Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazar Analizi: Fon Akışları ve Risk Değerlendirmesi
Son yıllarda, Güneydoğu Asya bölgesinde Kripto Varlıkların kabulü ve yaygınlığı önemli ölçüde artmıştır. Yeni bir piyasa olarak, bu bölge ekonomik yapı, politika ortamı ve kullanıcı davranışları açısından kendine özgü özellikler göstermektedir. Güneydoğu Asya bölgesindeki zincir üzerindeki fonların akış özelliklerini, potansiyel finansal riskleri ve yasadışı sektörlerle olan bağlantıları daha iyi anlamak için, bu rapor 2020'den günümüze alınan 10.000 blockchain adresi örneği üzerinden derinlemesine bir analiz gerçekleştirmiştir.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarının Özellikleri
Kullanıcı hızlı artış: Güneydoğu Asya'nın genç nüfusu yüksek oranda, ayrıca mobil internetin yaygınlaşması, bu bölgede kripto varlık kullanıcı sayısının hızla artmasına neden oldu ve tahminen on milyonlarca kişiye ulaştı.
Sınır ötesi ödeme talebi güçlü: Bölgedeki büyük miktarda sınır ötesi işçi, Kripto Varlıklar'ı kolay bir sınır ötesi ödeme aracı haline getiriyor ve yaygın olarak kullanılıyor.
Düzenleyici ortam farklılıkları: Ülkelerin sanal para üzerindeki düzenleme politikaları büyük farklılıklar göstermekte, çoğu bölgede net bir düzenleyici çerçeve henüz oluşmamış durumda, bu da fon akışında uyum riski doğurmaktadır.
Ana Araştırma Bulguları
Fonların serbest dolaşım durumu
Analizler, yaklaşık %45,23'ün merkeziyetsiz cüzdanlar aracılığıyla halka açık blok zincirlerinde serbestçe dolaştığını ve toplamda 14,84 milyar dolar olduğunu göstermektedir. Bu, merkeziyetsiz ticaret yönteminin Güneydoğu Asya kullanıcıları için ana akım bir seçim haline geldiğini göstermektedir.
Kara gri sektörle ilişkisi
1.1 milyar dolardan fazla fon, doğrudan kara ve gri sektörle ilgili adreslere aktı ve bu oran %12'nin üzerinde. Daha fazla izleme sonucunda, birden fazla işlem aracılığıyla kara ve gri sektörle dolaylı bağlantısı olan riskli adreslerin oranı %16,82'ye yükseldi. Bu, milyonlarca Güneydoğu Asya kripto kullanıcısının doğrudan veya dolaylı olarak kara ve gri sektörle finansal işlem riski taşıyabileceği anlamına geliyor.
Kara ve gri sektör finans akış analizi
Yüksek Riskli Adres Türleri
Araştırma, kara ve gri sektörle yakından ilişkili adresleri 3 ana kategori ve 44 alt kategoriye ayırmaktadır; bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:
Karışık para hizmeti: Fon akışını anonimleştirmek için
Yeraltı Para Bankası: Sınır ötesi yasadışı fon akışı ve kara para aklama
Dolandırıcılık platformları: Sahte yatırım, Ponzi şeması vb. ile ilgili
Bu yüksek riskli adres türleri, 240'tan fazla belirli kara ve gri sektör varlığını kapsamaktadır.
Yüksek Riskli Fon Akışları
10 milyon dolardan fazla fon doğrudan yeraltı para transferi ile ilgili adreslere aktarıldı, işlem sıklığı binlerce kez toplandı.
Yaklaşık 11 milyon dolar, çevrimiçi kumar platformlarına aktarıldı.
22 milyon doların üzerinde fon dolandırıcılık platformuna aktarıldı.
Bu fon akışları, kara ve gri sektör faaliyetlerinin karmaşıklığını ve gizliliğini ortaya koyarken, Kripto Varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri yasa dışı fon transferleri ve kara para aklama faaliyetlerine kolaylık sağlamaktadır.
Yaptırım Altındaki Platformların Fon Akışı Analizi
Akış Oranı
Kara ve gri sektörle doğrudan bağlantılı fonların yaklaşık %53,49'u yaptırım uygulanan platformlara yönlendirildi, ilgili işlem sayısı yeraltı döviz bürolarına gidenlerin iki katı ve toplam değer 55 milyon dolardan fazla.
Tornado Cash vakası
Sık kullanılan bir karıştırma aracı olarak, Tornado Cash'in aldığı fon 54 milyon doları aşarak, tüm yaptırım uygulanan platformların fon akışının %97.84'ünü oluşturmaktadır. Ancak, 2022 yılının Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınmasından bu yana, işlem hacmi belirgin şekilde düşmüş olup, yaptırımların fon akışını baskıladığı görülmektedir.
Makro Risk Analizi
Kripto Varlıkların anonimliği ve yüksek likiditesi, yasadışı fon akışlarını kolaylaştırmaktadır.
Güneydoğu Asya bölgesindeki düzenleyici sistemin eksikliği, sınır ötesi fon akış riskini artırıyor.
Bazı ülkelerin ekonomik gelişim seviyesi düşük, zengin ile fakir arasındaki fark büyük, bu yüzden yasa dışı kişiler için hedef haline geliyor.
Teknik anlamda denetim zorluğu yüksektir, özellikle merkeziyetsiz platformların işlem risklerini etkili bir şekilde izlemeleri zordur.
Öneriler
Denetim mekanizmalarını güçlendirmek: Ülkeler, kripto varlıklar için kapsamlı düzenleyici politikalar geliştirmeli ve yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadele etmek için uluslararası iş birliği yapmalıdır.
