中華民國虛擬通貨商業同業公會 (VASP 公會) officially announced its self-discipline regulations, which include member self-discipline conventions, listing review, customer protection, and measures against Kara Para Aklama and combating terrorism financing. Due to the recent frequent complaints about borsa's risk control users, the self-discipline regulations of VASP Association also clearly specify the standards for "transaction monitoring patterns".
Müşteri Kimlik Türleri
Müşterinin anonim, sahte veya başka bir kişinin kimliğiyle, sahte şirket veya kuruluşlarla ilişki kurduğu ve sahte veya değiştirilmiş kimlik belgeleri ve verilerle iş ilişkisi kurduğu şüphesi var.
Müşterinin iş ilişkisi kurduğu ağ konumu (IP adresi vb.) ve müşteri vatandaşlığı, kayıt yeri ülkesi veya bölgesi arasında makul bir neden olmaksızın farklılık gösterir.
Birden fazla şirket veya grup işlem hesabı açmak için makul bir neden olmadan ve gerçek yararlanıcısı aynı kişi olan durumlar.
Farklı müşteri hesaplarının aynı Adres, telefon veya e-posta gibi bilgileri içerdiği ancak ayrı ayrı tutulan verilere göre (ad, yaş, ikametgah ve telefon numarası gibi), müşteriler arasında açık bir ilişki olmadığı tespit edildi.
Müşteri, makul bir neden olmaksızın müşteri bilgilerini sık sık değiştiriyorsa veya müşteri kimliğini doğrulama önlemlerine ilişkin belgeleri sağlamayı reddediyorsa.
Müşterinin iş ilişkisi veya işlem kurmak için başka Yaşamsal Para platformları ve işletmeleri (bundan böyle VASP olarak anılacaktır) tarafından reddedildiği veya müşteri kimliğinin sonlandırıldığı bilinmektedir.
İkinci, Ticaret Türleri
Müşterinin kimliği açısından orantısız veya makul bir neden olmaksızın büyük miktarda veya kısa süreli yoğun şekilde Yaşamsal Para alım satımı ve değişimi yapması.
Yeni kayıt oluşturulan veya belirli bir süre boyunca işlem yapılmayan hesaplarda aniden büyük miktarda işlem yapılması ve kimlikleriyle uyumsuz veya makul bir nedeni olmaması durumunda.
Aynı IP adresi kullanarak ilişkisi olmayan birkaç işlem hesabıyla işlem yapmak, makul bir sebep olmaksızın.
Müşteri, belirli bir süre içinde belirli bir miktar birikmiş işlem tutarına ulaşmak için işlemi microtransaction olarak bölerse ve bu, geçici işlem onay müşteri kimliği eşiğini kaçınmak için yapılırsa, müşterinin makul bir nedeni olmadığı durumda.
Müşteri Yaşamsal Para satın aldı veya aldıktan sonra hızla diğer Yaşamsal Para'ya dönüştürdü veya değiştirdi, belirli bir süre içinde belirli bir miktar veya tutara ulaştı ve işlem içeriği müşteri kimliğiyle uyumsuz veya makul bir nedeni olmadığı durumlarda.
Müşteri küçük miktarlarda birden fazla veya farklı Yaşamsal Para alırsa ve her bir Yaşamsal Para'yı yasal para ödemesi olarak transfer eder veya satarsa ve makul bir nedeni yoksa, bu durum şüpheli olarak kabul edilebilir.
Müşteriler belirli bir süre içinde nakit olarak veya nakit ödeme kanalları aracılığıyla (örneğin: süpermarketler, Yaşamsal Para otomatik satın alma makinesi BTM) sürekli işlem yapar ve belirli bir tutara ulaşırken makul bir neden olmaksızın.
Müşteri, televizyon, gazete veya dergi veya internet gibi medya tarafından anında rapor edilen özel büyük olaylarla ilgili ve işlemler açıkça anormal olan durumlarla ilgilidir.
