Bugün, daha fazla dijital varlık ve merkeziyetsiz platformun dolaşımda olduğu bir zamanda, suçlular para aklamak için giderek daha karmaşık şemalar kullanıyorlar. Bu taktiklerden biri, büyük miktarları birçok farklı cüzdana küçük transferlere bölmektir.
2025 yılında bu şema oldukça popüler hale geldi ve hatta deneyimli analistler ve blok zinciri uzmanları gerçek finansman kaynaklarını bulmakta ve nihai çıkış noktalarını belirlemekte zorlanıyor.
Milyonların 50 dolarlık yüzlerce transferin arkasında nasıl saklandığı ortaya çıkıyor? Bu kripto kaosunda anlamaya yardımcı olan hangi araçlar var? Ve dijital izlerin nerede sona erdiğini takip etmek mümkün mü? Georgiy Osipov - "Shard" araştırmalar direktörü anlatıyor.
Mikro işlemler, fonların kaynağını gizlemek için nasıl kullanılır
Mikro işlemler, genellikle birkaç dolar aralığında olan küçük tutarlara yapılan transferlerdir. Ancak toplu kullanımda bu tür işlemler toplamda on binlerce veya yüz binlerce doları bulabilir. Dolandırıcılar, varlıkları birçok işleme bölerek fonların kaynağını gizlemeye ve izlenmelerini zorlaştırmaya çalışıyorlar.
Şema dört adımda gerçekleştirilir:
Parçalama. Öncelikle büyük bir miktar, diyelim ki 10 BTC, birçok küçük transferlere, örneğin 0,01–0,1 BTC şeklinde bölünür.
Dağıtım. Fonlar, birbirleriyle ilişkili olabilen ancak resmi olarak farklı görünen farklı cüzdanlara yönlendirilir.
Yeniden Dolaşım. Mikropaylaşımlar adresler arasında, bazen akıllı sözleşmeler veya merkeziyetsiz değişimlerin aracılığıyla aktarılır.
Konsolidasyon. "Açık hale getirme" işleminden sonra küçük miktarlar yeniden toplanır, ancak artık farklı para birimlerinde, yeni adreslerde veya daha az sıkı kontrol olan merkezi borsalarda.
Birçok kripto para borsası ve hizmeti, belirli limitleri aşınca ( ek doğrulama prosedürlerinin devreye girdiği limitler koyar, örneğin $10 000) üzerindeki transferlerde. Bu tür önlemler, risk seviyesinin analizini, durumu araştırmak için transferin engellenmesini veya fonların kaynağını doğrulayan belgelerin talep edilmesini içerebilir. Küçük parçalara ayırmak, otomatik "bayraklar" dan kaçınmaya ve işlemleri "güvenli" aralıkta tutmaya yardımcı olur.
Küçük miktardaki çok sayıda transfer, işlem zincirinin analizini zorlaştırıyor. Her bir işlem parçası farklı DeFi protokollerinden veya çapraz zincir köprülerinden geçiyorsa, fonların yolunu geri bulmak özellikle zorlaşıyor. Bu, verilerde "gürültü" yaratıyor ve bütünsel bir resim oluşturmayı güçleştiriyor.
Ayrıca, böyle bir şema, normal kullanıcı etkinliği illüzyonu yaratır. Fonları onlara adres ve işlem üzerinden dağıtarak, kötü niyetli kişiler kripto borsalarında, NFT platformlarında ve DeFi ağlarında milyonlarca gerçek kullanıcının arasına gizlenir. Bu, izleme sisteminin transferi şüpheli olarak tanıma olasılığını azaltır.
Analistler mikro işlemler arasındaki bağlantıları nasıl yeniden kuruyor
Mikro işlemler kaos etkisi yaratıyor: yüzlerce küçük transfer, onlarca cüzdan, çeşitli değişim hizmetleri ve NFT platformları. Ancak modern analitik araçlar giderek daha hassas hale geliyor ve görünüşte dağınık unsurlar arasında bağlantılar bulmayı sağlıyor.
