Крипто кредитор Nexo повертається до США через два роки після врегулювання на суму $45м з SEC

Крипто кредитор Nexo відновлює свою діяльність у Сполучених Штатах, через два роки після врегулювання штрафу в розмірі 45 мільйонів доларів з SEC.

Крипто-кредитна компанія Nexo знову розпочинає свою діяльність у Сполучених Штатах, майже через два роки після врегулювання штрафу в розмірі 45 мільйонів доларів з SEC за свій незареєстрований кредитний продукт.

У в X оголошенні в понеділок Nexo оголосила, що роздрібні та інституційні клієнти в США тепер матимуть доступ до продуктів Nexo, включаючи “високодохідні крипто заощадження, кредитні лінії під заставу активів, розширену торгівлю та рішення з ліквідності для інституційного рівня.”

Повернення Nexo сталося після його угоди з Комісією з цінних паперів і бірж США в січні 2023 року, після того як Комісія звинуватила компанію в тому, що вона не зареєструвала свій продукт Earn Interest, пропозицію крипто-кредитування, що маркетувалася для інвесторів США. Nexo не визнав і не заперечив неправомірні дії в угоді.

Компанія стикнулася з додатковими юридичними викликами. На початку 2024 року Reuters повідомило, що Nexo має намір відшкодувати 3 мільярди доларів, пов’язані з призупиненим кримінальним розслідуванням, яке завадило її планам щодо виходу на фондовий ринок США та угоди про спонсорство у футболі. Представники Nexo стверджували, що розслідування завдало шкоди репутації компанії та знищило вартість акцій.

У січні 2023 року офіси Nexo були обшукані прокурорами, які звинуватили платформу в відмиванні грошей, податкових злочинах та комп’ютерному шахрайстві з 2018 року по січень 2023 року. Керівництво Nexo заперечило всі звинувачення.

У грудні 2023 року Болгарська прокуратура закрила кримінальну справу, зазначивши, що слідчі не знайшли жодних доказів відмивання грошей, ухилення від сплати податків або інших злочинів.