Tether, stablecoin'lerin kontrolü üzerine artan yasal savaşın ortasında 13.4M USD'yi USDT'de dondurdu.

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı, blockchain izleme firması MistTrack'a göre Ethereum ve Tron ağlarındaki 22 cüzdan adresinde 13.4 milyon USDT'yi dondurdu.

Şirket, fonları engelleme yöntemleri hakkında artan bir yasal inceleme ile karşı karşıya ve şu anda Teksas merkezli bir şirket, uluslararası yasal protokollere uygun olarak $44.7 milyonun dondurulması iddiasıyla şirkete dava açıyor.

Dondurma işlemi, 16 Ekim'de tespit edildi ve farklı miktarlarda USDT'ye sahip adreslere yöneldi; en büyük cüzdan Ethereum ağında 10,3 milyon $ tutarken, Tron'daki diğer önemli bir adres 1,4 milyon $ içeriyordu.

Şirket bu son dondurmanın özel nedenlerini açıklayan resmi bir açıklama yapmamış olsa da, şirket rutin olarak şüpheli dolandırıcılık, terörizmin finansmanı ve yaptırım ihlalleriyle ilgili soruşturmalar yürüten hukuk uygulama ajanslarıyla işbirliği yapmaktadır.

Denge Eylemi: Hız vs. Usulüne Uygunluk

Donmuşluk, merkezi stablecoin émisyoncularının, merkezi olmayan bir ekosistem içinde karşılaştığı kritik bir gerilimi vurgulamaktadır. Bu tür şirketlerin karşılaştığı soru yanıltıcı derecede basit ama derinlemesine karmaşıktır: Kripto para işlemleri neredeyse anında gerçekleştiğinde, kolluk kuvvetlerinin taleplerini ne kadar hızlı yerine getirmelidirler?

Eğer çok yavaş hareket ederlerse, suçlular yasa dışı kazançları birden fazla cüzdan ve yargı bölgesinden transfer edebilir, bu da geri alım sürecini neredeyse imkansız hale getirir. Kripto para işlemleri geri alınamaz ve blockchain adreslerinin takma ad niteliği, kötü niyetli aktörlerin yetkililer müdahale etmeden önce fonları hızla yok etmelerini sağlar.

Ancak, çok hızlı hareket ederlerse, meşru kullanıcılar varlıklarının uygunsuz şekilde dondurulduğunu görebilirler, bu da onların adil yargılanma haklarını ihlal edebilir ve önemli mali zararlar yaratabilir. Bu ikilem, şimdi stablecoin émisyonlarının kolluk kuvvetlerinin taleplerine nasıl yanıt vereceğini yeniden şekillendirebilecek gelişen bir hukuki mücadelenin merkezinde yer almaktadır.

Teksas Şirketi 44.7 Milyon $'lık Dondurma Davası Açtı

14 Ekim'de, Houston merkezli Riverstone Consultancy Inc., kontrol ettiği sekiz cüzdandaki 44.72 milyon USD'yi yasadışı olarak dondurmakla suçladığı şirket aleyhine New York Güney Bölgesi'nde bir dava açtı. Dondurma, şikayete göre, 4 Nisan'da yerel bir Bulgar polis departmanının talebi üzerine gerçekleşti.

Riverstone, şirketin fonları dondurarak “uygunsuz ve irrasyonel” davrandığını iddia ediyor; bunun altında Bulgaristan Uluslararası Adli Yardım Antlaşması'nda belirtilen gerekli prosedürler izlenmedi. Antlaşma, yabancı bir ülkede varlıkları el koyma veya dondurma taleplerinin, Bulgar merkezi otoriteleri ile dış ilişkiler bağlantıları arasında yapılacak uygun kanallardan geçmesi gerektiğini belirtiyor. Şirket, yakın zamanda resmi olmayan taleplere yanıt verdikten sonra adresleri nasıl çözebileceğine dair bir kılavuz yayınladı. Şirket, Çinli yetkililerin son aylarda birçok USDT dondurma talebinde bulunduğunu, FBI'nın ise genellikle şüpheli faaliyetler nedeniyle adres yasakları talep ettiğini belirtti.

Bill Hughes, kripto para endüstrisinin önde gelen avukatlarından biri, sosyal medyada “stablecoin'leri nasıl dondururuz” konusunun, endüstri stablecoin'lerin çoğalmasına girdiğinde kritik bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Kripto güvenlik topluluğunun bazı üyeleri, yasal süreç eksik olduğunda, belirli bir platformu yıpranmış fonları durdurmadığı için eleştirdiğini gözlemledi. Oysa bu şirket, genellikle güvenlik ve fon kurtarma profesyonellerinin desteklediği bir yaklaşım olan, kolluk kuvvetlerinden gelen gayri resmi taleplere daha istekli görünmektedir.

Rekabet halindeki öncelikler gerçek bir ikilem yaratıyor. Bir yandan, şirketin kolluk kuvvetleri ile proaktif işbirliği, fonların geri alınmasına ve suç ağlarının çökertilmesine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Şirketin Mali Suçlar Birimi, diğer kuruluşlarla yapılan bir işbirliği, Ağustos 2024'teki lansmanından bu yana $100 milyon dolar değerinde suç varlıklarını dondurmuştur.

Öte yandan, Riverstone'un talebi, yerel polis departmanlarının, kurulan diplomatik kanallar aracılığıyla geçmeden, gayri resmi taleplerinin on milyonlarca dolarlık varlıkları dondurmak için yeterli bir yasal dayanak oluşturup oluşturmadığına dair meşru sorular ortaya koymaktadır.

Ne Olacak?

Riverstone davası federal mahkemede ilerledikçe, stablecoin ihraç edenlerin dondurma taleplerini nasıl yönetmesi gerektiği konusunda önemli emsallere yol açabilir. Anahtar sorular şunlardır: İhraç edenler, fonları dondurmadan önce ne kadar belge talep etmelidir? Hız ile usuli korumalar arasında nasıl bir denge sağlamalıdırlar? Ve kullanıcılar fonlarının uygunsuz bir şekilde dondurulduğunu düşündüklerinde hangi yasal yollara başvurmalıdır?

Bu arada, şirket uyum operasyonlarına devam ediyor. $180 milyar doları aşan bir piyasa değeri ile USDT'nin, kripto para ticaretinin omurgası olarak onlarca borsa aracılığıyla hizmet vermesi, şirketin dondurma yeteneklerinin kripto para ile mümkün kılınan suçla mücadelede güvenlik güçleri için mevcut en güçlü araçlardan birini temsil ediyor.

Eğer bu araçlar uygun bir şekilde kullanılıyorsa ve meşru kullanıcıları korumak için yeterli koruma önlemleri alınıyorsa, bu hala açık bir soru olarak kalmaktadır; Riverstone talebinin önümüzdeki aylarda bu soruya yanıt vermeye yardımcı olup olmayacağıdır.

Şu anda, 13.4 milyon dolarlık son dondurma, blockchain'in merkezsizleşme ve sansüre karşı direnç vaadine rağmen, dünyanın en büyük stablecoin'inin hala çok merkezi bir kontrol altında olduğunu hatırlatıyor. Bunun bir özellik mi yoksa bir hata mı olduğu, büyük ölçüde bir dondurma emrinin hangi tarafında bulunduğunuza bağlı.