Аналіз правових ризиків, пов'язаних з交易ем Віртуальних грошей

Один. Огляд

Нещодавно деякі юридичні експерти провели ґрунтовне дослідження кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима. Аналізуючи велику кількість справ, можна підсумувати деякі звичні практики та стандарти засудження, які використовують судові органи при розгляді таких справ. У цій статті буде розглянуто, як судова практика визначає, які дії становлять злочин у поширених кримінальних справах, пов'язаних з монетами.

Два, типові випадки

У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян ухвалив рішення у справі про шахрайство з залученням інвестицій. Справа стосувалася залучення інвестицій під виглядом торгівлі віртуальними грошима, а також використання схем піраміди для розвитку мережі, з використанням технології блокчейн для реклами та залучення інвесторів, але насправді це були маніпуляції з цінами для отримання прибутку. Суд вважає, що така поведінка повинна кваліфікуватися як шахрайство, а не як менш серйозні злочини, такі як організація чи керівництво схемою піраміди або незаконне залучення коштів від населення.

Цей випадок охоплює кілька бізнес-моделей і сценаріїв, таких як випуск монет, реклама, маркетинг, ICO тощо. Варто зазначити, що головного злочинця Ся було спочатку засуджено до умовного покарання судом міста Чжунсян провінції Хубей за організацію та керівництво пірамідальними схемами. Проте 3 грудня 2019 року, Судова палата Ханчжоу скасувала зазначене рішення, перекваліфікувавши справу Ся на шахрайство з фінансуванням і призначивши пожиттєве ув'язнення. Це рішення пізніше було підтверджено Верховним судом провінції Чжецзян.

Три. Загальні типи злочинів, пов'язаних з монетами, та логіка засудження

(1) Проблема легальності торгівлі віртуальними грошима

З моменту публікації відповідного оголошення сімома відомствами Китаю у вересні 2017 року, випуск токенів на території Китаю вважається непогодженим незаконним публічним фінансуванням, що підозрюється у незаконному зборі коштів та інших злочинних діях. Навіть віртуальні гроші, випущені на закордонних платформах, через відсутність визнання держави та фактичної економічної цінності, все ще вважаються віртуальною концепцією.

У зазначеній справі суд вважає, що загальна кількість віртуальних грошей, випущених сторонами, є незмінною, і через штучні засоби підвищення ціни спонукає нових інвесторів до участі, що по суті є пірамідою. Тому емітенти (продавці) у торгівлі віртуальними грошима визнаються незаконними, але правовий статус звичайних учасників (покупців) ще не визначено.

(ІІ) Основні види злочинів, пов'язаних з монетами

Звичайні злочини, пов'язані з монетою, включають:

1. Злочини, пов'язані з шахрайством (такі як шахрайство, шахрайство за контрактом, шахрайство з залученням капіталу)
2. Кримінал у сфері пірамідальних схем
3. Відкриття казино злочин
4. Злочин, пов'язаний з незаконним підприємництвом

(Три) Стандарти засудження за злочини, пов'язані з монетами

Як приклад злочинів, пов'язаних із фінансовими пірамідами та шахрайством з залученням інвестицій:

1. Складові елементи злочину пірамідального маркетингу:

   • Встановити поріг для залучення учасників
   • Використання кількості розвитку персоналу як основи для розрахунку винагороди
   • Організація повинна мати не менше трьох рівнів та понад тридцять осіб
   • Мета дійової особи полягає в обмані учасників з метою заволодіння їхніми коштами.

2. Суть злочинів, пов'язаних з шахрайством:

   • Діюча особа, змушуючи жертву створити помилкове уявлення, розпоряджається майном.
   • В кінцевому підсумку це шкодить власникам прав на майно
   • Потерпіла особа знаходиться у стані "безсвідомого самопошкодження"

У справах шахрайства з віртуальними грошима, повітряні монети, хоч і не мають реальної вартості, можуть використовуватися як інструмент обману для обміну на основні монети. Жертви, передаючи основні монети, отримують лише повітряні монети, які їм обіцяли підвищити свою вартість, але насправді вони абсолютно не мають жодної вартості.

Чотири, висновок

Хоча є думка, що в умовах поточної регуляторної політики інвестиції у віртуальні гроші не були чітко заборонені, відповідні органи все ж можуть здійснювати правозастосування або юриспруденцію на підставі стандартів "підозрюється в порушенні фінансового порядку, загрозі фінансовій безпеці". Варто зазначити, що в різних регіонах може існувати різне розуміння та виконання відповідних норм, що особливо помітно в сфері справ, пов'язаних з віртуальними грошима. Тому, беручи участь у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, слід повністю усвідомлювати потенційні юридичні ризики.