Web3 girişimcileri ve çalışanları sık sık projelerini yurt dışında kaydettirip, sunucularını yurtdışında konuşlandırmanın "doğal uyumluluk" sağlayacağını yanlış bir şekilde düşünmektedir. Ancak, bir projenin uyumlu olup olmamasının anahtarı, iş modeli, finansman yapısı ve gerçek operasyonlarına bağlıdır; yüzeysel yurt dışı yapısına değil. Yurt dışı kaydı, uyumluluk stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir, ancak yüksek riskli ticari faaliyetleri gizlemek için bir bahane haline getirilmemelidir. Özellikle hâlâ yurtiçinde faaliyet gösteren ve Çin kullanıcılarına hizmet veren ekiplerin, projenin hukuki sınırlarını ve potansiyel ceza uyumluluk risklerini dikkatlice değerlendirmesi gerekmektedir.
Bu makale, bir Web3 projesinin "ceza hukuku seviyesindeki kırmızı çizgiye" ulaşıp ulaşmadığını hızlı bir şekilde nasıl değerlendireceğimizi ele alacaktır. Geliştiricilere, proje yapısı, sistem işlevselliği, token dolaşımı gibi açılardan temel bir risk tanıma yeteneği kazandırmak için pratikte sıkça karşılaşılan dört tür Web3 yasadışı risk modelini örnek olarak alacağız. Bu yüksek riskli proje türlerini erken aşamada tanıyıp kaçınabildiğimiz sürece, çoğu ceza hukuku riskinden uzak durma olanağımız olacaktır.
Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale, Web3 sektöründe uzun vadeli gelişim hedefleyen ve proje uyumluluğuna önem veren teknik profesyonellere yöneliktir. Özellikle belirli bir hukuki risk farkındalığına sahip geliştirici gruplarına odaklanmaktadır. Analiz konularımız, temel uyum bilincine ve iş planlama yeteneğine sahip projeler üzerindedir. Yasadışı toplama, sanal para dolandırıcılığı ve kara para aklama amacı güden sahte projeler bu makalenin kapsamı dışındadır.
Web3 projelerinin yasal sınırları aşıp aşmadığını nasıl belirleriz?
Geliştiricilerin bakış açısıyla, teknik personelin iş mantığı ve sistem yapısından yola çıkarak projede olabilecek kritik risk sinyallerini tanımlamasına yardımcı olacağız. Bu tanımlama yöntemi, geliştiricilerin kapsamlı bir hukuki bilgiye sahip olmasını gerektirmiyor. Sadece bazı "yüksek frekanslı modeller + kritik değerlendirme noktaları" temel çerçevesini anlamaları yeterli, böylece bir projenin hukuki sınırları aşıp aşmadığını ilk aşamada değerlendirebilirler.
Tanıma Boyutu Bir: Kumar ile İlgili (Kumar Oynama Suçu)
Tipik özellikler: Yükleme girişi + Rastgele oyun + Çekilebilir yol
Web3 projeleri, kumarhane işletme suçu oluşturuyorsa, ana kapalı döngü unsurları genellikle şunları içerir:
Özellikle sanal para (örneğin USDT) ile para yatırma işlemi var mı?
Platforma, şans unsuru taşıyan çekiliş, tahmin, kutu açma gibi rastgele oyunlar tasarladı mı?
Çekim yolu var mı, örneğin proje token'ları ana akım para birimlerine dönüştürülebilir ve borsa platformuna aktarılabilir, ardından fiat para birimine dönüşebilir.
Bu "yükleme-bahis-çekim" üç aşamalı süreç, yargı organları tarafından "kumar kapalı döngüsü" olarak kolaylıkla değerlendirilebilir.
Bir Web3 oyunu (GameFi) örneği olarak, bir zincir oyunu projesi yukarıdaki üç noktayı aynı anda karşıladığında, geliştirici yalnızca ön yüz arayüzü, cüzdan entegrasyonu, ödül mekanizmaları gibi modüllerden sorumlu olsa bile, kumar kapalı döngüsüne derinlemesine katılımı nedeniyle yüksek yasal risklerle karşılaşabilir.
