Криптоактиви Новачок легко стають жертвами шахрайства, остерігайтеся інвестиційних пасток у фальшиві Майнінгові пули
З розвитком ринку криптоактивів велика кількість нових інвесторів хлинула в цю сферу, сповнену можливостей. Проте ці новачки, сповнені бажання збільшити своє багатство, на жаль, також стали новими мішенями для деяких старих шахрайських схем. Нещодавно з'явилася нова шахрайська схема з фальшивими майнінговими пулами, що прикривається іменем відомої торгової платформи, яка використовує токени платформи як приманку для залучення інвестицій від користувачів, і багато неопитаних інвесторів легко потрапляють в пастку.
На початку 2024 року вже понад десять жертв звернулися до відповідних органів за допомогою, загальна сума збитків близько 2,12 мільйона юанів, що підкреслює серйозну загрозу таких шахрайств. У цій статті буде детально проаналізовано механізм роботи цього фальшивого майнінгового пулу, з метою підвищення здатності інвесторів розпізнавати ризики та усвідомлення безпеки активів.
Аналіз шахрайства з фальшивими майнінговими пулами
Згідно з інформацією, наданою жертвою, ми можемо відновити типовий процес операцій для таких шахрайств:
1. Високоякісні підроблені соціальні групи
Шахрайство зазвичай починається з ретельно замаскованої групи в соціальних мережах. Жертви можуть приєднатися до "спільноти ліквідного майнінгу", яка стверджує, що має велику кількість учасників, через знайомих або інші способи. Ці групи часто використовують позначення та назви, схожі на відомі торгові платформи, що ускладнює розпізнавання справжності.
У групі панують різні шахраї, що грають ролі: хтось хвалиться величезними прибутками, хтось прикидається новачком, щоб отримати поради. Ця жвава атмосфера може легко ввести в оману справжніх новачків, які вважають, що знайшли "безпрограшну" інвестиційну можливість.
2. Опис проекту приховує пастки
Шахраї нададуть, здавалося б, професійний опис проекту, стверджуючи, що за допомогою смарт-контракту вони зосереджують ETH, наданий користувачами, у майнінговому пулі, а потім розподіляють його через DeFi для торгівлі з іншими користувачами. Вони обіцяють, що кожна угода може принести прибуток у розмірі 0,2-1% та швидко повернути еквівалентні інші токени.
Щоб підвищити довіру, ці оголошення часто вкрадуть рекламні матеріали та відео справжніх торгових платформ. Ще більш тривожним є те, що більша частина змісту в оголошеннях присвячена навчанням, як здійснювати інвестиційні операції, від завантаження гаманця до покупки ETH, а потім до переказу на вказану адресу, кожен крок детально описано, мета - забезпечити, щоб жертви могли успішно завершити "інвестицію".
3. Маленька прибуткова приманка
Шахраї зазвичай налаштовують 24-годинний онлайн "сервіс підтримки", щоб у будь-який час відповідати на запитання користувачів. Щоб отримати довіру, вони дійсно повертають певний прибуток, коли користувачі здійснюють дрібні інвестиції. Ця початкова солодка заохочення може змусити жертв розслабитися, що призводить до інвестування більшої кількості коштів, в результаті чого виникають великі втрати.
Аналіз руху коштів
Аналізуючи кілька справ, виявлено, що методи відмивання коштів у різних випадках відрізняються, а зв'язки між підозрюваними адресами рідко зустрічаються. Це свідчить про те, що можуть існувати кілька незалежно діючих шахрайських угруповань, які використовують схожі методи спілкування та дії, але регулярно змінюють адреси злочину, формуючи зрілу шахрайську індустрію.
Як приклад типового випадку, певна підозріла адреса за короткий період отримала перекази від кількох жертв на загальну суму 23.62 ETH, що становить приблизно 440 тисяч юанів. Наразі ці крадені кошти все ще знаходяться в ланцюзі, відповідні установи вже почали моніторинг руху адреси та допомагають жертвам подати заяву.
Як розпізнати реальні інвестиційні активності
Перед обличчям таких ретельно упакованих шахрайств новачки інвестори особливо легко попадаються. Ось кілька порад, як розпізнати справжність офіційних заходів:
Перевірка офіційної сертифікації: справжні офіційні групи та акаунти в соціальних мережах зазвичай мають сертифікаційний знак.
Використовуйте офіційні канали: регулярні інвестиційні активності зазвичай мають спеціальний вхід у офіційному додатку, а не лише через текстові інструкції для прямого переказу.
Багатоканальна перевірка: перевіряйте справжність події через кілька каналів, не довіряйте лише інформації, опублікованій на єдиній платформі.
Оцінка ризиків адреси: перед здійсненням переказу криптоактивів проведіть перевірку фону адреси отримувача, щоб уникнути взаємодії з адресами, що мають ризикові записи.
Інвестиції в криптоактиви не є легким шляхом до багатства. Для новачків глибоке вивчення відповідних знань, розвиток свідомості щодо ризиків, обережна оцінка реальності проектів — це обов'язкові завдання, які потрібно виконати перед входом у цю сферу. Лише підготувавшись належним чином, можна стабільно рухатися в цьому ринку, сповненому можливостей та викликів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NeverPresent
· 07-27 03:33
невдахи завжди в коловороті
Переглянути оригіналвідповісти на0
AlwaysMissingTops
· 07-27 03:26
哈哈 знову невдахи обдурювали людей, як лохів
Переглянути оригіналвідповісти на0
MrDecoder
· 07-27 03:20
Наступити в яму на мить приємно, але втратити гроші — це крематорій.