Ana yöntem, fon akışının grafiğinin oluşturulmasıdır. Böyle bir modelde her adres bir düğüm olarak, her işlem ise bunlar arasındaki bir bağlantı olarak işlev görür. Miktar yüzlerce mikro transferlere bölünmüş olsa bile, kümelenme, zaman bağımlılıklarının analizi ve adresler üzerindeki ortak kontrolün değerlendirilmesi yoluyla başlangıç noktasından son alıcıya kadar olan güzergah geri yüklenebilir.
Rusya'da kripto para suçlarının araştırmaları da giderek daha teknolojik hale geliyor. Burada önemli bir rol oynayan şey, KYC bilgileri, IP adresleri, kolluk kuvvetlerinden gelen veriler ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler gibi ofchain verilerin kullanımıdır. Onchain analitiği ile birleştirildiğinde, bu, fon hareketlerinin bütünsel bir resmini oluşturmasına ve bazı durumlarda kripto cüzdan sahiplerini deanonimleştirmesine yardımcı olmaktadır.
DeFi platformları ve NFT'ler izleri karıştırmak için nasıl kullanılır
2020'lerin başından itibaren DeFi ve NFT, bazı insanların kara para akladığı bir yer haline geldi. Merkeziyetsiz platformlar, aracılara ihtiyaç duymadan hızlı ve anonim bir çalışma sunarak kötü niyetli kişilerin haksız yollarla elde edilen varlıklarının izini kaybettirmelerine yardımcı oluyor.
2025 yılında DeFi protokolleri ve NFT pazarları aracılığıyla dürüst kripto para kullanımından kaçışla ilgili birçok şemanın geçtiği görülmektedir. Chainalysis verilerine göre, 2023 yılında kötü niyetli kişiler DeFi protokollerine yapılan saldırılarla $1,1 milyar çaldı - bu, 2022 yılına göre %64 daha az; o yıl kayıp $3,1 milyar oldu. Dolandırıcıların başvurduğu ana araçları inceleyelim.
DEX ( merkeziyetsiz borsa) kullanımı. Dolandırıcılar, Uniswap, PancakeSwap ve SushiSwap gibi DEX'leri kullanarak bir varlığı diğerine dönüştürüyorlar. Genellikle bu farklı coinlerin takas zinciri üzerinden gerçekleşir: örneğin, ETH DAI'ye, ardından DAI USDT'ye, sonra da stabilcoin BSC ağına çekilir. Bu işlemler akışı ayrı parçalara böler ve her birini izlemek zordur.
Örnek: adres $10 000 ETH coin alıyor, bunu $500'lik 20 işlemle bölüyor, her bir parçayı DEX üzerinden farklı coinlere çeviriyor ve ardından bunları köprüler aracılığıyla diğer ağlara aktarıyor. Böylece, DEX borsalarını ve bölme aracını kullanarak dolandırıcı, işlemlerin analiz zincirini çok daha karmaşık hale getiriyor.
İşlem karıştırma protokolleri (karıştırıcılar). Tornado Cash gibi kripto karıştırıcılar, farklı kullanıcıların tokenlerini karıştırmalarına olanak tanır. Bu, fonların kaynağını gizlemeye yardımcı olur. Zarar miktarları küçük olsa ve işlem sayısı az olsa bile, kripto paraların karıştırıcılardan geçirilmesinin ardından, aslında fonları kimin aldığına ulaşmak zorlaşır, özellikle de fonların karıştırıcıya gönderilmesi ile alınması arasında büyük bir zaman aralığı varsa.
NFT, bir kara para aklama aracı olarak. NFT'lerin giderek daha fazla, fonların kaynağını gizlemek için bir araç olarak kullanıldığını belirtmek gerekir: kötü niyetli kişiler, token'lar oluşturuyor ve ardından kendileri için başka bir cüzdandan satın alıyorlar - bu, kripto paranın "dijital sanat gelirleri" olarak yasallaştırıldığı klasik bir wash trading şemasını temsil ediyor. Ayrıca, NFT'ler, her zaman finansal düzenlemeye tabi olmayan başka bir varlık sınıfına fon transferi yapmayı sağlıyor. Bu, işlemlerin tanımlanmasını zorlaştırıyor ve şüpheli işlemlerin otomatik olarak tespit edilme olasılığını azaltıyor.
