27 Ağustos'ta, Çin Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı, suç gelirlerini gizleme ve saklama suçlarıyla ilgili olarak yasal olarak cezalandırma örneklerini yayınladı; bunlar arasında "An某某 ve diğerlerinin sanal para gibi yöntemlerle suç gelirlerini gizleme ve saklama" davası da bulunmaktadır. 2020 yılının Eylül ve Ekim ayları arasında, sanık An某某, Chen某某 ve Guo某, başkalarının fonlarını çevrimiçi platform aracılığıyla aktarmak için plan yaptılar. An某某, çevrimiçi olarak dolandırıcılık çetesiyle (başka bir dava olarak işlenmiştir) iletişime geçti ve karşı tarafın talimatlarına göre Guo'nun birden fazla banka kartı hesabını fon almak için sağladı. Guo, banka kartı hesabını sağladıktan sonra, kendi adına şifreleme ticaret platformuna kayıt yaptırmak ve giriş yapmakla sorumluydu; Chen某某, diğerlerinin Guo'nun banka kartı hesabına aktardığı fonları sanal para satın almak için ticaret platformunda kullanmakla sorumluydu, ardından bu fonlar karşı tarafın belirttiği sanal para hesabına aktarıldı. Karşı taraf, An某某 ve diğerlerine orantılı olarak komisyon ödedi. An某某 ve diğerleri, yukarıda belirtilen şekilde suçlulara büyük miktarda fon taşımalarına yardım etti; bunlar arasında, doğrulanan mağdurlar olan Tang某某, Zhu某 ve Tong某某'nın dolandırıcılıkla alınan toplam 50 binden fazla yuanın fonları bulunmaktadır. Pekin'in Tongzhou Bölge Savcılığı, sanık An某某 ve diğer üç kişinin suç gelirlerini gizleme ve saklama suçundan, Tongzhou Bölge Mahkemesi'ne kamu davası açtı. Tongzhou Bölge Mahkemesi, duruşma sonrası, üç sanığın ifadeleri ve olayla ilgili cep telefonlarından elde edilen sohbet kayıtları gibi delillere dayanarak, sanıkların işlem yaptıkları fonların suç gelirleri olduğunu bildiklerini belirtti. Sanık An某某 ve diğer üç kişi, başkalarının suç gelirlerini bildikleri halde, sanal para gibi yöntemlerle suç fonlarının transferine yardım ettikleri için suç gelirlerini gizleme ve saklama suçunu işledikleri ve bu durumun ciddi bir durum oluşturduğu konusunda karar verildi. Sanık An某某, suç gelirlerini gizleme ve saklama suçundan üç yıl üç ay hapis cezasına ve 40.000 yuan para cezasına çarptırıldı; sanık Chen某某, üç yıl üç ay hapis cezasına ve 40.000 yuan para cezasına çarptırıldı; sanık Guo, iki yıl sekiz ay hapis cezasına ve 30.000 yuan para cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararı sonrasında, itiraz edilmedi ve karar kesinleşti.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Yüksek Mahkeme ve Yüksek Savcılık, "Yaşamsal Para gibi araçlar kullanarak suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme" tipik vakalarını yayımladı.
27 Ağustos'ta, Çin Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı, suç gelirlerini gizleme ve saklama suçlarıyla ilgili olarak yasal olarak cezalandırma örneklerini yayınladı; bunlar arasında "An某某 ve diğerlerinin sanal para gibi yöntemlerle suç gelirlerini gizleme ve saklama" davası da bulunmaktadır. 2020 yılının Eylül ve Ekim ayları arasında, sanık An某某, Chen某某 ve Guo某, başkalarının fonlarını çevrimiçi platform aracılığıyla aktarmak için plan yaptılar. An某某, çevrimiçi olarak dolandırıcılık çetesiyle (başka bir dava olarak işlenmiştir) iletişime geçti ve karşı tarafın talimatlarına göre Guo'nun birden fazla banka kartı hesabını fon almak için sağladı. Guo, banka kartı hesabını sağladıktan sonra, kendi adına şifreleme ticaret platformuna kayıt yaptırmak ve giriş yapmakla sorumluydu; Chen某某, diğerlerinin Guo'nun banka kartı hesabına aktardığı fonları sanal para satın almak için ticaret platformunda kullanmakla sorumluydu, ardından bu fonlar karşı tarafın belirttiği sanal para hesabına aktarıldı. Karşı taraf, An某某 ve diğerlerine orantılı olarak komisyon ödedi. An某某 ve diğerleri, yukarıda belirtilen şekilde suçlulara büyük miktarda fon taşımalarına yardım etti; bunlar arasında, doğrulanan mağdurlar olan Tang某某, Zhu某 ve Tong某某'nın dolandırıcılıkla alınan toplam 50 binden fazla yuanın fonları bulunmaktadır. Pekin'in Tongzhou Bölge Savcılığı, sanık An某某 ve diğer üç kişinin suç gelirlerini gizleme ve saklama suçundan, Tongzhou Bölge Mahkemesi'ne kamu davası açtı. Tongzhou Bölge Mahkemesi, duruşma sonrası, üç sanığın ifadeleri ve olayla ilgili cep telefonlarından elde edilen sohbet kayıtları gibi delillere dayanarak, sanıkların işlem yaptıkları fonların suç gelirleri olduğunu bildiklerini belirtti. Sanık An某某 ve diğer üç kişi, başkalarının suç gelirlerini bildikleri halde, sanal para gibi yöntemlerle suç fonlarının transferine yardım ettikleri için suç gelirlerini gizleme ve saklama suçunu işledikleri ve bu durumun ciddi bir durum oluşturduğu konusunda karar verildi. Sanık An某某, suç gelirlerini gizleme ve saklama suçundan üç yıl üç ay hapis cezasına ve 40.000 yuan para cezasına çarptırıldı; sanık Chen某某, üç yıl üç ay hapis cezasına ve 40.000 yuan para cezasına çarptırıldı; sanık Guo, iki yıl sekiz ay hapis cezasına ve 30.000 yuan para cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararı sonrasında, itiraz edilmedi ve karar kesinleşti.