Web3 Geliştiricileri için Hukuki Risk Tanıma Rehberi: Dikkat Edilmesi Gereken Dört Proje Modeli
Web3 girişimcileri ve profesyonelleri, projelerin yurtdışında kayıtlı olması ve sunucuların yurtdışında konuşlandırılması durumunda "doğal uyum" sağlanabileceğini sıklıkla yanlış bir şekilde düşünmektedir. Ancak, bir projenin uyumlu olup olmamasının temelinde, iş modeli, sermaye yapısı ve operasyonel gerçeklik yatmaktadır; yüzeysel bir yurtdışı yapısı değil. Yurtdışında kayıtlı olmak, uyumun bir parçası olarak kabul edilebilir, ancak yüksek riskli ticari faaliyetleri gizlemek için bir kalkan haline getirilemez. Özellikle, hala yurtiçinde olan ve Çin kullanıcılarına hizmet veren ekipler için, projenin hukuki sınırları ve ceza hukuku uyum riski daha fazla önem arz etmektedir.
Bu makale, geliştirici perspektifinden yola çıkarak bir Web3 projesinin "ceza hukuku seviyesindeki kırmızı çizgiye" ulaşıp ulaşmadığını hızlı bir şekilde nasıl değerlendireceğimizi analiz edecektir. Geliştiricilerin proje yapısı, sistem işlevi, token dolaşımı gibi açılardan temel tanıma yeteneği geliştirmelerine yardımcı olmak için, pratikte sıkça karşılaşılan dört tür Web3 yasa dışı risk modeline odaklanacağız. Erken aşamada bu yüksek frekanslı proje türlerini tanıyıp kaçınabildiğimiz sürece, çoğu ceza hukuku riskinden uzak durma şansımız olacaktır.
Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale, Web3 sektöründe uzun vadeli gelişim hedefleyen ve proje uyum inşasına önem veren teknik profesyonellere, özellikle belirli bir hukuki risk bilincine sahip geliştirici grubuna yöneliktir. Analiz ettiğimiz nesne, temel uyum bilincine sahip, belli bir iş planlama kapasitesine sahip projelere odaklanmaktadır. Yasadışı fon toplama, sanal para dolandırıcılığı, kara para aklama gibi açık amaçlarla kurulan sahte projeler, bu makalenin tartışma kapsamı dışındadır.
1. Geliştiriciler "Yüksek Riskli Proje Tanıma Radarını" nasıl kurar?
Son yıllarda Web3 ceza davalarındaki pratik deneyimlere dayanarak, geliştiricilerle ilgili dört yüksek frekanslı suç türünü "en tehlikeli, en gizli, en belirgin ve şu anda en popüler" olarak sınıflandırıyoruz. Bu sınıflandırmanın amacı, geliştiricilerin bu suç türleri ve arkasındaki yargı durumu hakkında temel bir farkındalık oluşturmalarını sağlamaktır - yalnızca "kırmızı hatların" ne olduğunu bilmek, sonraki aşamalarda nasıl tanınacağı, nasıl kaçınılacağı ve projelere nasıl güvenli bir şekilde katılınacağı hakkında konuşulmasına olanak tanır.
1.1 En yüksek tehlike suçlaması——【kumarhane işletme suçu】
Web3 alanında, kumar projeleri teknik geliştiricilerin en kolay "tuzağa düşeceği" yüksek riskli türlerdir, özellikle GameFi veya zincir oyun sistemlerinde daha yaygındır. Sıkça sorumlu tutulan kumar projeleri modelleri şunları içerir:
Şans oyunları DApp( merkeziyetsiz şans oyunları uygulaması)
USDT veya diğer sanal paralarla bahis yapabileceğiniz çevrimiçi kumarhane platformu
Çekiliş, kutu açma, sürpriz kutu gibi rastgele oyun mantığına sahip zincir üzerindeki oyunlar
Kumarhane kapalı döngüsünün oluşturulması genellikle akıllı sözleşme mantığı ve cüzdan etkileşimine dayanır, bu nedenle geliştiriciler teknik uygulamada kilit bir rol oynar. Bu sebeple, platform işletmecisi olmasalar bile, sistem geliştirme eylemi nedeniyle suç ortağı olarak sorumlu tutulabilirler.
