Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler: Kara Para Aklama Davalarından Regülasyon Değişikliklerine Bakış
Son yıllarda, şifreleme varlık piyasasının hızlı gelişimi, bir dizi gizli ve karmaşık Kara Para Aklama yöntemini doğurdu. Bu yeni suçlar yalnızca ülkelerin finansal düzenini tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda döviz kaybı ve siber suçların artışı gibi sorunlara da yol açıyor. Yakın zamanda, 20 milyar CNY değerinde şifreleme varlığı Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini satma ile ilgili bir dava, mevcut şifreleme varlığı suçlarının en son eğilimlerini yansıtan geniş bir dikkat çekti.
Birlikte Özel Bir "Dava İçindeki Dava"
Pekin polisi, Çin Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi Pekin Şubesi ile birlikte, 20 milyar yuanı aşan bir tutarı kapsayan büyük ölçekli Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerine karşı suç işleme davasını ortaya çıkardı. Bu dava 15 eyalet ve şehirle ilgilidir ve suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir.
Büyük ölçekli vatandaşların kişisel bilgilerini satmak
Araştırmalar, suç şüphelilerinin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturduğunu, bu gruplarda ise ülkemiz vatandaşlarının kimlik numaraları, telefon numaraları ve adresleri gibi kişisel bilgileri topluca sattıklarını göstermektedir. Toplamda satılan bilgi miktarı bir milyardan fazla. Bu bilgiler yurtdışına çıktıktan sonra, özelleştirilmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumar teşvikleri yapmak için kullanılabilir ve hatta ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu üzerinde analiz yapmak için kullanılabilir, bu da ulusal güvenliğe potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır.
şifreleme para birimi işlemleri Kara Para Aklama büyük davasını ortaya çıkardı
Kara Para Aklama incelemelerini atlatmak için, şüpheli suçlular şifreleme varlık ticareti yapmayı tercih etti. Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri profesyonel bir şifreleme varlık kara para aklama çetesi buldu. Bu çetenin fon akışının aşağıdaki özellikleri vardır:
Fon kaynakları karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticaretini içeriyor.
İşlem hızlı bir şekilde yapılır, fonların hesapta kalma süresi kısadır.
İşlemler tam olarak girip çıkıyor, birçok kez girdi ve çıktının birbirine eşit olduğu durumlar ortaya çıkıyor.
Yapılan araştırmalara göre, bu kara para aklama çetesi bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve 200'den fazla bin yuan kazanç elde etti.
Şifreleme Varlıkları Suçları Yeni Eğilimleri ve Düzenleme Değişiklikleri
Yüksek Savcılar tarafından yayınlanan bilgilere göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da, hala yüksek seviyelerde kalmaktadır. Şifreleme varlıkları suçları, sayısında azalma ama söz konusu olan tutarın artış gösterdiği bir eğilim göstermektedir, bu da esasen kara para aklama ve yasa dışı döviz alım satımı gibi alanlara yönelmektedir.
Regülasyon odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kaydı
Kripto varlık piyasasının gelişmesiyle birlikte, kara para aklama suçlarının merkezi olma riski de artmaktadır. Şu anda, ülkemiz düzenleyici kurumları, kara para aklamayı ve döviz kontrolünü hedefleyen düzenlemelere odaklanmıştır. Büyük ölçekli sınır ötesi para transferi ile ilgili ekonomik ve finansal suçlar sıkı bir şekilde denetlenmekte, bunlar arasında kara para aklama suçu, kumar suçu, izinsiz işletme suçu ve dolandırıcılık suçu gibi suçlar yer almaktadır.
kişisel "kripto para ticareti" davranışına olan tolerans arttı
Davaların soruşturma sürecinden de anlaşılacağı üzere, düzenleyici kurumların vatandaşların kişisel "şifreleme" gibi davranışlarına karşı tolerans düzeyi artmıştır. Uygulayıcı makamlar soruşturma sırasında, çok sayıda şifreleme varlığının yurt içindeki vatandaşlardan kaynaklandığını fark etmiştir, ancak bu sıradan "şifreleme" kullanıcılarına karşı herhangi bir ek işlem yapılmamıştır. Bu, mevcut düzenlemenin odak noktasının kişisel olarak şifreleme varlıklarına sahip olmak ve bunları ticaretini yapmakta olmadığını göstermektedir.
Sonuç
Büyük miktarda şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili suçların sert bir şekilde cezalandırılması küresel bir trenddir. Zincir üzerindeki veri analizi teknolojisinin ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimleştirme" özelliği giderek kaybolmaktadır. Yürütme makamları için, bu tür suçları araştırmak ve delil toplamak esasen zaman ve teknik maliyet meselesidir. Şifreleme varlıkları uluslararası para akışına kolaylık sağlasa da, ilgili riskler ve hukuki sorunlar hala dikkat edilmesi gereken konulardır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 milyar yuanlık şifreleme varlıkları Kara Para Aklama davası, düzenleyici odaklanmanın değiştiğini ortaya koyuyor.
Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler: Kara Para Aklama Davalarından Regülasyon Değişikliklerine Bakış
Son yıllarda, şifreleme varlık piyasasının hızlı gelişimi, bir dizi gizli ve karmaşık Kara Para Aklama yöntemini doğurdu. Bu yeni suçlar yalnızca ülkelerin finansal düzenini tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda döviz kaybı ve siber suçların artışı gibi sorunlara da yol açıyor. Yakın zamanda, 20 milyar CNY değerinde şifreleme varlığı Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini satma ile ilgili bir dava, mevcut şifreleme varlığı suçlarının en son eğilimlerini yansıtan geniş bir dikkat çekti.
Birlikte Özel Bir "Dava İçindeki Dava"
Pekin polisi, Çin Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi Pekin Şubesi ile birlikte, 20 milyar yuanı aşan bir tutarı kapsayan büyük ölçekli Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerine karşı suç işleme davasını ortaya çıkardı. Bu dava 15 eyalet ve şehirle ilgilidir ve suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir.
Büyük ölçekli vatandaşların kişisel bilgilerini satmak
Araştırmalar, suç şüphelilerinin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturduğunu, bu gruplarda ise ülkemiz vatandaşlarının kimlik numaraları, telefon numaraları ve adresleri gibi kişisel bilgileri topluca sattıklarını göstermektedir. Toplamda satılan bilgi miktarı bir milyardan fazla. Bu bilgiler yurtdışına çıktıktan sonra, özelleştirilmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumar teşvikleri yapmak için kullanılabilir ve hatta ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu üzerinde analiz yapmak için kullanılabilir, bu da ulusal güvenliğe potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır.
şifreleme para birimi işlemleri Kara Para Aklama büyük davasını ortaya çıkardı
Kara Para Aklama incelemelerini atlatmak için, şüpheli suçlular şifreleme varlık ticareti yapmayı tercih etti. Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri profesyonel bir şifreleme varlık kara para aklama çetesi buldu. Bu çetenin fon akışının aşağıdaki özellikleri vardır:
Yapılan araştırmalara göre, bu kara para aklama çetesi bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve 200'den fazla bin yuan kazanç elde etti.
Şifreleme Varlıkları Suçları Yeni Eğilimleri ve Düzenleme Değişiklikleri
Yüksek Savcılar tarafından yayınlanan bilgilere göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da, hala yüksek seviyelerde kalmaktadır. Şifreleme varlıkları suçları, sayısında azalma ama söz konusu olan tutarın artış gösterdiği bir eğilim göstermektedir, bu da esasen kara para aklama ve yasa dışı döviz alım satımı gibi alanlara yönelmektedir.
Regülasyon odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kaydı
Kripto varlık piyasasının gelişmesiyle birlikte, kara para aklama suçlarının merkezi olma riski de artmaktadır. Şu anda, ülkemiz düzenleyici kurumları, kara para aklamayı ve döviz kontrolünü hedefleyen düzenlemelere odaklanmıştır. Büyük ölçekli sınır ötesi para transferi ile ilgili ekonomik ve finansal suçlar sıkı bir şekilde denetlenmekte, bunlar arasında kara para aklama suçu, kumar suçu, izinsiz işletme suçu ve dolandırıcılık suçu gibi suçlar yer almaktadır.
kişisel "kripto para ticareti" davranışına olan tolerans arttı
Davaların soruşturma sürecinden de anlaşılacağı üzere, düzenleyici kurumların vatandaşların kişisel "şifreleme" gibi davranışlarına karşı tolerans düzeyi artmıştır. Uygulayıcı makamlar soruşturma sırasında, çok sayıda şifreleme varlığının yurt içindeki vatandaşlardan kaynaklandığını fark etmiştir, ancak bu sıradan "şifreleme" kullanıcılarına karşı herhangi bir ek işlem yapılmamıştır. Bu, mevcut düzenlemenin odak noktasının kişisel olarak şifreleme varlıklarına sahip olmak ve bunları ticaretini yapmakta olmadığını göstermektedir.
Sonuç
Büyük miktarda şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili suçların sert bir şekilde cezalandırılması küresel bir trenddir. Zincir üzerindeki veri analizi teknolojisinin ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimleştirme" özelliği giderek kaybolmaktadır. Yürütme makamları için, bu tür suçları araştırmak ve delil toplamak esasen zaman ve teknik maliyet meselesidir. Şifreleme varlıkları uluslararası para akışına kolaylık sağlasa da, ilgili riskler ve hukuki sorunlar hala dikkat edilmesi gereken konulardır.