Farklı blok zincirleri arasındaki mikro ödemelerin eşleştirilmesindeki zorluk nedir?
Farklı blok zincirlerinde mikro ödemelerin karşılaştırılması, kripto para soruşturmalarında en zahmetli görevlerden biridir. Suçlular giderek daha fazla çalınan fonları parçalara ayırarak Ethereum, TRON, BNB Chain, Avalanche, Polygon ve diğer birçok ağa dağıtıyorlar. Bu yöntem, her ağın özelliklerini kullanarak izlerini karıştırmalarına yardımcı olur.
Mikro işlemlerin blok zincirleri arasındaki izlenme nedenlerinin temel nedenlerini inceleyeceğiz.
Öncelikle, genellikle bir ağdaki işlemi başka bir ağdaki işlemle bağlamak için tek bir yol yoktur. Benzersiz kimlikler ve cüzdan adresleri zincirler arasında kesişmez, bu nedenle bir ağdan diğerine geçerken ( örneğin, bir köprü veya merkeziyetsiz hizmet aracılığıyla ), zincirin sürekliliğini bozar. Örneğin, bir kullanıcı köprüye 0,001 ETH gönderir ve Polygon ağında 0,001 wETH alır. Görsel olarak, bu iki farklı adres ve hash ile iki farklı olaydır.
İkincisi, çoğu çapraz zincir işlemi köprüler aracılığıyla gerçekleşir. Köprüler genellikle wETH ve wBTC gibi sarılmış coin'ler kullanır, bunlar kabul eden ağda başka varlıklardır. Bu sadece fonların nereden geldiğini gizlemekle kalmaz, aynı zamanda token'ın yapısını değiştirerek ek karmaşıklık katmanları ekler.
Üçüncüsü, blok zinciri ağları erişim seviyelerine göre farklılık gösterir. Ethereum ve Bitcoin ağları, açık düğümler ve API'ler aracılığıyla kolayca incelenebilir. Zcash ve Monero gibi ağlar ise kapalıdır veya verilere erişim sağlamak için özel araçlar ya da izinler gerektirir.
Blockchain'ın şeffaflığı ne kadar azsa, işlemleri takip etmek o kadar zorlaşır, özellikle bazı mikro ödemeler kapalı ağlara gidiyorsa veya özel protokollerle gizleniyorsa.
Mikro işlemlerle para aklama en çok hangi davranış kalıplarını ortaya çıkarır
Mikro işlemler genellikle para aklama şemalarında kullanılır, yasal faaliyetlerin görünümünü taklit eder ve fonları gönderen ile alan arasındaki bağı gizler. Bu tür işlemler küçük ve kayıtsız gibi görünse de, bazı davranış kalıpları o kadar sık tekrar eder ki, bunlar şüpheli aktivite işaretleri olarak kullanılabilir. Analistler, kolluk kuvvetleri ve siber uzmanlar aşağıda açıkladığımız yöntemleri kullanarak para aklama için ayrıntılı şemaları bulmaktadır.
Aşırı düzenlilik ve kalıplaşmış çeviriler. Kara para aklamanın mikro ödemeler üzerinden en önemli özelliklerinden biri, benzer tutarlara sahip olan ve kısa aralıklarla gerçekleşen aynı ve sık transferlerdir. Bu tür işlemler anlam ifade etmez ve kullanıcıların normal transferlerine benzemez. Örnek: Eğer bir adres, bir saat içinde 100 farklı adrese her 7 saniyede bir 0,0015 ETH gönderiyorsa ve bunun yanında hiçbir bağlam veya karşı transfer yoksa, bu otomatik bir para dağıtım şemasını gösterebilir.