Blockchain oyunu GameFi, Web3 projeleri arasında yaygın bir iş modeli olarak, "para yatırma-rasgele oyun-çekim" doğal kumar niteliği nedeniyle mevcut ceza yüksek risk toplanma alanı olarak görülmektedir.
Örnek Referans:
"BigGame davası", blokzincir sözleşme mantığının kumarhane açma suçunu tetiklediği için ülke içindeki ilk ceza davasıdır. Davaya karışan geliştirme ekibi Çin sınırları içindedir ve kurdukları platform, kullanıcıların sanal para cüzdanı kurarak, Çin yuanını sanal paraya çevirmelerine ve ardından zincir üzerinde bahis yapmalarına olanak tanımaktadır. Bu, "dijital cüzdan-bet-kesinleşme" kumar döngüsünü tamamlamıştır. Bu dava, teknik geliştiricilerin sistem kurulumuna derinlemesine katılması durumunda, platformu doğrudan işletmeseler bile kumarhane açma suçunun teknik suç ortağı olabileceğini doğrudan göstermektedir.
Küçük bir özet:
Pratikte, birçok teknik geliştirici "şans oyunu mantığını" tanımadıkları için bahis projelerine istem dışı olarak dahil olmaktadır - özellikle cüzdan sistemleri, ödül mekanizmaları, sözleşme arayüzleri gibi modüllere derinlemesine katılanlar, polis soruşturmalarının odak noktası olma olasılıkları daha yüksektir.
1.2 En gizli suçlamalar - 【örgütleme, liderlik etme dolandırıcılık suçları】
Bu suçlamanın "gizliliği", genellikle "yeni kullanıcı kazanımı", "topluluk teşviki" ve "düğüm komisyonları" gibi kılıflar altında ortaya çıkmasındadır. Web3 projeleri için, komisyon, parçalanma ve davet ödülleri neredeyse varsayılan bir yapı haline gelmiştir, bu nedenle teknik geliştiriciler ve operatörler arasında yanlış anlamalar oluşması oldukça kolaydır: Hangi tür teşvikler normal ticari davranışlardır, hangi tür modeller ise dolandırıcılık suçunu oluşturabilir?
Yaygın şemalar arasında şunlar bulunmaktadır:
Hava parası veya platform parası projeleri, "para ödeyerek yatırım hakkı kazanma" yoluyla.
Çok katmanlı ödül yapısı, insan çekme komisyonu, alt çizgi geliştirme
Düğüm Planı/Başkanlık Mekanizması: "insan başı" kazanç elde etmek, ürün veya hizmetin kendisine dayanmaz
Örnek referans:
Yunnan Xichou İlçe Mahkemesi'nin incelediği "3M platformu dolandırıcılık davası": Proje kurucusu, sanal para yatırımı platformu "3M" oluşturdu, bu platformun tokenlerine yatırım yapmanın yüksek getiriler sağlayacağını iddia etti ve iki tür gelir yapısı tasarladı - statik gelir ( yani sabit faiz oranı ) ve dinamik gelir ( yani alt kademe geliştirme komisyonu ). Yapılan inceleme sonucunda, platform üyelik yapısının 3 katmanından fazla olduğu ve katılımcı sayısının çok olduğu tespit edildi, nihayetinde örgütlü, liderlik eden dolandırıcılık faaliyeti olarak tanımlandı.
Küçük özet:
"Referans sistemiyle geri ödeme" tam olarak bir piramit sistemiyle eşdeğer değildir, ancak teşvik yapısı "ücret ödeyerek katılma + katmanlı komisyon + piramit yapısı" üzerine kurulduğunda, teknik personel yalnızca arka uç sisteminin geliştirilmesine katılsa bile, "kaçınılmazlıkları" nedeniyle cezai sorumluluk zincirine dahil edilebilir.
