Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула звинувачення Раміллу Палафоксу, засновнику криптовалютної компанії PGI Global, в організації величезної схеми Понці на 198 мільйонів доларів, яка ввела в оману інвесторів по всьому світу.
Палафокс звинувачується у шахрайстві щодо інвесторів, просуваючи PGI Global як законний бізнес з торгівлі криптоактивами та іноземною валютою з січня 2020 року до жовтня 2021 року.
$198M Понзі-схема викрита
У скарзі SEC детально описано, що Палафокс продавав "членські" пакети, які обіцяли високі доходи від нібито торгових операцій PGI Global, а також пропонував реферальні винагороди у стилі багаторівневого маркетингу для заохочення нових інвесторів.
Насправді, Палафокс привласнив понад 57 мільйонів доларів інвестиційних коштів для особистих витрат, включаючи розкішні предмети, такі як Ламборджині. Більшість залишкових коштів були використані для виплати доходів попереднім інвесторам у класичній схемі Понці, поки вона не зруйнувалася наприкінці 2021 року.
Скотт Томпсон, заступник директора Філадельфійського регіонального офісу SEC, заявив,
“Як стверджується у нашій скарзі, Палафокс приваблював інвесторів привабливістю гарантованих прибутків від складної торгівлі криптоактивами та іноземною валютою, але замість торгівлі Палафокс купив собі та своїй родині автомобілі, годинники та будинки, використовуючи мільйони доларів інвестиційних коштів.”
Лора Д’Алайрд, керівник Кібернетичного та нових технологій підрозділу SEC, описала дії Палафокса як використання привабливості інновацій у криптоіндустрії для обману інвесторів та маскування великомасштабного шахрайства з цінними паперами.
Позов SEC, поданий до Окружного суду США для Східного округу Вірджинії, звинуватив Палафокса у порушеннях федеральних антифродових та реєстраційних положень. Він прагне заборонити йому брати участь у програмах багаторівневого маркетингу, вимагає повернення незаконно здобутих доходів та закликає до цивільних штрафів.
Крім того, скарга називає кілька відповідачів, що отримали вигоду, включаючи BBMR Threshold LLC та осіб, пов'язаних з Палафоксом, що прагнуть повернення їхніх неправомірно отриманих коштів. Палафокс також стикається з кримінальними звинуваченнями, з паралельною справою, порушеною Офісом прокурора США для Східного округу Вірджинії.
Розгін у Великій Британії
У 2022 році Високий суд Великої Британії закрив британський підрозділ PGI Global через звинувачення в організації шахрайської схеми, яка обіцяла інвесторам прибутки до 200%. Компанія стверджувала, що пропонує прибуткові інвестиції в цифрові активи, але не виконала своїх обіцянок.
Вла authorities визнали, що PGI Global вкрала понад 700 000 доларів у користувачів, при цьому керівники перенаправили 225 000 доларів на особисті рахунки та витратили 11 500 доларів на предмети розкоші. Тим часом, повідомляється, що Палафокс відмовився співпрацювати з розслідуванням.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
SEC накладає арешт на фінансову піраміду Крипто на суму $198 мільйонів
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула звинувачення Раміллу Палафоксу, засновнику криптовалютної компанії PGI Global, в організації величезної схеми Понці на 198 мільйонів доларів, яка ввела в оману інвесторів по всьому світу.
Палафокс звинувачується у шахрайстві щодо інвесторів, просуваючи PGI Global як законний бізнес з торгівлі криптоактивами та іноземною валютою з січня 2020 року до жовтня 2021 року.
$198M Понзі-схема викрита
У скарзі SEC детально описано, що Палафокс продавав "членські" пакети, які обіцяли високі доходи від нібито торгових операцій PGI Global, а також пропонував реферальні винагороди у стилі багаторівневого маркетингу для заохочення нових інвесторів.
Насправді, Палафокс привласнив понад 57 мільйонів доларів інвестиційних коштів для особистих витрат, включаючи розкішні предмети, такі як Ламборджині. Більшість залишкових коштів були використані для виплати доходів попереднім інвесторам у класичній схемі Понці, поки вона не зруйнувалася наприкінці 2021 року.
Скотт Томпсон, заступник директора Філадельфійського регіонального офісу SEC, заявив,
Лора Д’Алайрд, керівник Кібернетичного та нових технологій підрозділу SEC, описала дії Палафокса як використання привабливості інновацій у криптоіндустрії для обману інвесторів та маскування великомасштабного шахрайства з цінними паперами.
Позов SEC, поданий до Окружного суду США для Східного округу Вірджинії, звинуватив Палафокса у порушеннях федеральних антифродових та реєстраційних положень. Він прагне заборонити йому брати участь у програмах багаторівневого маркетингу, вимагає повернення незаконно здобутих доходів та закликає до цивільних штрафів.
Крім того, скарга називає кілька відповідачів, що отримали вигоду, включаючи BBMR Threshold LLC та осіб, пов'язаних з Палафоксом, що прагнуть повернення їхніх неправомірно отриманих коштів. Палафокс також стикається з кримінальними звинуваченнями, з паралельною справою, порушеною Офісом прокурора США для Східного округу Вірджинії.
Розгін у Великій Британії
У 2022 році Високий суд Великої Британії закрив британський підрозділ PGI Global через звинувачення в організації шахрайської схеми, яка обіцяла інвесторам прибутки до 200%. Компанія стверджувала, що пропонує прибуткові інвестиції в цифрові активи, але не виконала своїх обіцянок.
Вла authorities визнали, що PGI Global вкрала понад 700 000 доларів у користувачів, при цьому керівники перенаправили 225 000 доларів на особисті рахунки та витратили 11 500 доларів на предмети розкоші. Тим часом, повідомляється, що Палафокс відмовився співпрацювати з розслідуванням.