Фальшиві майнінгові пули замилювання очей націлені на новачків. Розкриваємо інвестиційні пастки у віртуальних грошах.
Криптоактиви Новачок легко стають жертвами шахрайства, остерігайтеся інвестиційних пасток у фальшиві Майнінгові пули
З розвитком ринку криптоактивів велика кількість нових інвесторів хлинула в цю сферу, сповнену можливостей. Проте ці новачки, сповнені бажання збільшити своє багатство, на жаль, також стали новими мішенями для деяких старих шахрайських схем. Нещодавно з'явилася нова шахрайська схема з фальшивими майнінговими пулами, що прикривається іменем відомої торгової платформи, яка використовує токени платформи як приманку для залучення інвестицій від користувачів, і багато неопитаних інвесторів легко потрапляють в пастку.
На початку 2024 року вже понад десять жертв звернулися до відповідних органів за допомогою, загальна сума збитків близько 2,12 мільйона юанів, що підкреслює серйозну загрозу таких шахрайств. У цій статті буде детально проаналізовано механізм роботи цього фальшивого майнінгового пулу, з метою підвищення здатності інвесторів розпізнавати ризики та усвідомлення безпеки активів.
Аналіз шахрайства з фальшивими майнінговими пулами
Згідно з інформацією, наданою жертвою, ми можемо відновити типовий процес операцій для таких шахрайств:
1. Високоякісні підроблені соціальні групи
Шахрайство зазвичай починається з ретельно замаскованої групи в соціальних мережах. Жертви можуть приєднатися до "спільноти ліквідного майнінгу", яка стверджує, що має велику кількість учасників, через знайомих або інші способи. Ці групи часто використовують позначення та назви, схожі на відомі торгові платформи, що ускладнює розпізнавання справжності.
У групі панують різні шахраї, що грають ролі: хтось хвалиться величезними прибутками, хтось прикидається новачком, щоб отримати поради. Ця жвава атмосфера може легко ввести в оману справжніх новачків, які вважають, що знайшли "безпрограшну" інвестиційну можливість.
2. Опис проекту приховує пастки
Шахраї нададуть, здавалося б, професійний опис проекту, стверджуючи, що за допомогою смарт-контракту вони зосереджують ETH, наданий користувачами, у майнінговому пулі, а потім розподіляють його через DeFi для торгівлі з іншими користувачами. Вони обіцяють, що кожна угода може принести прибуток у розмірі 0,2-1% та швидко повернути еквівалентні інші токени.
Щоб підвищити довіру, ці оголошення часто вкрадуть рекламні матеріали та відео справжніх торгових платформ. Ще більш тривожним є те, що більша частина змісту в оголошеннях присвячена навчанням, як здійснювати інвестиційні операції, від завантаження гаманця до покупки ETH, а потім до переказу на вказану адресу, кожен крок детально описано, мета - забезпечити, щоб жертви могли успішно завершити "інвестицію".
3. Маленька прибуткова приманка
Шахраї зазвичай налаштовують 24-годинний онлайн "сервіс підтримки", щоб у будь-який час відповідати на запитання користувачів. Щоб отримати довіру, вони дійсно повертають певний прибуток, коли користувачі здійснюють дрібні інвестиції. Ця початкова солодка заохочення може змусити жертв розслабитися, що призводить до інвестування більшої кількості коштів, в результаті чого виникають великі втрати.
Аналіз руху коштів
Аналізуючи кілька справ, виявлено, що методи відмивання коштів у різних випадках відрізняються, а зв'язки між підозрюваними адресами рідко зустрічаються. Це свідчить про те, що можуть існувати кілька незалежно діючих шахрайських угруповань, які використовують схожі методи спілкування та дії, але регулярно змінюють адреси злочину, формуючи зрілу шахрайську індустрію.
Як приклад типового випадку, певна підозріла адреса за короткий період отримала перекази від кількох жертв на загальну суму 23.62 ETH, що становить приблизно 440 тисяч юанів. Наразі ці крадені кошти все ще знаходяться в ланцюзі, відповідні установи вже почали моніторинг руху адреси та допомагають жертвам подати заяву.
Як розпізнати реальні інвестиційні активності
Перед обличчям таких ретельно упакованих шахрайств новачки інвестори особливо легко попадаються. Ось кілька порад, як розпізнати справжність офіційних заходів:
Перевірка офіційної сертифікації: справжні офіційні групи та акаунти в соціальних мережах зазвичай мають сертифікаційний знак.
Використовуйте офіційні канали: регулярні інвестиційні активності зазвичай мають спеціальний вхід у офіційному додатку, а не лише через текстові інструкції для прямого переказу.
Багатоканальна перевірка: перевіряйте справжність події через кілька каналів, не довіряйте лише інформації, опублікованій на єдиній платформі.
Оцінка ризиків адреси: перед здійсненням переказу криптоактивів проведіть перевірку фону адреси отримувача, щоб уникнути взаємодії з адресами, що мають ризикові записи.
Інвестиції в криптоактиви не є легким шляхом до багатства. Для новачків глибоке вивчення відповідних знань, розвиток свідомості щодо ризиків, обережна оцінка реальності проектів — це обов'язкові завдання, які потрібно виконати перед входом у цю сферу. Лише підготувавшись належним чином, можна стабільно рухатися в цьому ринку, сповненому можливостей та викликів.