Bu Paskalya döneminde küresel kripto dolandırıcıları için kurtuluş yok: Bir Brezilyalı hakim, Braiscompany için para aklama operasyonunu yöneten adamı rekor bir hapis cezasına çarptırdı, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise, Securities and Exchanges Commission (SEC) ve ABD Savcılığı, dünya çapında yatırımcılardan 198 milyon $ toplayan sahte kripto planının arkasındaki adam aleyhine benzer suçlamalar dosyaladı.
Brezilya'da kayıt cümlesi
Bu eylemlerden birincisinde, Brezilya'nın Campina Grande 4. Federal Mahkemesi Hakimi Vinícius Costa Vidor, 15 Nisan tarihli kararında, kara para aklayıcı Joel Ferreira de Souza'ya 128 yıl hapis cezası verdi.
De Souza, 20.000 yatırımcısının yaklaşık 1,11 milyar reais ( yaklaşık 190 milyon dolar) dolandırıldığı dijital varlık Ponzi planı Braiscompany'nin finansal dehasıydı. De Souza, dolandırıcılığın gelirlerini aklamak için sahte şirketler ve vekil hesaplar kullanmaktan mahkum edildi ve Brezilya'da finansal suçlar için verilen en uzun cezalardan biri olan 128 yıl hapis cezası aldı.
İki başka yönetici de ceza aldı: de Souza'nın oğlu Victor Augusto Veronez de Souza, 15 yıl ceza aldı ve en iyi broker Gesana Rayane Silva, 27 yıl 10 ay ceza aldı; daha önceki mahkumiyetleriyle birlikte toplam cezası 40 yılı aşıyor.
Yerel medya raporlarına göre, yatırımcıları zararları için tazmin etmek üzere toplam 36.5 milyon reais ( yaklaşık $6.3 milyon) olarak belirlenmiştir.
Diğer sanıklar Mizael Moreira Silva ve Clélio Fernando Cabral do Ó, yetersiz delil nedeniyle kara para aklama suçlamalarından aklandılar.
Braiscompany, yatırımcılara şirketle bir yıl boyunca "kilitli" tuttukları dijital varlıklar üzerinde yaklaşık %8 aylık getiri vaadinde bulundu. Ancak, Aralık 2022'de şirket, müşterilere ödeme yapmayı durdurdu ve birkaç ay sonra, Şubat 2023'te piramit şeması çöktü. Aynı ay, Brezilya federal polisi, Halving Operasyonu olarak bilinen ulusal bir baskın başlattı ve şirketin ofislerinde arama emirleri uyguladı.
Soruşturma, Braiscompany'nin kurucuları olan çift Fabrícia Campos ve Antônio Neto Ais'in Arjantin'e kaçmasına neden oldu. Bir yıldan fazla bir süre kaçtıktan sonra yakalandılar ve şu anda Brezilya'ya iade edilmek için beklerken ev hapsinde bulunuyorlar.
Campos ve Ais, geçen yıl Şubat ayında yokluğunda mahkum edildi; Campos 61 yıl 11 ay, Ais ise 88 yıl 7 ay ceza aldı; Ponzi planına dahil olan diğer sekiz kişi de o zaman mahkum edildi.
De Souza'ya karşı verilen son ceza, Braiscompany'nin kara para aklama operasyonuna odaklanan ayrı bir davadan kaynaklanmaktadır.
SEC, Palafox'u suçladı
Geride kalmamak için, 22 Nisan'da ABD SEC, Ramil Palafox'u dünya çapında yatırımcılardan yaklaşık 198 milyon dolar toplayan ve yatırımcı fonlarının 57 milyon dolarından fazlasını kötüye kullanan bir dolandırıcılık planını düzenlemekle suçladı.
SEC'nin, Virginia Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açtığı dava, Palafox'u federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılığı önleme ve kayıt hükümlerini ihlal etmekle suçladı.
