Bitcoin, ETH, OHM та Klima визначені як товари в судовому позові CFTC проти Ponzi на 44 мільйони доларів США

Суддя округу Іллінойс, США, відстоює Комісію з торгівлі ф'ючерсами товарів США (CFTC) та наказує чоловікові з Орегона (штат США) та його компанії сплатити понад 120 мільйонів доларів потерпілим у справі, яка стосується звинувачення у схемі Понці.

Сам Іккурті та компанія Jafia, LLC надали «серйозну недостовірну інформацію», зазначила суддя Мері Роуленд з Північного округу Іллінойсу. CFTC вказала, що Іккурті та його компанія не були зареєстровані в організації та втягалися у шахрайську діяльність.

Суддя Роуланд також зазначив, що криптовалюти OHM і Klima є товаром у цьому розпорядженні.

“Цей наказ визначає, що Bitcoin та Ethereum є товарами, що підпадають під компетенцію CFTC, а також ‘OHM та Klima, дві інші криптовалюти, які не є Bitcoin... також є товарами. Зауважте, що ці криптовалюти входять у той самий розділ, що й Bitcoin, мають фьючерсні контракти, що регулюються CFTC”, - повідомила Комісія.

Графік цін OHM на 1 день. Джерело: TradingView

Як OHM (з рейтингом 256) так і Klima (з рейтингом 745) є меншими криптовалютами порівняно з Bitcoin, Ether або Dogecoin. Однак, питання про те, який актив є цінним папером згідно з компетенцією Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), або товаром, підпадає під управління CFTC, все ще є предметом дискусії. Наприклад, голова CFTC Ростін Бенам заявив, що Ether є товаром, тоді як голова SEC Гері Генслер заявив, що більшість криптовалют є цінними паперами, і не висловився однозначно щодо класифікації Ether.

Графік ціни KLIMA за 1 день. Джерело: TradingView

Рішення судді Роуленда вважає, що OHM та Klima можуть бути товаром, який може не мати великої вартості, окрім встановлення компетенції CFTC у справі.

“Я не думаю, что це велика проблема”, - вважає Джеймс Бреді, партнер Katten Muchin Rosenman LLP. - “SEC все ще може вважати обидва цінні папери цінними паперами в майбутньому.”

Справа про звинувачення в шахрайстві та незареєстрованість, які були представлені CFTC у 2022 році щодо Ikkurty та Ravishankar Avadhanam. Справа Avadhanam була відхилена у 2023 році в рамках угоди з CFTC.

CFTC повідомила, що ці двоє осіб здійснили схему, схожу на «Понзі», залучивши приблизно 44 мільйони доларів від щонайменше 170 інвесторів через веб-сайт та відео на YouTube, щоб потім утримувати та торгувати цифровими активами, похідними продуктами, контрактами на обмін та ф'ючерсними контрактами.

Jafia LLC випустила криптовалютний депозитний сертифікат, рекламований з річним відсотком 18% для потенційних інвесторів. Однак Сем Іккюрті перенаправив кошти з цих депозитних сертифікатів на токени, такі як OHM та Klima, і в певний момент використовував отримані з інвестицій кошти для виплати початковим інвесторам в «класичній схемі Понзі».