Döngüsel Yollar ve Fonların İadesi. Bazen aklanan paraların bir kısmı geldikleri adreslere geri gönderilirken, kullanıcı etkinliği izlenimi yaratılır. Bu tür şemalar genellikle merkezi borsalarda kripto paraların yasallaştırılması için kullanılır. Örnek: A → B → C → A şeması, arada küçük ödemelere bölünmeler ve fonların bir kısmının iadesi ile birlikte. Bu, DeFi işlemlerinden elde edilen gelir algısını yaratır.
Köprülerin ve DeFi platformlarının sık kullanımı. Ödemeler birden fazla blok zinciri ve DeFi hizmeti üzerinden geçiyorsa, özellikle küçük tutarlar ve büyük işlem hacimleri ile, bu durum, yasadışı bir şeyleri kolluk kuvvetleri veya düzenleyici otoritelerden gizleme girişimi olarak yorumlanabilir, çünkü işlemlerin ekonomik anlamı yüksek komisyonlar nedeniyle kaybolur. Örneğin, şüpheli bir davranış şu şekilde görünebilir: 0,001 ETH transferi, Uniswap üzerinden DAI'ye dönüştürme, ardından BNB Chain'e bir blok zinciri köprüsü aracılığıyla geçiş, geri dönüş, NFT satın alma ve ardından hızlı bir şekilde yeniden satma.
Geçici adreslerin kullanımı. Sözde burner wallet'lar, bir veya iki işlem için oluşturulan ve daha sonra unutulan adreslerdir. Genellikle mikro ağlarda kullanılırlar ve eğer bir zincirde çok sayıda böyle adres birikirse, bu düşünmek için bir sebep olabilir. Örnek: 30 dakika içinde her biri yaklaşık $40 alan 100'den fazla adres ve ardından tüm fonlar yeni bir cüzdanda toplanarak borsa gönderilir.
Anomaliler karşısında olağan kullanıcı modeli. Bir dizi analitik sistem, davranışsal profil oluşturma ile çalışmaktadır. Örneğin, daha önce sadece saklama için kullanılan bir adres, aniden DeFi üzerinden birçok küçük transfer yapmaya başlarsa, bu davranışta bir anomali olarak algılanır.
Alışılmadık etkinlik saatleri ve coğrafi senkronizasyon eksikliği. Alışılmadık etkinlik saatleri ve konum farklılıkları şüphe uyandırabilir. Örneğin, eğer gece 3-4 saatlerinde birçok küçük ödeme görüyorsanız veya bunlar ( hesap konumuyla ilişkilendirilemeyen IP adreslerinden geliyorsa, bu genellikle kimlik doğrulaması olan borsalarla ilgili durumda otomatik yıkama botlarının çalışmasıyla bağlantılı olabilir.
Sonuç
2025 yılında mikro işlemler, dijital varlıkların aklanması ve taşınması için karmaşık şemaların bir parçasıdır. Suçlular, kripto işlemlerini analiz etmenin yeni yöntemlerine uyum sağlamayı öğrenmişlerdir ve çalınan varlıkların aklanması için çeşitli teknikler kullanmaktadırlar.
Yine de kripto endüstrisi yerinde saymıyor. Grafik modelleri, makine öğrenimi ve çevrimdışı verilerle çalışma gibi yeni analiz araçları ortaya çıkıyor )KYC, IP, ağ günlükleri OSINT verileri vb.(. Bu teknolojiler, blockchain zincirleri arasındaki katılımcılar arasındaki gerçek ilişkileri yeniden kurmaya yardımcı oluyor.
Dolandırıcıların sık mikro transferler, döngüsel )dairesel( işlemler, tek kullanımlık cüzdanlar ve wash trading gibi tipik eylemleri, izleme sistemlerinde giderek daha fazla kaydedilmektedir. Ancak uluslararası iş birliği ve KYC) dahil olmak üzere kritik öneme sahip kişisel verilere erişim olmadan, kripto suçlarıyla mücadele yine de zor bir görev olacaktır.