Müşteri işlemlerinin IP adresi, yasal para fonları, Yaşamsal Para kaynak adresi veya işlem adresi ve Darknet, karıştırma hizmetleri, Yaşamsal Para karıştırıcı, uluslararası Kara Para Aklama önleme örgütü tarafından duyurulan Kara Para Aklama veya terörle mücadele yüksek riskli ülkeler veya bölgeler veya yasa dışı faaliyetlerle ilgili bilgileri biliyorsunuz.
Müşterinin geldiği veya işlem yaptığı IP adresi, uluslararası önleme ve kontrol Kara Para Aklama kuruluşu tarafından ilan edilen Kara Para Aklama'ya veya sermaye korkusu riski yüksek, vergiden kaçınma riski yüksek bir ülke veya bölgeye ait olup, sık ve çok sayıda işlem gerçekleştirmektedir.
İşlem tutarı veya tamamlanma durumuna bakılmaksızın, diğer belirgin anormallikler veya işlem şekilleri bulunduğunda veya 01928374656574839201.
Üç, terörizm ve silahlanma
Müşterinin kendisi veya gerçek yararlanıcısı, yabancı bir devlet veya uluslararası kuruluş tarafından terör faaliyetleri veya terörle mücadele ile ilişkili bireyler, kurumlar veya gruplar olarak tanımlanan veya terör faaliyetleri, terör örgütleri veya kara para aklama ile ilgili olarak makul bir şüphe bulunanlar olarak tanımlanan kişilerdir.
Müşteri kendisi veya gerçek yararlanıcı yabancı bir hükümet veya uluslararası kuruluş tarafından finanse edilen silahlanma finansal kurumu olarak belirlenmiş bir kişi, kuruluş veya grup veya finanse etme ile ilgili makul şüpheleri olan bir kişi, kuruluş veya gruptur.
Bu makale Risk Kontrol Standartlarını açıklıyor! Tayvan Sanal Para Ticaret Birliği, kendini düzenleme kurallarını açıkladı, bu tür davranışlar ticaret denetimi tarafından izlenecektir. İlk olarak ChainNews ABMedia'da yayınlandı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Risk kontrol standartlarını duyurdu! Tayvan Sanal Para Birimi Ticaret Birliği, bu davranışlar ticaret denetimi tarafından izlenir.
中華民國虛擬通貨商業同業公會 (VASP 公會) officially announced its self-discipline regulations, which include member self-discipline conventions, listing review, customer protection, and measures against Kara Para Aklama and combating terrorism financing. Due to the recent frequent complaints about borsa's risk control users, the self-discipline regulations of VASP Association also clearly specify the standards for "transaction monitoring patterns".
Müşterinin anonim, sahte veya başka bir kişinin kimliğiyle, sahte şirket veya kuruluşlarla ilişki kurduğu ve sahte veya değiştirilmiş kimlik belgeleri ve verilerle iş ilişkisi kurduğu şüphesi var.
Müşterinin iş ilişkisi kurduğu ağ konumu (IP adresi vb.) ve müşteri vatandaşlığı, kayıt yeri ülkesi veya bölgesi arasında makul bir neden olmaksızın farklılık gösterir.
Birden fazla şirket veya grup işlem hesabı açmak için makul bir neden olmadan ve gerçek yararlanıcısı aynı kişi olan durumlar.
Farklı müşteri hesaplarının aynı Adres, telefon veya e-posta gibi bilgileri içerdiği ancak ayrı ayrı tutulan verilere göre (ad, yaş, ikametgah ve telefon numarası gibi), müşteriler arasında açık bir ilişki olmadığı tespit edildi.
Müşteri, makul bir neden olmaksızın müşteri bilgilerini sık sık değiştiriyorsa veya müşteri kimliğini doğrulama önlemlerine ilişkin belgeleri sağlamayı reddediyorsa.
Müşterinin iş ilişkisi veya işlem kurmak için başka Yaşamsal Para platformları ve işletmeleri (bundan böyle VASP olarak anılacaktır) tarafından reddedildiği veya müşteri kimliğinin sonlandırıldığı bilinmektedir.
İkinci, Ticaret Türleri
Müşterinin kimliği açısından orantısız veya makul bir neden olmaksızın büyük miktarda veya kısa süreli yoğun şekilde Yaşamsal Para alım satımı ve değişimi yapması.
