29 квітня, як повідомляє Chinanews Guangxi News, рано вранці на Новий рік у 2025 році було розкрито справу про злочин, пов'язаний з тютюном у віртуальній валюті «1.01» у Лючжоу, провінція Гуансі, Китай, а злочинне угруповання, яке довгий час використовувало віртуальну валюту «Tether (USDT)» для незаконних операцій, пов'язаних із тютюном, було повністю ліквідовано. Це прорив у фронті тютюнової монополії Гуансі для боротьби з новими видами прихованих злочинів, пов'язаних з тютюном, а також типовим випадком боротьби з незаконними операціями з віртуальною валютою, пов'язаними з тютюном. 28 вересня 2024 року екран моніторингу центру обробки даних Об'єднаного командування логістики Лючжоу Тобакко блиснув синім світлом, а система ситуаційної обізнаності про торгівлю сигаретами віртуальної валюти цілодобово сканувала сотні мільйонів інформації про дані в даркнеті. Раптом раннє попереджувальне повідомлення показало, що на незаконному веб-сайті є інформація про операції з віртуальною валютою, що викликало тривогу слідчих. Негайно муніципальне бюро Лючжоу та відповідні відділи Департаменту громадської безпеки міста Лючжоу створили спеціальну групу для подальшого розслідування справи. Для того, щоб прорватися крізь «туман», цільова група використовувала технологію інтелектуального аналізу вузлів блокчейну для повного аналізу 2 мільярдів даних про транзакції «Tether» і 220 мільйонів адрес гаманців у ланцюжку TRON, глибоко інтегрувала різнорідні дані з кількох джерел, встановила багатовимірну та тривимірну кореляцію озера даних на рівні 100 мільйонів і використовувала великі дані як «навігацію» для розслідування справи. Сприйнявши адресу гаманця, задіяну у справі, як прорив, цільова група відстежувала потік транзакцій і суму транзакції в режимі реального часу і виявила, що операції з її капіталом були надзвичайно частими, із сукупним потоком транзакцій понад 30 000 «Tether», що еквівалентно приблизно 217 000 юанів. Завдяки розширенню асоціації дослідники виявили 7 пов'язаних гаманців і заблокували 2 ключові хеші транзакцій (унікальні ідентифікатори для кожної транзакції віртуальної валюти), пов'язані з закордонними біржами. У цей момент з'явився незаконно керований основний обліковий запис. Для того, щоб вирішити проблему автентифікації справжніх імен адрес анонімних гаманців, робоча група очищає, знешумлює і нормалізує отримані дані перевірки бірж віртуальних валют, будує структурований набір даних і, нарешті, прив'язує анонімні адреси до реальних людей. 30 листопада 2024 року оперативна група заблокувала джерело злочинного угруповання та з'ясувала всю картину справи: 12 осіб, серед яких Ву та Цінь, сформували злочинне угруповання та діяли в режимі «онлайн-знайомство-віртуальне розрахунок-логістика», утворивши прихований злочинний ланцюжок, пов'язаний із тютюном. 1 січня цього року оперативна група вжила заходів і заарештувала 12 місцевих підозрюваних у Лючжоу, вилучивши 84 400 нелегальних сигарет на суму 28 625 «Tether». У кімнаті для допитів підозрюваний Хуан пошкодував, що не був на початку: «Я думав, що зможу використовувати віртуальну валюту, щоб це було безперешкодно, але я не очікував, що це буде викрито так швидко».
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
У Гуансі, у Ліужоу, розкрито справу про незаконну торгівлю цигарками через USDT.
29 квітня, як повідомляє Chinanews Guangxi News, рано вранці на Новий рік у 2025 році було розкрито справу про злочин, пов'язаний з тютюном у віртуальній валюті «1.01» у Лючжоу, провінція Гуансі, Китай, а злочинне угруповання, яке довгий час використовувало віртуальну валюту «Tether (USDT)» для незаконних операцій, пов'язаних із тютюном, було повністю ліквідовано. Це прорив у фронті тютюнової монополії Гуансі для боротьби з новими видами прихованих злочинів, пов'язаних з тютюном, а також типовим випадком боротьби з незаконними операціями з віртуальною валютою, пов'язаними з тютюном. 28 вересня 2024 року екран моніторингу центру обробки даних Об'єднаного командування логістики Лючжоу Тобакко блиснув синім світлом, а система ситуаційної обізнаності про торгівлю сигаретами віртуальної валюти цілодобово сканувала сотні мільйонів інформації про дані в даркнеті. Раптом раннє попереджувальне повідомлення показало, що на незаконному веб-сайті є інформація про операції з віртуальною валютою, що викликало тривогу слідчих. Негайно муніципальне бюро Лючжоу та відповідні відділи Департаменту громадської безпеки міста Лючжоу створили спеціальну групу для подальшого розслідування справи. Для того, щоб прорватися крізь «туман», цільова група використовувала технологію інтелектуального аналізу вузлів блокчейну для повного аналізу 2 мільярдів даних про транзакції «Tether» і 220 мільйонів адрес гаманців у ланцюжку TRON, глибоко інтегрувала різнорідні дані з кількох джерел, встановила багатовимірну та тривимірну кореляцію озера даних на рівні 100 мільйонів і використовувала великі дані як «навігацію» для розслідування справи. Сприйнявши адресу гаманця, задіяну у справі, як прорив, цільова група відстежувала потік транзакцій і суму транзакції в режимі реального часу і виявила, що операції з її капіталом були надзвичайно частими, із сукупним потоком транзакцій понад 30 000 «Tether», що еквівалентно приблизно 217 000 юанів. Завдяки розширенню асоціації дослідники виявили 7 пов'язаних гаманців і заблокували 2 ключові хеші транзакцій (унікальні ідентифікатори для кожної транзакції віртуальної валюти), пов'язані з закордонними біржами. У цей момент з'явився незаконно керований основний обліковий запис. Для того, щоб вирішити проблему автентифікації справжніх імен адрес анонімних гаманців, робоча група очищає, знешумлює і нормалізує отримані дані перевірки бірж віртуальних валют, будує структурований набір даних і, нарешті, прив'язує анонімні адреси до реальних людей. 30 листопада 2024 року оперативна група заблокувала джерело злочинного угруповання та з'ясувала всю картину справи: 12 осіб, серед яких Ву та Цінь, сформували злочинне угруповання та діяли в режимі «онлайн-знайомство-віртуальне розрахунок-логістика», утворивши прихований злочинний ланцюжок, пов'язаний із тютюном. 1 січня цього року оперативна група вжила заходів і заарештувала 12 місцевих підозрюваних у Лючжоу, вилучивши 84 400 нелегальних сигарет на суму 28 625 «Tether». У кімнаті для допитів підозрюваний Хуан пошкодував, що не був на початку: «Я думав, що зможу використовувати віртуальну валюту, щоб це було безперешкодно, але я не очікував, що це буде викрито так швидко».