Tanıma Boyutu İki: Piramit satış türü (örgütleme, piramit satış faaliyetlerine liderlik etme suçu)
Tipik özellikler: Kullanıcı ödenti + Davet komisyonu + Çok katmanlı geri ödeme zinciri
Bu tür projelerin risk noktası, teşvik mekanizmasının kendisinin "piramidal geri ödeme yapısı" oluşturup oluşturmadığıdır. Teknik geliştiriciler, komisyon hesaplama sistemi, seviyeli yetki modülü, düğüm kazanç dağıtım mantığı gibi işlevleri inşa etmekle sorumlu olduklarında, genel ticari yapıyı değerlendirme yeteneğinden yoksunlarsa ve "para akış mantığı + katman yapısı tasarımı" konusunda dikkatli bir değerlendirme yapmazlarsa, istemeden bir pazarlama sistemi için teknik altyapıyı tamamlamalarına yardımcı olabilirler.
Yaygın piramit yapısının özellikleri şunlardır:
Kullanıcı ödeme yaparak katılır: Katılım hakkı elde etmek için öncelikle token satın almanız, bakiye yüklemeniz, hizmet paketi almanız vb. gereklidir.
Referans komisyonu: Başkalarını kaydettirip veya yatırım yaptırarak, referans kişi ödül kazanabilir.
Çok katmanlı ilişkiler: Üst ve alt yapı mevcuttur, geri ödeme katmanlara göre kademeli olarak azalmaktadır.
Ürün bağımlılığı zayıf: Proje kârı, gerçek ürün veya hizmetlere bağımlı olmayıp, personel genişlemesi ve komisyon geri ödeme ile yönlendirilmektedir.
"Büyükelçi Programı", "Düğüm Teşviği", "Topluluk Ortaklığı Mekanizması" gibi Web3 tanıtım stratejilerinde, eğer ödül modeli geliştirme personeli etrafında inşa ediliyorsa ve ödemekle ilgili davranışlar ve seviye yapısıyla doğrudan bağlantılıysa, özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus, bunun bir piramit şeması olup olmadığıdır.
Teknik geliştiriciler, komisyon algoritması, katmanlı veritabanı ve kullanıcı hesaplama mantığını kurmaktan sorumlu olduklarında ve projenin çekirdek konumunda bulunduklarında, doğrudan tanıtım faaliyetlerine katılmasalar bile "anahtar teknik destek sağlama" nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler.
Tanıma Boyutu Üç: Yasadışı Fon Toplama Türleri (Yasadışı Kamu Mevduatı Kabul Etme / Fon Toplama Dolandırıcılığı Suçu)
Tipik Özellikler: Kamuya Yatırım Toplama + Getiri Taahhüdü + Finansal Nitelik Yok
Yasa dışı fon toplama projelerinin tanımlanması görece daha kolaydır, risk noktaları esas olarak iki alanda toplanmaktadır:
Birincisi, kaynak çeşitliliği geniş ve belirli değildir, yani kamuya açık bir şekilde fon toplama; ikincisi, taahhüt edilen kazanç veya geri dönüş, fon akışını çekmektedir.
Web3 projelerinde, eğer "token ihraç etmek", "madencilik yatırımı", "puan değişimi" ve "beklenen kazançlar" gibi temel fonlama yöntemleri kullanılıyorsa, bu, halktan yasa dışı mevduat toplama veya dolandırıcılık olarak nitelendirilme riskine kolayca düşebilir.
Yaygın yüksek riskli modeller şunlardır:
Finansal denetim otoritelerinin onayı olmadan, halka açık bir şekilde token finansmanı sağlamak
Platform, "ana parayı koruma yüksek getiriler" veya sabit geri dönüşler taahhüt eder.
Kurgusal yatırım platformları, madencilik makinesi kiralama, kar payı mekanizması
Fon havuzu kurarak, kullanıcıların platform içinde token veya puanları çekilebilir varlıklarla değiştirmelerine izin verin.
