Шифрування регуляторна динаміка: США кілька відомств посилюють регулювання, ЄС просуває законопроект про AML

Нещодавно динаміка регулювання криптовалют у США та в усьому світі привертає увагу. Кілька урядових відомств США вжили низку заходів, спрямованих на посилення регулювання та правозастосування в криптоіндустрії. Тим часом, Європейський Союз та інші країни також просувають розробку відповідного законодавства та регуляторних рамок.

Динаміка регулювання в США

Міністерство фінансів та Державна податкова служба

Міністерство фінансів та Державна податкова служба оголосили, що до виходу відповідних нормативних актів підприємства тимчасово не повинні звітувати про доходи від цифрових активів так, як це робиться з доходами в готівці. Це надає галузі певний буферний період.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC)

SEC розширила визначення "дилера", включивши до нього учасників ринку, які регулярно надають велику ліквідність, включаючи учасників, пов'язаних із цінними паперами цифрових активів. Це означає, що деяким крипто-компаніям, можливо, потрібно буде зареєструватися в SEC та дотримуватися відповідних нормативних вимог.

SEC також відклала термін ухвалення рішення щодо кількох пропозицій ETF на основі Ethereum, що демонструє її обережне ставлення до продуктів крипто ETF.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC)

Голова CFTC заявив, що незважаючи на відсутність законодавства, ентузіазм щодо цифрових активів не зменшився. Він підкреслив важливість федерального законодавства для цифрових активів готівкового ринку.

Управління інформації про енергетику (EIA)

EIA отримала терміновий дозвіл на проведення тимчасового розслідування споживання електроенергії певними компаніями з видобутку криптовалют у США, планується щомісяця збирати відповідні дані з лютого по липень 2024 року.

Міністерство юстиції

Міністерство юстиції нещодавно оприлюднило кілька справ, пов'язаних з шахрайством у сфері криптовалют, які включають захоплення SIM-карт, пірамідні схеми та інші форми, що свідчить про те, що правоохоронні органи посилюють боротьбу з криптозлочинністю.

Міжнародна регуляторна динаміка

ЄС

Європейська рада та парламент досягли тимчасової угоди щодо нової програми AML. Ця програма вимагає від постачальників послуг шифрування активів проводити перевірку клієнтів при здійсненні транзакцій на суму 1000 євро або більше та передбачає заходи для зменшення ризиків транзакцій з власниками гаманців.

Німеччина

Німецька поліція оголосила, що в результаті масової операції було вилучено 50 000 біткойнів, вартість яких становить близько 21,7 мільярда доларів, що встановило новий рекорд вилучення криптовалюти.

Південною Кореєю

Влада Південної Кореї заарештувала трьох керівників платформи доходів від криптовалют Haru Invest, які підозрюються в крадіжці криптовалюти на суму близько 8,28 мільярда доларів.

Великобританія

Банк Англії та Міністерство фінансів відповіли на консультаційний документ щодо цифрового фунта стерлінгів, зазначивши, що ще не вирішили, чи випускати його, але пообіцяли, що конфіденційність буде "основною характеристикою дизайну".

Підсумок

У глобальному масштабі регулюючі органи посилюють контроль за сектором криптовалют. Кілька відомств США вжили низку заходів, Європейський Союз просуває законодавство щодо AML, а країни активно реагують на криптозлочини. Ці динамічні зміни свідчать про те, що з розвитком криптоіндустрії регуляторна структура постійно вдосконалюється та коригується.