Düşüşteki Teknoloji Girişimcisi: Martin Mizrahi'nin Bitcoin İşlem Ücreti Planı Uzun Hapis Cezasına Yol Açtı

Suçun cezası yoktur. En azından uzun sürmez. Martin Mizrahi bunu zor yoldan öğrendi. Bir zamanlar bir teknoloji yıldızıydı, şimdi mahkum bir suçlu. Düşüşü, bir Meksika karteli için para aklama ve kredi kartı dolandırıcılığı yapmasının ardından geldi. Bitcoin'in her şeyi gizlediğini düşünenlerin sayısının ne kadar fazla olduğu biraz şaşırtıcı.

Teknoloji Başarısından Suç Teşkilatına

Martin Mizrahi, 90'ların başında Vegas merkezli bir internet sağlayıcısı olan LV.net'i kurdu. Başlarda güzel günlerdi. İnternet patlaması ona iyi geldi. Sonra işler değişti.

2021 yılına kadar, oldukça büyük bir dolandırıcılık kurmuştu. Sahte faturalar. Dolandırıcı talepler. Yerel vergi otoritelerinden sahte ücretler aracılığıyla neredeyse $8 milyon dolandırdı. Ayrıca daha cesur hale geldi. New York'taki bazı kar amacı gütmeyen kuruluşlardan $3 milyon çaldı.

Parayı aklamak gerekiyordu. Bitcoin çözüm gibi görünüyordu. Birden fazla cüzdanla jonglörlük yaptı. Akıllı olduğunu düşündü. Değildi.

Kartel Bağlantıları ve Gösterişli Tüketim

İşler karardı. Mizrahi, bir Meksikalı uyuşturucu karteli için kara para aklamaya başladı. 2021 ve 2022 yılları arasında en az $1 milyon dolar kirli paralarını işledi. Tam olarak düşük profilde de durmadı. Adam sosyal medyayı seviyordu. Her şeyi sergiliyordu. Bu lüks. Şu lüks. Hepsi kirli parayla ödendi.

İmparatorluğu 2022'nin sonlarında çöktü. Kapsamlı bir soruşturma. Komplo açığa çıktı. Manhattan'daki bir mahkeme salonunda geçen on iki gün kaderini belirledi. Tüm suçlamalardan - telgraf dolandırıcılığı, kara para aklama, kimlik hırsızlığı - suçlu bulundu. Savcılar nazik davranmadı. 127 yıl hapis cezası istedi. Kartel bağlantısı davasına yardımcı olmadı.

Reddetme ve Adalet

Mizrahi bunu asla kabul etmedi. "Hiçbir dolandırıcılık yapmadım," diye ısrar etti. "Bana gönderilen fonlar yalnızca Bitcoin ile yapılan ödemelerdi. Bunların meşru kaynaklardan geldiğine inanıyordum."

Savcı buna katılmadı. "Martin Mizrahi, işini uyuşturucu ve dolandırıcılıkla milyonları aklamak için açıkça bir kılıf olarak kullandı... Jüri'nin kararı, ABD finansal sistemlerine yasadışı para getiren insanların sonuçlarla yüzleşeceği mesajını veriyor."

Görünüşe göre dijital para birimlerinin arkasında saklanma dönemi hızla sona eriyor. Hukuk uygulayıcıları, blockchain hareketlerini takip etme konusunda oldukça iyi hale geldi. Bir başka zor yoldan öğrenilen ders. Bitcoin, birçok kişinin hayal ettiği gibi bir suçluluk kalkanı değil. Mizrahi bunu öğrendi. Diğerleri de öğrenecek.