Bugün kripto para soruşturmalarının etkinliği yalnızca teknolojilere değil, aynı zamanda işlemlerin arkasındaki kötü niyetli davranışları anlamak yeteneğine de bağlıdır. Bir coin birçok iz bırakabilir - önemli olan, birinin bunları zamanında fark etmesi ve tanımasıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bir coin - yüz iz
Bir coin — yüz iz
Bugün, daha fazla dijital varlık ve merkeziyetsiz platformun dolaşımda olduğu bir zamanda, suçlular para aklamak için giderek daha karmaşık şemalar kullanıyorlar. Bu taktiklerden biri, büyük miktarları birçok farklı cüzdana küçük transferlere bölmektir.
2025 yılında bu şema oldukça popüler hale geldi ve hatta deneyimli analistler ve blok zinciri uzmanları gerçek finansman kaynaklarını bulmakta ve nihai çıkış noktalarını belirlemekte zorlanıyor.
Milyonların 50 dolarlık yüzlerce transferin arkasında nasıl saklandığı ortaya çıkıyor? Bu kripto kaosunda anlamaya yardımcı olan hangi araçlar var? Ve dijital izlerin nerede sona erdiğini takip etmek mümkün mü? Georgiy Osipov - "Shard" araştırmalar direktörü anlatıyor.
Mikro işlemler, fonların kaynağını gizlemek için nasıl kullanılır
Mikro işlemler, genellikle birkaç dolar aralığında olan küçük tutarlara yapılan transferlerdir. Ancak toplu kullanımda bu tür işlemler toplamda on binlerce veya yüz binlerce doları bulabilir. Dolandırıcılar, varlıkları birçok işleme bölerek fonların kaynağını gizlemeye ve izlenmelerini zorlaştırmaya çalışıyorlar.
Şema dört adımda gerçekleştirilir:
Birçok kripto para borsası ve hizmeti, belirli limitleri aşınca ( ek doğrulama prosedürlerinin devreye girdiği limitler koyar, örneğin $10 000) üzerindeki transferlerde. Bu tür önlemler, risk seviyesinin analizini, durumu araştırmak için transferin engellenmesini veya fonların kaynağını doğrulayan belgelerin talep edilmesini içerebilir. Küçük parçalara ayırmak, otomatik "bayraklar" dan kaçınmaya ve işlemleri "güvenli" aralıkta tutmaya yardımcı olur.
Küçük miktardaki çok sayıda transfer, işlem zincirinin analizini zorlaştırıyor. Her bir işlem parçası farklı DeFi protokollerinden veya çapraz zincir köprülerinden geçiyorsa, fonların yolunu geri bulmak özellikle zorlaşıyor. Bu, verilerde "gürültü" yaratıyor ve bütünsel bir resim oluşturmayı güçleştiriyor.
Ayrıca, böyle bir şema, normal kullanıcı etkinliği illüzyonu yaratır. Fonları onlara adres ve işlem üzerinden dağıtarak, kötü niyetli kişiler kripto borsalarında, NFT platformlarında ve DeFi ağlarında milyonlarca gerçek kullanıcının arasına gizlenir. Bu, izleme sisteminin transferi şüpheli olarak tanıma olasılığını azaltır.
Analistler mikro işlemler arasındaki bağlantıları nasıl yeniden kuruyor
Mikro işlemler kaos etkisi yaratıyor: yüzlerce küçük transfer, onlarca cüzdan, çeşitli değişim hizmetleri ve NFT platformları. Ancak modern analitik araçlar giderek daha hassas hale geliyor ve görünüşte dağınık unsurlar arasında bağlantılar bulmayı sağlıyor.
Ana yöntem, fon akışının grafiğinin oluşturulmasıdır. Böyle bir modelde her adres bir düğüm olarak, her işlem ise bunlar arasındaki bir bağlantı olarak işlev görür. Miktar yüzlerce mikro transferlere bölünmüş olsa bile, kümelenme, zaman bağımlılıklarının analizi ve adresler üzerindeki ortak kontrolün değerlendirilmesi yoluyla başlangıç noktasından son alıcıya kadar olan güzergah geri yüklenebilir.