SEC'ye göre, Palafox'un şirketi olan PGI Global, yabancı ve dijital varlık borsa ticareti yapan bir şirket olduğunu iddia etti. Ocak 2020 ile Ekim 2021 arasında Palafox, PGI Global'ın sözde dijital varlık ve döviz ticaretinden yatırımcılara yüksek getiriler garanti ettiğini iddia ettiği "üyelik" paketlerini sundu ve sattı. Ayrıca, yeni yatırımcıları çekmeleri için üyelere "çok seviyeli pazarlama benzeri" referans teşvikleri sundu.
Ancak, SEC, Palafox'un yatırımcı fonlarından 57 milyon dolardan fazlasını Lamborghini satın almak, lüks perakendecilerden ürünler almak ve diğer kişisel masraflar için kötüye kullandığını iddia ediyor. Ayrıca, kalan yatırımcı fonlarının çoğunu, 2021'in sonlarında çöküşüne kadar, diğer yatırımcılara sözde getirilerini ve referans ödüllerini ödemek için "Ponzi benzeri bir şema" içinde kullandı.
“Palafox, karmaşık kripto varlık ve döviz ticaretinden garanti edilmiş karlar vaadiyle yatırımcıları kendine çekti, ancak ticaret yapmak yerine, Palafox kendisi ve ailesi için milyonlarca dolarlık yatırımcı fonlarını kullanarak arabalar, saatler ve evler satın aldı,” dedi SEC’in Philadelphia Bölge Ofisi'nden Scott Thompson, Yardımcı Direktör. “Garanti edilmiş pasif gelir ve diğer yalanlar ve aldatmacalarla yatırımcıları sömüren kötü aktörlere karşı Gate.io'yu araştırmaya ve harekete geçmeye devam edeceğiz.”
SEC şikayeti, Palafox'un menkul kıymetler ve/veya dijital varlıkların teklifi veya satışıyla ilgili çok seviyeli pazarlama programlarına katılmasını önleyen, davranışa dayalı ihtiyati tedbirler, haksız kazançların geri alınması ve öncelikli faiz ile birlikte, sürekli ihtiyati tedbir talep etmektedir ve medeni cezalar.
Şikayet ayrıca BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox ve Linda Ventura'yı da tazminat davalıları olarak adlandırarak, bunların da elde ettikleri haksız kazançların geri alınmasını ve ön yargı faizi talep etmektedir.
SEC'in yeni Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi'nin şefi Laura D’Allaird - Şubat ayında siberle ilgili yanlış davranışlara odaklanmak ve perakende yatırımcıları gelişen teknolojiler alanındaki kötü niyetli aktörlerden korumak amacıyla kuruldu - suçlamalar hakkında şunları söyledi:
“Palafox, yatırımcıları cebini milyonlarca dolarla doldurması için yenilik kılığına sokarak kandırdı ve birçok kurbanı boşta bıraktı. Gerçekte, kripto endüstrisindeki uzmanlık iddiaları ve sözde AI destekli otomatik ticaret platformu, sadece uluslararası menkul kıymet dolandırıcılığını gizliyordu.”
Paralel bir eylemde, Virginia'nın Doğu Bölgesi için ABD Savcılığı da Palafox'u suçlamalarda bulundu.
Ponzi'den domuz kesimine
Küresel law enforcement ve düzenleyicilerin Braiscompany ve PGI Global gibi dijital varlıklarla ilgili Ponzi şemalarına karşı kararlı çabaları, yatırım dolandırıcılıklarından elde edilen kârların artmaya devam etmesi nedeniyle her zamankinden daha fazla gereklidir.
2024 verilerine göre, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ABD tüketicileri 2024 yılında dolandırıcılığa 12.5 milyar dolardan fazla kaybettiğini bildirdi; bu, bir önceki yıla göre %25'lik bir artışa denk geliyor.
Bu, dijital varlık alanındaki dünya genelindeki eğilimlerle desteklenmektedir. 2024'te, blok zinciri analiz firması Chainalysis, dijital varlık sektöründe çalınan fonların 2023 ile 2024 arasındaki dönemde yaklaşık %21 artarak 2,2 milyar dolara yükseldiğini buldu.
