Фінансове розвідувальне агентство Австралії посилює контроль над неактивними криптовалютними біржами, попереджаючи, що їх можуть зареєструватися для запобігання зловживанням з боку злочинців.
Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій — також відомий як AUSTRAC — заявив, що багато постачальників бірж криптовалют більше не працюють, але залишаються в офіційному реєстрі, і тепер піддаються ризику виключення з реєстру, якщо не візьмуть на себе відповідальність за добровільне відкликання.
У вівторковому прес-релізі AUSTRAC повідомила, що наразі є 427 зареєстрованих криптобірж, але AUSTRAC зв'язується з тими, хто, здається, більше не торгує.
“Підприємства, зареєстровані в AUSTRAC, зобов’язані підтримувати свої дані в актуальному стані; це включає деталі про послуги, які більше не надаються. […] Наша інформація свідчить про те, що криптовалюта може бути використана злочинцями для відмивання грошей, шахрайства та діяльності з грошовими мюлями, і ми бачимо занадто багато людей, які стають жертвами шахрайства з цифровою валютою.”
Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас
Як зазначив AUSTRAC, усі крипто біржі та постачальники банкоматів повинні бути зареєстровані перед тим, як пропонувати послуги обміну криптовалюти на готівку або навпаки, оскільки вони становлять ризик зловживання.
Томас сказав, що компанії, що пропонують послуги з обміну криптовалют, знаходяться в «секторі високого ризику», і оскільки реєстрація AUSTRAC надає їм легітимність, неактивні можуть стати мішенню та захоплені злочинцями.
AUSTRAC заявив, що може скасувати реєстрації, якщо є "обґрунтовані підстави" вважати, що бізнес більше не працює, додавши, що ці скасування будуть опубліковані на веб-сайті AUSTRAC. Агентство також планує запустити публічно доступний реєстр, щоб споживачі могли перевірити, чи зареєстрована біржа криптовалют і чи знаходиться під регуляторним наглядом.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Непрацюючі криптобіржі під загрозою дерегуляції, попереджає австралійський наглядовий орган.
Фінансове розвідувальне агентство Австралії посилює контроль над неактивними криптовалютними біржами, попереджаючи, що їх можуть зареєструватися для запобігання зловживанням з боку злочинців.
Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій — також відомий як AUSTRAC — заявив, що багато постачальників бірж криптовалют більше не працюють, але залишаються в офіційному реєстрі, і тепер піддаються ризику виключення з реєстру, якщо не візьмуть на себе відповідальність за добровільне відкликання.
У вівторковому прес-релізі AUSTRAC повідомила, що наразі є 427 зареєстрованих криптобірж, але AUSTRAC зв'язується з тими, хто, здається, більше не торгує.
Як зазначив AUSTRAC, усі крипто біржі та постачальники банкоматів повинні бути зареєстровані перед тим, як пропонувати послуги обміну криптовалюти на готівку або навпаки, оскільки вони становлять ризик зловживання.
Томас сказав, що компанії, що пропонують послуги з обміну криптовалют, знаходяться в «секторі високого ризику», і оскільки реєстрація AUSTRAC надає їм легітимність, неактивні можуть стати мішенню та захоплені злочинцями.
AUSTRAC заявив, що може скасувати реєстрації, якщо є "обґрунтовані підстави" вважати, що бізнес більше не працює, додавши, що ці скасування будуть опубліковані на веб-сайті AUSTRAC. Агентство також планує запустити публічно доступний реєстр, щоб споживачі могли перевірити, чи зареєстрована біржа криптовалют і чи знаходиться під регуляторним наглядом.