ФБР: Нам вдалося врятувати від криптошахрайників 4300 людей

ФБР провело операцію Level Up, виявляючи можливих жертв обману і дзвонячи людям безпосередньо. Під час одного з таких дзвінків людина, яка майже потрапила на гачок криптозлочинців, розповіла, що вже була готова інвестувати в певну схему $1 млн. Інший інвестор планував продати свій будинок, щоб перевести аферистам $500 000, а пожила жінка вже зняла подібну суму зі свого пенсійного рахунку. Після втручання ФБР ці люди зберегли свої гроші, заявили в відомстві.

Заступник помічника директора відділу кримінальних розслідувань ФБР Джеймс Барнакл (James Barnacle) повідомив, що більшість жертв, з якими зв'язувалося ФБР, навіть не підозрювали, що їх обманюють. Деякі були настільки емоційно зв'язані з шахраями, що їх довелося направити в відділ ФБР з надання психологічної допомоги. Були випадки, коли вчасно втрутившись ФБР змогло запобігти самогубство.

У 2023 році до Центру скарг на інтернет-злочини (IC3) надійшли повідомлення від людей, загальні втрати від криптовалютного шахрайства яких оцінюються в $3,9 млрд. За оцінками ФБР, фактична цифра може бути набагато більшою, оскільки IC3 щомісяця отримує близько 3200 скарг.

"Жертви переконуються вкладати гроші в якийсь криптопроект та показують дивовижні інвестиційні доходи. На папері, в електронному додатку або на веб-сайті. Здається, що їх гроші працюють. Однак це фіктивний рахунок, і коли жертви намагаються зняти свої гроші, вони отримують відмову. Деякі шахраї дозволяють жертвам знімати частину їхнього припущеного прибутку на ранньому етапі. Але це робиться для того, щоб завоювати довіру людей та спонукати вкладати в проект ще більше коштів", — заявив Барнакл.

У жовтні ФБР запустило власний токен NexFundAI, який не має фінансової вартості. Токен став приманкою для шахраїв, які займалися маніпуляціями на криптовалютному ринку.