Ancak, firmanın araştırması aynı zamanda dolandırıcıların giderek geleneksel, büyük ölçekli Ponzi şemalarından daha hedeflenmiş şemalara doğru hareket ettiklerini de belirtti. Özellikle, "domuz kesimi" "en başarılı dolandırıcılık ve sahtekarlık türlerini" temsil ediyordu.
Sözde ‘domuz kesimi’ dolandırıcılıkları ( aynı zamanda romantik dolandırıcılıklar olarak da bilinir ) bireyleri hedef alır—çoğu Ponzi planında olduğu gibi yatırımcı gruplarını değil—burada dolandırıcı bir ilişki kurar, genellikle romantik, ve kurbanı sahte fırsatlara ve yatırımlara daha fazla para yatırmaya ikna eder.
Bu tür dolandırıcılık 2024'te bir önceki yıla göre neredeyse %40 arttı ve Chainalysis, yapay zeka (AI) teknolojisinin bu artışı kolaylaştırdığını savundu.
"Ayrıca, dolandırıcılık ve sahtekarlık alanında yapay zeka (AI) kullanımının arttığını gözlemledik," dedi firma. "Bu yapay zeka kullanımı, müşteri tanıma (KYC) gerekliliklerini aşmak için yapay zekayı kullanan hizmetlerin ortaya çıkmasıyla, çeşitli yasadışı siber suçlar genelinde daha geniş bir eğilimle tutarlıdır."
Çünkü gevşek bir şekilde koordine edilen ağlar genellikle bu giderek popülerleşen domuz kesimi dolandırıcılıklarını yürütmekte ve geçici dijital platformlar ile dijital varlık cüzdanlarına dayanmakta olduklarından, merkezi dolandırıcılıklar olan Ponzi şemalarından daha zor izlenebilir ve kovuşturulabilirler. Bu da, kolluk kuvvetlerinin dijital varlık suçlarıyla süregelen mücadelede araçlarını artırması gerekebileceği anlamına geliyor.
İzleyin: Blockchain büyümesini sağlamak için düzenlemelerin zamanı geldi
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Hukuk uygulayıcıları, yaygın kripto Ponzi dolandırıcılıklarını ortadan kaldırmak için harekete geçiyor.
Bu Paskalya döneminde küresel kripto dolandırıcıları için kurtuluş yok: Bir Brezilyalı hakim, Braiscompany için para aklama operasyonunu yöneten adamı rekor bir hapis cezasına çarptırdı, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise, Securities and Exchanges Commission (SEC) ve ABD Savcılığı, dünya çapında yatırımcılardan 198 milyon $ toplayan sahte kripto planının arkasındaki adam aleyhine benzer suçlamalar dosyaladı.
Brezilya'da kayıt cümlesi
Bu eylemlerden birincisinde, Brezilya'nın Campina Grande 4. Federal Mahkemesi Hakimi Vinícius Costa Vidor, 15 Nisan tarihli kararında, kara para aklayıcı Joel Ferreira de Souza'ya 128 yıl hapis cezası verdi.
De Souza, 20.000 yatırımcısının yaklaşık 1,11 milyar reais ( yaklaşık 190 milyon dolar) dolandırıldığı dijital varlık Ponzi planı Braiscompany'nin finansal dehasıydı. De Souza, dolandırıcılığın gelirlerini aklamak için sahte şirketler ve vekil hesaplar kullanmaktan mahkum edildi ve Brezilya'da finansal suçlar için verilen en uzun cezalardan biri olan 128 yıl hapis cezası aldı.
İki başka yönetici de ceza aldı: de Souza'nın oğlu Victor Augusto Veronez de Souza, 15 yıl ceza aldı ve en iyi broker Gesana Rayane Silva, 27 yıl 10 ay ceza aldı; daha önceki mahkumiyetleriyle birlikte toplam cezası 40 yılı aşıyor.
Yerel medya raporlarına göre, yatırımcıları zararları için tazmin etmek üzere toplam 36.5 milyon reais ( yaklaşık $6.3 milyon) olarak belirlenmiştir.
Diğer sanıklar Mizael Moreira Silva ve Clélio Fernando Cabral do Ó, yetersiz delil nedeniyle kara para aklama suçlamalarından aklandılar.
