Співзасновник Wolf Capital визнав провину у шахрайстві на суму 9,4 мільйона доларів у криптовалюті з обіцянкою прибутку 547%.

Тревіс Форд, співзасновник та керівник трейдерської групи криптовалютної інвестиційної компанії Wolf Capital, щойно визнав свою вину в змові на мережевий шахрайство за схемою понзі.

Згідно з повідомленням від 10 січня від Міністерства юстиції США (DOJ), Тревіс Форд залучив близько 2 800 інвесторів, які внесли загальну суму 9,4 мільйона доларів США з січня по серпень 2023 року, на підставі неправомірних обіцянок щодо привабливості прибутків.

Неймовірні обіцянки та стратегія залучення інвесторів

DOJ заявляє, що Ford саморекламується як "досвідчений інвестор", наголошуючи на здатності отримувати прибуток від "1-2%" щодня, що відповідає середньорічному приросту в 547%.

Форд звернувся до інвесторів через веб-сайт Wolf Capital, соціальні мережі та інші онлайн-продвиження. Однак замість використання цих коштів для інвестиційних цілей, як обіцяв, Форд перенаправив фонди на особисті фінансові користі та спільників у цьому плані.

«Ford зайняв і використовував інвестиційний фонд неправомірно і зробив значні фінансові збитки для інвесторів», - підкреслило Мін'юст.

Варто зауважити, що Ford визнав, що обіцяні рівні прибутку неможливо досягти стійко.

Наразі немає офіційної дати судового процесу, але за законом визнання Форда винним у змові з метою шахрайства в мережі може призвести до максимального ув'язнення строком до 5 років.

Тенденції в боротьбі з шахрайством з криптовалютою по всьому світу

Події, пов'язані з Ford, відбуваються в контексті посилення правоохоронних органів по всьому світу боротьби з планами шахрайства, пов'язаними з криптовалютами.

5 січня в'язні В'єтнаму затримали 4 особи, пов'язані з шахрайством у сфері криптовалют, які вкрали 4 мільярди донгів (близько 157 300 доларів) від понад 200 постраждалих.

У Спрінгфілді, штат Массачусетс, США, місцева поліція звернула увагу на зростання шахрайства, пов'язаного з біткоїном та іншими криптовалютами. Зокрема, були вказані поширені хитрощі, серед яких - шахрайство через банкомати з криптовалютами:

“Ці шахрайські схеми мають багато різних варіантів, але поширеним способом є наведення жертви на використання електронного банкомату для безпосередньої відправки грошей шахраїві.”

Згідно з звітом від 9 січня від компанії з блокчейн-безпеки PeckShield, хакери та шахраї вкрали понад 3 мільярди доларів США через операції, пов'язані з криптовалютою, у 2024 році. Ця сума збільшилася на 400 мільйонів доларів США у порівнянні з 2023 роком, що відповідає збільшенню на близько 15%.

Відмова від відповідальності: Ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Інвесторам слід ретельно досліджувати, перш ніж приймати рішення. Ми не несемо відповідальності за ваші інвестиційні рішення

Приєднуйтесь до Telegram:

Твіттер (X):

Tiktok:

• Студент права віком 24 роки був затриманий після шахрайства на суму 4,6 мільйона доларів у криптовалюті.
• Канадський чоловік був підданий підтримці тортурування, щоб зайняти Bitcoin

Вчитель