İşte olanlar:

Bir Gate traderı, genellikle kripto para spekülasyonları yapan, geçen yıl 5 milyon USDT tutarında bir miktar kazandı. USDT'yi borsada satmanın, yasa dışı fonlarla hesapların bloke olmasına yol açabileceğini anladı.

Trader, alıcıyla OTC kanalları aracılığıyla iletişime geçti ve USDT ile nakit olarak çevrimiçi olmayan bir işlem yapmayı önerdi.

Taraflar zaman, yer ve fiyat üzerinde anlaştılar. İşlem sorunsuz geçti: bir taraf parayı, diğeri - USDT'yi aktardı.

İşlem tamamlandıktan birkaç gün sonra, traderın küçük kardeşi gözaltına alındı.

İşlem sırasında, trader alıcının kripto parayı alıp ödeme yapmayacağından endişelendi, bu yüzden USDT satışı ve nakit alımı için küçük kardeşini yanına aldı.

"Alıcı" aslında çevrimiçi dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraları aklayan bir suç örgütünün ajanı çıktı, trader'dan USDT satın alarak.

Dolandırıcılık mağdurunun polise yaptığı başvurunun ardından, kolluk kuvvetleri nakit çekme ve transferine ilişkin video kayıtları temelinde suçluları hızla yakaladı. Öncelikle parayı çekenler tutuklandı ve ardından zincirleme olarak ( numaralı traderın küçük kardeşine ulaşıldı; o, işlem sırasında paranın alınmasından sorumluydu.

Bu işlemin sonunda, trader 1000 yuan'dan fazla kazandı. Sonuç olarak, küçük kardeş suç ortaklığı nedeniyle bir yıldan fazla hapis cezası aldı.

Bu yılın Nisan ayında trader da tutuklandı!

28 Mayıs itibarıyla 38 gün geçti ve olay soruşturma aşamasında.

Teminatla serbest bırakılma şansı düşük, sert bir ceza bekleniyor.

Kaynakların bilgisine göre, trader kendisinin "alıcı" ile suçla bağlantılı olduğunu fark etmemiş. Kirlilikten kaçınmak için nakit olarak çevrimdışı bir işlem seçti! )Borsalardaki traderlar yasa dışı fonlardan kaçınamaz (

Artık her şey üzücü görünüyor: nakit paralar işten alındı, trader ve onun kardeşi tutuklandı.

Satıcı, demir parmaklıkların arkasında kaldın,
Eşim ve çocuklarımı özleyerek ağlıyorum.

Tanıdıkların söylediğine göre, trader daha yeni yakalandığında, savcı paraları geri verirsen her şeyin yoluna girebileceğini ima etti.

Ama konu 5 milyondu!

Bu, sıradan bir insanın ömrü boyunca kazanamayacağı dev bir miktar.

Tüccar gözaltında iken, ailesi durumu kötüleştirecek etkili eylemler gerçekleştirmedi.

Bildirildiğine göre, aile yerel bir avukat tuttu, ancak o kripto paralarda uzman değildi ve benzer ceza davalarında deneyimi yoktu, bu nedenle önemli bir zamanı kaybetti.

Bu tüccarın ailesine, kripto para davalarına uzmanlaşmış bir avukat tutmaları ve en azından bazı fonların geri alınma olasılığını tartışmak için bir dedektif ve savcıyla iletişime geçmeleri tavsiye edilir. Aksi takdirde, davadan elde edilen tüm paralar el konulacaktır.

Bu aşamada trader artık işlerin içinden sıyrılamaz!

Sadece ummak kalıyor ki, ceza süresi çok uzun olmayacak.

USDT'yi nakit olarak çevrimdışı satmak son derece tehlikelidir!

Bazıları merak ediyor: bu paralar yasa dışı olsa bile, dedektifler onları nasıl takip edebildi?

Emniyet güçlerinin olanaklarını hafife almamak gerekir. Nakit para çekimi bile takip edilebilir.

Bazı bilgileri paylaşmama izin verin.

Büyük miktarlarda para çekildiğinde bankada kasiyerler banknot paketlerini açar ve bunları bankacılık sistemine bağlı sayma makinesinden geçirir.

Her banknotada, ona karşılık gelen bir seri numarası vardır. Sayım makinesinden geçerken, tüm verilen banknotlar banka sistemine kaydedilir.

ATM'den para çekerken banknotların sayılma sesini duyarsınız - bu aynı zamanda seri numaralarını kaydeder.

Kaynak ve fon hareketleri şeffaf.

Nakit kaynağının bankadan para çekme işlemi olduğunu anlamak önemlidir. Büyük bir miktar çekildikten sonra, kameraların kayıtlarını inceleyerek ve iz zincirini takip ederek alıcıyı bulmak mümkündür.

Ana şey, banknotların seri numaralarını doğrulamaktır. Alıcı, çekim zamanı ve yeri hakkında verilerle, işlem yapılan trader'a ulaşabilirsiniz.

Sonuç olarak, tanıklar ve somut kanıtlar ile, nakit karşılığında USDT satan birini bulmak zor olmayacaktır.

Sizi çalıntı satışı ve yasadışı para alma ile birlikte, nakit para ile resmi olmayan işlemler yapma ile suçlayabilirler. Kendinizi savunma girişimleri işe yaramayabilir, çünkü standart dışı işlem, fiyat veya iletişim yöntemlerinin kullanılması mahkeme tarafından çalıntı paralarla yapılan işlemlere bilinçli katılım olarak değerlendirilebilir. )Mahkeme pratiğinde böyle birçok emsal var(

Sonuç olarak, fonlarınızın el konulacak ve hukuki risklerle karşılaşacaksınız.

Böyle tehlikelerin olasılığı düşük olabilir, ancak uzun süreli faaliyetlerde kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaklardır.

Genel olarak, son derece dikkatli olun ve ticaret için güvenilir ortaklar seçin.

Eğer USDT'yi güvenli bir şekilde satmak istiyorsanız, her şey karşı tarafın fonlarının kaynağına bağlıdır. Kara para, bir makbuz olmadan nakit olarak elde edilse bile aynı sorunları yaratır. Tek bir çözüm, onları yalnızca nakit harcamalar için çevrimdışı kullanmaktır. Bir kez kartınıza geçtiğinde, kolluk kuvvetleri bunları takip edebilir.