Чи дійсно віртуальні гроші забезпечують анонімність? Як правоохоронні органи відстежують рух коштів і визначають підозрюваних у злочинах?
"Цей проект справді я спланував, мені цікаво, як ви знайшли закулісного гравця? Згідно з моїм розумінням, ви не могли знайти мене, на чому ви базуєтеся?"
Це питання, яке злочинець поставив слідчим у справі про пірамідальну схему з віртуальними монетами. Під час розслідування кримінальних справ, пов'язаних з сірою економікою та віртуальними грошима, багато учасників також можуть мати подібні сумніви: "Я тоді був за кордоном, керівник також був за кордоном, ми спілкувалися через зашифроване програмне забезпечення для зв'язку, повідомлення автоматично знищуються. Торгівля віртуальними грошима ж не є анонімною? Чому правоохоронні органи змогли впіймати мене?"
Сьогодні ми обговоримо, як правоохоронні органи відстежують процеси транзакцій віртуальних грошей та визначають особу підозрюваних у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима.
Чи дійсно торгівля віртуальними грошима є анонімною?
Віртуальні гроші, як одна з застосувань технології блокчейн, мають переваги, такі як децентралізація, захист конфіденційності, зниження витрат на трансакції та висока прибутковість. Однак, через певний рівень анонімності, вони часто використовуються злочинцями як інструмент для відмивання грошей та незаконних угод.
Але насправді, віртуальні гроші не є повністю анонімними. Процес транзакцій на блокчейні є відкритим, просто адреси не пов'язані безпосередньо з реальними особами. Крім того, платформи для торгівлі віртуальними грошима повинні дотримуватись вимог щодо ідентифікації клієнтів (KYC) та боротьби з відмиванням грошей (AML), що також полегшує правоохоронним органам відстеження транзакцій на блокчейні.
Оскільки за віртуальними грошима стоїть публічна, незмінна бухгалтерія, для правоохоронних органів фактично досить легко проводити збір доказів щодо транзакцій з віртуальними грошима.
Як правоохоронні органи відстежують потоки віртуальних грошей і визначають особу підозрюваних?
З розвитком розуміння віртуальних грошей правоохоронними органами їхній рівень здатності до відстеження та аналізу онлайнових даних про рух віртуальних грошей також постійно зростає. Ось кілька поширених методів відстеження:
1. Аналіз асоціації адреси на ланцюгу
Аналізуючи торгову графіку через блокчейн-браузер, можна визначити спільні входи та моделі акумуляції коштів між адресами. Наприклад, якщо кілька адрес часто переказують кошти на одну й ту ж цільову адресу, можна припустити, що вона контролюється однією і тією ж сутністю.
У справах про шахрайство з віртуальними грошима та організацію азартних ігор цей метод аналізу часто використовується. Наприклад, у справі про шахрайство з монетами, правоохоронні органи виявили, що платформа шахрайства створює кілька адрес через цифрові гаманці для збору коштів, які в кінцевому підсумку направляються на основну адресу та виводяться через біржу. Аналізуючи частоту транзакцій цих адрес та обсяги коштів, було визначено основного підозрюваного.
2. Дослідження KYC інформації біржі
Наразі більшість основних бірж віртуальних грошей та платформ цифрових гаманців відкрили політику співпраці з правоохоронними органами та спеціальні канали. Правоохоронці можуть надсилати запити до бірж, вимагаючи надати реєстраційні дані підозрюваних, фотографії обличчя, інформацію про інвестиції, записи про транзакції з монетами, адреси гаманців, угоди з фіатними грошима, угоди з монетами, контрактні угоди, IP-адреси входу та інформацію про пристрої.
Крім того, біржа може за вимогою правоохоронних органів заморожувати віртуальні гроші на рахунках підозрюваних, термін заморожування зазвичай становить один рік, але можна подати заявку на продовження.
3. Комісія та відстеження хешу транзакцій
Кожна транзакція з віртуальними грошима вимагає сплати комісії. Під час розслідування адреси гаманця, на яку злочинець отримує кошти, можна відстежити записи про купівлю комісії на біржі. Наприклад, аналізуючи джерело комісії за адресою, що підлягає розслідуванню, можна виявити, що вона була куплена через рахунок певної біржі, таким чином, звівши до мінімуму можливість виявлення рахунку біржі.
Хеш транзакції може забезпечити унікальність і незмінність транзакції. За допомогою хешу транзакції можна переглянути деталі транзакції, включаючи адресу відправника, адресу отримувача, суму транзакції, комісію тощо. Правоохоронці надають записи про комісійні транзакції та хеш транзакції віртуальним грошовим біржам, щоб отримати ідентифікаційні дані підозрюваного.
4. Зв'язок між відбитком пристрою та IP-адресою
Правоохоронці аналізують IP-адреси входу на біржі або в гаманці, ID пристроїв (такі як IMEI телефону, MAC-адреса), щоб зв'язати операційні дії кількох адрес і таким чином визначити ціль.