Adli pratikte, "kamu mevduatı yasa dışı olarak toplama suçu" oluşturup oluşturmadığı genellikle "dört nitelik standardı" ile kapsamlı bir şekilde değerlendirilir: yani yasa dışılık (finansal yeterlilik yok), açıklık (belirli olmayan hedef kitleye tanıtım), teşvik edicilik (yüksek getiri vaatleri) ve sosyal boyut (fon kaynaklarının genişliği).
Bu tür projelerde, geliştiricilerin eğer token ihraç mantığı, puan-token değişim modülü, yatırım ürünleri sistemi gibi yapı tasarımında derinlemesine yer alıyorlarsa, işletme ve dış tanıtımda aktif rol almasa bile, "anahtar teknoloji destekleme" eylemleri nedeniyle suç ortağı olarak değerlendirilebilir.
Özellikle sistemin kapalı döngü finansal akış + getiri beklentisi oluşturduğu durumlarda, yargı organları genellikle geliştiricileri hedef alan bir kapsamda değerlendirir.
Tanıma Boyutu Dört: Yasa Dışı İşletme Türleri (Yasa Dışı İşletme Suçu)
Tipik özellikler: Token eşleştirme + Tezgah üstü döviz değiştirme + Fiat para yatırma/çekme kanalı
Web3 projelerinde, "yasadışı işletme suçu"nun tipik risk senaryoları genellikle sanal para platformlarının yerel para birimi ile döviz arasında aracılık yaptığı aşamalarda yoğunlaşır; özellikle sanal paranın çift yönlü aracılık için kullanıldığı durumlarda, uluslararası döviz işlemleri ile ilgili yasadışı işletme hukuki nitelendirmesinin tetiklenmesi mümkündür.
Son yıllarda, yargı organları bu tür "sanak para eşleştirme döviz işlemleri" faaliyetlerine yönelik baskıyı artırdı ve uygulama ölçütleri sıkılaştı.
Yaygın yüksek riskli davranış kalıpları şunlardır:
Sanal para ile fiat para arasında yükleme, çekme, para yatırma ve çekme hizmetleri sunar.
Dışarıda OTC ticaret modülü kurmak, tokenler ile fiat para birimleri arasında takas yapmak
Platform, kullanıcıları yurt dışı hesaplarıyla USDT veya BTC gibi kripto para birimleri aracılığıyla eşleştirerek döviz takası gerçekleştirmektedir.
Hukuk pratiğinde, platformun kendisi doğrudan müşteri fonlarına sahip olmasa bile, bir eşleştirme değişim sistemi, değişim eşleştirme mantığı veya ticaret eşleştirme arayüzü oluşturduğu takdirde, teknik taraf "yasadışı işletme faaliyetlerini organize etme" nedeniyle suç ortağı olarak nitelendirilebilir.
Özellikle aşağıdaki üç tipik senaryoda, geliştiricilerin ekstra dikkatli olmaları gerekmektedir:
Proje, yurt dışındaki kullanıcılar ile yurt içindeki fon sağlayıcıları bir araya getirerek karşılıklı işlem yolları oluşturdu.
Platforma, USDT, BTC, ETH gibi tokenleri değişim aracı olarak kullanarak, yerel para biriminin döviz ile değiştirilmesini veya tersine değiştirilmesini sağlar.
Teknik ekip, para yatırma ve çekme modülü, otomatik eşleştirme programı, anahtar API arayüzleri gibi işlevsel modüllerin geliştirilmesini yönetti.
Geliştiricilerin doğrudan hesaplamaya katılıp katılmadığına bakılmaksızın, sistem "eşleştirme + döviz değişimi + çoklu para birimi dönüşüm" yeteneğine sahip olduğunda, yasa dışı işletme suçlarının hedefi haline gelmesi kolaydır.
Yüksek riskli Web3 projelerini nasıl doğru bir şekilde tanıyabiliriz, ceza hukuku risklerinden nasıl uzak durabiliriz?
