【FinCEN Uyarısı: Kripto ATM'ler Suç Örgütleri Tarafından İstismar Ediliyor, Kara Para Aklama ve Yaşlı Dolandırıcılığı ile İlgili】ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) Pazartesi günü bir bildiri yayınladı ve finansal kurumları, suçluların kripto para ATM'lerini kullanarak kara para aklama faaliyetlerinde bulundukları ve yaşlılara dolandırıcılık yaptıkları konusunda uyardı. FinCEN, uyuşturucu kartellerinin, örneğin Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli (CJNG) gibi, bu tür cihazları giderek daha fazla kullandığını belirtti. FinCEN Direktörü Andrea Gacki, "Suçlular sürekli olarak yenilikçi teknolojileri kullanarak dolandırıcılık yapıyorlar, ABD dijital varlık ekosistemini korumaya kararlı ve finansal kurumlar önemli ortaklardır."
Bildirimde, bu şifreleme ATM operatörlerinin uyum sağlamamış olabileceği, müşteri kimliğini doğrulamadığı ve aynı zamanda icra makamlarının taleplerine karşı iç kontrol eksiklikleri olduğu belirtiliyor. Kongre, ilgili dolandırıcılık faaliyetlerine karşı harekete geçti; bu yıl Şubat ayında Senatör Dick Durbin, kripto ATM işlemleri için bir üst limit belirlemeyi ve zorunlu risk uyarıları getirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı sundu.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
FinCEN uyarısı: Şifreleme ATM'leri suç örgütleri tarafından kötüye kullanılıyor, Kara Para Aklama ve yaşlı dolandırıcılığı ile ilgili.
【FinCEN Uyarısı: Kripto ATM'ler Suç Örgütleri Tarafından İstismar Ediliyor, Kara Para Aklama ve Yaşlı Dolandırıcılığı ile İlgili】ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) Pazartesi günü bir bildiri yayınladı ve finansal kurumları, suçluların kripto para ATM'lerini kullanarak kara para aklama faaliyetlerinde bulundukları ve yaşlılara dolandırıcılık yaptıkları konusunda uyardı. FinCEN, uyuşturucu kartellerinin, örneğin Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli (CJNG) gibi, bu tür cihazları giderek daha fazla kullandığını belirtti. FinCEN Direktörü Andrea Gacki, "Suçlular sürekli olarak yenilikçi teknolojileri kullanarak dolandırıcılık yapıyorlar, ABD dijital varlık ekosistemini korumaya kararlı ve finansal kurumlar önemli ortaklardır." Bildirimde, bu şifreleme ATM operatörlerinin uyum sağlamamış olabileceği, müşteri kimliğini doğrulamadığı ve aynı zamanda icra makamlarının taleplerine karşı iç kontrol eksiklikleri olduğu belirtiliyor. Kongre, ilgili dolandırıcılık faaliyetlerine karşı harekete geçti; bu yıl Şubat ayında Senatör Dick Durbin, kripto ATM işlemleri için bir üst limit belirlemeyi ve zorunlu risk uyarıları getirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı sundu.