5. Аналіз крос-чейн обміну та змішування монет
Багато підозрюваних вважають, що через кросчейн-транзакції або використання міксерів можна краще приховати свою особистість, але це не є абсолютним. Правоохоронні органи можуть відстежувати шлях переміщення коштів через хеш транзакцій кросчейн-мосту, а також використовувати технологію блокчейн-ідентифікації для визначення адрес вводу та виводу міксера.
6. Міжнародне співробітництво та заморожування стабільних монет
Щодо стабільних монет, таких як USDT, правоохоронні органи можуть вимагати від емітента заморозити кошти на підозрілих адресах. Крім того, вони можуть проводити міжнародну співпрацю. Наприклад, у справі, що стосується трансакцій на загальну суму 400 млрд, правоохоронні органи співпрацювали з емітентами віртуальних грошей для замороження відповідних підозрілих рахунків.
7. Відстеження остаточного напрямку виведення грошей
Оскільки більшість країн не дозволяють безпосередньо використовувати Віртуальні гроші для повсякденних витрат, злочинці врешті-решт повинні обміняти Віртуальні гроші на монету. Таким чином, особи, які допомагають обмінювати монету, стають ключовими для розслідування особистостей злочинців.
8. Аномальна транзакція викликає ризик-контроль
Часті великі фінансові операції, що швидко вхід і вихід, можуть активувати систему ризик-менеджменту біржі. Правоохоронні органи, відстежуючи потоки монет, вважають адресу підозрілою, якщо виявляють швидкі входи та виходи коштів.
Висновок
Деякі злочинці помилково вважають, що торгівля віртуальними грошима є анонімною, і правоохоронні органи не можуть встановити їхню справжню особу; або вважають, що всі біржі віртуальних грошей знаходяться за кордоном, і вітчизняним правоохоронним органам важко проводити розслідування; або думають, що за допомогою кросчейн-технологій і використання міксерів можна уникнути відстеження. Така ілюзія безпеки в кінцевому підсумку лише поглибить їхні проблеми.
Однак деякі учасники, потрапивши під арешт, часто шкодують не про те, що порушили закон, а про те, що спочатку не спроектували торговельний ланцюг більш приховано. З огляду на таку психологію, ми можемо лише зітхнути.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
26 лайків
Нагородити
26
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SmartContractPlumber
· 07-26 04:11
Знову бачу, як новачки використовують анонімність у блокчейні як щит, у контракті кожна транзакція зафіксована.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SneakyFlashloan
· 07-25 20:15
Ць-ць-ць, перш ніж чіпати шерсть, подумай тричі
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeepRabbitHole
· 07-24 06:54
у блокчейні дані так легко витягти? Тихенько втік.
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xLostKey
· 07-24 06:51
Чи можеш терпіти, якщо є умови не користуватися послугами?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeNightmare
· 07-24 06:50
Я так злий, що навіть вночі не наважуюсь робити переказ.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RektRecovery
· 07-24 06:34
передбачувана вразливість, знову rekt... хтось здивований?
Розкрито: як правоохоронні органи відслідковують交易 віртуальних грошей і виявляють підозрюваних у злочинах
Чи дійсно віртуальні гроші забезпечують анонімність? Як правоохоронні органи відстежують рух коштів і визначають підозрюваних у злочинах?
"Цей проект справді я спланував, мені цікаво, як ви знайшли закулісного гравця? Згідно з моїм розумінням, ви не могли знайти мене, на чому ви базуєтеся?"
Це питання, яке злочинець поставив слідчим у справі про пірамідальну схему з віртуальними монетами. Під час розслідування кримінальних справ, пов'язаних з сірою економікою та віртуальними грошима, багато учасників також можуть мати подібні сумніви: "Я тоді був за кордоном, керівник також був за кордоном, ми спілкувалися через зашифроване програмне забезпечення для зв'язку, повідомлення автоматично знищуються. Торгівля віртуальними грошима ж не є анонімною? Чому правоохоронні органи змогли впіймати мене?"
Сьогодні ми обговоримо, як правоохоронні органи відстежують процеси транзакцій віртуальних грошей та визначають особу підозрюваних у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима.
Чи дійсно торгівля віртуальними грошима є анонімною?
Віртуальні гроші, як одна з застосувань технології блокчейн, мають переваги, такі як децентралізація, захист конфіденційності, зниження витрат на трансакції та висока прибутковість. Однак, через певний рівень анонімності, вони часто використовуються злочинцями як інструмент для відмивання грошей та незаконних угод.
Але насправді, віртуальні гроші не є повністю анонімними. Процес транзакцій на блокчейні є відкритим, просто адреси не пов'язані безпосередньо з реальними особами. Крім того, платформи для торгівлі віртуальними грошима повинні дотримуватись вимог щодо ідентифікації клієнтів (KYC) та боротьби з відмиванням грошей (AML), що також полегшує правоохоронним органам відстеження транзакцій на блокчейні.
Оскільки за віртуальними грошима стоїть публічна, незмінна бухгалтерія, для правоохоронних органів фактично досить легко проводити збір доказів щодо транзакцій з віртуальними грошима.
Як правоохоронні органи відстежують потоки віртуальних грошей і визначають особу підозрюваних?