Birçok geliştirici olaydan sonra sıkça savunma olarak şunu öne sürüyor: "Ben sadece talebe göre özellik geliştirdim, oyunun nasıl oynandığını bilmiyorum."
Ancak yargı pratiğinde, bu tür bir ifade genellikle geçerli olamaz. Bunun nedeni, cezai sorumluluğun oluşup oluşmamasının yalnızca yasadışı faaliyete doğrudan katılıp katılmamaya değil, aynı zamanda failin geliştirdiği sistemin yasadışı faaliyetlere maddi yardım sağladığını "bilip bilmemesine" de bağlı olmasıdır.
Ülkemizin ceza hukuku ortak suç teorisine göre, bir kişi başkalarının suç işlediğini bildiği halde teknik destek sağlarsa, yardımcı suçlu veya ortak suçlu olarak değerlendirilebilir ve yasal olarak cezai sorumluluk üstlenebilir.
Teknik personel için, yargı organları genellikle projenin yasa dışı riskler taşıdığını "bilmesi gereken" yönlerini aşağıdaki açılardan değerlendirir:
Proje ana üyeleri arasında mı, teknik ortak, CTO, sistem mimarı vb. gibi
Fon yapısı, token mantığı, para giriş çıkış kanalları gibi anahtar modüllere derinlemesine katılım sağlandı mı?
Projenin yasal durumu, fon akışı, oyun kurallarının uyumluluğu gibi konularda herhangi bir itiraz veya değişiklik önerisi sunuldu mu?
Yüksek ödül almak, derin işbirliği sözleşmesi imzalamak, kâr payı oranı gibi şeyler, platformla derin bir çıkar bağının bulunduğunu gösterir.
Web3 projelerinde, teknik geliştiriciler genellikle kenar yardımcı roller değil, projelerin hayata geçirilmesi ve işletilmesinde kritik bir unsur olarak öne çıkar.
CTO, sistem mimarı, ana geliştirici gibi kritik rollerde bulunan teknik personelin, "ben haberdar değilim" veya "ben sadece dış kaynak kullanıyorum" demesi o kadar da kolay değildir - bu tür teknik güç, genellikle yargı organları tarafından projelerin işletiminde somut kontrol yetkisine sahip kişiler olarak görülmektedir.
O halde, bir geliştirici olarak, projenin başlangıcında risk sinyallerini nasıl tanıyabilir, sorumluluk sınırlarını belirleyebilir ve "tepki olarak suçlanmaktan" kaçınabiliriz? Aşağıdaki noktalar, teknik personelin işe alım öncesi veya işbirliği kabulünden önce mutlaka kendilerini kontrol etmeleri gereken ön değerlendirme önerileridir.
Geliştiricilerin herhangi bir Web3 projesine katılmadan önce temel bir hukuki risk tanıma çerçevesine sahip olmaları gerekmektedir. İster işe alım, ister dış kaynak kullanımı, isterse bir ortak olarak proje başlatmaya katılmayı düşünüyor olsunlar, aşağıdaki üç adımlı öz değerlendirme önerisi özellikle önemlidir:
Modeli inceleyin: "Kumar (şans oyunları)" "Pyramid satış (katmanlı insan çekme)" "Sahte yatırım (token çıkararak yatırım toplama)" veya "Yasadışı işletme (döviz takası aracı olma)" gibi dört büyük yüksek frekanslı ceza riski yapısı var mı?
Mantık soruları: Projenin token çıkışı var mı? Token/puan nereden geliyor? Kullanıcı fonları platforma nasıl giriyor? Fonlar nasıl çıkıyor? Token kimin tarafından ödeniyor, yasal para ile değiştirme yolu var mı?
Kayıt Tutma: Teknik sözleşmelerde, gereksinim belgelerinde yalnızca geliştirme hizmeti sunduğunu, platformun işletim sorumluluğunu üstlenmediğini açıkça belirt. Aynı zamanda, proje ile "oyun uyumluluğu" "fon akışı" gibi konular hakkındaki tartışmaları kaydet, gelecekteki kendi garantin için delil olarak kullan.
