Аналіз підходів до засудження судових органів у справах про Віртуальні гроші
Один. Огляд
Провівши дослідження великої кількості кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, можна підсумувати деякі звичні практики та критерії оцінки, які використовують судові органи при розгляді таких справ. У цій статті буде розглянуто питання, як у судовій практиці визначаються злочинні дії, пов'язані з монетами.
Два, типові випадки
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян виніс остаточне рішення у справі, пов'язаній з交易 віртуальних грошей. Ця справа охоплює різноманітні операції, такі як випуск монет, просування, управління, ICO тощо. Цікаво, що головний винуватець Ся певний час отримував умовний термін за організацію та керівництво пірамідальними схемами, але пізніше його вирок був змінений на шахрайство з збору коштів і призначено довічне ув'язнення. Ця різниця в ухваленні рішення відображає зміну стандартів визнання злочинів, пов'язаних з монетами, в органах юстиції.
Три. Основні типи злочинів, пов'язаних з монетою, та їх визнання
（一）Проблема легальності торгівлі віртуальними грошима
З того часу, як у вересні 2017 року державні органи опублікували оголошення про запобігання ризикам фінансування токенів, випуск токенів на території Китаю вважається незаконним публічним фінансуванням і підозрюється у незаконному зборі коштів та інших злочинних діях. Навіть віртуальні гроші, випущені за кордоном, через відсутність державного визнання та фактичної економічної вартості також вважаються лише віртуальною концепцією.
（два）Поширені злочини, пов'язані з монетами
Основними є злочини, пов'язані з шахрайством (такі як шахрайство, шахрайство за договорами, шахрайство з залученням інвестицій), злочини, пов'язані з пірамідними схемами, злочини, пов'язані з організацією азартних ігор, та злочини, пов'язані з незаконним бізнесом тощо.
(Три) Логіка визначення злочинів, пов'язаних з монетою
Елементи визначення злочину пірамідального продажу:
Встановити поріг участі
Винагорода розраховується на основі кількості розробників
Організаційна структура досягає трьох рівнів і більше, а кількість осіб перевищує тридцять
Метою поведінки є шахрайство з майном учасників
Визначення шахрайських злочинів:
Діяльна особа шляхом обману викликала в жертви хибне уявлення
Потерпілий внаслідок цього розпоряджається власним або чужим майном
В кінцевому підсумку це призводить до шкоди правам власності
У реальних випадках суди схиляються до того, щоб перекваліфікувати певні дії, пов'язані з монетою, з злочину піраміди на злочин шахрайства в зборі коштів. Основні фактори, що враховуються, включають:
Чи намагався діяч залучити інвестиції через віртуальні гроші без реальної вартості
Чи сформувався фонд
Використання зібраних коштів
Суб'єктивний намір особи
Чотири, висновок
Наразі інвестування у віртуальні гроші в країні не заборонено чітко, але відповідні дії можуть розглядатися як "підозра в порушенні фінансового порядку, загрозі фінансовій безпеці". Щодо цього визначення, розуміння та стандарти виконання можуть відрізнятися в різних регіонах серед правоохоронних і судових органів. У поточному регуляторному середовищі участь у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, слід здійснювати обережно, щоб уникнути потенційних юридичних ризиків.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GweiTooHigh
· 7год тому
Знову приходять навчати нас обдурювати людей, як лохів
Переглянути оригіналвідповісти на0
failed_dev_successful_ape
· 12год тому
Ідіть прямо по сірій смузі, це надійно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AlwaysMissingTops
· 07-27 05:34
Хто з небагатих грає в якісь монети, не витрачає гроші без потреби.
Аналіз підходів до засудження справ про віртуальні гроші: еволюція визнання від фінансових пірамід до шахрайства
Аналіз підходів до засудження судових органів у справах про Віртуальні гроші
Один. Огляд
Провівши дослідження великої кількості кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, можна підсумувати деякі звичні практики та критерії оцінки, які використовують судові органи при розгляді таких справ. У цій статті буде розглянуто питання, як у судовій практиці визначаються злочинні дії, пов'язані з монетами.
Два, типові випадки
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян виніс остаточне рішення у справі, пов'язаній з交易 віртуальних грошей. Ця справа охоплює різноманітні операції, такі як випуск монет, просування, управління, ICO тощо. Цікаво, що головний винуватець Ся певний час отримував умовний термін за організацію та керівництво пірамідальними схемами, але пізніше його вирок був змінений на шахрайство з збору коштів і призначено довічне ув'язнення. Ця різниця в ухваленні рішення відображає зміну стандартів визнання злочинів, пов'язаних з монетами, в органах юстиції.
Три. Основні типи злочинів, пов'язаних з монетою, та їх визнання
（一）Проблема легальності торгівлі віртуальними грошима
З того часу, як у вересні 2017 року державні органи опублікували оголошення про запобігання ризикам фінансування токенів, випуск токенів на території Китаю вважається незаконним публічним фінансуванням і підозрюється у незаконному зборі коштів та інших злочинних діях. Навіть віртуальні гроші, випущені за кордоном, через відсутність державного визнання та фактичної економічної вартості також вважаються лише віртуальною концепцією.
（два）Поширені злочини, пов'язані з монетами
Основними є злочини, пов'язані з шахрайством (такі як шахрайство, шахрайство за договорами, шахрайство з залученням інвестицій), злочини, пов'язані з пірамідними схемами, злочини, пов'язані з організацією азартних ігор, та злочини, пов'язані з незаконним бізнесом тощо.
(Три) Логіка визначення злочинів, пов'язаних з монетою
Елементи визначення злочину пірамідального продажу:
Визначення шахрайських злочинів:
У реальних випадках суди схиляються до того, щоб перекваліфікувати певні дії, пов'язані з монетою, з злочину піраміди на злочин шахрайства в зборі коштів. Основні фактори, що враховуються, включають:
Чотири, висновок
Наразі інвестування у віртуальні гроші в країні не заборонено чітко, але відповідні дії можуть розглядатися як "підозра в порушенні фінансового порядку, загрозі фінансовій безпеці". Щодо цього визначення, розуміння та стандарти виконання можуть відрізнятися в різних регіонах серед правоохоронних і судових органів. У поточному регуляторному середовищі участь у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, слід здійснювати обережно, щоб уникнути потенційних юридичних ризиків.