Kuzey Kore'nin Kara Para Aklama komplosu ortaya çıktı! Kripto Varlıklarla nükleer silah programını finanse ederek, ABD Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte karşı atağa geçiyor.
Kuzey Kore, şifreleme para birimi aracılığıyla fon Kuzey Kore'nin kitle imha silahları (KKT) programını finanse etmek için bir komplo olan Kara Para Aklama'yu gerçekleştiriyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), bu hafta Salı günü yaptırım listesini açıkladı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Green Alpine Trading, LLC adlı bir kabuk şirketi ile Lu Huaying (Lu Huaying olarak telaffuz edilir) ve Zhang Jian (Zhang Jian olarak telaffuz edilir) adlı iki Çin vatandaşını hedef aldı. Söylenene göre, bu kişiler 2022 yılından bu yana Kuzey Kore istihbaratıyla işbirliği yaparak, rejimin siber saldırılar ve dolandırıcılık gibi yöntemlerle elde ettiği yasadışı parayı yasal para birimine dönüştürerek Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programını desteklemektedir.
Kaynak: Amerikan Hazine Bakanlığı Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), bu hafta Salı günü yaptırım listesini açıkladı.
Lütfen çevrilecek metni girin.
Orta Doğu şirketlerinin dahil olduğu uluslararası işbirliği, fon akışını durdurmak için
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre, Green Alpine Trading, OFAC listesinde yer alan Kuzey Koreli bir ajan olan Sim Hyon Sop'a milyonlarca doları şifreleme para birimine çevirerek mali, maddi ve teknik destek sağlamakla suçlanıyor. Sim, Kuzey Kore'nin Kore Kwangson Banking Corp için yurtdışındaki bir ajan olarak hareket ediyor ve fon kaynağını gizlemek için bir aracı ağı kullanıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD'ye Kara Para Aklama sistemini hedef almasının, uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin şifreleme mali kanallarına karşı artan bir şekilde uyanık olduğunu yansıttığı görülüyor. Kuzey Kore'nin çalınan şifreleme varlıkları, çok katmanlı aracılar aracılığıyla nihayetinde Orta Doğu'da nakit paraya veya değerli mallara dönüştürülerek Kuzey Kore'nin askeri hırslarına kaynak sağlıyor. Gözlemciler, bu hareketin ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kuzey Kore'nin finansal hayat hattını kesmeye çalışarak yaptırımları bozmaya yönelik girişimlerde yakın işbirliği içinde olduğunu gösterdiğini belirtiyorlar.
中國中間人落網，制裁生效壓制Kara Para Aklama通道
ABD yaptırım listesine dahil edilen iki Çin vatandaşı, sözde komplonun ana yürütücülerinden biri olduğu iddia ediliyor. Lu Huaying, 2022 başından itibaren şifreleme para birimini fiat para birimine dönüştürmeye yardımcı olmuş ve birkaç ay içinde Kuzey Koreli ajanlara milyonlarca dolarlık hırsızlık parasını işlemelerine yardımcı olmuştur. Zhang Jian ise 2022 sonundan itibaren Lu ile işbirliği yaparak 'fon kuryesi' rolünü üstlenmiş ve Kara Para Aklama yöntemiyle kaynaklarını gizlemiştir. ABD'nin yaptırım ilan etmesiyle birlikte, Green Alpine ile ilgili varlıkların ve Lu ve Zhang'ın ABD'deki varlıklarının dondurulacağı, ABD vatandaşlarının ve finansal kurumların bunlarla işlem yapmasının yasaklandığı açıklandı.
Bu hareket, Kuzey Kore'nin 2017'den bu yana şifreleme 30 milyar doların üzerinde varlık çaldığını ve bunu nükleer silah geliştirmek için kullandığını ortaya çıkardı. Dijital varlıkların merkezsiz doğası onları takip etmeyi zorlaştırsa da, uluslararası işbirliği ve daha kesin bilgi, ülkelerin finansal otoritelerinin Kuzey Kore'nin Kara Para Aklama kanallarını hızla kapatmasını sağlıyor. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin geleneksel finansal yaptırımlara karşı koymak için sahte dış ticaret şirketleri, sahte inşaat projeleri ve şifreleme işlemlerini kullanma yoluyla sık sık hareket ettiğini analiz ediyorlar; bu saldırı hareketinin, uluslararası piyasalardan para çalma ve dönüştürme yeteneklerini zayıflatmaya yardımcı olacağını belirtiyorlar.
