İngiltere Dolandırıcılık Ofisi, Basis Markets $28M Çöküşüyle İlgili Büyük Bir Kripto Dolandırıcılığı Soruşturması Başlattı

Kaynak: CoinEdition Orijinal Başlık: İngiltere Dolandırıcılık Ofisi, $28M Fon Toplama Sonrası Basis Markets Çöküşünü Soruşturuyor Orijinal Link: Birleşik Krallık Ciddi Dolandırıcılık Ofisi (SFO), Basis Markets’in ani şekilde kapanmadan önce $28 milyon topladığı kripto para projesinin çöküşüyle ilgili bir soruşturma başlattı.

Bu soruşturma, tüm kripto piyasasının keskin bir şekilde düştüğü, toplam piyasa değerinin yaklaşık 2,95 trilyon dolara gerilediği, Bitcoin ve Ethereum’un daha da düştüğü ve tüm büyük altcoin’lerde korkunun arttığı bir dönemde geldi.

Londra ve Batı Yorkshire’da Baskınlar Sonrası İki Tutuklama

Bu hafta başında, SFO müfettişleri, Metropolitan Polis ve Batı Yorkshire Polisi’nin desteğiyle Herne Hill’de ve Bradford yakınlarında mülklerde eş zamanlı aramalar yaptı. Biri otuzlu yaşlarında, diğeri kırklı yaşlarında iki erkek, dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle tutuklandı.

Yetkililer, soruşturmanın henüz erken aşamada olduğunu, ancak SFO’nun kripto para ile ilgili ilk büyük davası olduğunu belirtiyor.

Aniden Çöken Umut Vadeden Bir Kripto Girişimi

Basis Markets, 2021’in sonlarında iki halka açık fon toplama turuyla milyonlarca dolar topladı. İlk satış Kasım ayında değiştirilemez token’ları (NFT’ler) içeriyordu, ardından Aralık’ta ikinci bir fon toplama turu yapıldı. Yatırımcılara, ekibin gelişmiş bir “kripto hedge fonu” kurmayı planladığı söylendi.

Ancak Haziran 2022’ye gelindiğinde, proje artık devam edemeyeceğini iddia etti ve operasyonlarını sekteye uğratan yeni ABD düzenlemelerini suçladı. Birçok yatırımcı, bunun gerçek bir yasal engel mi yoksa paralarıyla birlikte kaybolmak için bir bahane mi olduğu konusunda şüpheye düştü.

Şimdiye kadar, SFO fonların nasıl kullanıldığı veya çöküşü tetikleyen şey hakkında ayrıntı paylaşmadı ve birçok soru cevapsız kaldı.

Diğer Kripto Soruşturma Başlıkları

Diğer haberlere göre, Senatörler Elizabeth Warren ve Jack Reed, Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndan 1 Aralık’a kadar bir kripto projesini soruşturmalarını istedi. Bu talep, projenin jetonlarını Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu’na bağlı cüzdanlara, bir Rus yaptırımları aşan stablecoin’e, İran’ın borsasına ve yasaklı karıştırıcılara sattığını iddia eden bir raporun ardından geldi.

Proje, bildirildiğine göre milyarlarca jetona sahip ve projenin gelirinin çoğunu elde eden bir şirkete bağlı.