Rusya'da kripto para suçlarının araştırmaları da giderek daha teknolojik hale geliyor. Burada önemli bir rol oynayan şey, KYC bilgileri, IP adresleri, kolluk kuvvetlerinden gelen veriler ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler gibi ofchain verilerin kullanımıdır. Onchain analitiği ile birleştirildiğinde, bu, fon hareketlerinin bütünsel bir resmini oluşturmasına ve bazı durumlarda kripto cüzdan sahiplerini deanonimleştirmesine yardımcı olmaktadır.
DeFi platformları ve NFT'ler izleri karıştırmak için nasıl kullanılır
2020'lerin başından itibaren DeFi ve NFT, bazı insanların kara para akladığı bir yer haline geldi. Merkeziyetsiz platformlar, aracılara ihtiyaç duymadan hızlı ve anonim bir çalışma sunarak kötü niyetli kişilerin haksız yollarla elde edilen varlıklarının izini kaybettirmelerine yardımcı oluyor.
2025 yılında DeFi protokolleri ve NFT pazarları aracılığıyla dürüst kripto para kullanımından kaçışla ilgili birçok şemanın geçtiği görülmektedir. Chainalysis verilerine göre, 2023 yılında kötü niyetli kişiler DeFi protokollerine yapılan saldırılarla $1,1 milyar çaldı - bu, 2022 yılına göre %64 daha az; o yıl kayıp $3,1 milyar oldu. Dolandırıcıların başvurduğu ana araçları inceleyelim.
DEX ( merkeziyetsiz borsa) kullanımı. Dolandırıcılar, Uniswap, PancakeSwap ve SushiSwap gibi DEX'leri kullanarak bir varlığı diğerine dönüştürüyorlar. Genellikle bu farklı coinlerin takas zinciri üzerinden gerçekleşir: örneğin, ETH DAI'ye, ardından DAI USDT'ye, sonra da stabilcoin BSC ağına çekilir. Bu işlemler akışı ayrı parçalara böler ve her birini izlemek zordur.
Örnek: adres $10 000 ETH coin alıyor, bunu $500'lik 20 işlemle bölüyor, her bir parçayı DEX üzerinden farklı coinlere çeviriyor ve ardından bunları köprüler aracılığıyla diğer ağlara aktarıyor. Böylece, DEX borsalarını ve bölme aracını kullanarak dolandırıcı, işlemlerin analiz zincirini çok daha karmaşık hale getiriyor.
İşlem karıştırma protokolleri (karıştırıcılar). Tornado Cash gibi kripto karıştırıcılar, farklı kullanıcıların tokenlerini karıştırmalarına olanak tanır. Bu, fonların kaynağını gizlemeye yardımcı olur. Zarar miktarları küçük olsa ve işlem sayısı az olsa bile, kripto paraların karıştırıcılardan geçirilmesinin ardından, aslında fonları kimin aldığına ulaşmak zorlaşır, özellikle de fonların karıştırıcıya gönderilmesi ile alınması arasında büyük bir zaman aralığı varsa.
NFT, bir kara para aklama aracı olarak. NFT'lerin giderek daha fazla, fonların kaynağını gizlemek için bir araç olarak kullanıldığını belirtmek gerekir: kötü niyetli kişiler, token'lar oluşturuyor ve ardından kendileri için başka bir cüzdandan satın alıyorlar - bu, kripto paranın "dijital sanat gelirleri" olarak yasallaştırıldığı klasik bir wash trading şemasını temsil ediyor. Ayrıca, NFT'ler, her zaman finansal düzenlemeye tabi olmayan başka bir varlık sınıfına fon transferi yapmayı sağlıyor. Bu, işlemlerin tanımlanmasını zorlaştırıyor ve şüpheli işlemlerin otomatik olarak tespit edilme olasılığını azaltıyor.
Farklı blok zincirleri arasındaki mikro ödemelerin eşleştirilmesindeki zorluk nedir?
Farklı blok zincirlerinde mikro ödemelerin karşılaştırılması, kripto para soruşturmalarında en zahmetli görevlerden biridir. Suçlular giderek daha fazla çalınan fonları parçalara ayırarak Ethereum, TRON, BNB Chain, Avalanche, Polygon ve diğer birçok ağa dağıtıyorlar. Bu yöntem, her ağın özelliklerini kullanarak izlerini karıştırmalarına yardımcı olur.