Uluslararası baskı artarken, düzenleyici politikalar güçleniyor
ABD yetkilileri, Green Alpine ve suç ortaklarına yönelik yaptırımın, Kuzey Kore'nin şifreleme teknolojisi gibi yeni teknolojileri (blok zinciri ve şifreleme para birimleri gibi) yaptırımlardan kaçınma girişimlerinin sonuçsuz kalacağını gösterdiğini belirtti. UAE'nin işbirliği, Orta Doğu'nun uluslararası Kara Para Aklama operasyonlarına aktif olarak katıldığını göstermektedir. Gelecekte uluslararası toplumun daha fazla bilgi paylaşması ve şifreleme işlemlerinin daha sıkı denetlenmesi ve yeni düzenlemeler getirilmesi muhtemeldir, bu da dijital varlıkların terör örgütleri ve yaptırım uygulanan ülkelerin kolayca kullanabileceği bir 'Kara Para Aklama aracı' haline gelmesini önlemeyi amaçlamaktadır.
Blockchain ve şifreleme endüstrisi için, bu olay tekrar uyumluluk ve şeffaflığın önemini vurgulamaktadır. Yetkililer, şifreleme şirketlerinin ve ticaret platformlarının KYC (Müşteriyi Tanı) ve AML (Kara Para Aklama Karşıtı) programlarını uygulamaları gerektiğini vurgulamaktadır, yasa dışı fon akışını önlemek için. Aynı zamanda, dünya genelinde finansal teknoloji şirketleri de bu trende yanıt vererek, kullanılan riski azaltmak için yeni düzenleme teknolojileri (RegTech) benimsemektedir.
Çevrilecek metin boş olamaz.
Sonuç olarak, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri Kuzey Kore'nin şifrelemeKara Para Aklama ağını vurmak için işbirliği yaparak sadece uluslararası alanda güçlü bir sinyal göndermekle kalmadı, aynı zamanda genel şifreleme para ekosistemine de bir test sundu. Gelecekte, blockchain endüstrisi teknik ve uyum arasında bir denge bulacak ve uluslararası işbirliği giderek daha sıkı hale gelecek, küresel ölçekte Kara Para Aklama faaliyetlerine daha yüksek bir engel oluşturacak.
【Feragatname】 Piyasa risklidir ve yatırımın dikkatli olması gerekir. Bu makale yatırım tavsiyesi teşkil etmez ve kullanıcılar buradaki herhangi bir fikir, görüş veya sonucun kendi özel koşullarına uygun olup olmadığını değerlendirmelidir. Buna göre yatırım yapın, riski size aittir.
『北韓Kara Para Aklama陰謀曝光！靠şifreleme貨幣資助核武計劃，美國攜手阿聯酋反擊』這篇文章最早發佈於『şifreleme城市』
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Kuzey Kore'nin Kara Para Aklama komplosu ortaya çıktı! Kripto Varlıklarla nükleer silah programını finanse ederek, ABD Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte karşı atağa geçiyor.
北韓加密Kara Para Aklama手法再現，全球強權警戒
Kuzey Kore, şifreleme para birimi aracılığıyla fon Kuzey Kore'nin kitle imha silahları (KKT) programını finanse etmek için bir komplo olan Kara Para Aklama'yu gerçekleştiriyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), bu hafta Salı günü yaptırım listesini açıkladı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Green Alpine Trading, LLC adlı bir kabuk şirketi ile Lu Huaying (Lu Huaying olarak telaffuz edilir) ve Zhang Jian (Zhang Jian olarak telaffuz edilir) adlı iki Çin vatandaşını hedef aldı. Söylenene göre, bu kişiler 2022 yılından bu yana Kuzey Kore istihbaratıyla işbirliği yaparak, rejimin siber saldırılar ve dolandırıcılık gibi yöntemlerle elde ettiği yasadışı parayı yasal para birimine dönüştürerek Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programını desteklemektedir.
Kaynak: Amerikan Hazine Bakanlığı Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), bu hafta Salı günü yaptırım listesini açıkladı. Lütfen çevrilecek metni girin. Orta Doğu şirketlerinin dahil olduğu uluslararası işbirliği, fon akışını durdurmak için
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre, Green Alpine Trading, OFAC listesinde yer alan Kuzey Koreli bir ajan olan Sim Hyon Sop'a milyonlarca doları şifreleme para birimine çevirerek mali, maddi ve teknik destek sağlamakla suçlanıyor. Sim, Kuzey Kore'nin Kore Kwangson Banking Corp için yurtdışındaki bir ajan olarak hareket ediyor ve fon kaynağını gizlemek için bir aracı ağı kullanıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD'ye Kara Para Aklama sistemini hedef almasının, uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin şifreleme mali kanallarına karşı artan bir şekilde uyanık olduğunu yansıttığı görülüyor. Kuzey Kore'nin çalınan şifreleme varlıkları, çok katmanlı aracılar aracılığıyla nihayetinde Orta Doğu'da nakit paraya veya değerli mallara dönüştürülerek Kuzey Kore'nin askeri hırslarına kaynak sağlıyor. Gözlemciler, bu hareketin ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kuzey Kore'nin finansal hayat hattını kesmeye çalışarak yaptırımları bozmaya yönelik girişimlerde yakın işbirliği içinde olduğunu gösterdiğini belirtiyorlar.
