$21.6 Milyon Kripto Hırsızlığı: Dolandırıcılar Çalınan Fonları Lüks Yaşam Tarzında Harcadıkları İçin Cezalandırıldı

Avusturya Mahkemesi Rekor Kıran Kripto Dolandırıcılığı Davasında Beş Kişiyi Mahkum Etti

Beş birey, yaklaşık 40.000 yatırımcıyı dolandıran 21,6 milyon dolarlık bir Kripto dolandırıcılık planına karıştıkları için hapse mahkum edildi. Suçlular, çalınan fonları özel jetler, köpek balığı akvaryumu, lüks araçlar ve hatta seks işçilerine yapılan ödemeleri içeren gösterişli bir yaşam tarzını finanse etmek için kullandılar.

Avusturyalı haber yayın organı Heute'ye göre, grup EXW Wallet platformu ve ona bağlı EXW kripto para birimi token'ı da dahil olmak üzere çeşitli dolandırıcılık yatırım şemaları yürütüyordu.

Verilen cümleler, iki beş yıl hapis cezası, iki 30 aylık ceza ve bir 18 aylık ceza içeriyordu. Beş sanık suçlu bulunurken, birkaç kişi beraat etti ve bazı şüpheliler hala firarda.

Avusturya'nın En Büyük Kripto Dolandırıcılık Davası Birden Fazla Mahkumiyetle Sonuçlandı

Bu dava, Avusturya'nın bugüne kadarki en büyük kripto para dolandırıcılığı operasyonu olarak kabul edilmektedir ve yatırımcıların sahte bir kripto para yatırım platformu aracılığıyla kandırılmasını içermektedir. Dava, Klagenfurt Bölge Mahkemesi'nde gerçekleşti ve Yargıç Claudia Bandion-Ortner, iki aylık duruşma ve yaklaşık 300 saatlik müzakereden sonra 23 Ekim'de hükmü verdi.

Hollywood Tarzı Lüks Yaşam Dolandırıcılıkla Finanse Ediliyor

Dolandırıcıların, sık sık Dubai'nin en seçkin kulüplerini ziyaret edip özel uçakla şehirler arasında seyahat ederek "Hollywood filmi" yaşam tarzının tadını çıkardığı bildirildi. Heute'ye göre, bir villa için bir köpekbalığı akvaryumu satın aldılar; bu villanın Bali'de bulunduğu belirtiliyor.

Suçluların, BehindMLM tarafından 12 Temmuz'da yayımlanan bir makaleye göre, seks işçilerine 100.000 dolardan fazla harcadığı iddia ediliyor. Heute, suç örgütleri boyunca "paranın bol olduğunu" belirtti.

Uluslararası Para Hareketi ile Dubai Tabanlı Operasyon

Dolandırıcılık operasyonu esasen Dubai'de gerçekleştirildi ve çalınan fonlar plastik poşetlerde fiziksel olarak Avusturya'ya taşındı. Eylül 2023'te, Avusturyalı savcılar EXW planı ile bağlantılı sekiz kişiye suçlama yöneltti ve takip eden aylarda birkaç kişi hakkında ek suçlamalar yapıldı.

Savcılar, Avusturya ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir iade anlaşmasının olmaması nedeniyle önemli zorluklarla karşılaştılar. Bu durum, bazı sanıkların gönüllü olarak teslim olmasına, diğerlerinin ise kaçmayı seçmesine neden oldu.

EXW Cüzdanı'nın kurucularından Benjamin Herzog, geçen yıl Aralık ayında suçunu kabul etti. 23 Ekim'deki ceza duruşmasının ardından, bazı mahkum edilen sanıkların ceza kararlarına itiraz etmeyi düşündüğü bildiriliyor.

2019'un sonlarında başlatılan EXW Wallet, EXW tokenleri aracılığıyla günlük %0.1 ile %0.32 arasında yatırım getirileri vaat etti. Şema 2020'de birkaç ay içinde çöktü.

Ayrıca, dolandırıcılar çeşitli gayrimenkul projelerini tanıttı ve bazı sanıklar, 17.000 kurbanı 17.2 milyon dolardan 16 milyon euro( dolandırdığı iddia edilen ayrı bir esrarla ilgili dolandırıcılık davasında soruşturma altındadır.