Web3 Geliştiricileri İçin Bilgiler: Dört Yüksek Riskli Proje Modeli ve Hukuki Riskler
Web3 sektöründe, bir projenin uyumluluğunun anahtarı iş modeli, finansman yapısı ve gerçek operasyonudur, basit bir yurtdışı kaydı değil. Özellikle Çin kullanıcılarına hizmet vermeye devam eden ekiplerin, projenin yasal sınırlarına ve ceza uyumluluğu risklerine önem vermesi gerekmektedir.
Bu makale, geliştiricilerin proje yapısı, sistem işlevleri, token dolaşımı gibi açılardan temel tanıma yeteneği geliştirmelerine yardımcı olmak için dört tür Web3 yüksek frekanslı yasa dışı risk modelini analiz edecektir, böylece erken aşamalarda çoğu ceza hukuku riskinden uzak durabilirler.
1. Kumarhane işletme suçu: En tehlikeli suçlar
Web3 alanında, kumar projeleri, teknik geliştiricilerin en sık karşılaştığı riskli türlerdir, özellikle GameFi veya zincir oyun sistemlerinde yaygındır. Sıklıkla sorumlulukla karşılaşan kumar projeleri modelleri şunlardır:
Bahis türü DApp
Sanal para ile bahis yapmaya olanak tanıyan çevrimiçi kumarhane platformu
Çekiliş, kutu açma, kör kutu gibi rastgele oyun mekaniklerine sahip zincir üstü oyun
Kumarhane kapalı döngüleri genellikle akıllı sözleşme mantığı ve cüzdan etkileşimine dayanır, bu nedenle geliştiriciler platform işletmecisi olmasalar bile, sistem geliştirme eylemleri nedeniyle suç ortağı olarak sorumlu tutulabilirler.
GameFi, "yükleme-rasgele oyun-çekim" doğal kumar özellikleri nedeniyle, şu anda yüksek suç riski alanı olarak görülmektedir. Örneğin, "BigGame davasında", ilgili ekip tarafından kurulan platform, kullanıcıların cüzdanları aracılığıyla Çin yuanını sanal paraya çevirip zincir üzerinde bahis oynamalarına izin vermektedir ve bu da tam bir kumar kapalı döngüsünü gerçekleştirmektedir. Bu dava, teknik geliştiricilerin sistem kurulumuna derinlemesine katılması durumunda, platformu doğrudan işletmeseler bile kumarhane açma suç ortağı olabileceklerini göstermektedir.
2. Teşkilat, liderlik dolandırıcılığı suçu: en gizli suç tanımı
Bu suçlamanın "gizliliği", genellikle "yeni üyeler kazanma", "topluluk teşvikleri" ve "düğüm komisyonları" kılıfı altında ortaya çıkmasındadır. Yaygın olan piramit benzeri proje modelleri şunlardır:
Hava parası veya platform parası projeleri, "para ödeyerek yatırım hakkı elde etme" yoluyla.
Çok katmanlı ödül yapısı, insan çekme, alt çizgi geliştirme
Düğüm planı/Elçi mekanizması: "baş sayısı" ile kazanç elde etmek, ürün veya hizmetin kendisine bağımlı olmamak
Örneğin "3M platformu dolandırıcılık davası"nda, proje sahibi sanal para yatırımı platformu oluşturmuş, platform token'larına yatırım yapmanın yüksek getiriler sağlayacağını iddia etmiş ve statik gelir ( sabit faiz oranı ) ve dinamik gelir ( alt kademe komisyonu ) olmak üzere iki yapı tasarlamıştır. Sonunda, platform üyeleri yapısının 3 katmandan fazla olması ve katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle, örgütlü, liderli dolandırıcılık faaliyetleri olarak kabul edilmiştir.
Geliştiriciler yalnızca arka uç sistem geliştirmeye katılsalar bile, "kaçınılmazlıkları" nedeniyle cezai sorumluluk zincirine dahil edilebilirler.
3. Kamu mevduatının yasadışı olarak toplanması suçu / Yatırım dolandırıcılığı suçu: En net suç tanımı
Regülasyonun "token ihraç finansmanı" konusundaki tutumu çoktan netleşti. 2017'deki "94 duyurusu", ICO'nun yasadışı finansal faaliyetler arasında yer aldığını ve yasadışı fon toplama gibi suçlamalarla ilgili olduğunu belirtmiştir. Yüksek Mahkeme'nin ilgili yargı açıklaması da, sanal para ticareti gibi yöntemlerle yasadışı olarak fon toplamanın, kamu mevduatını yasadışı olarak toplama suçu olarak cezalandırılması gerektiğini öngörmektedir.
