Tayvan'ın en büyük fiziksel coin ticareti yapan şirketi "Coin Düşüncesi" Kara Para Aklama ile suçlanıyor. Ceza Bürosu 33 noktada arama yaptı, 7 kişi gözaltına alındı.
Tayvan'ın en büyük fiziksel Yaşamsal Para borsa"幣想" (Bitshine) dikkat çekici bir Kara Para Aklama davasına karıştığı bildirildi. Ceza Soruşturma Dairesi'nin ikinci timi, 24 Nisan'da ülke genelinde birçok yerden eş zamanlı olarak baskınlar düzenledi ve borsanın dolandırıcılık çetelerine Kara Para Aklama yaptığı şüphesi ile, aylık para akışının milyarları bulduğu tespit edildi; 7 şüpheli yakalandı ve Şilin Savcılığı'na sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, "coin düşüncesi" yıkanma önleme bildiriminde bulunan erken dönem işletmecilerindendir. Kayıt sisteminin yürürlüğe girmesinden önce şirket el değiştirmiş, tüm Tayvan genelindeki OTC coin satıcıları ve fiziksel dükkanlarla kapsamlı bir entegrasyon sağlamaktadır. Şu anda kayıt sistemine doğru ilerlemektedir. "coin düşüncesi" ayrıca sanal para derneği üyesidir.
33 yol senkron arama, tüm Tayvan'daki "coin hayalleri" mağazalarını hedef alıyor.
Sırasıyla, 24'ünde, Ceza Polisi İkinci Şubesinin büyük bir polis gücüyle, Tayvan genelinde 14 ilde toplam 33 "coin" Yaşamsal Para borsa mağazasına eş zamanlı bir arama operasyonu düzenlendi. Bu operasyonda, Kara Para Aklama ile dolandırıcılık çetelerine yardımcı olmakla suçlanan borsa noktalarına odaklanıldı ve Sih soyadlı sorumlu kişi de dahil olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı; şu anda hepsi sorgulanmak üzere götürüldü.
Borsa dolandırıcı mı? "Coin Dream" nakit Kara Para Aklama ile ilgilidir.
Polis soruşturması, bu borsa dükkanlarının yüzeyde sanal para ticareti yapan yasal işletmeler olarak göründüğünü, ancak aslında dolandırıcılık çetelerinin Kara Para Aklama için önemli bir kanal haline geldiğini ortaya çıkardı. Dolandırıcılık çetesi, mağdurlardan "coin hayali" dükkanına gidip nakit ile sanal para satın almalarını isteyecek, ardından borsa aracılığıyla dolandırıcılık çetesinin belirlediği cüzdan adresine transfer yapacak, böylece finansal denetimden kaçınarak çalıntı paraları "aklama" amacına ulaşacaktır.
Aylık nakit akışı 100 milyonu aşıyor, polis yasa dışı kazancı 10 milyon olarak tahmin ediyor.
Suç Dairesi'nin ilk elde ettiği verilere göre, "coin düşüncesi" borsasındaki aylık nakit akışı milyarlarca dolara ulaşıyor, polis bu yolla elde edilen yasa dışı kazancın her ay on milyonlarca dolara ulaşabileceğini değerlendiriyor. Anlaşılan o ki, coin satıcıları her işlemden komisyon alarak kazanç sağlıyor, eğer bu borsa uzun süre dolandırıcılık gruplarına fon akışında yardımcı olursa, etki alanı mevcut verilerden çok daha geniş olabilir.
En büyük borsa çöktü, polis arka plandaki gizli kişiyi araştırıyor.
"Bitshine" (幣想科技) geçmişte Tayvan'ın en büyük fiziksel Yaşamsal Para borsası olarak yasal, pratik ve güvenli ticaret vurgusu yaparak hızla Tayvan genelinde 33 noktaya genişledi. Ancak bu kez, Ceza Dairesi'nin geniş çaplı arama eylemi, borsa imajının etkilenmesine neden olabilir. Polis, olayın arkasında bir ana aktör veya grup olup olmadığını araştırmaya devam edeceklerini belirtti.
Kara Para Aklama önleme yasasını ihlal etmekten dolayı işlem yapılacak, savcılık soruşturmaya başladı.
gün saat 18:00'de, Suçla Mücadele Dairesi, Kara Para Aklama Yasası ve Bankacılık Yasası gibi ilgili suçlamalarla, Şi soyadlı sorumlu kişi de dahil olmak üzere 7 kişiyi Shilin Savcılığı'na daha fazla soruşturma için sevk etti. Polisin vurguladığına göre, Yaşamsal Para anonimlik ve sınır ötesi hareketlilik özelliklerine sahip olsa da, bir kez yasa dışı araçlar olarak kötüye kullanıldığında, toplum güvenliği için önemli bir tehdit oluşturacaktır.