Braiscompany, yatırımcılara şirketle bir yıl boyunca "kilitli" tuttukları dijital varlıklar üzerinde yaklaşık %8 aylık getiri vaadinde bulundu. Ancak, Aralık 2022'de şirket, müşterilere ödeme yapmayı durdurdu ve birkaç ay sonra, Şubat 2023'te piramit şeması çöktü. Aynı ay, Brezilya federal polisi, Halving Operasyonu olarak bilinen ulusal bir baskın başlattı ve şirketin ofislerinde arama emirleri uyguladı.
Soruşturma, Braiscompany'nin kurucuları olan çift Fabrícia Campos ve Antônio Neto Ais'in Arjantin'e kaçmasına neden oldu. Bir yıldan fazla bir süre kaçtıktan sonra yakalandılar ve şu anda Brezilya'ya iade edilmek için beklerken ev hapsinde bulunuyorlar.
Campos ve Ais, geçen yıl Şubat ayında yokluğunda mahkum edildi; Campos 61 yıl 11 ay, Ais ise 88 yıl 7 ay ceza aldı; Ponzi planına dahil olan diğer sekiz kişi de o zaman mahkum edildi.
De Souza'ya karşı verilen son ceza, Braiscompany'nin kara para aklama operasyonuna odaklanan ayrı bir davadan kaynaklanmaktadır.
SEC, Palafox'u suçladı
Geride kalmamak için, 22 Nisan'da ABD SEC, Ramil Palafox'u dünya çapında yatırımcılardan yaklaşık 198 milyon dolar toplayan ve yatırımcı fonlarının 57 milyon dolarından fazlasını kötüye kullanan bir dolandırıcılık planını düzenlemekle suçladı.
SEC'nin, Virginia Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açtığı dava, Palafox'u federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılığı önleme ve kayıt hükümlerini ihlal etmekle suçladı.
SEC'ye göre, Palafox'un şirketi olan PGI Global, yabancı ve dijital varlık borsa ticareti yapan bir şirket olduğunu iddia etti. Ocak 2020 ile Ekim 2021 arasında Palafox, PGI Global'ın sözde dijital varlık ve döviz ticaretinden yatırımcılara yüksek getiriler garanti ettiğini iddia ettiği "üyelik" paketlerini sundu ve sattı. Ayrıca, yeni yatırımcıları çekmeleri için üyelere "çok seviyeli pazarlama benzeri" referans teşvikleri sundu.
Ancak, SEC, Palafox'un yatırımcı fonlarından 57 milyon dolardan fazlasını Lamborghini satın almak, lüks perakendecilerden ürünler almak ve diğer kişisel masraflar için kötüye kullandığını iddia ediyor. Ayrıca, kalan yatırımcı fonlarının çoğunu, 2021'in sonlarında çöküşüne kadar, diğer yatırımcılara sözde getirilerini ve referans ödüllerini ödemek için "Ponzi benzeri bir şema" içinde kullandı.
“Palafox, karmaşık kripto varlık ve döviz ticaretinden garanti edilmiş karlar vaadiyle yatırımcıları kendine çekti, ancak ticaret yapmak yerine, Palafox kendisi ve ailesi için milyonlarca dolarlık yatırımcı fonlarını kullanarak arabalar, saatler ve evler satın aldı,” dedi SEC’in Philadelphia Bölge Ofisi'nden Scott Thompson, Yardımcı Direktör. “Garanti edilmiş pasif gelir ve diğer yalanlar ve aldatmacalarla yatırımcıları sömüren kötü aktörlere karşı Gate.io'yu araştırmaya ve harekete geçmeye devam edeceğiz.” SEC şikayeti, Palafox'un menkul kıymetler ve/veya dijital varlıkların teklifi veya satışıyla ilgili çok seviyeli pazarlama programlarına katılmasını önleyen, davranışa dayalı ihtiyati tedbirler, haksız kazançların geri alınması ve öncelikli faiz ile birlikte, sürekli ihtiyati tedbir talep etmektedir ve medeni cezalar.
