Kripto Varlıklar çaylakları kolayca dolandırılabilir, sahte Mining Havuzu yatırım tuzaklarına dikkat edin.

Kripto varlıklar pazarının hızlı gelişimiyle birlikte, birçok yeni yatırımcı bu fırsatlarla dolu alana akın etti. Ancak, zenginlik artışı için büyük bir istek duyan bu çaylaklar, maalesef bazı eski dolandırıcılıkların yeni hedefi haline geldiler. Son zamanlarda, tanınmış bir işlem platformunun bayrağı altında sahte bir Mining Havuzu dolandırıcılığı yeniden gün yüzüne çıktı ve platform token'ını bir tuzak olarak kullanarak kullanıcıları yatırım yapmaya çekiyor, pek çok deneyimsiz yatırımcı kolayca tuzağa düşebiliyor.

2024 yılının başında, ondan fazla mağdur ilgili kurumlara başvuruda bulundu ve toplam kayıp miktarı yaklaşık 2.12 milyon RMB'ye ulaştı, bu tür dolandırıcılıkların ciddi tehlikelerini vurguladı. Bu makale, bu sahte Mining Havuzu dolandırıcılığının işleyiş biçimini derinlemesine analiz edecek ve yatırımcıların risk tanıma yeteneklerini ve varlık güvenliği bilincini artırmayı amaçlayacaktır.

Sahte Mining Havuzu Dolandırıcılığı Analizi

Mağdurun sağladığı bilgilere göre, bu tür dolandırıcılıkların tipik işlem sürecini yeniden oluşturabiliriz:

1. Yüksek Taklit Sosyal Gruplarını Kandırma

Dolandırıcılıklar genellikle dikkatlice gizlenmiş bir sosyal medya grubuyla başlar. Mağdurlar, arkadaşların tanıtımı veya diğer yollarla büyük üye sayısına sahip olduğu iddia edilen bir "likidite madencilik topluluğuna" katılabilirler. Bu gruplar genellikle tanınmış ticaret platformlarına benzer simgeler ve isimler kullanarak, gerçek ile sahte olanı ayırt etmeyi zorlaştırır.

Grup içinde çeşitli rol oynayan dolandırıcılar dolup taşıyor, bazıları büyük kazançlar hakkında övünüyor, bazıları ise Çaylak gibi davranarak yardım istiyor. Bu canlı atmosfer, gerçek Çaylakların yanıltılmasına ve kendilerine "kesin kazanç" sağlayacak bir yatırım fırsatı bulduklarına inanmasına neden olabilir.

2. Proje Tanıtımı Tuzaklar Barındırıyor

Dolandırıcılar, kullanıcıların sağladığı ETH'yi Mining Havuzu'na toplamak için akıllı sözleşmeler aracılığıyla, diğer kullanıcılara işlem yapmak için DeFi üzerinden dağıtacaklarını iddia eden görünüşte profesyonel bir proje tanıtımı sunarlar. Her işlemde %0.2-1 oranında kar elde edebileceklerini ve kısa süre içinde eşdeğer diğer tokenleri geri ödeyeceklerini taahhüt ederler.

Güvenilirliği artırmak için, bu tanıtımlar genellikle gerçek ticaret platformlarının tanıtım materyallerini ve videolarını çalar. Daha da dikkat edilmesi gereken, tanıtımların büyük bölümünün nasıl yatırım yapılacağı konusunda eğitim vermesidir; cüzdan indirmekten ETH satın almaya, belirli bir adrese para aktarımına kadar her adım detaylı bir şekilde açıklanmakta ve amacı, mağdurların "yatırım" işlemini sorunsuz bir şekilde tamamlamalarını sağlamaktır.

3. Küçük Getiri Tuzakları

Dolandırıcılar genellikle 24 saat çevrimiçi olan "müşteri hizmetleri" oluştururlar ve kullanıcıların sorularını her an cevaplarlar. Güven kazanmak için, kullanıcılar küçük miktarlarda yatırım yaptığında belirli kazançlar geri ödenecek şekilde hareket ederler. Bu başlangıçtaki tatlılık, mağdurların dikkatini dağıtır ve daha fazla para yatırmalarına neden olur, bu da nihayetinde büyük kayıplara yol açar.

Fon Akış Analizi

Birçok davanın analizi sonucunda, farklı vakalardaki para aklama yöntemlerinin değişiklik gösterdiği ve şüpheli adresler arasında nadiren bir bağlantı bulunduğu keşfedilmiştir. Bu, muhtemelen benzer konuşma tarzı ve yöntemler kullanan ancak düzenli olarak suç adreslerini değiştiren birden fazla bağımsız çalışan dolandırıcılık çetesi olabileceğine işaret etmektedir; bu da olgun bir dolandırıcılık endüstrisi zinciri oluşturmuştur.

Tipik bir vaka olarak, bir şüpheli adres kısa bir süre içinde birçok kurbanın toplamda 23.62 ETH transferi almış, bu da yaklaşık 440.000 RMB değerindedir. Şu anda bu suç gelirleri hala zincirdedir, ilgili kurumlar adresin hareketlerini izlemeye başlamış ve kurbanlara yardım etmek için şikayet süreçlerine destek sağlamaktadır.

Gerçek Yatırım Faaliyetlerini Nasıl Tanırsınız

Bu tür özenle paketlenmiş dolandırıcılıklara karşı, çaylak yatırımcılar özellikle kolayca kandırılabilir. İşte resmi etkinliklerin gerçekliğini ayırt etme konusunda birkaç öneri:

1. Resmi sertifikayı doğrulayın: Gerçek resmi gruplar ve sosyal medya hesapları genellikle sertifika işareti taşır.

2. Resmi Kanalları Kullanma: Resmi yatırım faaliyetleri genellikle resmi uygulama içinde özel bir giriş ayarlarken, sadece yazılı talimatlarla doğrudan transfer yapmaz.

3. Çoklu kanal doğrulama: Etkinliğin gerçekliğini birden fazla kanaldan çapraz doğrulama yaparak, yalnızca tek bir platformda yayımlanan bilgilere güvenmeyin.

4. Adres Risk Değerlendirmesi: Kripto Varlıklar transferi yapmadan önce, alıcı adresinin arka plan araştırmasını yapmak, riskli kayıtları olan adreslerle etkileşimden kaçınmak.

Kripto Varlıklar yatırımı, zenginleşmenin kolay bir yolu değildir. Çaylaklar için, ilgili bilgileri derinlemesine öğrenmek, risk bilincini geliştirmek ve projelerin gerçekliğini dikkatlice değerlendirmek, bu alana girmeden önce tamamlanması gereken ödevlerdir. Ancak yeterince hazırlık yapıldığında, bu fırsatlar ve zorluklarla dolu pazarda istikrarlı bir şekilde ilerlemek mümkün olacaktır.