Трейдер заявляє, що втратив $310K на шахрайській біржі, що була запропонована в LinkedIn запиті

Торговець втрачає $310 тис. на недобросовісній біржіЄРЕВАН (CoinChapter.com) — Інвестор стверджує, що втратив $310,000 на заявно шахрайській криптовалютній торговій платформі після відповіді на непрохане запитання про з'єднання в LinkedIn. Цей випадок був повідомлений Департаментом фінансових установ (DFI) держави Вашингтон (США) відділом цінних паперів 13 червня.

Спочатку інвестор виявив платформу, яка називається "Ethfinance", через випадковий запит на дружбу в LinkedIn. Спочатку він перевів загальну суму $310 000 зі свого гаманця DeFi на Ethfinance, сподіваючись заробити прибутки від торгівлі криптовалютами.

Заявницька обмінна біржа EthFinance наразі все ще доступна онлайн. Джерело: Eth-FinanceКоли інвестор спробував вивести свої початкові інвестиції та звітні прибутки, йому сказали додати ще коштів, щоб завершити "смарт-контракт", необхідний для виведення. Інвестор не відправляв більше грошей і виявив, що його рахунок заблоковано, не можна вивести жодних коштів.

$310K втрачено в шахрайстві з криптовалютами Ethfinance

Зокрема, Вашингтонська біржа DFI вказує, що цей випадок, здається, є прикладом "Шахрайства з передоплатою". Це шахрайство обіцяє потерпілим значні доходи або послуги в обмін на передоплату. Як тільки оплата здійснюється, шахрай або просить ще більше платежів, або зникає.

DFI заявив,

«Інвестор не зміг зняти кошти зі свого рахунку, його рахунок заблоковано».

Попередні скарги на Ethfinance

Крім того, Ethfinance згадувалася в попередніх скаргах. За даними трекера криптографічних шахрайств Washington DFI, житель Каліфорнії повідомив про втрату понад 165 000 доларів США після взаємодії з цією ж платформою. Індивід був звернений незнайомцем онлайн, який запропонував навчити його торгувати криптовалютними опціонами.

Результати трекера криптовалютних шахрайств Washington DFI для ETH Finance. Джерело: Washington DFIКрім того, обман посилився, коли “Генеральний директор служби підтримки клієнтів криптовалют” в Телеграмі вимагав 25% від прибутку як “податки” перед тим, як будь-які кошти можуть бути виведені. Інвестор зрозумів, що його обманули, коли йому запросили цей додатковий платіж.

Особливо слід зазначити, що 13 червня Вашингтонський DFI видав кілька загальних декларацій, підкреслюючи інші, як стверджується, шахрайські криптоплатформи та шахрайський сайт управління інвестиціями. DFI продовжує контролювати та розслідувати ці шахрайства.