Bu makale, şifreleme piyasasında yaygın olarak kullanılan market manipülasyon yöntemlerini, Kamçılı Testere işlemleri, dolandırıcılık, Short pozisyonlar saldırıları, panik duygusu yaratma, satış duvarı manipülasyonu ve Pompa ve Boşaltma dahil olmak üzere ele alıyor. (Özet: FBI, "Junk Coin" Balıkçılığı Uygulaması: Piyasayı Manipüle Etmekle Suçlanan Çok Sayıda Piyasa Yapıcısını Araştırıyor, 25 Milyon Doların Üzerinde Şifreleme Varlıklarına El Konuldu) (Arka plan: PEPE bir haftada %20 büyük düşüş》Balina Etkinliği Analizi: Piyasa Manipülasyonu mu Yoksa Gerçek Yatırım mı?) Web3.0 piyasası ve TradFi piyasası, aynı finansal mantıktan kaynaklanmaktadır, bu nedenle, piyasa manipülasyonuyla karşı karşıya kalmaktan kaçınamazlar. Hisse senetleri ve diğer finansal ürünleri rahatsız eden birçok manipülasyon yöntemi, trade fırçalama, panik duygusu yaratma ve Pompa ve Boşaltma gibi, Web3.0 piyasasında da mevcuttur. Dikkat çeken bir nokta, Web3.0 piyasasının Merkeziyetsizlik özelliği ve düzenleyici kuralların eksikliği nedeniyle, bu manipülasyon davranışlarının daha kolay gerçekleşmesidir. Manipülatörler, arka planda, kendileri için fiyatları manipüle etmek için birçok yöntem kullanırlar. Bu makale, Web3.0 piyasasında sıkça görülen manipülasyon yöntemlerini ele alacak ve bu davranışların endüstriye nasıl etki ettiğini analiz edecektir. Yatırımcıların, piyasa manipülasyon davranışlarını daha iyi anlamaları ve tanımaları, varlıklarını korumaları umuduyla. Web3.0 piyasasında yaygın olarak kullanılan manipülasyon yöntemleri trade fırçalama (Wash Trading) Wash Trading, en kötü piyasa manipülasyon yöntemlerinden biridir. Manipülatör, aynı varlığı tekrar tekrar alıp satarak, dijital varlıkların işlem hacmini abartarak yüksek hacimli bir yanılsama yaratır. Bu, yatırımcıları yanlış yönlendirir ve varlığın yüksek likiditeye veya değere sahip olduğuna inanmalarına neden olur. 2019'da, Bitwise Varlık Yönetimi Şirketi'nin raporu...[1][2] Düzenlenmemiş borsalardaki bitcoin hacimlerinin yaklaşık %95'i ticari fırçalama yoluyla sahtedir. Bu rakam, dijital varlık alım satım faaliyetinin büyük bir bölümünün gerçek piyasa talebinden ziyade piyasa manipülasyonu tarafından yönlendirilebileceğini gösteriyor. Sahtekarlık: Sahtekarlık, bir tüccarın belirli bir varlığa bir veya daha fazla alış veya satış emri vermesidir (genellikle tüm emirleri, bekleyen emirlerin toplam sayısının büyük bir bölümünü oluşturur), talep veya arz yanılsaması yaratır ve böylece piyasanın derinliğini manipüle eder. Başka bir deyişle, sahtekarlık, manipülatörün piyasaya büyük alım satım emirleri vermesi, ancak arz ve talep yanılsaması yaratmak için bunları kapatma niyetinde olmaması anlamına gelir. Bu yanlış sinyaller sayesinde manipülatörler fiyatları dalgalandırabilir ve böylece piyasa tepkilerinden yararlanabilir. Ayı baskını Short'lar saldırıları genellikle varlık fiyatlarını kötü niyetli olarak düşürmek için kullanılır. Manipülatörler, bir varlığı büyük miktarlarda açığa satarak veya satarak piyasada panik satışına neden olur ve fiyatın düşmeye devam etmesine neden olan zincirleme bir reaksiyona neden olur. Short'lar saldırıları genellikle piyasa belirsizliğinin arttığı dönemlerde ortaya çıkar ve manipülatörler piyasa paniğini daha da artırır ve yatırımcıları varlıklarını satmaya teşvik eder. Bu nedenle, bu manipülasyon özellikle Web 3.0 pazarının son derece hassas ve değişken piyasa ortamında etkilidir, çünkü herhangi bir eylem beklenmedik keskin fiyat düşüşlerini tetikleyebilir. Panik Yaratmak (FUD) FUD, olumsuz veya yanıltıcı bilgiler yayarak, paniği kışkırtarak piyasa katılımcılarının zihninde şüphe yaratmaktır. Yaygın FUD'lar, şifreleme varlıklarına yönelik yakın hükümet baskısı, hayali borsa hack haberleri, abartılı proje başarısızlık raporları vb. gibi söylentiler yaratmaktır. Örneğin, JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin'i bir "aldatmaca" olarak nitelendirdi.