Sonuç: Hem teknolojiye hem de hukuka hakim bir geliştirici olmak
Projenin ana geliştiricisi, sistem mimarı ya da girişim takımındaki teknik sorumlu olsun, temel ceza hukuku risklerini tanıma yeteneğine sahip olmalıdır. Özellikle Web3 projesinin başlangıç aşamasında, bunun kumar, dolandırıcılık, yasadışı fon toplama veya yasadışı işletme gibi yüksek riskli modellerle ilgili olup olmadığını erken bir aşamada değerlendirmek, erken uyarı yapmak ve proaktif bir şekilde kaçınmak, ihmal nedeniyle ceza sorumluluğu kargaşasına düşmeyi önlemek için gereklidir.
Karmaşık ve değişken Web3 ekosisteminde, hem teknik uygulama yeteneğine sahip hem de yasal sınırları tanıyabilen geliştiriciler, gerçekten yargılama yeteneği ve hayatta kalma kabiliyeti olan inşaatçılar olabilecektir.
Teknoloji dışında "hukuki uyumluluk bilinci", günümüz geliştiricileri için vazgeçilmez bir sert beceridir.
Web3 sektörünün gelişimi uyumluluk inşasından ayrılamaz ve geliştiriciler, bu süreçte en kolay göz ardı edilen ama en temel unsurdur. Gelecekte daha fazla teknoloji ile birlikte çalışarak projelerin güvenli ve şeffaf bir temele oturmasını sağlamayı umuyoruz.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Web3 projeleri için dört ana yasal kırmızı çizgi Geliştiricilerin okuması gereken risk tanıma kılavuzu
Web3 Projeleri Uyumluluk Riskleri Tanıma Kılavuzu
Web3 girişimcileri ve çalışanları sık sık projelerini yurt dışında kaydettirip, sunucularını yurtdışında konuşlandırmanın "doğal uyumluluk" sağlayacağını yanlış bir şekilde düşünmektedir. Ancak, bir projenin uyumlu olup olmamasının anahtarı, iş modeli, finansman yapısı ve gerçek operasyonlarına bağlıdır; yüzeysel yurt dışı yapısına değil. Yurt dışı kaydı, uyumluluk stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir, ancak yüksek riskli ticari faaliyetleri gizlemek için bir bahane haline getirilmemelidir. Özellikle hâlâ yurtiçinde faaliyet gösteren ve Çin kullanıcılarına hizmet veren ekiplerin, projenin hukuki sınırlarını ve potansiyel ceza uyumluluk risklerini dikkatlice değerlendirmesi gerekmektedir.
Bu makale, bir Web3 projesinin "ceza hukuku seviyesindeki kırmızı çizgiye" ulaşıp ulaşmadığını hızlı bir şekilde nasıl değerlendireceğimizi ele alacaktır. Geliştiricilere, proje yapısı, sistem işlevselliği, token dolaşımı gibi açılardan temel bir risk tanıma yeteneği kazandırmak için pratikte sıkça karşılaşılan dört tür Web3 yasadışı risk modelini örnek olarak alacağız. Bu yüksek riskli proje türlerini erken aşamada tanıyıp kaçınabildiğimiz sürece, çoğu ceza hukuku riskinden uzak durma olanağımız olacaktır.
Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale, Web3 sektöründe uzun vadeli gelişim hedefleyen ve proje uyumluluğuna önem veren teknik profesyonellere yöneliktir. Özellikle belirli bir hukuki risk farkındalığına sahip geliştirici gruplarına odaklanmaktadır. Analiz konularımız, temel uyum bilincine ve iş planlama yeteneğine sahip projeler üzerindedir. Yasadışı toplama, sanal para dolandırıcılığı ve kara para aklama amacı güden sahte projeler bu makalenin kapsamı dışındadır.
Web3 projelerinin yasal sınırları aşıp aşmadığını nasıl belirleriz?
