Gate, Malezya'daki yasadışı şifreleme faaliyetleriyle mücadele eden kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaktadır.

Son zamanlarda, Malezya'nın kolluk kuvvetleri, USDT kullanarak yasadışı ticaret ve çevrimiçi kumar yapmak için şüpheli bir yeraltı şifreleme para birimi ticaret platformunu başarılı bir şekilde çökertti. Bu operasyon sırasında kırk şüpheli yakalandı ve yetkisiz ticaret ile yasadışı çevrimiçi kumar içeren karmaşık bir suç ağı ortaya çıkarıldı. Malezya Ticaret Suçları Soruşturma Dairesi, Ulusal Finansal Suçlar Merkezi ile işbirliği yaparak bu suç çetelerini başarılı bir şekilde çökertti ve büyük miktarda mal varlığına el koydu.

Suç Ağı İşleyiş Modellerini Ortaya Çıkarma

Araştırmalar, bu yasadışı ticaret platformunun esas olarak Çin anakarasında yaşayan vatandaşlara USDT ile nakit arasında dönüşüm hizmeti sunduğunu göstermektedir. Suçlular, Çin'den alınan fonları önce USDT'ye dönüştüren, ardından bu tokenleri Çin içindeki bireylere geri gönderen karmaşık bir fon akış mekanizması tasarlamışlardır. Kolluk kuvvetleri, bu örgütün gerekli düzenleyici izinleri almadan Malezya'da kripto para ticareti yaptığına dair yeterli kanıt toplamıştır. Dikkate değer bir nokta, Malezya'nın mevcut yasalarına göre, kripto para ile ilgili tüm işletmelerin ilgili birimlere kayıt yaptırması gerektiği, aksi takdirde ağır yaptırımlarla karşılaşacaklarıdır.

Uygulayıcı Eylemlerin Zincirleme Tepkisi

Bu baskın, Malezya finansal düzenleyici kurumlarının kripto varlıklar piyasasına yönelik denetimlerini güçlendirmeye devam ettiğinin en son önlemidir. Kısa bir süre önce, Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, tanınmış bir kripto varlık platformunun ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını, web sitesinin ve mobil uygulamasının kapatılmasını emretmiştir. Çin, kripto para ticaretini kesin bir şekilde yasaklamış olmasına rağmen, bazı Çin anakarası sakinlerinin hala yurtdışı platformlar üzerinden kripto para ticaretine katıldığını gösteren işaretler bulunmaktadır.

Baskın Operasyonu Sonuçları Önemli

Malezya polisi, birçok suç yuvasına eş zamanlı baskınlar düzenleyerek, yaşı 20 ile 58 arasında değişen bir grup şüpheliyi yakaladı. Bu şüpheliler arasında Malezya vatandaşı, 15 Çinli erkek, 6 Çinli kadın ve en az bir Singapore vatandaşı yer alıyor. Uygulayıcılar, 88 cep telefonu, 5,000 dolar nakit, altın külçeleri, lüks saatler, yüksek kaliteli çantalar, çeşitli altın takılar ve çok sayıda araç dahil olmak üzere, olay yerinde büyük miktarda delil ele geçirdi. Soruşturmada, bu yasadışı işlem platformunun aynı zamanda Tayvan merkezli bir kumar grubunu da işlettiği tespit edildi.

Kara Para Aklamayı ve Yasadışı Kumarı Önleme

Yapılan araştırmalara göre, şüpheli suçlular, Çinli bireylere çevrimiçi kumar platformu için fiş değişim hizmeti sunmak amacıyla sözde "para katırı" banka hesaplarını kullanarak, kara para aklama amacı gütmektedir. Bu bulgu, suç ağının geniş etkisini daha da ortaya koymakta, faaliyetlerinin yalnızca şifreleme işlemleriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda yasa dışı kumar alanına da uzandığını göstermektedir.

Malezya'nın yasa dışı faaliyetlerde bulunan şifreleme platformlarına karşı gerçekleştirdiği bu operasyon, hükümetin finansal suçlarla mücadele ve şifreleme sektörünün uyumunu sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Bu başarılı operasyon, yalnızca çok sayıda şüphelinin tutuklanmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda karmaşık bir suç ağı da çökertildi ve düzenleyici kurumların finansal sistemin bütünlüğünü koruma konusundaki azimli çabalarını yansıtıyor. Şifreleme sektörünün sürekli gelişimi ile birlikte, düzenleyici kurumlar kara para aklama, yasa dışı ticaret gibi ilgili suç faaliyetlerini önleme konusunda daha fazla çaba harcıyor.

Bir uyumlu işletme olarak önde gelen kripto varlıklar ticaret platformu olan Gate, her zaman ülkelerin düzenleyici kurumları ile işbirliği yaparak yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadele etmektedir ve kullanıcılara güvenli, şeffaf bir ticaret ortamı sunmayı amaçlamaktadır. Gate, tüm kripto varlık katılımcılarını yerel yasa ve yönetmeliklere uymaya çağırarak sektörün sağlıklı gelişimini birlikte korumaya davet etmektedir.