中國中間人落網，制裁生效壓制Kara Para Aklama通道
ABD yaptırım listesine dahil edilen iki Çin vatandaşı, sözde komplonun ana yürütücülerinden biri olduğu iddia ediliyor. Lu Huaying, 2022 başından itibaren şifreleme para birimini fiat para birimine dönüştürmeye yardımcı olmuş ve birkaç ay içinde Kuzey Koreli ajanlara milyonlarca dolarlık hırsızlık parasını işlemelerine yardımcı olmuştur. Zhang Jian ise 2022 sonundan itibaren Lu ile işbirliği yaparak 'fon kuryesi' rolünü üstlenmiş ve Kara Para Aklama yöntemiyle kaynaklarını gizlemiştir. ABD'nin yaptırım ilan etmesiyle birlikte, Green Alpine ile ilgili varlıkların ve Lu ve Zhang'ın ABD'deki varlıklarının dondurulacağı, ABD vatandaşlarının ve finansal kurumların bunlarla işlem yapmasının yasaklandığı açıklandı.
Bu hareket, Kuzey Kore'nin 2017'den bu yana şifreleme 30 milyar doların üzerinde varlık çaldığını ve bunu nükleer silah geliştirmek için kullandığını ortaya çıkardı. Dijital varlıkların merkezsiz doğası onları takip etmeyi zorlaştırsa da, uluslararası işbirliği ve daha kesin bilgi, ülkelerin finansal otoritelerinin Kuzey Kore'nin Kara Para Aklama kanallarını hızla kapatmasını sağlıyor. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin geleneksel finansal yaptırımlara karşı koymak için sahte dış ticaret şirketleri, sahte inşaat projeleri ve şifreleme işlemlerini kullanma yoluyla sık sık hareket ettiğini analiz ediyorlar; bu saldırı hareketinin, uluslararası piyasalardan para çalma ve dönüştürme yeteneklerini zayıflatmaya yardımcı olacağını belirtiyorlar.
Uluslararası baskı artarken, düzenleyici politikalar güçleniyor
ABD yetkilileri, Green Alpine ve suç ortaklarına yönelik yaptırımın, Kuzey Kore'nin şifreleme teknolojisi gibi yeni teknolojileri (blok zinciri ve şifreleme para birimleri gibi) yaptırımlardan kaçınma girişimlerinin sonuçsuz kalacağını gösterdiğini belirtti. UAE'nin işbirliği, Orta Doğu'nun uluslararası Kara Para Aklama operasyonlarına aktif olarak katıldığını göstermektedir. Gelecekte uluslararası toplumun daha fazla bilgi paylaşması ve şifreleme işlemlerinin daha sıkı denetlenmesi ve yeni düzenlemeler getirilmesi muhtemeldir, bu da dijital varlıkların terör örgütleri ve yaptırım uygulanan ülkelerin kolayca kullanabileceği bir 'Kara Para Aklama aracı' haline gelmesini önlemeyi amaçlamaktadır.
Blockchain ve şifreleme endüstrisi için, bu olay tekrar uyumluluk ve şeffaflığın önemini vurgulamaktadır. Yetkililer, şifreleme şirketlerinin ve ticaret platformlarının KYC (Müşteriyi Tanı) ve AML (Kara Para Aklama Karşıtı) programlarını uygulamaları gerektiğini vurgulamaktadır, yasa dışı fon akışını önlemek için. Aynı zamanda, dünya genelinde finansal teknoloji şirketleri de bu trende yanıt vererek, kullanılan riski azaltmak için yeni düzenleme teknolojileri (RegTech) benimsemektedir. Çevrilecek metin boş olamaz. Sonuç olarak, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri Kuzey Kore'nin şifrelemeKara Para Aklama ağını vurmak için işbirliği yaparak sadece uluslararası alanda güçlü bir sinyal göndermekle kalmadı, aynı zamanda genel şifreleme para ekosistemine de bir test sundu. Gelecekte, blockchain endüstrisi teknik ve uyum arasında bir denge bulacak ve uluslararası işbirliği giderek daha sıkı hale gelecek, küresel ölçekte Kara Para Aklama faaliyetlerine daha yüksek bir engel oluşturacak.
【Feragatname】 Piyasa risklidir ve yatırımın dikkatli olması gerekir. Bu makale yatırım tavsiyesi teşkil etmez ve kullanıcılar buradaki herhangi bir fikir, görüş veya sonucun kendi özel koşullarına uygun olup olmadığını değerlendirmelidir. Buna göre yatırım yapın, riski size aittir.
『北韓Kara Para Aklama陰謀曝光！靠şifreleme貨幣資助核武計劃，美國攜手阿聯酋反擊』這篇文章最早發佈於『şifreleme城市』