Yaşamsal Para ticareti ile ilgili yasal risk analizi
I. Genel Bakış
Son zamanlarda, bazı hukuk uzmanları sanal para ile ilgili ceza davalarını kapsamlı bir şekilde inceledi. Çok sayıda davayı analiz ederek, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken izlediği bazı yaygın uygulamalar ve mahkumiyet standartlarını özetleyebiliriz. Bu makalede, yaygın kripto para suçlarında yargı uygulamasının belirli eylemlerin suç teşkil edip etmediğini nasıl belirlediği ele alınacaktır.
İki, Tipik Durumlar
2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir yatırım dolandırıcılığı davasına karar verdi. Bu dava, Yaşamsal Para ticareti adı altında yatırım toplama ve piramit satış yöntemleriyle alt kollar geliştirme, yatırımcıları çekmek için blok zinciri teknolojisini kullanma ile ilgiliydi, ancak aslında fiyatları manipüle ederek kâr elde etme faaliyetleriydi. Mahkeme, bu tür davranışların dolandırıcılık suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğine, daha hafif olan piramit satışını örgütleme, yönetme suçu veya kamuya ait mevduatları yasa dışı olarak alma suçuyla değil, karar verdi.
Bu vaka, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama, ICO gibi çeşitli iş modelleri ve senaryoları kapsamaktadır. Dikkate değer olan, ana sanık Xia'nın, Hubei Eyaleti Zhongxiang Şehir Mahkemesi tarafından, piramit satış faaliyetlerini organize etme ve liderlik etme suçundan şartlı tahliye cezasına çarptırılmasıdır. Ancak, 3 Aralık 2019'da, Hangzhou Şehir Mahkemesi, önceki kararı iptal ederek Xia'yı yatırım dolandırıcılığı suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştır. Bu karar daha sonra Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından onanmıştır.
Üç, Yaşamsal Para ile İlgili Suçların Yaygın Türleri ve Suçlama Mantığı
(1) Yaşamsal Para ticaretinin yasallık sorunu
2017 Eylül'ünde ülkenin yedi bakanlığı tarafından ilgili duyurular yayımlandıktan sonra, Çin sınırları içinde token ihraç etmek onaysız yasa dışı kamu finansmanı faaliyeti olarak görülmekte ve yasadışı toplama gibi suç faaliyetleriyle ilişkilendirilmektedir. Yurt dışı platformlarında ihraç edilen Yaşamsal Para bile, devlet onayından ve gerçek ekonomik değerinden yoksun olduğu için hâlâ sanal bir kavram olarak değerlendirilmektedir.
Yukarıdaki davada, mahkeme, tarafların ihraç ettiği sanal paranın toplam miktarının sabit olmadığını, fiyatları yapay yollarla yükselterek yeni yatırımcıları çektiğini, esasen bir Ponzi şemasına ait olduğunu düşündü. Bu nedenle, sanal para ticaretindeki ihraç eden taraf (satıcı) yasadışı olarak kabul edilirken, sıradan katılımcıların (alıcı) hukuki durumu henüz netleşmemiştir.
(II) Coin ile ilgili suçların ana türleri
Yaygın olarak karşılaşılan Yaşamsal Para ile ilgili suçlar şunlardır:
Dolandırıcılık suçları (örneğin dolandırıcılık, sözleşme dolandırıcılığı, toplanma dolandırıcılığı)
Piyasa Sömürü Suçları
Kumarhane Suçları Açmak
Kaçakçılık Suçu
(Üç) Coin ile ilgili suçların mahkumiyet standartları
Pyramid satış suçları ve toplama dolandırıcılığı suçlarını örnek olarak alalım:
Piramidal dolandırıcılığın unsurları:
Katılımcıları çekmek için bir eşik belirleme
Personel gelişim sayısını, ödül hesaplama temeli olarak kullanmak
Organizasyonun üç seviyeden fazla olması ve otuzdan fazla kişiye sahip olması gerekmektedir.
Failin amacı katılımcıların varlıklarını dolandırmaktır
Dolandırıcılık suçlarının özelliği:
Fail, mağdurun yanlış bir anlayışa sahip olmasını sağlayarak mal varlığını tasfiye eder.
Nihai olarak mülkiyet hakları sahibinin zarar görmesine neden olur
Mağdur "bilinçsiz öz zarar verme" durumundadır
Sanal para dolandırıcılığı davalarında, hava parası gerçek bir değere sahip olmasa da dolandırıcılık aracı olarak kullanılabilir ve ana akım paralarla değiş tokuş edilebilir. Mağdurlar, ana akım paralar karşılığında sadece değer kazanacağı vaadiyle hava parası alırlar; gerçekte ise bu paranın hiçbir değeri yoktur.
Dört, Sonuç
Mevcut düzenleyici politikalara göre sanal para yatırımlarının açıkça yasaklanmadığına dair görüşler olsa da, ilgili makamlar yine de "finans düzenini bozma, finans güvenliğine zarar verme" standartlarına dayanarak yaptırım veya yargılayıcı işlemler gerçekleştirebilir. Farklı bölgelerin ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama biçiminde farklılıklar olabileceği dikkat çekicidir, bu durum sanal para ile ilgili davalarda özellikle belirgindir. Bu nedenle, sanal para ile ilgili faaliyetlere katılırken potansiyel hukuki risklerin tam olarak farkında olunmalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Likes
Reward
18
7
Share
Comment
0/400
LiquidationWizard
· 13h ago
Bunu söyleme, ben zaten içinde bağlıyım.
View OriginalReply0
BlockchainBouncer
· 15h ago
Bu kadar hukuk bilgisi mi?
View OriginalReply0
TokenSherpa
· 07-27 13:02
aslında, sadece başka bir düzenleyici fud durumu smh
View OriginalReply0
GasFeeSobber
· 07-25 10:13
Yasal mı yasal değil mi fark etmez, zaten yapıyoruz.
View OriginalReply0
EthMaximalist
· 07-25 10:11
Avukatlık öğrenmeden gelme.
View OriginalReply0
MEVVictimAlliance
· 07-25 10:00
Hepsi ağzında hukuk olan enayiler.
View OriginalReply0
Hash_Bandit
· 07-25 09:45
şuna bak neyi düzenlemeye çalışıyorlar şimdi... tıpkı 2013'te madencilik gibi
Yaşamsal Para işlemlerinin hukuki riskleri ve mahkumiyet standartlarının analizi
Yaşamsal Para ticareti ile ilgili yasal risk analizi
I. Genel Bakış
Son zamanlarda, bazı hukuk uzmanları sanal para ile ilgili ceza davalarını kapsamlı bir şekilde inceledi. Çok sayıda davayı analiz ederek, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken izlediği bazı yaygın uygulamalar ve mahkumiyet standartlarını özetleyebiliriz. Bu makalede, yaygın kripto para suçlarında yargı uygulamasının belirli eylemlerin suç teşkil edip etmediğini nasıl belirlediği ele alınacaktır.
İki, Tipik Durumlar
2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir yatırım dolandırıcılığı davasına karar verdi. Bu dava, Yaşamsal Para ticareti adı altında yatırım toplama ve piramit satış yöntemleriyle alt kollar geliştirme, yatırımcıları çekmek için blok zinciri teknolojisini kullanma ile ilgiliydi, ancak aslında fiyatları manipüle ederek kâr elde etme faaliyetleriydi. Mahkeme, bu tür davranışların dolandırıcılık suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğine, daha hafif olan piramit satışını örgütleme, yönetme suçu veya kamuya ait mevduatları yasa dışı olarak alma suçuyla değil, karar verdi.
Bu vaka, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama, ICO gibi çeşitli iş modelleri ve senaryoları kapsamaktadır. Dikkate değer olan, ana sanık Xia'nın, Hubei Eyaleti Zhongxiang Şehir Mahkemesi tarafından, piramit satış faaliyetlerini organize etme ve liderlik etme suçundan şartlı tahliye cezasına çarptırılmasıdır. Ancak, 3 Aralık 2019'da, Hangzhou Şehir Mahkemesi, önceki kararı iptal ederek Xia'yı yatırım dolandırıcılığı suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştır. Bu karar daha sonra Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından onanmıştır.
Üç, Yaşamsal Para ile İlgili Suçların Yaygın Türleri ve Suçlama Mantığı
(1) Yaşamsal Para ticaretinin yasallık sorunu
2017 Eylül'ünde ülkenin yedi bakanlığı tarafından ilgili duyurular yayımlandıktan sonra, Çin sınırları içinde token ihraç etmek onaysız yasa dışı kamu finansmanı faaliyeti olarak görülmekte ve yasadışı toplama gibi suç faaliyetleriyle ilişkilendirilmektedir. Yurt dışı platformlarında ihraç edilen Yaşamsal Para bile, devlet onayından ve gerçek ekonomik değerinden yoksun olduğu için hâlâ sanal bir kavram olarak değerlendirilmektedir.
Yukarıdaki davada, mahkeme, tarafların ihraç ettiği sanal paranın toplam miktarının sabit olmadığını, fiyatları yapay yollarla yükselterek yeni yatırımcıları çektiğini, esasen bir Ponzi şemasına ait olduğunu düşündü. Bu nedenle, sanal para ticaretindeki ihraç eden taraf (satıcı) yasadışı olarak kabul edilirken, sıradan katılımcıların (alıcı) hukuki durumu henüz netleşmemiştir.
(II) Coin ile ilgili suçların ana türleri
Yaygın olarak karşılaşılan Yaşamsal Para ile ilgili suçlar şunlardır:
(Üç) Coin ile ilgili suçların mahkumiyet standartları
Pyramid satış suçları ve toplama dolandırıcılığı suçlarını örnek olarak alalım:
Piramidal dolandırıcılığın unsurları:
Dolandırıcılık suçlarının özelliği:
Sanal para dolandırıcılığı davalarında, hava parası gerçek bir değere sahip olmasa da dolandırıcılık aracı olarak kullanılabilir ve ana akım paralarla değiş tokuş edilebilir. Mağdurlar, ana akım paralar karşılığında sadece değer kazanacağı vaadiyle hava parası alırlar; gerçekte ise bu paranın hiçbir değeri yoktur.
Dört, Sonuç
Mevcut düzenleyici politikalara göre sanal para yatırımlarının açıkça yasaklanmadığına dair görüşler olsa da, ilgili makamlar yine de "finans düzenini bozma, finans güvenliğine zarar verme" standartlarına dayanarak yaptırım veya yargılayıcı işlemler gerçekleştirebilir. Farklı bölgelerin ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama biçiminde farklılıklar olabileceği dikkat çekicidir, bu durum sanal para ile ilgili davalarda özellikle belirgindir. Bu nedenle, sanal para ile ilgili faaliyetlere katılırken potansiyel hukuki risklerin tam olarak farkında olunmalıdır.