Yeni kayıt oluşturulan veya belirli bir süre boyunca işlem yapılmayan hesaplarda aniden büyük miktarda işlem yapılması ve kimlikleriyle uyumsuz veya makul bir nedeni olmaması durumunda.
Aynı IP adresi kullanarak ilişkisi olmayan birkaç işlem hesabıyla işlem yapmak, makul bir sebep olmaksızın.
Müşteri, belirli bir süre içinde belirli bir miktar birikmiş işlem tutarına ulaşmak için işlemi microtransaction olarak bölerse ve bu, geçici işlem onay müşteri kimliği eşiğini kaçınmak için yapılırsa, müşterinin makul bir nedeni olmadığı durumda.
Müşteri Yaşamsal Para satın aldı veya aldıktan sonra hızla diğer Yaşamsal Para'ya dönüştürdü veya değiştirdi, belirli bir süre içinde belirli bir miktar veya tutara ulaştı ve işlem içeriği müşteri kimliğiyle uyumsuz veya makul bir nedeni olmadığı durumlarda.
Müşteri küçük miktarlarda birden fazla veya farklı Yaşamsal Para alırsa ve her bir Yaşamsal Para'yı yasal para ödemesi olarak transfer eder veya satarsa ve makul bir nedeni yoksa, bu durum şüpheli olarak kabul edilebilir.
Müşteriler belirli bir süre içinde nakit olarak veya nakit ödeme kanalları aracılığıyla (örneğin: süpermarketler, Yaşamsal Para otomatik satın alma makinesi BTM) sürekli işlem yapar ve belirli bir tutara ulaşırken makul bir neden olmaksızın.
Müşteri, televizyon, gazete veya dergi veya internet gibi medya tarafından anında rapor edilen özel büyük olaylarla ilgili ve işlemler açıkça anormal olan durumlarla ilgilidir.
Müşteri işlemlerinin IP adresi, yasal para fonları, Yaşamsal Para kaynak adresi veya işlem adresi ve Darknet, karıştırma hizmetleri, Yaşamsal Para karıştırıcı, uluslararası Kara Para Aklama önleme örgütü tarafından duyurulan Kara Para Aklama veya terörle mücadele yüksek riskli ülkeler veya bölgeler veya yasa dışı faaliyetlerle ilgili bilgileri biliyorsunuz.
Müşterinin geldiği veya işlem yaptığı IP adresi, uluslararası önleme ve kontrol Kara Para Aklama kuruluşu tarafından ilan edilen Kara Para Aklama'ya veya sermaye korkusu riski yüksek, vergiden kaçınma riski yüksek bir ülke veya bölgeye ait olup, sık ve çok sayıda işlem gerçekleştirmektedir.
İşlem tutarı veya tamamlanma durumuna bakılmaksızın, diğer belirgin anormallikler veya işlem şekilleri bulunduğunda veya 01928374656574839201.
Üç, terörizm ve silahlanma
Müşterinin kendisi veya gerçek yararlanıcısı, yabancı bir devlet veya uluslararası kuruluş tarafından terör faaliyetleri veya terörle mücadele ile ilişkili bireyler, kurumlar veya gruplar olarak tanımlanan veya terör faaliyetleri, terör örgütleri veya kara para aklama ile ilgili olarak makul bir şüphe bulunanlar olarak tanımlanan kişilerdir.
Müşteri kendisi veya gerçek yararlanıcı yabancı bir hükümet veya uluslararası kuruluş tarafından finanse edilen silahlanma finansal kurumu olarak belirlenmiş bir kişi, kuruluş veya grup veya finanse etme ile ilgili makul şüpheleri olan bir kişi, kuruluş veya gruptur.
Bu makale Risk Kontrol Standartlarını açıklıyor! Tayvan Sanal Para Ticaret Birliği, kendini düzenleme kurallarını açıkladı, bu tür davranışlar ticaret denetimi tarafından izlenecektir. İlk olarak ChainNews ABMedia'da yayınlandı.