[3]Şirketi daha sonra blockchain teknolojisiyle uğraşsa da, yine de piyasa paniğine neden oldu. Bu mutlaka doğrudan bir piyasa manipülasyonu eylemi olmasa da, bu tür kamuoyu yorumları piyasada panik satışlarına ve fiyat oynaklığına yol açabilir. Satış Duvarı Manipülasyonu: Duvar manipülasyonu, bir manipülatörün varlık fiyatının bu seviyeyi aşmasını önleyen sanal bir "duvar" oluşturmak için belirli bir fiyat seviyesinde çok sayıda satış emri vermesidir. Bu büyük siparişler diğer tüccarların gözünü korkutabilir ve bu fiyat sınırını aşmakta zorlanabilir. Bununla birlikte, manipülatörler daha düşük bir fiyata yeterince token satın aldıktan sonra, satış emirlerini geri çekerek fiyatın hızla yükselmesine neden olurlar. Bu yöntem genellikle piyasa yapıcılar ve yüksek frekanslı tüccarlar tarafından varlık çiplerini düşük fiyatlarla biriktirmek için kullanılır. Pompa ve Boşaltma (Pump and Dump) Pompa ve Boşaltma, bir varlığın fiyatını uyumlu satın alma yoluyla yapay olarak şişiren (fiyatı yukarı çeken) ve ardından fiyat yükseldikten sonra satan (dump) en eski piyasa manipülasyonu yöntemlerinden biridir. Bu tür bir eylem genellikle, perakende yatırımcıları satın almaya ikna etmek için özel sohbet gruplarında veya sosyal medyada düşük likiditeye sahip tokenleri yutturan sosyal medyadaki bir grup tüccar veya KOL tarafından başlatılır. Fiyat yükseldiğinde, manipülatör varlıklarını satar ve geç gelenin devralmasını ve zararı absorbe etmesini sağlar. Ekim 2024'te FBI, Token Image Operasyonunu başlattı[4], dolandırıcılık yapan suçluları yakalamak için sahte bir belirteç NexFundAI kuruldu. Operasyon, tüccarların farkında olmayan yatırımcıları çekmek için madeni paranın hacmini ve fiyatını manipüle ettiği 25 milyon dolarlık bir Pompa ve Boşaltma planını ortaya çıkardı. Fiyat yükseldiğinde, beyni varlıklarını satarak fiyatın fırlamasına neden olur. Sonunda, 18 manipülatör piyasa manipülasyonu ile suçlandı. Piyasa yapıcının rolü Web 3.0 piyasasında piyasa yapıcının işlevi, sürekli alım satım emirleri yoluyla likidite ve piyasa derinliği sağlayarak işlemlerin sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır. Bununla birlikte, bazı piyasa yapıcılar, özellikle ticari fırçalama ve dolandırıcılık gibi manipülatif davranışlarda bulunmak için pozisyonlarından yararlanırlar. Büyük miktarda varlık likiditesine sahip oldukları için, bu vicdansız piyasa yapıcılar fiyatları kendi çıkarları için manipüle edebilir ve bu da fiyat hareketlerini etkiler. Piyasa yapıcılar herhangi bir ticaret ekosisteminde önemli bir rol oynasa da, Web 3.0 pazarının Merkeziyetsizlik doğası ve bazı alanlarda bilgi şeffaflığının olmaması onlara daha fazla manevra alanı sağlıyor. Bu nedenle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi düzenleyiciler, bu tür suistimalleri engellemek amacıyla bazı Web 3.0 şirketlerine karşı harekete geçmeye başlıyor. Ancak mevcut durumda, düzenleyici uygulama zorlu olmaya devam ediyor. Piyasa manipülasyonu nasıl önlenir Piyasa