Мінфін США ввів санкції проти Huione Group за зв'язок з хакерами з КНДР

Що сталося? Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) у складі Мінфіну США обмежила камбоджійській компанії Huione Group доступ до фінансової системи країни за порушення AML-законодавства та зв'язки з північнокорейськими хакерами. Ці заходи позбавлять Huione Group доступу до кореспондентських банківських операцій, що ускладнить відмивання незаконних доходів, заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Що ще відомо? Згідно з розпорядженням FinCEN зможе вимагати від внутрішніх фінансових установ відмовляти Huione та її афілійованим особам в наданні послуг з відкриття та управління рахунками.

«Протягом багатьох років Huione Group відмивала незаконні доходи від кіберзлочинів, скоєних Lazarus Group», — заявила FinCEN. За даними Мінфіну, Huione також сприяла шахрайству з криптоінвестиціями з боку транснаціональних злочинних організацій з Південно-Східної Азії.

FinCEN стверджує, що з серпня 2021 по січень 2025 року Huione Group відмила більше 4 млрд доларів, включаючи 37 млн, вкрадених під час злому під керівництвом КНДР.

Бізнес Huione включає криптовалютні торгові платформи та платіжні сервіси. Раніше цього року Huione запустила власний стейблкоїн, щоб обійти обмеження та арешти активів з боку регуляторів, повідомила аналітична компанія Elliptic.