1.3 En açık suçlamalar——【Yasa dışı toplanan fonlarla ilgili suçlamalar】( Kamuya ait mevduatları yasa dışı toplama suçu/Fon toplama dolandırıcılığı suçu)
Web3 sektöründe gerçekten bir miktar hukuki boşluk var, ancak "token çıkarma finansmanı" eylemi için ülkemizin düzenleyici tutumu çoktan netleşti. 2017'deki "94 bildirimi" ile ICO( ilk token çıkarımı)'nın yasadışı mali faaliyetler kapsamında olduğu ve yasadışı toplama gibi suçlamalara maruz kaldığı belirtilmiştir. Aynı zamanda, Yüksek Halk Mahkemesi'nin yasadışı toplama ceza davalarının özel uygulama yasasıyla ilgili bazı sorunlara dair ( 2022 yılında revize edilen açıklaması da, sanal para ticareti gibi yollarla yasadışı olarak fon toplayanların, yasadışı olarak kamu mevduatı toplama suçundan mahkum edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Teknik geliştiriciler, token ihraç sistemi, madenci geri ödeme mantığı, puan değişim yapısı gibi modüllere derinlemesine katıldıklarında, doğrudan dışarıdan fon toplamasalar bile, finansman kapalı döngüleri oluşturma veya yasa dışı fon toplama konusunda yardımcı olmaları nedeniyle hukuki sorumlulukla karşılaşabilirler.
Web3 projelerinde sıkça karşılaşılan yasadışı toplama katılan modeller şunlardır:
Finansal denetim izni olmadan, izinsiz token ihraç etme ve fon toplama
Yüksek getiri, statik temettü, ana paranın geri alımını taahhüt etme
Fon havuzu oluşturma, platform içinde token veya puanları nakit etme
Örnek referans:
"AIP platform davasında" teknik ekip, tam bir token ticareti ve puan serbest bırakma sistemi kurdu. Temel yapı, "madencilik makinesi gelir serbest bırakma + platform puan değişimi + AIP token dış ticareti" içermektedir. Bu proje, kamuya fon toplamak için bir finansal kapalı döngü oluşturmuş ve sonuç olarak mahkeme, proje geliştirme sorumlusunu kamu mevduatını yasadışı olarak toplama suçundan mahkum etti.
Bu durum, geliştiricilere bir uyarı niteliğindedir: Eğer katıldığınız sistem, "token finansmanı + puan değişimi + para çekme yolu" üç unsurunu içeriyorsa, pazarlama ve tanıtıma katılmasanız bile, önemli modül geliştirmesi nedeniyle cezai sorumluluk taşıyabilirsiniz.
Kısa Özet:
Token projeleri, mevcut teknoloji geliştiricilerinin en kolay şekilde yanlış adım atabileceği yüksek riskli bir alandır. Geliştirdiğiniz modül, token oluşturma mantığı, fon akış yolları, puan兑换 kapalı döngüsü, gelir dağıtım mekanizması gibi kritik yapılarla ilgiliyse, hemen hukuki risk tanımlama mekanizmasını başlatmalısınız. Projenin yasadışı toplama veya fon havuzu yasadışı eylemleriyle ilgili olup olmadığını değerlendiriniz.
![Şao Şiwei Avukatı | Web3 Geliştiricileri için Tuzağa Düşmeme Rehberi (1): Geliştiricilerin Bilmesi Gereken Dört Tehlikeli Ceza Projesi Modeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp(
) 1.4 Şu anda en popüler suçlamalardan biri——【Illegal İşletme Suçu】
Son yıllarda, yargı organları döviz alanındaki suçlara karşı mücadelelerini sürekli olarak artırıyor ve Web3 projeleri, ya da "kripto para dünyası davaları", bunlardan biri olarak özel bir şekilde düzenlenmektedir.
Bu, sanal paraların doğal olarak "sınır ötesi akışkanlık, yüksek anonimlik ve düzenlemeleri atlama" gibi özelliklere sahip olmasından kaynaklanıyor ve bu da onları RMB ile yabancı para birimleri arasındaki yasadışı takasların başlıca aracı haline getiriyor. Geliştiriciler, kripto para eşleştirme sistemleri, OTC ticaret modülleri, fiat para yatırma kanalları veya çekim yolları gibi sistemin temel bileşenlerini oluşturmakla sorumlu olduklarında, yüksek hukuki risklerle karşı karşıya kalabilirler.
Yaygın yüksek riskli davranışlar şunlardır:
Ödeme hesaplama, OTC hizmetleri, token ödemesi gibi işlevler sunar.
Yetkisiz olarak RMB fiat para birimi ticaret girişine sahip platformlar işletmek
Sanal para ile yabancı para arasında eşleştirme aracılık hizmeti sağlamak
Örnek referans:
2023 yılında Yüksek Halk Savcılığı ve Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi tarafından ortaklaşa yayımlanan tipik davalarda, bir kişi sanal para aracılığıyla döviz değişim platformu kurduğu için Şanghay Baoşan Bölge Mahkemesi tarafından yasadışı işletme suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.
