Sanal coin işlemleri yaparken Amca Şapka'nın bu üç cümleyi hatırlaması lazım!

"Merhaba, ben Emniyet Müdürlüğü..." Bu telefonu aldığında, eski yatırımcı bile korkar! Ama panik duygusunun aklınızdaki mantığı yönetmesine izin vermeyin, bu üç ipucunu hatırlayın:
Birinci anahtar: Hukuki sınırları netleştirmek
Ticaretin yasallığı sorulduğunda, standart ifadeyi aklınızda bulundurun: "Bireyler arasında sanal para ticareti eylemi kendisi yasadışı değildir, ancak fonlar yasadışı bir kaynağı içeriyorsa, ilgili yasal sorumluluğu üstlenmek gerekir."
Önemle vurgulamak gerekir ki, sadece normal bir yatırımcısınız ve tüm işlemler uyumlu platformlarda gerçekleştirilmektedir.
İkinci anahtar: Mali anlaşmazlıklara rasyonel bir şekilde yaklaşmak
Şüpheli suçla ilgili fonların iade edilmesi istendiğinde, sakin bir iletişim kurmak en iyi yoldur; duygusal bir karşıtlık göstermekten kaçının.
Açıkça belirtildi: "Fon akışını netleştirmek için aktif olarak işbirliği yapmaya istekliyim, ilgili sorunları yasal olarak ele alacağım." Tam ticaret kayıtları ve zincir üzerindeki verileri sağlamak, genellikle sert bir direnişten daha hızlı sorunları çözebilir ve diğer varlıkların etkilenmesini önleyebilir.
Üçüncü anahtar: İmha ölçeğini anlamak
Farklı dava seviyeleri için işleme yöntemleri tamamen farklıdır:
Eğer doğrudan yasadışı suçlara katıldığı tespit edilirse, hesabın tamamen dondurulmasıyla karşılaşacaktır.
Eğer sadece normal işlemle şüpheli fonlara ulaşılırsa, genellikle yalnızca tek kart kontrolü ile sınırlıdır.
En önemli şey şudur:
Araştırmaya işbirliği yapmak suç kaydı oluşturmaz, ancak işbirliği yapmamak durumu daha ciddi önlemlere yol açabilir!
Sanal para, lahana almak gibi değil!
"Üç doğrulama" ilkesine kesinlikle uyulmalıdır:
1️⃣ İşlem karşı tarafının kimlik bilgilerini doğrulayın
2️⃣ Finansal işlemlerin geçmiş kayıtlarını doğrulayın
3️⃣Cüzdan adresi güvenlik derecelendirmesini doğrulayın
Kripto dünyasında, risk kontrolü her zaman kazanç peşinde koşmaktan daha önemlidir!
Her işlem riskle yakın temas olabilir. #BTC