Geliştiricilerin bakış açısıyla, teknik personelin iş mantığı ve sistem yapısından yola çıkarak projede olabilecek kritik risk sinyallerini tanımlamasına yardımcı olacağız. Bu tanımlama yöntemi, geliştiricilerin kapsamlı bir hukuki bilgiye sahip olmasını gerektirmiyor. Sadece bazı "yüksek frekanslı modeller + kritik değerlendirme noktaları" temel çerçevesini anlamaları yeterli, böylece bir projenin hukuki sınırları aşıp aşmadığını ilk aşamada değerlendirebilirler.
Tanıma Boyutu Bir: Kumar ile İlgili (Kumar Oynama Suçu)
Tipik özellikler: Yükleme girişi + Rastgele oyun + Çekilebilir yol
Web3 projeleri, kumarhane işletme suçu oluşturuyorsa, ana kapalı döngü unsurları genellikle şunları içerir:
Bu "yükleme-bahis-çekim" üç aşamalı süreç, yargı organları tarafından "kumar kapalı döngüsü" olarak kolaylıkla değerlendirilebilir.
Bir Web3 oyunu (GameFi) örneği olarak, bir zincir oyunu projesi yukarıdaki üç noktayı aynı anda karşıladığında, geliştirici yalnızca ön yüz arayüzü, cüzdan entegrasyonu, ödül mekanizmaları gibi modüllerden sorumlu olsa bile, kumar kapalı döngüsüne derinlemesine katılımı nedeniyle yüksek yasal risklerle karşılaşabilir.
Tanıma Boyutu İki: Piramit satış türü (örgütleme, piramit satış faaliyetlerine liderlik etme suçu)
Tipik özellikler: Kullanıcı ödenti + Davet komisyonu + Çok katmanlı geri ödeme zinciri
Bu tür projelerin risk noktası, teşvik mekanizmasının kendisinin "piramidal geri ödeme yapısı" oluşturup oluşturmadığıdır. Teknik geliştiriciler, komisyon hesaplama sistemi, seviyeli yetki modülü, düğüm kazanç dağıtım mantığı gibi işlevleri inşa etmekle sorumlu olduklarında, genel ticari yapıyı değerlendirme yeteneğinden yoksunlarsa ve "para akış mantığı + katman yapısı tasarımı" konusunda dikkatli bir değerlendirme yapmazlarsa, istemeden bir pazarlama sistemi için teknik altyapıyı tamamlamalarına yardımcı olabilirler.
Yaygın piramit yapısının özellikleri şunlardır:
"Büyükelçi Programı", "Düğüm Teşviği", "Topluluk Ortaklığı Mekanizması" gibi Web3 tanıtım stratejilerinde, eğer ödül modeli geliştirme personeli etrafında inşa ediliyorsa ve ödemekle ilgili davranışlar ve seviye yapısıyla doğrudan bağlantılıysa, özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus, bunun bir piramit şeması olup olmadığıdır.
Teknik geliştiriciler, komisyon algoritması, katmanlı veritabanı ve kullanıcı hesaplama mantığını kurmaktan sorumlu olduklarında ve projenin çekirdek konumunda bulunduklarında, doğrudan tanıtım faaliyetlerine katılmasalar bile "anahtar teknik destek sağlama" nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler.
Tanıma Boyutu Üç: Yasadışı Fon Toplama Türleri (Yasadışı Kamu Mevduatı Kabul Etme / Fon Toplama Dolandırıcılığı Suçu)
Tipik Özellikler: Kamuya Yatırım Toplama + Getiri Taahhüdü + Finansal Nitelik Yok
Yasa dışı fon toplama projelerinin tanımlanması görece daha kolaydır, risk noktaları esas olarak iki alanda toplanmaktadır:
Birincisi, kaynak çeşitliliği geniş ve belirli değildir, yani kamuya açık bir şekilde fon toplama; ikincisi, taahhüt edilen kazanç veya geri dönüş, fon akışını çekmektedir.
Web3 projelerinde, eğer "token ihraç etmek", "madencilik yatırımı", "puan değişimi" ve "beklenen kazançlar" gibi temel fonlama yöntemleri kullanılıyorsa, bu, halktan yasa dışı mevduat toplama veya dolandırıcılık olarak nitelendirilme riskine kolayca düşebilir.
