Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, NovaTech'in iddia edilen mimarları Cynthia ve Eddie Petion'a karşı hukuki işlem başlattı ve onları büyük ölçekli bir kripto para dolandırıcılığı operasyonunu düzenlemekle suçladı.

SEC'ye göre, şemanın dünya genelinde 200.000'den fazla yatırımcıdan $650 milyonun üzerinde bir miktar topladığı bildirildi ve kurbanların önemli bir kısmı Haitili-Amerikan topluluğuna aittir.

Regülatör kuruluşun etki alanı Petions'un ötesine uzanıyor ve NovaTech girişimini teşvik etmedeki iddia edilen rolleri nedeniyle Martin Zizi, Dapilina Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano ve Marsha Hadley dahil olmak üzere altı ilave bireyi hedef alıyor.

2019 ile 2023 arasında, NovaTech kendisini çok seviyeli pazarlama ve kripto para yatırım programı kombinasyonu olarak sundu. Ancak, SEC bunun sadece bir perde olduğunu iddia ediyor.

Petionlar, yatırımcılara önemli kazançlar vaat ederek, kripto para ve döviz piyasalarına yatırım yapacaklarını iddia ederek onları cezbetmekle suçlanıyor. Cynthia Petion, potansiyel yatırımcılara "ilk günden itibaren" olumlu sonuçlar göreceklerini bildirmiş.

Ancak, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, arka plandaki gerçekliğin oldukça farklı olduğunu iddia ediyor. Fonların çoğu, vaat edildiği gibi yatırılmadı, bunun yerine önceki yatırımcıları ödemek ve tanıtım yapanları ödüllendirmek için kullanıldı; bu da klasik bir Ponzi şeması yapısına benziyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, fonların önemli bir kısmının Petions tarafından kötüye kullanıldığını iddia ediyor. Plan nihayet çözüldüğünde, çoğu yatırımcının önemli kayıplar yaşadığı ve yatırımlarını geri alamadığı bildirildi.

SEC'nin Fort Worth bölge ofisini yöneten Eric Werner, Petions'un dolandırıcılık faaliyetinin "dünya genelinde on binlerce kurban için önemli kayıplara" neden olduğunu belirtti.

Werner ayrıca SEC'nin eyleminin planın beyinlerinin ötesine geçtiğini vurguladı. NovaTech'in üst düzey tanıtıcıları, her yeni katılımcıyı işe aldıkları için komisyonlar alarak kapsamlı yatırımcı ağları kurmakla suçlanıyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Zizi, Dunbar, Corbett ve Sampson gibi bazı tanıtıcıların U.S. ve Kanadalı düzenleyicilerden gelen inceleme gibi uyarı işaretlerini fark ettiklerinde bile, planı tanıtmaya devam ettiklerini, iddiaya göre riskleri küçümseyerek daha fazla yatırım yapmaya teşvik ettiklerini öne sürüyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun davası, Florida Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne verilmiştir. Tüm sanıklar kayıt ihlalleriyle ilgili suçlamalarla karşı karşıyadır.

Regülatör, sanık taraflara karşı kalıcı ihtiyati tedbirler, haksız kazançların geri alınması ve sivil para cezaları da dahil olmak üzere çeşitli cezalara başvuruyor.