6.1 тисяч монет Біткойн заблоковано, аналіз правових шляхів міжнародного повернення.
Нещодавно в криптовалютному середовищі виник широкий інтерес до справи з відмивання грошей на десятки мільярдів Біткойн. Головною фігурою справи є британська китайська жінка-кур'єр, яка була звинувачена британськими судами у участі в масштабній діяльності з відмивання грошей. Зі збільшенням кількості опублікованих юридичних документів, обставини справи поступово стають зрозумілими - ці величезні кошти походять з незаконного збору коштів у Тяньцзіні.
Згідно з інформацією, головний підозрюваний у цій справі про незаконне залучення коштів втік до Великої Британії після того, як обміняв усі незаконно отримані кошти на Біткойн, і використовував цього кур'єра для відмивання грошей. Наразі британські правоохоронні органи успішно конфіскували 61 тисячу монет Біткойн, вартість яких становить приблизно 30 мільярдів.
У цій статті буде докладно розглянуто конкретні шляхи міжнародного повернення криптоактивів на основі практичного досвіду, щоб надати потенційні ідеї щодо відшкодування збитків жертвам відповідних справ.
Історія справи: від незаконного залучення коштів до транснаціонального відмивання грошей
У березні 2014 року кілька підозрюваних зареєстрували в Тяньцзіні електронну технологічну компанію. Хоча компанія не мала жодної банківської ліцензії, вона продавала суспільству (переважно літнім людям) так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні продукти. Ці продукти обіцяли річну дохідність до 100% - 300%, термін інвестицій становив від 6 до 30 місяців.
У середовищі з недостатнім регулюванням компанія швидко розширилася, відкривши десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч. Завдяки такому незаконному збору публічних депозитів, головний підозрюваний за короткий час накопичив кілька сотень мільярдів коштів.
Варто зазначити, що основний підозрюваний ще до початку незаконного збору коштів вже займався видобутком Біткойн. У 2013 році вона використала першу хвилю популярності Біткойн, відкривши досить значний "майнінг" і заявивши, що надає послуги з хостингу майнінг-обладнання, обіцяючи 300% річних. Завдяки видобутку Біт, вона поступово усвідомила унікальні переваги Біткойн у сфері переміщення коштів та відмивання грошей.
Саме на основі цього усвідомлення, головний підозрюваний в період, коли регулювання криптоактивів ще не було доопрацьоване, а глобальна система боротьби з відмиванням грошей ще не була розвинута, вимагав обміняти незаконно отримані кошти на біржі на Біткойн. Цей крок дозволяє реалізувати прибуток під час зростання ціни Біткойна та готує ґрунт для майбутнього втечі.
Проте, в період з 2014 по 2017 рік ціна Біткойна переважно коливалася в межах від 200 до 800 доларів, що не змогло забезпечити обіцяні високі доходи, в результаті чого компанія зазнала краху.
У 2017 році головний підозрюваний за допомогою ряду методів фальсифікації особи успішно втік до Великобританії, взявши з собою лише ноутбук, на якому було збережено велику кількість Біткойн.
Після прибуття до Великобританії, оскільки сам він був внесений до чорного списку Китаю, а регулювання криптоактивів ставало все суворішим, основному підозрюваному терміново знадобився "біла рукавичка", щоб допомогти відмити кошти. У цей час, азіатка, яка самостійно виховує дітей у Великобританії, зв'язалася з ним через оголошення. Протягом наступних кількох років ця кур'єрка допомагала основному підозрюваному відмивати гроші, витрачати їх і виконувати різні справи, в результаті чого вона відмила кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Однак така явно аномальна споживча поведінка швидко привернула увагу британських регуляторів. Після тривалого розслідування британська поліція врешті-решт затримала цього кур'єра та успішно вилучила близько 61 тисячі Біткойн. Хоча основний підозрюваний все ще втікає, ситуація вже вирішена.
Можливі шляхи повернення активів жертвами за кордоном
Наразі Королівська прокуратура Великобританії подала позов про повернення активів до Високого суду на основі відповідних законів. Перед тим, як британський суд видасть наказ про конфіскацію, необхідно пройти судовий процес для визначення, чи існують інші законні правовласники.
Для жертв внутрішніх справ існує кілька можливих шляхів повернення коштів:
1. Подати запит на міжнародне повернення активів через судові органи нашої країни
Наша країна та Велика Британія підписали угоду про співпрацю в кримінальному правосудді в грудні 2013 року, яка забезпечила юридичну основу для повернення крадених коштів у кримінальних справах між двома країнами. Згідно з відповідними законами нашої країни, Міністерство юстиції повинно бути основним органом, який здійснює зв'язок з судовими органами Великої Британії та подає запити на повернення крадених коштів.
