6.1 bin adet Bitcoin donduruldu, uluslararası iade yollarının hukuki incelenmesi

Son günlerde, yüz milyar Bitcoin'i içeren bir kara para aklama davası kripto para camiasında geniş yankı uyandırdı. Davanın baş karakteri, büyük ölçekli kara para aklama faaliyetlerine katılmakla suçlanan bir İngiliz Çinli kadın yemek dağıtımcısı. Daha fazla yasal belgenin yayımlanmasıyla birlikte, davanın geçmişi giderek netleşiyor - bu devasa fonlar Tianjin'de gerçekleşen bir yasadışı fon toplama olayından kaynaklanıyor.

Edinilen bilgilere göre, bu yasadışı fon toplama olayının ana şüphelisi, yasadışı kazançlarının tamamını Bitcoin'e çevirip İngiltere'ye kaçtı ve bu teslimatçıyı kullanarak kara para aklama faaliyetlerinde bulundu. Şu anda, İngiltere'deki yargı organları yaklaşık 30 milyar yuan değerinde 61,000 Bitcoin'i başarıyla ele geçirdi.

Bu makalede, pratik deneyimle birlikte, kripto varlıkların uluslararası geri alma yollarını ayrıntılı bir şekilde tartışacak ve ilgili davaların mağdurlarına olası zarar telafi fikirleri sunacaktır.

Davanın Seyri: Yasadışı Fon Toplamadan Sınır Ötesi Aşırı Para Aklamaya

2014 yılının Mart ayında, birkaç suç şüphelisi Tianjin'de bir elektronik teknoloji şirketi kurdu. Bu şirket, herhangi bir banka lisansına sahip olmamasına rağmen, kamuya (özellikle yaşlı grubu) "ana para garantili yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünleri sundu. Bu ürünlerin vaat ettiği yıllık getiri oranı %100 ile %300 arasında değişiyor, yatırım süresi ise 6 ile 30 ay arasında değişiyor.

Yetersiz düzenleme ortamında, şirket hızla genişleyerek ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100,000'i aştı. Bu yasadışı kamu mevduatı toplama yöntemiyle, ana şüpheli kısa sürede yüz milyarlarca fon biriktirdi.

Dikkate değer olan, ana şüphelinin yasadışı fon toplama faaliyetlerine başlamadan önce, Bitcoin madenciliği işine girmiş olmasıdır. 2013 yılında, Bitcoin'in ilk dalgasından faydalanarak, önemli bir "madencilik tesisi" açtı ve dışarıya madenci makinesi barındırma hizmeti sunduğunu, yıllık %300 getiri vaadiyle açıkladı. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, Bitcoin'in fon transferi ve kara para aklama konusundaki benzersiz avantajlarını giderek daha iyi anlamaya başladı.

Bu anlayışa dayanarak, ana şüpheli, kripto varlıkların düzenlemesinin henüz tam olarak olgunlaşmadığı ve küresel kara para aklama sisteminin henüz sağlamlaşmadığı bir dönemde, yasadışı toplanan fonların bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e çevrilmesini talep etti. Bu hareket, Bitcoin fiyatı yükseldiğinde kazancı nakde çevirmenin yanı sıra, gelecekteki kaçış için de hazırlık yapmıştır.

Ancak, 2014 ile 2017 yılları arasında Bitcoin fiyatı çoğunlukla 200 dolar ile 800 dolar arasında dalgalandı ve vaat edilen yüksek getirileri destekleyemedi, bu da sonunda şirketin çökmesine yol açtı.

2017'de, ana şüpheli bir dizi kimlik sahteciliği yöntemiyle başarılı bir şekilde İngiltere'ye kaçtı ve yanında büyük miktarda Bitcoin içeren bir dizüstü bilgisayar taşıyordu.

İngiltere'ye ulaştıktan sonra, kendisi Çin kara listesine alındığı ve kripto varlık düzenlemeleri giderek daha sıkı hale geldiği için, ana şüpheli hızlı bir şekilde fonları aklamak için bir "beyaz eldiven" bulması gerekti. Bu sırada, İngiltere'de tek başına çocuk büyüten bir Çin kökenli kadın yemek dağıtımcısı, küçük bir ilan aracılığıyla onunla iletişime geçti. İzleyen yıllarda, bu yemek dağıtımcısı ana şüpheliye para aklama, harcama konusunda yardımcı oldu ve çeşitli işlerini yürütmek için bir yedek olarak görev yaptı ve toplamda milyonlarca pound’luk kaçak parayı aklamasına yardımcı oldu.

