Yüksek derecede aktif bir şifreleme ödeme platformunu ortaya çıkarma

Son zamanlarda, HuionePay adında bir şifreleme ödeme platformu geniş ilgi uyandırdı. Bu platform, TRON ağı üzerinde sık sık USDT işlemleri gerçekleştiriyor ve büyük miktarda fon akışını içeriyor. Zincir üstü davranış özelliklerini daha iyi anlamak için, bir blockchain güvenlik şirketi halka açık verilere dayanarak detaylı bir analiz yaptı.

Fon Akışının Genel Görünümü

Veriler, 2024 Ocak ile 2025 Haziran arasında bu platformda gerçekleştirilen USDT işlem toplamının şaşırtıcı olduğunu gösteriyor:

• Çekim toplamı: 572 milyar USDT
• Toplam depozito: 544 milyar USDT

Her ikisi de 500 milyar USDT'yi aşıyor ve platformda sürekli olarak büyük miktarda fon akışının olduğunu gösteriyor. Dikkat çekici olan, çekim miktarının her zaman yatırma miktarından daha yüksek olması, farkın 27.71 milyar USDT'ye ulaşması ve "fon net çıkışı" özelliğini belirgin bir şekilde sergilemesidir.

İşlem Aktivite Analizi

Platformun işlem aktivitesi aşağıdaki özellikleri göstermektedir:

1. Üç belirgin işlem zirve dönemi:

   • 2024 yılının Temmuz başında: Hem para yatırma hem de çekme işlemleri 1 milyar USDT'yi aştı.
   • Mart ve Mayıs 2025: İki çekim miktarı 11 milyar USDT'ye yakın veya onu aşacak.

2. Çekim işlemleri sıklığında patlama:

   • 2024 Şubat ayından itibaren kademeli olarak artacaktır
   • 2025'in Mayıs ortasında zirveye ulaşacak, günlük yaklaşık 150,000 işlem
   • "Yüksek Frekanslı Para Çekme" özelliğini sunmak

3. Mevduat işlemleri nispeten istikrarlıdır:

   • Genel büyüme ama dalgalanma düşük
   • Günlük ortalama depozito sayısı istikrarlı bir şekilde yaklaşık 140.000'e yükseldi.

Kullanıcı Davranış Özellikleri

1. Aktif kullanıcı sayısı sürekli artıyor:

   • 2024 yılı başındaki 30.000'in altında 80.000'in üzerine çıktı.
   • Büyüme hızı yavaşlama eğilimi gösteriyor

2. Fonların merkezileşmesi:

   • İlk üç büyük çekim adresinin toplam çekim miktarı 19 milyar USDT'yi aştı.
   • Tek bir depozito adresine yatırılabilecek miktar 16.65 milyar USDT'ye kadar.

3. İşlem Zamanı Düzeni:

   • Çekim işlemleri UTC saatine göre 01:00-16:00 arasında yoğunlaşmakta olup, zirve süreleri 07:00-13:00 arasındadır.
   • Para yatırma işlemleri esas olarak UTC 03:00-10:00 saatleri arasında yapılmaktadır

Düzenleyici İlgi

Platformun işlem hacminin artmasıyla birlikte, uluslararası düzenleyici kurumların buna olan ilgisi sürekli artmaktadır:

• Temmuz 2024: Bu platformla ilgili bir adres yaklaşık 3000万USDT donduruldu.
• Mayıs 2025: ABD Hazine Bakanlığı, bu gruba finansal hizmet sağlamayı yasaklamayı önerdi.
• Birleşmiş Milletler raporu, bu platformun "siber dolandırıcılık endüstrileşmiş ekosistemi" ile bağlantılı olabileceğini belirtti.
• Birçok blockchain analiz şirketinin raporlarına göre bu platform büyük miktarda şüpheli işlem işlemektedir.

Ayrıca, bu platformla ilgili bazı teminat hizmetlerinin yakın zamanda faaliyetlerine son verdiği, bunun düzenleyici baskılarla ilgili olabileceği bildirilmektedir.

Sonuç

TRON ağı üzerindeki USDT işlemlerinin bu şifreleme ödeme platformu üzerinden analizi, büyük işlem hacimlerini, sık para akışlarını ve karmaşık kullanıcı davranış kalıplarını görmemizi sağlıyor. Bu veriler, operasyon özelliklerini anlamak için önemli bir referans sağlarken, aynı zamanda uyumluluk konusundaki düşünceleri de gündeme getiriyor. Kriptopara sektörünün gelişimiyle birlikte, benzer platformların düzenlenmesi gelecekte önemli bir konu haline gelebilir.