Küçük bir özet:
Sanal para platformlarının sınır ötesi döviz işlemleri, piyasa dışı aracılık işlemleri, para giriş çıkışları gibi aşamalarının tamamı, mevcut düzenleyici yüksek baskı altında "önemli gri alanlar" olarak kabul edilmektedir. Teknik geliştiriciler, sorumlu oldukları sistemlerin döviz aracılığı, para kanalları kurma gibi amaçlarla kullanılması durumunda, bu suçun kapsadığı yasal risklerle karşı karşıya kalabilirler.
Sonuç
Bu makale, dört tür Web3 projesindeki en yaygın ve sık görülen ceza hukuku risklerinin iş modellerini sistematik bir şekilde incelemekte ve tipik vakalarla birleştirerek geliştiricilerin "ceza hukuku seviyesinde kırmızı çizgi" temel tanıma yeteneğini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu suçların arkasında artık soyut hukuk metinleri yok, geliştiricilerin günlük çalışmalarında gerçekçi bir şekilde görülebilen ve kolayca göz ardı edilebilen sistem mantığı ve fonksiyon modülleri bulunmaktadır.
Ancak, kırmızı çizginin nerede olduğunu bilmek yeterli değil. Yeni bir projeyle karşılaştığınızda nasıl hızlı bir ön değerlendirme yapabilirsiniz? Kendi rolünüzü nasıl değerlendirebilir ve cezai sorumluluk zincirine dahil olup olmayacağınızı nasıl anlayabilirsiniz? Geliştiricilerin önceden kavrayıp hazırlık yapmalarına yardımcı olabilecek hangi avukatlık deneyimleri ve uyum önerileri var? Bu içerikleri, sonraki makalelerde detaylı bir şekilde ele alacağız.
![Shaoshiwei Avukatı | Web3 Geliştiricileri için Tuzağa Düşmeme Rehberi (1): Geliştiricilerin Bilmesi Gereken Dört Tür Ceza Hukuku Yüksek Risk Proje Modeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp(
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
6
Share
Comment
0/400
RektDetective
· 4h ago
Büyük gemi yurtdışına gittiğinde de kaçamaz.
View OriginalReply0
SillyWhale
· 07-27 10:15
Taşınmak için çalışanlar, işçi sınıfı tam zincir
View OriginalReply0
ThreeHornBlasts
· 07-27 10:15
Hadi, on-chain gizlice gidelim.
View OriginalReply0
AirdropF5Bro
· 07-27 10:11
Yine trafik polisi geldi mi? Dürüst olmak gerekirse, bu durum beni gerçekten bunaltıyor~
View OriginalReply0
StrawberryIce
· 07-27 10:05
Çok etkileyici ama bir o kadar da acı. Bu nedenle deneyim kazandım.
View OriginalReply0
RugpullSurvivor
· 07-27 09:59
Kara Para Aklama da mı yasal hale gelmek istiyor? Gerçekten çaba harcıyor.
Web3 geliştiricileri için okunması gerekenler: Dört tür yüksek riskli proje modeli ve hukuki tanıma kılavuzu
Web3 Geliştiricileri için Hukuki Risk Tanıma Rehberi: Dikkat Edilmesi Gereken Dört Proje Modeli
Web3 girişimcileri ve profesyonelleri, projelerin yurtdışında kayıtlı olması ve sunucuların yurtdışında konuşlandırılması durumunda "doğal uyum" sağlanabileceğini sıklıkla yanlış bir şekilde düşünmektedir. Ancak, bir projenin uyumlu olup olmamasının temelinde, iş modeli, sermaye yapısı ve operasyonel gerçeklik yatmaktadır; yüzeysel bir yurtdışı yapısı değil. Yurtdışında kayıtlı olmak, uyumun bir parçası olarak kabul edilebilir, ancak yüksek riskli ticari faaliyetleri gizlemek için bir kalkan haline getirilemez. Özellikle, hala yurtiçinde olan ve Çin kullanıcılarına hizmet veren ekipler için, projenin hukuki sınırları ve ceza hukuku uyum riski daha fazla önem arz etmektedir.