Kullanıcı risk tanıma yeteneğini artırmak: Dolandırıcılıkla mücadele eğitimine ağırlık vermek, kullanıcıların önlem alma bilincini artırmak.
Teknolojik yenilikleri teşvik etmek: Uygulama zincirinde izleme ve kara para aklamayı önleme teknolojileri geliştirmek, yüksek riskli fon akışlarını doğru bir şekilde tanımlamak.
Çok taraflı iş birliği mekanizmasının kurulması: İlgili kurumları ortak çalışmaya teşvik etmek, bilgi paylaşımını güçlendirmek ve riskleri ortak mücadele ile önlemek.
Güneydoğu Asya, Kripto Varlıklar gelişimi açısından büyük bir potansiyele sahip bir bölge olarak, gelecekte hala sermaye akış riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Düzenlemeleri güçlendirerek, kullanıcı güvenliği bilincini artırarak ve teknoloji yeniliklerini teşvik ederek, zincir üzerindeki yasadışı sermaye akışını aşamalı olarak azaltmayı ve Güneydoğu Asya dijital ekonomisinin sağlıklı gelişimini teşvik etmeyi umuyoruz.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Güneydoğu Asya şifreleme piyasası risk raporu: %16.82'lik fonun kara gri sektörle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazar Analizi: Fon Akışları ve Risk Değerlendirmesi
Son yıllarda, Güneydoğu Asya bölgesinde Kripto Varlıkların kabulü ve yaygınlığı önemli ölçüde artmıştır. Yeni bir piyasa olarak, bu bölge ekonomik yapı, politika ortamı ve kullanıcı davranışları açısından kendine özgü özellikler göstermektedir. Güneydoğu Asya bölgesindeki zincir üzerindeki fonların akış özelliklerini, potansiyel finansal riskleri ve yasadışı sektörlerle olan bağlantıları daha iyi anlamak için, bu rapor 2020'den günümüze alınan 10.000 blockchain adresi örneği üzerinden derinlemesine bir analiz gerçekleştirmiştir.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarının Özellikleri
Kullanıcı hızlı artış: Güneydoğu Asya'nın genç nüfusu yüksek oranda, ayrıca mobil internetin yaygınlaşması, bu bölgede kripto varlık kullanıcı sayısının hızla artmasına neden oldu ve tahminen on milyonlarca kişiye ulaştı.
Sınır ötesi ödeme talebi güçlü: Bölgedeki büyük miktarda sınır ötesi işçi, Kripto Varlıklar'ı kolay bir sınır ötesi ödeme aracı haline getiriyor ve yaygın olarak kullanılıyor.
Düzenleyici ortam farklılıkları: Ülkelerin sanal para üzerindeki düzenleme politikaları büyük farklılıklar göstermekte, çoğu bölgede net bir düzenleyici çerçeve henüz oluşmamış durumda, bu da fon akışında uyum riski doğurmaktadır.
Ana Araştırma Bulguları
Analizler, yaklaşık %45,23'ün merkeziyetsiz cüzdanlar aracılığıyla halka açık blok zincirlerinde serbestçe dolaştığını ve toplamda 14,84 milyar dolar olduğunu göstermektedir. Bu, merkeziyetsiz ticaret yönteminin Güneydoğu Asya kullanıcıları için ana akım bir seçim haline geldiğini göstermektedir.
1.1 milyar dolardan fazla fon, doğrudan kara ve gri sektörle ilgili adreslere aktı ve bu oran %12'nin üzerinde. Daha fazla izleme sonucunda, birden fazla işlem aracılığıyla kara ve gri sektörle dolaylı bağlantısı olan riskli adreslerin oranı %16,82'ye yükseldi. Bu, milyonlarca Güneydoğu Asya kripto kullanıcısının doğrudan veya dolaylı olarak kara ve gri sektörle finansal işlem riski taşıyabileceği anlamına geliyor.
Kara ve gri sektör finans akış analizi
Araştırma, kara ve gri sektörle yakından ilişkili adresleri 3 ana kategori ve 44 alt kategoriye ayırmaktadır; bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:
Bu yüksek riskli adres türleri, 240'tan fazla belirli kara ve gri sektör varlığını kapsamaktadır.
Bu fon akışları, kara ve gri sektör faaliyetlerinin karmaşıklığını ve gizliliğini ortaya koyarken, Kripto Varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri yasa dışı fon transferleri ve kara para aklama faaliyetlerine kolaylık sağlamaktadır.
Yaptırım Altındaki Platformların Fon Akışı Analizi
Kara ve gri sektörle doğrudan bağlantılı fonların yaklaşık %53,49'u yaptırım uygulanan platformlara yönlendirildi, ilgili işlem sayısı yeraltı döviz bürolarına gidenlerin iki katı ve toplam değer 55 milyon dolardan fazla.
Sık kullanılan bir karıştırma aracı olarak, Tornado Cash'in aldığı fon 54 milyon doları aşarak, tüm yaptırım uygulanan platformların fon akışının %97.84'ünü oluşturmaktadır. Ancak, 2022 yılının Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınmasından bu yana, işlem hacmi belirgin şekilde düşmüş olup, yaptırımların fon akışını baskıladığı görülmektedir.
Makro Risk Analizi
Öneriler
Güneydoğu Asya, Kripto Varlıklar gelişimi açısından büyük bir potansiyele sahip bir bölge olarak, gelecekte hala sermaye akış riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Düzenlemeleri güçlendirerek, kullanıcı güvenliği bilincini artırarak ve teknoloji yeniliklerini teşvik ederek, zincir üzerindeki yasadışı sermaye akışını aşamalı olarak azaltmayı ve Güneydoğu Asya dijital ekonomisinin sağlıklı gelişimini teşvik etmeyi umuyoruz.