З розвитком розуміння віртуальних грошей правоохоронними органами їхній рівень здатності до відстеження та аналізу онлайнових даних про рух віртуальних грошей також постійно зростає. Ось кілька поширених методів відстеження:
1. Аналіз асоціації адреси на ланцюгу
Аналізуючи торгову графіку через блокчейн-браузер, можна визначити спільні входи та моделі акумуляції коштів між адресами. Наприклад, якщо кілька адрес часто переказують кошти на одну й ту ж цільову адресу, можна припустити, що вона контролюється однією і тією ж сутністю.
У справах про шахрайство з віртуальними грошима та організацію азартних ігор цей метод аналізу часто використовується. Наприклад, у справі про шахрайство з монетами, правоохоронні органи виявили, що платформа шахрайства створює кілька адрес через цифрові гаманці для збору коштів, які в кінцевому підсумку направляються на основну адресу та виводяться через біржу. Аналізуючи частоту транзакцій цих адрес та обсяги коштів, було визначено основного підозрюваного.
2. Дослідження KYC інформації біржі
Наразі більшість основних бірж віртуальних грошей та платформ цифрових гаманців відкрили політику співпраці з правоохоронними органами та спеціальні канали. Правоохоронці можуть надсилати запити до бірж, вимагаючи надати реєстраційні дані підозрюваних, фотографії обличчя, інформацію про інвестиції, записи про транзакції з монетами, адреси гаманців, угоди з фіатними грошима, угоди з монетами, контрактні угоди, IP-адреси входу та інформацію про пристрої.
Крім того, біржа може за вимогою правоохоронних органів заморожувати віртуальні гроші на рахунках підозрюваних, термін заморожування зазвичай становить один рік, але можна подати заявку на продовження.
3. Комісія та відстеження хешу транзакцій
Кожна транзакція з віртуальними грошима вимагає сплати комісії. Під час розслідування адреси гаманця, на яку злочинець отримує кошти, можна відстежити записи про купівлю комісії на біржі. Наприклад, аналізуючи джерело комісії за адресою, що підлягає розслідуванню, можна виявити, що вона була куплена через рахунок певної біржі, таким чином, звівши до мінімуму можливість виявлення рахунку біржі.
Хеш транзакції може забезпечити унікальність і незмінність транзакції. За допомогою хешу транзакції можна переглянути деталі транзакції, включаючи адресу відправника, адресу отримувача, суму транзакції, комісію тощо. Правоохоронці надають записи про комісійні транзакції та хеш транзакції віртуальним грошовим біржам, щоб отримати ідентифікаційні дані підозрюваного.
4. Зв'язок між відбитком пристрою та IP-адресою
Правоохоронці аналізують IP-адреси входу на біржі або в гаманці, ID пристроїв (такі як IMEI телефону, MAC-адреса), щоб зв'язати операційні дії кількох адрес і таким чином визначити ціль.
5. Аналіз крос-чейн обміну та змішування монет
Багато підозрюваних вважають, що через кросчейн-транзакції або використання міксерів можна краще приховати свою особистість, але це не є абсолютним. Правоохоронні органи можуть відстежувати шлях переміщення коштів через хеш транзакцій кросчейн-мосту, а також використовувати технологію блокчейн-ідентифікації для визначення адрес вводу та виводу міксера.
6. Міжнародне співробітництво та заморожування стабільних монет
Щодо стабільних монет, таких як USDT, правоохоронні органи можуть вимагати від емітента заморозити кошти на підозрілих адресах. Крім того, вони можуть проводити міжнародну співпрацю. Наприклад, у справі, що стосується трансакцій на загальну суму 400 млрд, правоохоронні органи співпрацювали з емітентами віртуальних грошей для замороження відповідних підозрілих рахунків.
7. Відстеження остаточного напрямку виведення грошей
Оскільки більшість країн не дозволяють безпосередньо використовувати Віртуальні гроші для повсякденних витрат, злочинці врешті-решт повинні обміняти Віртуальні гроші на монету. Таким чином, особи, які допомагають обмінювати монету, стають ключовими для розслідування особистостей злочинців.
8. Аномальна транзакція викликає ризик-контроль
Часті великі фінансові операції, що швидко вхід і вихід, можуть активувати систему ризик-менеджменту біржі. Правоохоронні органи, відстежуючи потоки монет, вважають адресу підозрілою, якщо виявляють швидкі входи та виходи коштів.
Висновок
Деякі злочинці помилково вважають, що торгівля віртуальними грошима є анонімною, і правоохоронні органи не можуть встановити їхню справжню особу; або вважають, що всі біржі віртуальних грошей знаходяться за кордоном, і вітчизняним правоохоронним органам важко проводити розслідування; або думають, що за допомогою кросчейн-технологій і використання міксерів можна уникнути відстеження. Така ілюзія безпеки в кінцевому підсумку лише поглибить їхні проблеми.
Однак деякі учасники, потрапивши під арешт, часто шкодують не про те, що порушили закон, а про те, що спочатку не спроектували торговельний ланцюг більш приховано. З огляду на таку психологію, ми можемо лише зітхнути.