Web3 projelerinde yaygın olarak karşılaşılan yasadışı fon toplama yöntemleri şunlardır:
Finansal düzenleyici izin olmadan, izinsiz olarak token ihraç etme ve fon toplama
Yüksek getiri, statik temettü, anapara geri alım taahhüdü
Fon havuzu oluşturmak, platform içinde token veya puanları ödemek
Örneğin "AIP platform davasında", teknik ekip tam bir token ticareti ve puan serbest bırakma sistemi kurmuştur, bu sistem "madenci kazançlarının serbest bırakılması + platform puanlarının değiştirilmesi + AIP token'lerinin dış ticareti"ni içermektedir. Bu proje, aslında bir finansal kapalı döngü oluşturmuş ve halka fon toplama amacı gütmüştür, nihayetinde mahkeme proje geliştirme sorumlusunu yasadışı kamu mevduatı toplama suçundan mahkum etmiştir.
4. Kaçak İşletme Suçu: Şu anda en popüler suç
Son yıllarda, yargı organları döviz alanındaki suçlara karşı mücadelelerini artırdı. Web3 projeleri, sanal paraların doğası gereği "sınır ötesi yüksek likidite, yüksek anonimlik, düzenlemelerin etrafından dolaşma" gibi özelliklere sahip olması nedeniyle, yoğun bir şekilde denetim altına alınan alanlar haline geldi.
Yaygın yüksek riskli davranışlar şunlardır:
Ödeme işlemleri, OTC hizmetleri, token ödemeleri gibi işlevler sunar.
İzin olmadan RMB fiat para ticaret girişi sunan platformlar
Sanal para ile döviz arasındaki karşılıklı işlemler için aracılık hizmeti sağlamak
Örneğin, 2023 yılında Yüksek Mahkeme ile Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi tarafından ortaklaşa yayınlanan tipik bir davada, Guo Mouzhao sanal para birimi eşleştirme platformu kurduğu için yasa dışı işletme suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Özetle, sanal para platformlarının uluslararası döviz değişimi, yer altı eşleştirme işlemleri, fon giriş ve çıkışları gibi tüm aşamaları, şu anki düzenleyici baskının yoğun olarak hedeflediği "önemli gri alanlar" arasındadır. İlgili sistemlerin sorumluluğunu üstlenen teknik geliştiricilerin, bu suçla ilgili yasal riskleri bulunmaktadır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 Likes
Reward
20
8
Share
Comment
0/400
MEVHunterZhang
· 07-28 15:26
Geliştirilen tarayıcı neredeyse yakalanıyordu.
View OriginalReply0
OnChain_Detective
· 07-28 05:10
geliştiricilerin uyanması gerekiyor... bu bir rugpull desen analizi çığlığı.
View OriginalReply0
MainnetDelayedAgain
· 07-26 09:22
İstatistiklere göre bu, 521. uyumluluk ertelemesi.~
View OriginalReply0
BearMarketLightning
· 07-26 06:22
Bu çukurda çok fazla adım attım, her şeyi anladım.
Web3 projeleri için dört büyük yüksek riskli hukuki risk modeli analizi
Web3 Geliştiricileri İçin Bilgiler: Dört Yüksek Riskli Proje Modeli ve Hukuki Riskler
Web3 sektöründe, bir projenin uyumluluğunun anahtarı iş modeli, finansman yapısı ve gerçek operasyonudur, basit bir yurtdışı kaydı değil. Özellikle Çin kullanıcılarına hizmet vermeye devam eden ekiplerin, projenin yasal sınırlarına ve ceza uyumluluğu risklerine önem vermesi gerekmektedir.
Bu makale, geliştiricilerin proje yapısı, sistem işlevleri, token dolaşımı gibi açılardan temel tanıma yeteneği geliştirmelerine yardımcı olmak için dört tür Web3 yüksek frekanslı yasa dışı risk modelini analiz edecektir, böylece erken aşamalarda çoğu ceza hukuku riskinden uzak durabilirler.
1. Kumarhane işletme suçu: En tehlikeli suçlar
Web3 alanında, kumar projeleri, teknik geliştiricilerin en sık karşılaştığı riskli türlerdir, özellikle GameFi veya zincir oyun sistemlerinde yaygındır. Sıklıkla sorumlulukla karşılaşan kumar projeleri modelleri şunlardır:
Kumarhane kapalı döngüleri genellikle akıllı sözleşme mantığı ve cüzdan etkileşimine dayanır, bu nedenle geliştiriciler platform işletmecisi olmasalar bile, sistem geliştirme eylemleri nedeniyle suç ortağı olarak sorumlu tutulabilirler.