Bu makale, geliştirici perspektifinden yola çıkarak bir Web3 projesinin "ceza hukuku seviyesindeki kırmızı çizgiye" ulaşıp ulaşmadığını hızlı bir şekilde nasıl değerlendireceğimizi analiz edecektir. Geliştiricilerin proje yapısı, sistem işlevi, token dolaşımı gibi açılardan temel tanıma yeteneği geliştirmelerine yardımcı olmak için, pratikte sıkça karşılaşılan dört tür Web3 yasa dışı risk modeline odaklanacağız. Erken aşamada bu yüksek frekanslı proje türlerini tanıyıp kaçınabildiğimiz sürece, çoğu ceza hukuku riskinden uzak durma şansımız olacaktır.
Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale, Web3 sektöründe uzun vadeli gelişim hedefleyen ve proje uyum inşasına önem veren teknik profesyonellere, özellikle belirli bir hukuki risk bilincine sahip geliştirici grubuna yöneliktir. Analiz ettiğimiz nesne, temel uyum bilincine sahip, belli bir iş planlama kapasitesine sahip projelere odaklanmaktadır. Yasadışı fon toplama, sanal para dolandırıcılığı, kara para aklama gibi açık amaçlarla kurulan sahte projeler, bu makalenin tartışma kapsamı dışındadır.
1. Geliştiriciler "Yüksek Riskli Proje Tanıma Radarını" nasıl kurar?
Son yıllarda Web3 ceza davalarındaki pratik deneyimlere dayanarak, geliştiricilerle ilgili dört yüksek frekanslı suç türünü "en tehlikeli, en gizli, en belirgin ve şu anda en popüler" olarak sınıflandırıyoruz. Bu sınıflandırmanın amacı, geliştiricilerin bu suç türleri ve arkasındaki yargı durumu hakkında temel bir farkındalık oluşturmalarını sağlamaktır - yalnızca "kırmızı hatların" ne olduğunu bilmek, sonraki aşamalarda nasıl tanınacağı, nasıl kaçınılacağı ve projelere nasıl güvenli bir şekilde katılınacağı hakkında konuşulmasına olanak tanır.
1.1 En yüksek tehlike suçlaması——【kumarhane işletme suçu】
Web3 alanında, kumar projeleri teknik geliştiricilerin en kolay "tuzağa düşeceği" yüksek riskli türlerdir, özellikle GameFi veya zincir oyun sistemlerinde daha yaygındır. Sıkça sorumlu tutulan kumar projeleri modelleri şunları içerir:
Kumarhane kapalı döngüsünün oluşturulması genellikle akıllı sözleşme mantığı ve cüzdan etkileşimine dayanır, bu nedenle geliştiriciler teknik uygulamada kilit bir rol oynar. Bu sebeple, platform işletmecisi olmasalar bile, sistem geliştirme eylemi nedeniyle suç ortağı olarak sorumlu tutulabilirler.
Blockchain oyunu GameFi, Web3 projeleri arasında yaygın bir iş modeli olarak, "para yatırma-rasgele oyun-çekim" doğal kumar niteliği nedeniyle mevcut ceza yüksek risk toplanma alanı olarak görülmektedir.
Örnek Referans:
"BigGame davası", blokzincir sözleşme mantığının kumarhane açma suçunu tetiklediği için ülke içindeki ilk ceza davasıdır. Davaya karışan geliştirme ekibi Çin sınırları içindedir ve kurdukları platform, kullanıcıların sanal para cüzdanı kurarak, Çin yuanını sanal paraya çevirmelerine ve ardından zincir üzerinde bahis yapmalarına olanak tanımaktadır. Bu, "dijital cüzdan-bet-kesinleşme" kumar döngüsünü tamamlamıştır. Bu dava, teknik geliştiricilerin sistem kurulumuna derinlemesine katılması durumunda, platformu doğrudan işletmeseler bile kumarhane açma suçunun teknik suç ortağı olabileceğini doğrudan göstermektedir.
Küçük bir özet:
Pratikte, birçok teknik geliştirici "şans oyunu mantığını" tanımadıkları için bahis projelerine istem dışı olarak dahil olmaktadır - özellikle cüzdan sistemleri, ödül mekanizmaları, sözleşme arayüzleri gibi modüllere derinlemesine katılanlar, polis soruşturmalarının odak noktası olma olasılıkları daha yüksektir.
