Виклики транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування в епоху Web3

З розвитком технології блокчейн мережі публічних ланцюгів, такі як Ethereum, як децентралізована глобальна інфраструктура, демонструють величезний потенціал стати наступним поколінням інтернету цінностей. Однак ця децентралізована природа також приносить виклики для регулювання, що призводить до міжнародних і прихованих проявів кримінальної діяльності, таких як шахрайство, крадіжка та відмивання грошей. Перед обличчям цих нових видів злочинів традиційна система міжнародної кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів виявляється неефективною.

Ця ситуація спонукає країни переосмислити та реформувати свої системи кримінальної юрисдикції та правозастосування в міжнародному масштабі. У цій статті буде розглянуто правові ризики діяльності фахівців Web3 за кордоном на основі відповідних правових норм Китаю.

Основи міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування: принцип суверенітету

У міжнародній правовій системі суверенітет є ключовим поняттям. Він надає державам найвищу й остаточну владу на їхній території, а також вимагає від усіх країн рівного поваги до суверенітету одна одної. Це призводить до того, що здійснення юрисдикції поділяється на "внутрішній" та "зовнішній" виміри. Зовнішнє здійснення юрисдикції, тобто транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронна діяльність, як "правоохоронна юрисдикція", неминуче підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн.

Крос-бардюрна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика в Китаї

Визначення юрисдикції

Основні три принципи, на яких ґрунтується транснаціональна кримінальна юрисдикція Китаю:

1. Особистісна юрисдикція: стосується випадків злочинів, скоєних громадянами Китаю за межами країни.
2. Захист юрисдикції: щодо злочинних дій іноземних громадян за межами країни, що завдають шкоди Китаю або громадянам Китаю.
3. Загальна юрисдикція: юрисдикція, що виникає на основі міжнародних договорів або інших міжнародно-правових зобов'язань.

Крім того, "принцип подвійного злочину" є важливою передумовою для міжнародної кримінальної юстиції, що означає, що злочинна діяльність є злочином як за законами запитуючої, так і за законами запитуваної країни.

Кримінально-правова допомога

Китай визначив конкретні процедури транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування через Закон КНР про міжнародну кримінальну юстицію. Кримінально-правова допомога включає в себе кілька аспектів, таких як вручення документів, розслідування та збор доказів, організація свідків для дачі свідчень, накладення арешту на майно та його замороження.

У практиці, суб'єкт, що подає запит про співпрацю в кримінальному правосудді, залежить від наявності відповідних угод між Китаєм та запитуваною країною. Якщо угода існує, запит подається відповідними органами в межах їхніх повноважень, а якщо угоди немає, питання вирішуються дипломатичними шляхами.

Нещодавні випадки: шахрайство з криптоактивами через кордон

Наприкінці 2022 року прокуратура району Цзіньань у Шанхаї розкрила справу про транснаціональне шахрайство, пов'язане з криптоактивами. Злочинна група залучала жертв через соціальні мережі, шахрайськи пропонуючи інвестиції в акції та криптовалюту. Поліція Шанхаю, здійснивши контроль в країні, затримала 59 підозрюваних, які повернулися, а не через міжнародну кримінальну юстицію.

Цей випадок відображає те, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємодопомогу в кримінальному правосудді з багатьма країнами, фактичний рівень використання цих угод є низьким, можливо, через неефективність, складність процедур та інші причини.

Висновок

Варто зауважити, що працівники Web3 не є "вродженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не обов'язково є злочином відповідно до китайського законодавства. Однак через існуюче регуляторне ставлення та правоохоронне середовище суспільство має певне непорозуміння щодо працівників Web3. Проте, якщо громадяни Китаю навмисно використовують криптоактиви для здійснення злочинних дій проти громадян Китаю за кордоном, навіть перебуваючи за межами країни, їм буде важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом.

У епоху Web3 розвиток права і технологій часто відбувається не синхронно. Працівники повинні діяти обережно, усвідомлюючи відповідні юридичні ризики, а регуляторні органи також повинні йти в ногу з часом, розробляючи більш адаптовані до нових технологічних умов закони та нормативні акти, щоб досягти балансу між захистом інновацій та запобіганням ризикам.