Ancak, bu belirgin anormal harcama davranışı kısa sürede İngiliz düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Uzun bir planlamanın ardından, İngiliz polisi nihayet bu teslimatçıyı tutukladı ve yaklaşık 61.000 adet Bitcoin'e el koydu. Ana şüpheli hala firarda olsa da, durum büyük ölçüde belirlenmiş durumda.

Mağdurların Sınır Ötesi Mal Kurtarma Olası Yolları

Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar uyarınca Yüksek Mahkeme'ye geri alma işlemi başlattı. İngiltere mahkemesi tarafından el koyma kararı verilmeden önce, başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığına dair yargı süreci ile belirlenmesi gerekmektedir.

Yerli davaların mağdurları için aşağıdaki birkaç olası geri alma yolu vardır:

1. Ülkemiz yargı organları aracılığıyla uluslararası mal varlığına el koyma talebi.

Ülkemiz, 2013 Aralık'ta Birleşik Krallık ile ceza adaleti iş birliği antlaşması imzaladı ve bu antlaşma iki ülke arasında ceza davalarındaki suç gelirlerinin geri kazanılması için hukuki bir zemin sağladı. Ülkemizin ilgili yasalarına göre, Adalet Bakanlığı, Birleşik Krallık'taki yargı organlarıyla iletişim kurma ve geri alma talepleriyle ilgili ana işlevsel kuruluştur.

Mağdurların, durumu aktarmak ve zararın tazmini için yasal taleplerde bulunmak amacıyla yasal yollarla ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi yetkili kurumlara başvuru ve ilgili belgeleri sunmaları önerilmektedir.

Dikkate değer bir nokta, yabancı mağdurların İngiliz yargı organlarına el konulan paraların geri alınması için başvuruda bulunmalarının pek de nadir bir durum olmadığıdır. Örneğin, Alamieyeseigha davasında, Nijerya, kendi ülkesinde suçlu bulunan sanığın aleyhine İngiltere'de medeni dava açarak yaklaşık 17 milyon dolar tutarındaki parayı başarıyla geri almıştır.

Ülkemiz, sınır ötesi adli işbirliği konusunda da birçok deneyim biriktirmiştir; örneğin, Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi başarılı örnekler bulunmaktadır.

2. Kendi başına medeni dava açmak

Hong Kong, Birleşik Krallık gibi yerlerde, ceza davalarının mağdurları, suçlu şüphelisine karşı medeni dava açarak zararlarını geri almaya çalışabilirler. Ancak, bu davada bunun öncelikli seçenek olarak önerilmediği belirtilmektedir.

Ana sebep, dava konusu olan tutarın yasal para biriminden kripto varlığa dönüştürülmüş olmasıdır. Eğer doğrudan İngiliz yargı mercilerine sivil bir dava açılırsa, öncelikle dava konusu olan mülkiyetin sahibi olduğunu kanıtlama gibi büyük bir zorlukla karşılaşmak gerekecektir. Yatırım sözleşmesi, banka havale belgeleri sağlansa bile, dava konusu olan Bitcoin'in mağdurun mülkü ile İngiliz hukukunda tanınan bir "ilişki" içinde olduğunu doğrudan kanıtlamak zor olacaktır.

Ayrıca, İngiltere'de avukat tutarak bu tür davaları açmanın maliyeti oldukça yüksek ve büyük bir belirsizlik taşımaktadır, bu nedenle dikkatlice düşünülmelidir.

Sonuç

Kripto varlıkların geri kazanımı, yurtiçinde bile kolay değildir, uluslararası geri kazanım ise daha da zordur. Bu nedenle, bu davanın mağdurlarına, ülkemizin yargı organlarına gerekli sabrı göstermelerini öneriyoruz. İlgili departmanlar, davanın ilerlemesini yakından takip edecek ve mağdurlara zamanında gerekli hukuki destek sağlayacaktır.