manipülasyonunu ayırt etmek zor olsa da, aşağıdakileri yapmak riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir: Belirteç arka planını araştırın: Pompa ve Boşaltma manipülasyonunun kurbanı olmaktan kaçınmanın en kolay yollarından biri, tokenin işlem geçmişini araştırmaktır: örneğin, Skynet aracılığıyla Token geçmiş bilgilerini sorgulayabilirsiniz. Sadece birkaç gün veya birkaç hafta işlem geçmişi olan tokenler daha risklidir, çünkü likiditeleri düşüktür ve manipülasyon için daha kolay seçilebilirler. Yeni tokenler veya düşük likiditeli tokenlerin fiyatlarında ani yükselişlere karşı dikkatli olunmalıdır. Yüksek şeffaflığa sahip bir borsa seçin: Bazı borsalar, hacim incelemeleri gibi önlemlerle piyasa manipülasyonunu aktif olarak önlemektedir. Bu borsalar düzenli olarak işlemleri izler, şeffaflık raporları sunar ve hacmin yapay olarak abartılmadığından emin olur. Piyasa manipülasyonu riskini azaltmaya yardımcı olması için güvenliği sağlayan ünlü bir borsa tercih edin. Dikkatli olun ve dikkatli analiz yapın: Aniden geri çekilen büyük siparişlere, güvenilir haber desteği olmayan hacim artışlarına ve güvenilir kaynaklara sahip olmayan söylentilere dikkat edin. İşlemleri takip etmek ve hacim artışının gerçekliğini doğrulamak için blok zinciri tarayıcıları gibi araçlar kullanın. Ayrıca, yalnızca sosyal medyanın popüler konularına veya söylentilere dayanarak ani yatırım kararları vermeyin. Daha güvenli bir gelecek inşa edin. Web3.0 pazarının olgunlaşmasıyla birlikte piyasa manipülasyonu durumu önemli ölçüde değişebilir. Piyasanın gelişimi, düzenlemenin güçlendirilmesiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır, örneğin Avrupa...
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Bilinmeyen karanlık taraf: Web3 piyasasının manipülasyon yöntemleri açığa çıkarılıyor
Bu makale, şifreleme piyasasında yaygın olarak kullanılan market manipülasyon yöntemlerini, Kamçılı Testere işlemleri, dolandırıcılık, Short pozisyonlar saldırıları, panik duygusu yaratma, satış duvarı manipülasyonu ve Pompa ve Boşaltma dahil olmak üzere ele alıyor. (Özet: FBI, "Junk Coin" Balıkçılığı Uygulaması: Piyasayı Manipüle Etmekle Suçlanan Çok Sayıda Piyasa Yapıcısını Araştırıyor, 25 Milyon Doların Üzerinde Şifreleme Varlıklarına El Konuldu) (Arka plan: PEPE bir haftada %20 büyük düşüş》Balina Etkinliği Analizi: Piyasa Manipülasyonu mu Yoksa Gerçek Yatırım mı?) Web3.0 piyasası ve TradFi piyasası, aynı finansal mantıktan kaynaklanmaktadır, bu nedenle, piyasa manipülasyonuyla karşı karşıya kalmaktan kaçınamazlar. Hisse senetleri ve diğer finansal ürünleri rahatsız eden birçok manipülasyon yöntemi, trade fırçalama, panik duygusu yaratma ve Pompa ve Boşaltma gibi, Web3.0 piyasasında da mevcuttur. Dikkat çeken bir nokta, Web3.0 piyasasının Merkeziyetsizlik özelliği ve düzenleyici kuralların eksikliği nedeniyle, bu manipülasyon davranışlarının daha kolay gerçekleşmesidir. Manipülatörler, arka planda, kendileri için fiyatları manipüle etmek için birçok yöntem kullanırlar. Bu makale, Web3.0 piyasasında sıkça görülen manipülasyon yöntemlerini ele alacak ve bu davranışların endüstriye nasıl etki ettiğini analiz edecektir. Yatırımcıların, piyasa manipülasyon davranışlarını daha iyi anlamaları ve tanımaları, varlıklarını korumaları umuduyla. Web3.0 piyasasında yaygın olarak kullanılan manipülasyon yöntemleri trade fırçalama (Wash Trading) Wash Trading, en kötü piyasa manipülasyon yöntemlerinden biridir. Manipülatör, aynı varlığı tekrar tekrar alıp satarak, dijital varlıkların işlem hacmini abartarak yüksek hacimli bir yanılsama yaratır. Bu, yatırımcıları yanlış yönlendirir ve varlığın yüksek likiditeye veya değere sahip olduğuna inanmalarına neden olur. 2019'da, Bitwise Varlık Yönetimi Şirketi'nin raporu...