( özel yasa faydasız mı? ACE, kötü yönetim nedeniyle durdu ve sonra yeniden satıldı, Mali İdare ve VASP derneği müdahale edemedi, yeni sorumlu kişinin kimliği yanlış bildirildi )
Bu makalede, Tayvan'ın en büyük fiziksel coin tedarikçisi "Bixiang" kara para aklama ile ilgili olarak, Ceza Dairesi 33 farklı yerde arama yaptı ve 7 kişi gözaltına alındı. İlk olarak, Lian News ABMedia'da ortaya çıktı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Tayvan'ın en büyük fiziksel coin ticareti yapan şirketi "Coin Düşüncesi" Kara Para Aklama ile suçlanıyor. Ceza Bürosu 33 noktada arama yaptı, 7 kişi gözaltına alındı.
Tayvan'ın en büyük fiziksel Yaşamsal Para borsa"幣想" (Bitshine) dikkat çekici bir Kara Para Aklama davasına karıştığı bildirildi. Ceza Soruşturma Dairesi'nin ikinci timi, 24 Nisan'da ülke genelinde birçok yerden eş zamanlı olarak baskınlar düzenledi ve borsanın dolandırıcılık çetelerine Kara Para Aklama yaptığı şüphesi ile, aylık para akışının milyarları bulduğu tespit edildi; 7 şüpheli yakalandı ve Şilin Savcılığı'na sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, "coin düşüncesi" yıkanma önleme bildiriminde bulunan erken dönem işletmecilerindendir. Kayıt sisteminin yürürlüğe girmesinden önce şirket el değiştirmiş, tüm Tayvan genelindeki OTC coin satıcıları ve fiziksel dükkanlarla kapsamlı bir entegrasyon sağlamaktadır. Şu anda kayıt sistemine doğru ilerlemektedir. "coin düşüncesi" ayrıca sanal para derneği üyesidir.
33 yol senkron arama, tüm Tayvan'daki "coin hayalleri" mağazalarını hedef alıyor.
Sırasıyla, 24'ünde, Ceza Polisi İkinci Şubesinin büyük bir polis gücüyle, Tayvan genelinde 14 ilde toplam 33 "coin" Yaşamsal Para borsa mağazasına eş zamanlı bir arama operasyonu düzenlendi. Bu operasyonda, Kara Para Aklama ile dolandırıcılık çetelerine yardımcı olmakla suçlanan borsa noktalarına odaklanıldı ve Sih soyadlı sorumlu kişi de dahil olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı; şu anda hepsi sorgulanmak üzere götürüldü.
Borsa dolandırıcı mı? "Coin Dream" nakit Kara Para Aklama ile ilgilidir.
Polis soruşturması, bu borsa dükkanlarının yüzeyde sanal para ticareti yapan yasal işletmeler olarak göründüğünü, ancak aslında dolandırıcılık çetelerinin Kara Para Aklama için önemli bir kanal haline geldiğini ortaya çıkardı. Dolandırıcılık çetesi, mağdurlardan "coin hayali" dükkanına gidip nakit ile sanal para satın almalarını isteyecek, ardından borsa aracılığıyla dolandırıcılık çetesinin belirlediği cüzdan adresine transfer yapacak, böylece finansal denetimden kaçınarak çalıntı paraları "aklama" amacına ulaşacaktır.
Aylık nakit akışı 100 milyonu aşıyor, polis yasa dışı kazancı 10 milyon olarak tahmin ediyor.
Suç Dairesi'nin ilk elde ettiği verilere göre, "coin düşüncesi" borsasındaki aylık nakit akışı milyarlarca dolara ulaşıyor, polis bu yolla elde edilen yasa dışı kazancın her ay on milyonlarca dolara ulaşabileceğini değerlendiriyor. Anlaşılan o ki, coin satıcıları her işlemden komisyon alarak kazanç sağlıyor, eğer bu borsa uzun süre dolandırıcılık gruplarına fon akışında yardımcı olursa, etki alanı mevcut verilerden çok daha geniş olabilir.
En büyük borsa çöktü, polis arka plandaki gizli kişiyi araştırıyor.
"Bitshine" (幣想科技) geçmişte Tayvan'ın en büyük fiziksel Yaşamsal Para borsası olarak yasal, pratik ve güvenli ticaret vurgusu yaparak hızla Tayvan genelinde 33 noktaya genişledi. Ancak bu kez, Ceza Dairesi'nin geniş çaplı arama eylemi, borsa imajının etkilenmesine neden olabilir. Polis, olayın arkasında bir ana aktör veya grup olup olmadığını araştırmaya devam edeceklerini belirtti.
Kara Para Aklama önleme yasasını ihlal etmekten dolayı işlem yapılacak, savcılık soruşturmaya başladı.
( özel yasa faydasız mı? ACE, kötü yönetim nedeniyle durdu ve sonra yeniden satıldı, Mali İdare ve VASP derneği müdahale edemedi, yeni sorumlu kişinin kimliği yanlış bildirildi )
Bu makalede, Tayvan'ın en büyük fiziksel coin tedarikçisi "Bixiang" kara para aklama ile ilgili olarak, Ceza Dairesi 33 farklı yerde arama yaptı ve 7 kişi gözaltına alındı. İlk olarak, Lian News ABMedia'da ortaya çıktı.