Mikro işlemlerin blok zincirleri arasındaki izlenme nedenlerinin temel nedenlerini inceleyeceğiz.
Öncelikle, genellikle bir ağdaki işlemi başka bir ağdaki işlemle bağlamak için tek bir yol yoktur. Benzersiz kimlikler ve cüzdan adresleri zincirler arasında kesişmez, bu nedenle bir ağdan diğerine geçerken ( örneğin, bir köprü veya merkeziyetsiz hizmet aracılığıyla ), zincirin sürekliliğini bozar. Örneğin, bir kullanıcı köprüye 0,001 ETH gönderir ve Polygon ağında 0,001 wETH alır. Görsel olarak, bu iki farklı adres ve hash ile iki farklı olaydır.
İkincisi, çoğu çapraz zincir işlemi köprüler aracılığıyla gerçekleşir. Köprüler genellikle wETH ve wBTC gibi sarılmış coin'ler kullanır, bunlar kabul eden ağda başka varlıklardır. Bu sadece fonların nereden geldiğini gizlemekle kalmaz, aynı zamanda token'ın yapısını değiştirerek ek karmaşıklık katmanları ekler.
Üçüncüsü, blok zinciri ağları erişim seviyelerine göre farklılık gösterir. Ethereum ve Bitcoin ağları, açık düğümler ve API'ler aracılığıyla kolayca incelenebilir. Zcash ve Monero gibi ağlar ise kapalıdır veya verilere erişim sağlamak için özel araçlar ya da izinler gerektirir.
Blockchain'ın şeffaflığı ne kadar azsa, işlemleri takip etmek o kadar zorlaşır, özellikle bazı mikro ödemeler kapalı ağlara gidiyorsa veya özel protokollerle gizleniyorsa.
Mikro işlemlerle para aklama en çok hangi davranış kalıplarını ortaya çıkarır
Mikro işlemler genellikle para aklama şemalarında kullanılır, yasal faaliyetlerin görünümünü taklit eder ve fonları gönderen ile alan arasındaki bağı gizler. Bu tür işlemler küçük ve kayıtsız gibi görünse de, bazı davranış kalıpları o kadar sık tekrar eder ki, bunlar şüpheli aktivite işaretleri olarak kullanılabilir. Analistler, kolluk kuvvetleri ve siber uzmanlar aşağıda açıkladığımız yöntemleri kullanarak para aklama için ayrıntılı şemaları bulmaktadır.
Sonuç
2025 yılında mikro işlemler, dijital varlıkların aklanması ve taşınması için karmaşık şemaların bir parçasıdır. Suçlular, kripto işlemlerini analiz etmenin yeni yöntemlerine uyum sağlamayı öğrenmişlerdir ve çalınan varlıkların aklanması için çeşitli teknikler kullanmaktadırlar.
Yine de kripto endüstrisi yerinde saymıyor. Grafik modelleri, makine öğrenimi ve çevrimdışı verilerle çalışma gibi yeni analiz araçları ortaya çıkıyor )KYC, IP, ağ günlükleri OSINT verileri vb.(. Bu teknolojiler, blockchain zincirleri arasındaki katılımcılar arasındaki gerçek ilişkileri yeniden kurmaya yardımcı oluyor.
Dolandırıcıların sık mikro transferler, döngüsel )dairesel( işlemler, tek kullanımlık cüzdanlar ve wash trading gibi tipik eylemleri, izleme sistemlerinde giderek daha fazla kaydedilmektedir. Ancak uluslararası iş birliği ve KYC) dahil olmak üzere kritik öneme sahip kişisel verilere erişim olmadan, kripto suçlarıyla mücadele yine de zor bir görev olacaktır.
Bugün kripto para soruşturmalarının etkinliği yalnızca teknolojilere değil, aynı zamanda işlemlerin arkasındaki kötü niyetli davranışları anlamak yeteneğine de bağlıdır. Bir coin birçok iz bırakabilir - önemli olan, birinin bunları zamanında fark etmesi ve tanımasıdır.