[1][2] Düzenlenmemiş borsalardaki bitcoin hacimlerinin yaklaşık %95'i ticari fırçalama yoluyla sahtedir. Bu rakam, dijital varlık alım satım faaliyetinin büyük bir bölümünün gerçek piyasa talebinden ziyade piyasa manipülasyonu tarafından yönlendirilebileceğini gösteriyor. Sahtekarlık: Sahtekarlık, bir tüccarın belirli bir varlığa bir veya daha fazla alış veya satış emri vermesidir (genellikle tüm emirleri, bekleyen emirlerin toplam sayısının büyük bir bölümünü oluşturur), talep veya arz yanılsaması yaratır ve böylece piyasanın derinliğini manipüle eder. Başka bir deyişle, sahtekarlık, manipülatörün piyasaya büyük alım satım emirleri vermesi, ancak arz ve talep yanılsaması yaratmak için bunları kapatma niyetinde olmaması anlamına gelir. Bu yanlış sinyaller sayesinde manipülatörler fiyatları dalgalandırabilir ve böylece piyasa tepkilerinden yararlanabilir. Ayı baskını Short'lar saldırıları genellikle varlık fiyatlarını kötü niyetli olarak düşürmek için kullanılır. Manipülatörler, bir varlığı büyük miktarlarda açığa satarak veya satarak piyasada panik satışına neden olur ve fiyatın düşmeye devam etmesine neden olan zincirleme bir reaksiyona neden olur. Short'lar saldırıları genellikle piyasa belirsizliğinin arttığı dönemlerde ortaya çıkar ve manipülatörler piyasa paniğini daha da artırır ve yatırımcıları varlıklarını satmaya teşvik eder. Bu nedenle, bu manipülasyon özellikle Web 3.0 pazarının son derece hassas ve değişken piyasa ortamında etkilidir, çünkü herhangi bir eylem beklenmedik keskin fiyat düşüşlerini tetikleyebilir. Panik Yaratmak (FUD) FUD, olumsuz veya yanıltıcı bilgiler yayarak, paniği kışkırtarak piyasa katılımcılarının zihninde şüphe yaratmaktır. Yaygın FUD'lar, şifreleme varlıklarına yönelik yakın hükümet baskısı, hayali borsa hack haberleri, abartılı proje başarısızlık raporları vb. gibi söylentiler yaratmaktır. Örneğin, JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin'i bir "aldatmaca" olarak nitelendirdi.[3]Şirketi daha sonra blockchain teknolojisiyle uğraşsa da, yine de piyasa paniğine neden oldu. Bu mutlaka doğrudan bir piyasa manipülasyonu eylemi olmasa da, bu tür kamuoyu yorumları piyasada panik satışlarına ve fiyat oynaklığına yol açabilir. Satış Duvarı Manipülasyonu: Duvar manipülasyonu, bir manipülatörün varlık fiyatının bu seviyeyi aşmasını önleyen sanal bir "duvar" oluşturmak için belirli bir fiyat seviyesinde çok sayıda satış emri vermesidir. Bu büyük siparişler diğer tüccarların gözünü korkutabilir ve bu fiyat sınırını aşmakta zorlanabilir. Bununla birlikte, manipülatörler daha düşük bir fiyata yeterince token satın aldıktan sonra, satış emirlerini geri çekerek fiyatın hızla yükselmesine neden olurlar. Bu yöntem genellikle piyasa yapıcılar ve yüksek frekanslı tüccarlar tarafından varlık çiplerini düşük fiyatlarla biriktirmek için kullanılır. Pompa ve Boşaltma (Pump and Dump) Pompa ve Boşaltma, bir varlığın fiyatını uyumlu satın alma yoluyla yapay olarak şişiren (fiyatı yukarı çeken) ve ardından fiyat yükseldikten sonra satan (dump) en eski piyasa manipülasyonu yöntemlerinden biridir. Bu tür bir eylem genellikle, perakende yatırımcıları satın almaya