Рекомендується, щоб жертви могли через законні шляхи подати заяву та відповідні докази до Міністерства юстиції нашої країни та інших уповноважених органів, відобразити ситуацію та висунути законні вимоги щодо повернення вкрадених коштів.
Варто зазначити, що успішні випадки повернення незаконно отриманих коштів іноземними потерпілими до британських судових органів не є рідкістю. Наприклад, у справі Alamieyeseigha Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів США, засудивши підозрюваного в своїй країні та подавши цивільний позов у Великій Британії.
Наша країна також накопичила чималий досвід у сфері міжнародного судового співробітництва, такі як справа Юй Чжендунга, справа Лі Хуасюя та інші успішні випадки.
2. Самостійне подання цивільного позову
У Гонконзі, Великій Британії та інших місцях жертви кримінальних справ можуть відшкодовувати збитки шляхом подання цивільного позову до підозрюваного у злочині. Однак у цій справі не рекомендується використовувати це як перший вибір.
Основна причина полягає в тому, що спірні кошти були перетворені з законних валют на криптоактиви, і якщо безпосередньо подати цивільний позов до судових органів Великої Британії, перш за все потрібно буде зіткнутися з величезною проблемою доведення того, що ви є правомірним власником спірного майна. Навіть якщо будуть надані інвестиційний контракт та банківські виписки, важко буде безпосередньо довести, що спірний Біткойн має "зв'язок", визнаний британським правом, з майном потерпілого.
Крім того, витрати на наймання адвоката для подання такого позову в Великій Британії є дуже високими, а також існує велика невизначеність, тому необхідно обережно розглянути це питання.
Висновок
Відновлення криптоактивів навіть у межах країни не є простою справою, а міжнародне відновлення ще складніше. Тому рекомендується жертвам цієї справи зберігати необхідну терплячість до наших судових органів. Відповідні відомства будуть уважно стежити за розвитком справи та вчасно нададуть жертвам необхідну юридичну підтримку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SeeYouInFourYears
· 07-30 03:59
Чий кур'єр з доставки такий багатий?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVSandwich
· 07-29 04:47
Чи не здалося, що так багато монет було отримано за неймовірну ціну газу?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ZkSnarker
· 07-27 04:30
технічно кажучи, ми просто бачимо, як proof-of-work перетворюється на proof-of-wash
Переглянути оригіналвідповісти на0
gas_fee_therapist
· 07-27 04:30
Таку велику суму монет заблоковано, а gas знову зріс.
Британські ЗМІ оприлюднили: історія відмивання 61 000 монет Біткойн та аналіз шляхів міжнародного повернення коштів.
6.1 тисяч монет Біткойн заблоковано, аналіз правових шляхів міжнародного повернення.
Нещодавно в криптовалютному середовищі виник широкий інтерес до справи з відмивання грошей на десятки мільярдів Біткойн. Головною фігурою справи є британська китайська жінка-кур'єр, яка була звинувачена британськими судами у участі в масштабній діяльності з відмивання грошей. Зі збільшенням кількості опублікованих юридичних документів, обставини справи поступово стають зрозумілими - ці величезні кошти походять з незаконного збору коштів у Тяньцзіні.
Згідно з інформацією, головний підозрюваний у цій справі про незаконне залучення коштів втік до Великої Британії після того, як обміняв усі незаконно отримані кошти на Біткойн, і використовував цього кур'єра для відмивання грошей. Наразі британські правоохоронні органи успішно конфіскували 61 тисячу монет Біткойн, вартість яких становить приблизно 30 мільярдів.
У цій статті буде докладно розглянуто конкретні шляхи міжнародного повернення криптоактивів на основі практичного досвіду, щоб надати потенційні ідеї щодо відшкодування збитків жертвам відповідних справ.
Історія справи: від незаконного залучення коштів до транснаціонального відмивання грошей
У березні 2014 року кілька підозрюваних зареєстрували в Тяньцзіні електронну технологічну компанію. Хоча компанія не мала жодної банківської ліцензії, вона продавала суспільству (переважно літнім людям) так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні продукти. Ці продукти обіцяли річну дохідність до 100% - 300%, термін інвестицій становив від 6 до 30 місяців.
У середовищі з недостатнім регулюванням компанія швидко розширилася, відкривши десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч. Завдяки такому незаконному збору публічних депозитів, головний підозрюваний за короткий час накопичив кілька сотень мільярдів коштів.