1.2 En gizli suçlamalar - 【örgütleme, liderlik etme dolandırıcılık suçları】
Bu suçlamanın "gizliliği", genellikle "yeni kullanıcı kazanımı", "topluluk teşviki" ve "düğüm komisyonları" gibi kılıflar altında ortaya çıkmasındadır. Web3 projeleri için, komisyon, parçalanma ve davet ödülleri neredeyse varsayılan bir yapı haline gelmiştir, bu nedenle teknik geliştiriciler ve operatörler arasında yanlış anlamalar oluşması oldukça kolaydır: Hangi tür teşvikler normal ticari davranışlardır, hangi tür modeller ise dolandırıcılık suçunu oluşturabilir?
Yaygın şemalar arasında şunlar bulunmaktadır:
Örnek referans:
Yunnan Xichou İlçe Mahkemesi'nin incelediği "3M platformu dolandırıcılık davası": Proje kurucusu, sanal para yatırımı platformu "3M" oluşturdu, bu platformun tokenlerine yatırım yapmanın yüksek getiriler sağlayacağını iddia etti ve iki tür gelir yapısı tasarladı - statik gelir ( yani sabit faiz oranı ) ve dinamik gelir ( yani alt kademe geliştirme komisyonu ). Yapılan inceleme sonucunda, platform üyelik yapısının 3 katmanından fazla olduğu ve katılımcı sayısının çok olduğu tespit edildi, nihayetinde örgütlü, liderlik eden dolandırıcılık faaliyeti olarak tanımlandı.
Küçük özet:
"Referans sistemiyle geri ödeme" tam olarak bir piramit sistemiyle eşdeğer değildir, ancak teşvik yapısı "ücret ödeyerek katılma + katmanlı komisyon + piramit yapısı" üzerine kurulduğunda, teknik personel yalnızca arka uç sisteminin geliştirilmesine katılsa bile, "kaçınılmazlıkları" nedeniyle cezai sorumluluk zincirine dahil edilebilir.
1.3 En açık suçlamalar——【Yasa dışı toplanan fonlarla ilgili suçlamalar】( Kamuya ait mevduatları yasa dışı toplama suçu/Fon toplama dolandırıcılığı suçu)
Web3 sektöründe gerçekten bir miktar hukuki boşluk var, ancak "token çıkarma finansmanı" eylemi için ülkemizin düzenleyici tutumu çoktan netleşti. 2017'deki "94 bildirimi" ile ICO( ilk token çıkarımı)'nın yasadışı mali faaliyetler kapsamında olduğu ve yasadışı toplama gibi suçlamalara maruz kaldığı belirtilmiştir. Aynı zamanda, Yüksek Halk Mahkemesi'nin yasadışı toplama ceza davalarının özel uygulama yasasıyla ilgili bazı sorunlara dair ( 2022 yılında revize edilen açıklaması da, sanal para ticareti gibi yollarla yasadışı olarak fon toplayanların, yasadışı olarak kamu mevduatı toplama suçundan mahkum edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Teknik geliştiriciler, token ihraç sistemi, madenci geri ödeme mantığı, puan değişim yapısı gibi modüllere derinlemesine katıldıklarında, doğrudan dışarıdan fon toplamasalar bile, finansman kapalı döngüleri oluşturma veya yasa dışı fon toplama konusunda yardımcı olmaları nedeniyle hukuki sorumlulukla karşılaşabilirler.
Web3 projelerinde sıkça karşılaşılan yasadışı toplama katılan modeller şunlardır:
Örnek referans:
"AIP platform davasında" teknik ekip, tam bir token ticareti ve puan serbest bırakma sistemi kurdu. Temel yapı, "madencilik makinesi gelir serbest bırakma + platform puan değişimi + AIP token dış ticareti" içermektedir. Bu proje, kamuya fon toplamak için bir finansal kapalı döngü oluşturmuş ve sonuç olarak mahkeme, proje geliştirme sorumlusunu kamu mevduatını yasadışı olarak toplama suçundan mahkum etti.
Bu durum, geliştiricilere bir uyarı niteliğindedir: Eğer katıldığınız sistem, "token finansmanı + puan değişimi + para çekme yolu" üç unsurunu içeriyorsa, pazarlama ve tanıtıma katılmasanız bile, önemli modül geliştirmesi nedeniyle cezai sorumluluk taşıyabilirsiniz.