ikna etmek için özel sohbet gruplarında veya sosyal medyada düşük likiditeye sahip tokenleri yutturan sosyal medyadaki bir grup tüccar veya KOL tarafından başlatılır. Fiyat yükseldiğinde, manipülatör varlıklarını satar ve geç gelenin devralmasını ve zararı absorbe etmesini sağlar. Ekim 2024'te FBI, Token Image Operasyonunu başlattı[4], dolandırıcılık yapan suçluları yakalamak için sahte bir belirteç NexFundAI kuruldu. Operasyon, tüccarların farkında olmayan yatırımcıları çekmek için madeni paranın hacmini ve fiyatını manipüle ettiği 25 milyon dolarlık bir Pompa ve Boşaltma planını ortaya çıkardı. Fiyat yükseldiğinde, beyni varlıklarını satarak fiyatın fırlamasına neden olur. Sonunda, 18 manipülatör piyasa manipülasyonu ile suçlandı. Piyasa yapıcının rolü Web 3.0 piyasasında piyasa yapıcının işlevi, sürekli alım satım emirleri yoluyla likidite ve piyasa derinliği sağlayarak işlemlerin sorunsuz ilerlemesini sağlamaktır. Bununla birlikte, bazı piyasa yapıcılar, özellikle ticari fırçalama ve dolandırıcılık gibi manipülatif davranışlarda bulunmak için pozisyonlarından yararlanırlar. Büyük miktarda varlık likiditesine sahip oldukları için, bu vicdansız piyasa yapıcılar fiyatları kendi çıkarları için manipüle edebilir ve bu da fiyat hareketlerini etkiler. Piyasa yapıcılar herhangi bir ticaret ekosisteminde önemli bir rol oynasa da, Web 3.0 pazarının Merkeziyetsizlik doğası ve bazı alanlarda bilgi şeffaflığının olmaması onlara daha fazla manevra alanı sağlıyor. Bu nedenle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi düzenleyiciler, bu tür suistimalleri engellemek amacıyla bazı Web 3.0 şirketlerine karşı harekete geçmeye başlıyor. Ancak mevcut durumda, düzenleyici uygulama zorlu olmaya devam ediyor. Piyasa manipülasyonu nasıl önlenir Piyasa manipülasyonunu ayırt etmek zor olsa da, aşağıdakileri yapmak riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir: Belirteç arka planını araştırın: Pompa ve Boşaltma manipülasyonunun kurbanı olmaktan kaçınmanın en kolay yollarından biri, tokenin işlem geçmişini araştırmaktır: örneğin, Skynet aracılığıyla Token geçmiş bilgilerini sorgulayabilirsiniz. Sadece birkaç gün veya birkaç hafta işlem geçmişi olan tokenler daha risklidir, çünkü likiditeleri düşüktür ve manipülasyon için daha kolay seçilebilirler. Yeni tokenler veya düşük likiditeli tokenlerin fiyatlarında ani yükselişlere karşı dikkatli olunmalıdır. Yüksek şeffaflığa sahip bir borsa seçin: Bazı borsalar, hacim incelemeleri gibi önlemlerle piyasa manipülasyonunu aktif olarak önlemektedir. Bu borsalar düzenli olarak işlemleri izler, şeffaflık raporları sunar ve hacmin yapay olarak abartılmadığından emin olur. Piyasa manipülasyonu riskini azaltmaya yardımcı olması için güvenliği sağlayan ünlü bir borsa tercih edin. Dikkatli olun ve dikkatli analiz yapın: Aniden geri çekilen büyük siparişlere, güvenilir haber desteği olmayan hacim artışlarına ve güvenilir kaynaklara sahip olmayan söylentilere dikkat edin. İşlemleri takip etmek ve hacim artışının gerçekliğini doğrulamak için blok zinciri tarayıcıları gibi araçlar kullanın. Ayrıca, yalnızca sosyal medyanın popüler konularına veya söylentilere dayanarak ani yatırım kararları vermeyin. Daha güvenli bir gelecek inşa edin. Web3.0 pazarının olgunlaşmasıyla birlikte piyasa manipülasyonu durumu önemli ölçüde değişebilir. Piyasanın gelişimi, düzenlemenin güçlendirilmesiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır, örneğin Avrupa...