Варто зазначити, що основний підозрюваний ще до початку незаконного збору коштів вже займався видобутком Біткойн. У 2013 році вона використала першу хвилю популярності Біткойн, відкривши досить значний "майнінг" і заявивши, що надає послуги з хостингу майнінг-обладнання, обіцяючи 300% річних. Завдяки видобутку Біт, вона поступово усвідомила унікальні переваги Біткойн у сфері переміщення коштів та відмивання грошей.
Саме на основі цього усвідомлення, головний підозрюваний в період, коли регулювання криптоактивів ще не було доопрацьоване, а глобальна система боротьби з відмиванням грошей ще не була розвинута, вимагав обміняти незаконно отримані кошти на біржі на Біткойн. Цей крок дозволяє реалізувати прибуток під час зростання ціни Біткойна та готує ґрунт для майбутнього втечі.
Проте, в період з 2014 по 2017 рік ціна Біткойна переважно коливалася в межах від 200 до 800 доларів, що не змогло забезпечити обіцяні високі доходи, в результаті чого компанія зазнала краху.
У 2017 році головний підозрюваний за допомогою ряду методів фальсифікації особи успішно втік до Великобританії, взявши з собою лише ноутбук, на якому було збережено велику кількість Біткойн.
Після прибуття до Великобританії, оскільки сам він був внесений до чорного списку Китаю, а регулювання криптоактивів ставало все суворішим, основному підозрюваному терміново знадобився "біла рукавичка", щоб допомогти відмити кошти. У цей час, азіатка, яка самостійно виховує дітей у Великобританії, зв'язалася з ним через оголошення. Протягом наступних кількох років ця кур'єрка допомагала основному підозрюваному відмивати гроші, витрачати їх і виконувати різні справи, в результаті чого вона відмила кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Однак така явно аномальна споживча поведінка швидко привернула увагу британських регуляторів. Після тривалого розслідування британська поліція врешті-решт затримала цього кур'єра та успішно вилучила близько 61 тисячі Біткойн. Хоча основний підозрюваний все ще втікає, ситуація вже вирішена.
Можливі шляхи повернення активів жертвами за кордоном
Наразі Королівська прокуратура Великобританії подала позов про повернення активів до Високого суду на основі відповідних законів. Перед тим, як британський суд видасть наказ про конфіскацію, необхідно пройти судовий процес для визначення, чи існують інші законні правовласники.
Для жертв внутрішніх справ існує кілька можливих шляхів повернення коштів:
1. Подати запит на міжнародне повернення активів через судові органи нашої країни
Наша країна та Велика Британія підписали угоду про співпрацю в кримінальному правосудді в грудні 2013 року, яка забезпечила юридичну основу для повернення крадених коштів у кримінальних справах між двома країнами. Згідно з відповідними законами нашої країни, Міністерство юстиції повинно бути основним органом, який здійснює зв'язок з судовими органами Великої Британії та подає запити на повернення крадених коштів.
Рекомендується, щоб жертви могли через законні шляхи подати заяву та відповідні докази до Міністерства юстиції нашої країни та інших уповноважених органів, відобразити ситуацію та висунути законні вимоги щодо повернення вкрадених коштів.
Варто зазначити, що успішні випадки повернення незаконно отриманих коштів іноземними потерпілими до британських судових органів не є рідкістю. Наприклад, у справі Alamieyeseigha Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів США, засудивши підозрюваного в своїй країні та подавши цивільний позов у Великій Британії.
Наша країна також накопичила чималий досвід у сфері міжнародного судового співробітництва, такі як справа Юй Чжендунга, справа Лі Хуасюя та інші успішні випадки.
2. Самостійне подання цивільного позову
У Гонконзі, Великій Британії та інших місцях жертви кримінальних справ можуть відшкодовувати збитки шляхом подання цивільного позову до підозрюваного у злочині. Однак у цій справі не рекомендується використовувати це як перший вибір.
Основна причина полягає в тому, що спірні кошти були перетворені з законних валют на криптоактиви, і якщо безпосередньо подати цивільний позов до судових органів Великої Британії, перш за все потрібно буде зіткнутися з величезною проблемою доведення того, що ви є правомірним власником спірного майна. Навіть якщо будуть надані інвестиційний контракт та банківські виписки, важко буде безпосередньо довести, що спірний Біткойн має "зв'язок", визнаний британським правом, з майном потерпілого.
Крім того, витрати на наймання адвоката для подання такого позову в Великій Британії є дуже високими, а також існує велика невизначеність, тому необхідно обережно розглянути це питання.
Висновок
Відновлення криптоактивів навіть у межах країни не є простою справою, а міжнародне відновлення ще складніше. Тому рекомендується жертвам цієї справи зберігати необхідну терплячість до наших судових органів. Відповідні відомства будуть уважно стежити за розвитком справи та вчасно нададуть жертвам необхідну юридичну підтримку.