Kısa Özet:
Token projeleri, mevcut teknoloji geliştiricilerinin en kolay şekilde yanlış adım atabileceği yüksek riskli bir alandır. Geliştirdiğiniz modül, token oluşturma mantığı, fon akış yolları, puan兑换 kapalı döngüsü, gelir dağıtım mekanizması gibi kritik yapılarla ilgiliyse, hemen hukuki risk tanımlama mekanizmasını başlatmalısınız. Projenin yasadışı toplama veya fon havuzu yasadışı eylemleriyle ilgili olup olmadığını değerlendiriniz.
![Şao Şiwei Avukatı | Web3 Geliştiricileri için Tuzağa Düşmeme Rehberi (1): Geliştiricilerin Bilmesi Gereken Dört Tehlikeli Ceza Projesi Modeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp(
) 1.4 Şu anda en popüler suçlamalardan biri——【Illegal İşletme Suçu】
Son yıllarda, yargı organları döviz alanındaki suçlara karşı mücadelelerini sürekli olarak artırıyor ve Web3 projeleri, ya da "kripto para dünyası davaları", bunlardan biri olarak özel bir şekilde düzenlenmektedir.
Bu, sanal paraların doğal olarak "sınır ötesi akışkanlık, yüksek anonimlik ve düzenlemeleri atlama" gibi özelliklere sahip olmasından kaynaklanıyor ve bu da onları RMB ile yabancı para birimleri arasındaki yasadışı takasların başlıca aracı haline getiriyor. Geliştiriciler, kripto para eşleştirme sistemleri, OTC ticaret modülleri, fiat para yatırma kanalları veya çekim yolları gibi sistemin temel bileşenlerini oluşturmakla sorumlu olduklarında, yüksek hukuki risklerle karşı karşıya kalabilirler.
Yaygın yüksek riskli davranışlar şunlardır:
Örnek referans:
2023 yılında Yüksek Halk Savcılığı ve Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi tarafından ortaklaşa yayımlanan tipik davalarda, bir kişi sanal para aracılığıyla döviz değişim platformu kurduğu için Şanghay Baoşan Bölge Mahkemesi tarafından yasadışı işletme suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.
Küçük bir özet:
Sanal para platformlarının sınır ötesi döviz işlemleri, piyasa dışı aracılık işlemleri, para giriş çıkışları gibi aşamalarının tamamı, mevcut düzenleyici yüksek baskı altında "önemli gri alanlar" olarak kabul edilmektedir. Teknik geliştiriciler, sorumlu oldukları sistemlerin döviz aracılığı, para kanalları kurma gibi amaçlarla kullanılması durumunda, bu suçun kapsadığı yasal risklerle karşı karşıya kalabilirler.
Sonuç
Bu makale, dört tür Web3 projesindeki en yaygın ve sık görülen ceza hukuku risklerinin iş modellerini sistematik bir şekilde incelemekte ve tipik vakalarla birleştirerek geliştiricilerin "ceza hukuku seviyesinde kırmızı çizgi" temel tanıma yeteneğini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu suçların arkasında artık soyut hukuk metinleri yok, geliştiricilerin günlük çalışmalarında gerçekçi bir şekilde görülebilen ve kolayca göz ardı edilebilen sistem mantığı ve fonksiyon modülleri bulunmaktadır.
Ancak, kırmızı çizginin nerede olduğunu bilmek yeterli değil. Yeni bir projeyle karşılaştığınızda nasıl hızlı bir ön değerlendirme yapabilirsiniz? Kendi rolünüzü nasıl değerlendirebilir ve cezai sorumluluk zincirine dahil olup olmayacağınızı nasıl anlayabilirsiniz? Geliştiricilerin önceden kavrayıp hazırlık yapmalarına yardımcı olabilecek hangi avukatlık deneyimleri ve uyum önerileri var? Bu içerikleri, sonraki makalelerde detaylı bir şekilde ele alacağız.
![Shaoshiwei Avukatı | Web3 Geliştiricileri için Tuzağa Düşmeme Rehberi (1): Geliştiricilerin Bilmesi Gereken Dört Tür Ceza Hukuku Yüksek Risk Proje Modeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp(