Avustralya'nın finansal istihbarat ajansı, faal olmayan kripto borsalarına karşı sıkı önlemler alıyor ve bunların suçlular tarafından kötüye kullanılmasını önlemek için kayıttan çıkarılabileceğini uyarıyor.
Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi — AUSTRAC olarak da bilinir — birçok kripto borsa sağlayıcısının artık faaliyet göstermediğini, ancak resmi kayıtta kalmaya devam ettiğini ve şimdi gönüllü olarak kaydı silmezlerse kayıttan silinme riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.
Salı günü yapılan bir basın açıklamasında, AUSTRAC şu anda 427 kayıtlı kripto borsa olduğunu, ancak AUSTRAC'ın artık işlem yapmıyor gibi görünenlerle iletişime geçtiğini söyledi.
“AUSTRAC'a kayıtlı işletmelerin detaylarını güncel tutmaları gerekmektedir; bu, artık sağlanmayan hizmetlerle ilgili detayları da içerir. […] İstihbaratımız, kripto paraların suçlular tarafından kara para aklama, dolandırıcılık ve para taşıyıcı faaliyetleri için kullanılabileceğini gösteriyor ve dijital para ile ilgili dolandırıcılığa kurban giden çok fazla insan görüyoruz.”
AUSTRAC CEO Brendan Thomas
AUSTRAC'ın belirttiği gibi, tüm kripto borsaları ve ATM sağlayıcıları, kripto parayı nakit ile değiştirmek veya bunun tersini yapmak için hizmet sunmadan önce kayıt olmalıdır, çünkü kötüye kullanılma riski taşımaktadırlar.
Thomas, kripto para borsa hizmetleri sunan işletmelerin "yüksek riskli bir sektör" olduğunu söyledi ve AUSTRAC kaydı onlara meşruiyet kazandırdığı için, hareketsiz olanların suçlular tarafından hedef alınabileceğini ve ele geçirilebileceğini belirtti.
AUSTRAC, işletmenin artık faaliyet göstermediğine inanmak için "makul nedenler" olması durumunda kayıtları iptal edebileceğini söyledi ve bu iptallerin AUSTRAC’ın web sitesinde yayınlanacağını ekledi. Ajans ayrıca, tüketicilerin bir kripto borsasının kayıtlı olup olmadığını ve düzenleyici denetim altında olup olmadığını kontrol edebilmeleri için halka açık bir arama kaydı başlatmayı planlıyor.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Pasif kripto borsaları, Avustralya'nın denetim organı tarafından kayıttan silinme ile karşı karşıya kalıyor.
Avustralya'nın finansal istihbarat ajansı, faal olmayan kripto borsalarına karşı sıkı önlemler alıyor ve bunların suçlular tarafından kötüye kullanılmasını önlemek için kayıttan çıkarılabileceğini uyarıyor.
Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi — AUSTRAC olarak da bilinir — birçok kripto borsa sağlayıcısının artık faaliyet göstermediğini, ancak resmi kayıtta kalmaya devam ettiğini ve şimdi gönüllü olarak kaydı silmezlerse kayıttan silinme riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.
Salı günü yapılan bir basın açıklamasında, AUSTRAC şu anda 427 kayıtlı kripto borsa olduğunu, ancak AUSTRAC'ın artık işlem yapmıyor gibi görünenlerle iletişime geçtiğini söyledi.
AUSTRAC'ın belirttiği gibi, tüm kripto borsaları ve ATM sağlayıcıları, kripto parayı nakit ile değiştirmek veya bunun tersini yapmak için hizmet sunmadan önce kayıt olmalıdır, çünkü kötüye kullanılma riski taşımaktadırlar.
Thomas, kripto para borsa hizmetleri sunan işletmelerin "yüksek riskli bir sektör" olduğunu söyledi ve AUSTRAC kaydı onlara meşruiyet kazandırdığı için, hareketsiz olanların suçlular tarafından hedef alınabileceğini ve ele geçirilebileceğini belirtti.
AUSTRAC, işletmenin artık faaliyet göstermediğine inanmak için "makul nedenler" olması durumunda kayıtları iptal edebileceğini söyledi ve bu iptallerin AUSTRAC’ın web sitesinde yayınlanacağını ekledi. Ajans ayrıca, tüketicilerin bir kripto borsasının kayıtlı olup olmadığını ve düzenleyici denetim altında olup olmadığını kontrol edebilmeleri için halka açık bir arama kaydı başlatmayı planlıyor.