GameFi, "yükleme-rasgele oyun-çekim" doğal kumar özellikleri nedeniyle, şu anda yüksek suç riski alanı olarak görülmektedir. Örneğin, "BigGame davasında", ilgili ekip tarafından kurulan platform, kullanıcıların cüzdanları aracılığıyla Çin yuanını sanal paraya çevirip zincir üzerinde bahis oynamalarına izin vermektedir ve bu da tam bir kumar kapalı döngüsünü gerçekleştirmektedir. Bu dava, teknik geliştiricilerin sistem kurulumuna derinlemesine katılması durumunda, platformu doğrudan işletmeseler bile kumarhane açma suç ortağı olabileceklerini göstermektedir.
2. Teşkilat, liderlik dolandırıcılığı suçu: en gizli suç tanımı
Bu suçlamanın "gizliliği", genellikle "yeni üyeler kazanma", "topluluk teşvikleri" ve "düğüm komisyonları" kılıfı altında ortaya çıkmasındadır. Yaygın olan piramit benzeri proje modelleri şunlardır:
Örneğin "3M platformu dolandırıcılık davası"nda, proje sahibi sanal para yatırımı platformu oluşturmuş, platform token'larına yatırım yapmanın yüksek getiriler sağlayacağını iddia etmiş ve statik gelir ( sabit faiz oranı ) ve dinamik gelir ( alt kademe komisyonu ) olmak üzere iki yapı tasarlamıştır. Sonunda, platform üyeleri yapısının 3 katmandan fazla olması ve katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle, örgütlü, liderli dolandırıcılık faaliyetleri olarak kabul edilmiştir.
Geliştiriciler yalnızca arka uç sistem geliştirmeye katılsalar bile, "kaçınılmazlıkları" nedeniyle cezai sorumluluk zincirine dahil edilebilirler.
3. Kamu mevduatının yasadışı olarak toplanması suçu / Yatırım dolandırıcılığı suçu: En net suç tanımı
Regülasyonun "token ihraç finansmanı" konusundaki tutumu çoktan netleşti. 2017'deki "94 duyurusu", ICO'nun yasadışı finansal faaliyetler arasında yer aldığını ve yasadışı fon toplama gibi suçlamalarla ilgili olduğunu belirtmiştir. Yüksek Mahkeme'nin ilgili yargı açıklaması da, sanal para ticareti gibi yöntemlerle yasadışı olarak fon toplamanın, kamu mevduatını yasadışı olarak toplama suçu olarak cezalandırılması gerektiğini öngörmektedir.
Web3 projelerinde yaygın olarak karşılaşılan yasadışı fon toplama yöntemleri şunlardır:
Örneğin "AIP platform davasında", teknik ekip tam bir token ticareti ve puan serbest bırakma sistemi kurmuştur, bu sistem "madenci kazançlarının serbest bırakılması + platform puanlarının değiştirilmesi + AIP token'lerinin dış ticareti"ni içermektedir. Bu proje, aslında bir finansal kapalı döngü oluşturmuş ve halka fon toplama amacı gütmüştür, nihayetinde mahkeme proje geliştirme sorumlusunu yasadışı kamu mevduatı toplama suçundan mahkum etmiştir.
4. Kaçak İşletme Suçu: Şu anda en popüler suç
Son yıllarda, yargı organları döviz alanındaki suçlara karşı mücadelelerini artırdı. Web3 projeleri, sanal paraların doğası gereği "sınır ötesi yüksek likidite, yüksek anonimlik, düzenlemelerin etrafından dolaşma" gibi özelliklere sahip olması nedeniyle, yoğun bir şekilde denetim altına alınan alanlar haline geldi.
Yaygın yüksek riskli davranışlar şunlardır:
Örneğin, 2023 yılında Yüksek Mahkeme ile Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi tarafından ortaklaşa yayınlanan tipik bir davada, Guo Mouzhao sanal para birimi eşleştirme platformu kurduğu için yasa dışı işletme suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Özetle, sanal para platformlarının uluslararası döviz değişimi, yer altı eşleştirme işlemleri, fon giriş ve çıkışları gibi tüm aşamaları, şu anki düzenleyici baskının yoğun olarak hedeflediği "önemli gri alanlar" arasındadır. İlgili sistemlerin sorumluluğunu üstlenen teknik geliştiricilerin, bu suçla ilgili yasal riskleri bulunmaktadır.