Eski Borsa Kurucusu Yeni Bir Kripto Skandalında Yakalandı: Emekli Çift "Afu Cüzdanı" Dolandırıcılığında 150M $ Kaybetti

Büyük bir kripto dolandırıcılık davası gelişiyor. Yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Skandal, Tayvanlı eski bir kripto borsa kurucusu etrafında dönüyor. Bay Pan ve ortağı Bay Lin, bu yılın başlarında gözaltına alındı. Neden? İddialara göre yıllar boyunca sosyal medyada yanıltıcı yatırım reklamları yaydılar. Bu reklamlar, $ASMOCT, $NFTC ve $BNAT gibi değersiz madeni paraları teşvik etti.

"Afu Wallet" Tuzağı

Taichung savcıları ilginç bir şey keşfetti. Bay Pan'ın ekibi, sosyal platformlarda kurbanlar bulmak için bir dolandırıcılık çetesiyle çalıştı. Küçük başladılar. Önce hisse senedi yatırımları. Sonra sahte başarı hikayeleri. Güven inşa etmek için hediyeler.

Sonra kripto sunumu geldi. Görünüşte meşru, değil mi?

Kurbanlar, Fuhai Şirketi tarafından işletilen fiziksel mağazalara yönlendirildi. Personel, onlara "A+Card" kripto saklama kartları kullanarak Tether satın almalarına yardımcı oluyordu. Fonlar, "Afu Wallet" olarak adlandırdıkları cüzdana gitti.

Arkada Kontrol

Paranın Tether'a dönüştüğü doğruydu. O kısım sahte değildi. Ama "Afu Wallet"? Tamamen sahte.

Dolandırıcılar bunu kendileri inşa etti. Arka plandan cüzdan adreslerini değiştirebiliyorlardı. Her şeyi kontrol edebiliyorlardı. İstedikleri zaman para hareket ettirebiliyorlardı. Kurbanlar, çekim yapmaya çalışana kadar hiçbir şeyin farkında değildi.

Aldatmacalarının ne kadar detaylı olduğuna şaşırmamak elde değil. Cüzdan tasarımı, kamu blockchain sorgularını engelledi. Hiçbir KYC bilgisi alınamadı. Dolandırıcılık ve aklama için mükemmel bir kurulum.

Kullanıcılar paralarını almaya çalıştıklarında? Bir sürü bahane. Sipariş hataları. Hesap sorunları. Yasadışı işlemler. Daha fazla para yatırılması gerekiyor! Nihayetinde - tamamen kilitlenme. Yardım yok.

Yapılan Zarar

Soruşturma bir yıl sürdü. Birden fazla arama yapıldı. Yirmi altı şüpheli tutuklandı. Yaklaşık 7 milyon dolar değerinde varlık ve iki mülk ele geçirildi.

En az 162 kurban bu ağa takıldı. Toplam kayıplar? 340 milyon NT$'dan fazla. Bu kadar büyümesinin tam olarak nasıl olduğu net değil. En şok edici vaka? Emekli bir çift, sadece üç ayda 100 milyon NT$ kaybetti. Gitti.

Şu anda yedi kişi kovuşturmaya uğruyor. Bunlar ACE Şirketi'nin kurucusu Pan Yizhang, Baş Strateji Sorumlusu Zhan Zhixiong ve Fuhai Şirketi'nden Xu Youshao'yu içeriyor. Ayrıca yönetim kurulu üyeleri, mühendisler, uyum personeli de var. Suçlamalar organize suçtan dolandırıcılığa, para aklamaya kadar uzanıyor.

Daha Büyük Resim

Tayvan Finansal Denetim Komisyonu geçen yıl "VASP Rehberi" yayımlamıştı. Kripto işletmeleri, kara para aklama uyumunu bildirmek zorundaydı. Bu borsa da dahil olmak üzere yirmi beş tanesi bunu yaptı.

Aralık 2024'te kendi kendini düzenleme standartları için bir dernek kurmaya çalıştılar.

Ders oldukça açık görünüyor. Hükümet sertifikası meşruiyeti garanti etmez. Ünlülerin onayları? Anlamsız. Araştırmanı yap. Aksi takdirde her şeyi kaybedersin.