Yaygın yüksek riskli modeller şunlardır:
Adli pratikte, "kamu mevduatı yasa dışı olarak toplama suçu" oluşturup oluşturmadığı genellikle "dört nitelik standardı" ile kapsamlı bir şekilde değerlendirilir: yani yasa dışılık (finansal yeterlilik yok), açıklık (belirli olmayan hedef kitleye tanıtım), teşvik edicilik (yüksek getiri vaatleri) ve sosyal boyut (fon kaynaklarının genişliği).
Bu tür projelerde, geliştiricilerin eğer token ihraç mantığı, puan-token değişim modülü, yatırım ürünleri sistemi gibi yapı tasarımında derinlemesine yer alıyorlarsa, işletme ve dış tanıtımda aktif rol almasa bile, "anahtar teknoloji destekleme" eylemleri nedeniyle suç ortağı olarak değerlendirilebilir.
Özellikle sistemin kapalı döngü finansal akış + getiri beklentisi oluşturduğu durumlarda, yargı organları genellikle geliştiricileri hedef alan bir kapsamda değerlendirir.
Tanıma Boyutu Dört: Yasa Dışı İşletme Türleri (Yasa Dışı İşletme Suçu)
Tipik özellikler: Token eşleştirme + Tezgah üstü döviz değiştirme + Fiat para yatırma/çekme kanalı
Web3 projelerinde, "yasadışı işletme suçu"nun tipik risk senaryoları genellikle sanal para platformlarının yerel para birimi ile döviz arasında aracılık yaptığı aşamalarda yoğunlaşır; özellikle sanal paranın çift yönlü aracılık için kullanıldığı durumlarda, uluslararası döviz işlemleri ile ilgili yasadışı işletme hukuki nitelendirmesinin tetiklenmesi mümkündür.
Son yıllarda, yargı organları bu tür "sanak para eşleştirme döviz işlemleri" faaliyetlerine yönelik baskıyı artırdı ve uygulama ölçütleri sıkılaştı.
Yaygın yüksek riskli davranış kalıpları şunlardır:
Hukuk pratiğinde, platformun kendisi doğrudan müşteri fonlarına sahip olmasa bile, bir eşleştirme değişim sistemi, değişim eşleştirme mantığı veya ticaret eşleştirme arayüzü oluşturduğu takdirde, teknik taraf "yasadışı işletme faaliyetlerini organize etme" nedeniyle suç ortağı olarak nitelendirilebilir.
Özellikle aşağıdaki üç tipik senaryoda, geliştiricilerin ekstra dikkatli olmaları gerekmektedir:
Geliştiricilerin doğrudan hesaplamaya katılıp katılmadığına bakılmaksızın, sistem "eşleştirme + döviz değişimi + çoklu para birimi dönüşüm" yeteneğine sahip olduğunda, yasa dışı işletme suçlarının hedefi haline gelmesi kolaydır.
Yüksek riskli Web3 projelerini nasıl doğru bir şekilde tanıyabiliriz, ceza hukuku risklerinden nasıl uzak durabiliriz?
Birçok geliştirici olaydan sonra sıkça savunma olarak şunu öne sürüyor: "Ben sadece talebe göre özellik geliştirdim, oyunun nasıl oynandığını bilmiyorum."
Ancak yargı pratiğinde, bu tür bir ifade genellikle geçerli olamaz. Bunun nedeni, cezai sorumluluğun oluşup oluşmamasının yalnızca yasadışı faaliyete doğrudan katılıp katılmamaya değil, aynı zamanda failin geliştirdiği sistemin yasadışı faaliyetlere maddi yardım sağladığını "bilip bilmemesine" de bağlı olmasıdır.
Ülkemizin ceza hukuku ortak suç teorisine göre, bir kişi başkalarının suç işlediğini bildiği halde teknik destek sağlarsa, yardımcı suçlu veya ortak suçlu olarak değerlendirilebilir ve yasal olarak cezai sorumluluk üstlenebilir.
