6 bin BTC Kara Para Aklama davasının baş sanığı suçunu kabul etti, sınır ötesi mal varlığına el koyma Dijital Para döneminde denetim sınavı.

【区块律动】30 Eylül'de, 60,000 Bitcoin kara para aklama davasının baş sanığı Qian Zhimin'in dün Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde suçunu kabul ettiği bildirildi. Qian, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de 128,000'den fazla mağduru dolandırarak şifreleme varlıklarını yasadışı olarak elde etme ve bulundurma suçunu kabul etti. Qian Zhimin, tutuklanmadan önceki beş yıl boyunca "adaletten kaçmak" için sahte belgeler kullanarak Çin'den kaçtı ve İngiltere'ye girdi, çalınan fonları aklamak için gayrimenkul satın almaya çalıştı. Qian Zhimin şu anda ceza verilmesini beklemek üzere gözaltında tutuluyor, karar tarihi henüz belirlenmemiştir.

Dün, Çinli soruşturma memurları Londra'ya giderek mahkemede ifade verdi, çok sayıda Çinli mağdur, Çin'in Tianjin kentindeki mahkemede uzaktan video ile ifade verecek. Bu dava, sınır ötesi kara para aklama, kripto varlıkların geri alınması gibi sorunları kapsıyor ve dijital para birimi çağında sınır ötesi finansal suçların denetimi ve yönetimi için bir dönüm noktası olarak görülüyor. Qian Zhimin, 2014-2017 yılları arasında Tianjin Lantian Grey Electronic Technology Co., Ltd. aracılığıyla Ponzi şemasına benzer "yatırım finansmanı" ürünleriyle yaklaşık 430 milyar RMB'yi yasa dışı olarak toplamakla suçlanıyor ve mağdur sayısı 130 bini buluyor.