Şikayet ayrıca BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox ve Linda Ventura'yı da tazminat davalıları olarak adlandırarak, bunların da elde ettikleri haksız kazançların geri alınmasını ve ön yargı faizi talep etmektedir.
SEC'in yeni Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi'nin şefi Laura D’Allaird - Şubat ayında siberle ilgili yanlış davranışlara odaklanmak ve perakende yatırımcıları gelişen teknolojiler alanındaki kötü niyetli aktörlerden korumak amacıyla kuruldu - suçlamalar hakkında şunları söyledi:
“Palafox, yatırımcıları cebini milyonlarca dolarla doldurması için yenilik kılığına sokarak kandırdı ve birçok kurbanı boşta bıraktı. Gerçekte, kripto endüstrisindeki uzmanlık iddiaları ve sözde AI destekli otomatik ticaret platformu, sadece uluslararası menkul kıymet dolandırıcılığını gizliyordu.”
Paralel bir eylemde, Virginia'nın Doğu Bölgesi için ABD Savcılığı da Palafox'u suçlamalarda bulundu.
Ponzi'den domuz kesimine
Küresel law enforcement ve düzenleyicilerin Braiscompany ve PGI Global gibi dijital varlıklarla ilgili Ponzi şemalarına karşı kararlı çabaları, yatırım dolandırıcılıklarından elde edilen kârların artmaya devam etmesi nedeniyle her zamankinden daha fazla gereklidir.
2024 verilerine göre, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ABD tüketicileri 2024 yılında dolandırıcılığa 12.5 milyar dolardan fazla kaybettiğini bildirdi; bu, bir önceki yıla göre %25'lik bir artışa denk geliyor.
Bu, dijital varlık alanındaki dünya genelindeki eğilimlerle desteklenmektedir. 2024'te, blok zinciri analiz firması Chainalysis, dijital varlık sektöründe çalınan fonların 2023 ile 2024 arasındaki dönemde yaklaşık %21 artarak 2,2 milyar dolara yükseldiğini buldu.
Ancak, firmanın araştırması aynı zamanda dolandırıcıların giderek geleneksel, büyük ölçekli Ponzi şemalarından daha hedeflenmiş şemalara doğru hareket ettiklerini de belirtti. Özellikle, "domuz kesimi" "en başarılı dolandırıcılık ve sahtekarlık türlerini" temsil ediyordu.
Sözde ‘domuz kesimi’ dolandırıcılıkları ( aynı zamanda romantik dolandırıcılıklar olarak da bilinir ) bireyleri hedef alır—çoğu Ponzi planında olduğu gibi yatırımcı gruplarını değil—burada dolandırıcı bir ilişki kurar, genellikle romantik, ve kurbanı sahte fırsatlara ve yatırımlara daha fazla para yatırmaya ikna eder.
Bu tür dolandırıcılık 2024'te bir önceki yıla göre neredeyse %40 arttı ve Chainalysis, yapay zeka (AI) teknolojisinin bu artışı kolaylaştırdığını savundu.
"Ayrıca, dolandırıcılık ve sahtekarlık alanında yapay zeka (AI) kullanımının arttığını gözlemledik," dedi firma. "Bu yapay zeka kullanımı, müşteri tanıma (KYC) gerekliliklerini aşmak için yapay zekayı kullanan hizmetlerin ortaya çıkmasıyla, çeşitli yasadışı siber suçlar genelinde daha geniş bir eğilimle tutarlıdır."
Çünkü gevşek bir şekilde koordine edilen ağlar genellikle bu giderek popülerleşen domuz kesimi dolandırıcılıklarını yürütmekte ve geçici dijital platformlar ile dijital varlık cüzdanlarına dayanmakta olduklarından, merkezi dolandırıcılıklar olan Ponzi şemalarından daha zor izlenebilir ve kovuşturulabilirler. Bu da, kolluk kuvvetlerinin dijital varlık suçlarıyla süregelen mücadelede araçlarını artırması gerekebileceği anlamına geliyor.
İzleyin: Blockchain büyümesini sağlamak için düzenlemelerin zamanı geldi