Teknik personel için, yargı organları genellikle projenin yasa dışı riskler taşıdığını "bilmesi gereken" yönlerini aşağıdaki açılardan değerlendirir:
Web3 projelerinde, teknik geliştiriciler genellikle kenar yardımcı roller değil, projelerin hayata geçirilmesi ve işletilmesinde kritik bir unsur olarak öne çıkar.
CTO, sistem mimarı, ana geliştirici gibi kritik rollerde bulunan teknik personelin, "ben haberdar değilim" veya "ben sadece dış kaynak kullanıyorum" demesi o kadar da kolay değildir - bu tür teknik güç, genellikle yargı organları tarafından projelerin işletiminde somut kontrol yetkisine sahip kişiler olarak görülmektedir.
O halde, bir geliştirici olarak, projenin başlangıcında risk sinyallerini nasıl tanıyabilir, sorumluluk sınırlarını belirleyebilir ve "tepki olarak suçlanmaktan" kaçınabiliriz? Aşağıdaki noktalar, teknik personelin işe alım öncesi veya işbirliği kabulünden önce mutlaka kendilerini kontrol etmeleri gereken ön değerlendirme önerileridir.
Geliştiricilerin herhangi bir Web3 projesine katılmadan önce temel bir hukuki risk tanıma çerçevesine sahip olmaları gerekmektedir. İster işe alım, ister dış kaynak kullanımı, isterse bir ortak olarak proje başlatmaya katılmayı düşünüyor olsunlar, aşağıdaki üç adımlı öz değerlendirme önerisi özellikle önemlidir:
Modeli inceleyin: "Kumar (şans oyunları)" "Pyramid satış (katmanlı insan çekme)" "Sahte yatırım (token çıkararak yatırım toplama)" veya "Yasadışı işletme (döviz takası aracı olma)" gibi dört büyük yüksek frekanslı ceza riski yapısı var mı?
Mantık soruları: Projenin token çıkışı var mı? Token/puan nereden geliyor? Kullanıcı fonları platforma nasıl giriyor? Fonlar nasıl çıkıyor? Token kimin tarafından ödeniyor, yasal para ile değiştirme yolu var mı?
Kayıt Tutma: Teknik sözleşmelerde, gereksinim belgelerinde yalnızca geliştirme hizmeti sunduğunu, platformun işletim sorumluluğunu üstlenmediğini açıkça belirt. Aynı zamanda, proje ile "oyun uyumluluğu" "fon akışı" gibi konular hakkındaki tartışmaları kaydet, gelecekteki kendi garantin için delil olarak kullan.
Sonuç: Hem teknolojiye hem de hukuka hakim bir geliştirici olmak
Projenin ana geliştiricisi, sistem mimarı ya da girişim takımındaki teknik sorumlu olsun, temel ceza hukuku risklerini tanıma yeteneğine sahip olmalıdır. Özellikle Web3 projesinin başlangıç aşamasında, bunun kumar, dolandırıcılık, yasadışı fon toplama veya yasadışı işletme gibi yüksek riskli modellerle ilgili olup olmadığını erken bir aşamada değerlendirmek, erken uyarı yapmak ve proaktif bir şekilde kaçınmak, ihmal nedeniyle ceza sorumluluğu kargaşasına düşmeyi önlemek için gereklidir.
Karmaşık ve değişken Web3 ekosisteminde, hem teknik uygulama yeteneğine sahip hem de yasal sınırları tanıyabilen geliştiriciler, gerçekten yargılama yeteneği ve hayatta kalma kabiliyeti olan inşaatçılar olabilecektir.
Teknoloji dışında "hukuki uyumluluk bilinci", günümüz geliştiricileri için vazgeçilmez bir sert beceridir.
Web3 sektörünün gelişimi uyumluluk inşasından ayrılamaz ve geliştiriciler, bu süreçte en kolay göz ardı edilen ama en temel unsurdur. Gelecekte daha fazla teknoloji ile birlikte çalışarak projelerin güvenli ve şeffaf bir temele oturmasını sağlamayı umuyoruz.