ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto şirketi PGI Global'ın kurucusu Ramil Palafox'u dünya çapında yatırımcıları kandıran devasa 198 milyon dolarlık bir Ponzi planı düzenlemekle suçladı.
Palafox, 2020 Ocak'tan 2021 Ekim'e kadar PGI Global'ı meşru bir kripto varlık ve döviz ticareti işletmesi olarak tanıtarak yatırımcıları dolandırmakla suçlanıyor.
$198M Ponzi Düzeni Ortaya Çıktı
SEC'nin şikayetinde, Palafox'un PGI Global'ın sözde ticari işlemlerinden yüksek getiriler vaat eden "üyelik" paketleri sattığı ve yeni yatırımcıları teşvik etmek için çok seviyeli pazarlama tarzında yönlendirme teşvikleri sunduğu detaylandırıldı.
Gerçekte, Palafox, yatırımcı fonlarının 57 milyon dolardan fazlasını lüks eşyalar gibi kişisel harcamalar için zimmetine geçirdi. Kalan fonların çoğu, 2021'in sonlarına kadar çökene kadar klasik bir Ponzi şemasında önceki yatırımcılara geri dönüş ödemeleri yapmak için kullanıldı.
Scott Thompson, SEC'nin Philadelphia Bölge Ofisi'nin İkincil Direktörü, şunları söyledi,
"Şikayetimizde iddia edildiği gibi, Palafox, karmaşık kripto varlık ve döviz ticaretinden garantili kar vaatleriyle yatırımcıları cezbetti, ancak ticaret yapmak yerine, Palafox, milyonlarca dolarlık yatırımcı fonları kullanarak kendisine ve ailesine arabalar, saatler ve evler satın aldı."
SEC'nin Siber ve Yeni Teknolojiler Birimi Başkanı Laura D’Allaird, Palafox'un eylemlerini, kripto endüstrisi yeniliğinin cazibesini kullanarak yatırımcıları kandırmak ve büyük ölçekli menkul kıymet dolandırıcılığını gizlemek olarak tanımladı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Virginia Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açtığı dava, Palafox'u federal dolandırıcılık ve kayıt hükümlerinin ihlaliyle suçlamıştır. Davada, onun çok seviyeli pazarlama programlarına katılmasını önlemek, kötü niyetle elde edilen kazançların geri alınmasını talep etmek ve mali cezalar istemek hedeflenmektedir.
Ayrıca, şikayet birçok yardım davalısını, BBMR Threshold LLC'yi ve Palafox ile bağlantılı bireyleri isimlendiriyor ve onların haksız kazançlarının iadesini talep ediyor. Palafox ayrıca, Virginia Doğu Bölgesi ABD Savcılığı tarafından açılan paralel bir dava ile ceza davalarıyla karşı karşıya.
İngiltere'de Baskı
2022 yılında, İngiltere Yüksek Mahkemesi, yatırımcılara %200'e kadar getiri vaat eden sahte bir plan yürütmekle suçlanan PGI Global'ın İngiltere birimini kapattı. Şirket, kârlı dijital varlık yatırımları sunmayı iddia etti ancak vaatlerini yerine getiremedi.
Yetkililer, PGI Global'ın kullanıcılardan 700,000 doların üzerinde çaldığını, yöneticilerin 225,000 doları kişisel hesaplara yönlendirdiğini ve 11,500 doları lüks eşyalar için harcadığını belirledi. Bu arada, Palafox'un soruşturmayla işbirliği yapmayı reddettiği bildirildi.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
SEC, 198 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Şeması Üzerine Sert Önlemler Alıyor
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto şirketi PGI Global'ın kurucusu Ramil Palafox'u dünya çapında yatırımcıları kandıran devasa 198 milyon dolarlık bir Ponzi planı düzenlemekle suçladı.
Palafox, 2020 Ocak'tan 2021 Ekim'e kadar PGI Global'ı meşru bir kripto varlık ve döviz ticareti işletmesi olarak tanıtarak yatırımcıları dolandırmakla suçlanıyor.
$198M Ponzi Düzeni Ortaya Çıktı
SEC'nin şikayetinde, Palafox'un PGI Global'ın sözde ticari işlemlerinden yüksek getiriler vaat eden "üyelik" paketleri sattığı ve yeni yatırımcıları teşvik etmek için çok seviyeli pazarlama tarzında yönlendirme teşvikleri sunduğu detaylandırıldı.
Gerçekte, Palafox, yatırımcı fonlarının 57 milyon dolardan fazlasını lüks eşyalar gibi kişisel harcamalar için zimmetine geçirdi. Kalan fonların çoğu, 2021'in sonlarına kadar çökene kadar klasik bir Ponzi şemasında önceki yatırımcılara geri dönüş ödemeleri yapmak için kullanıldı.
Scott Thompson, SEC'nin Philadelphia Bölge Ofisi'nin İkincil Direktörü, şunları söyledi,
SEC'nin Siber ve Yeni Teknolojiler Birimi Başkanı Laura D’Allaird, Palafox'un eylemlerini, kripto endüstrisi yeniliğinin cazibesini kullanarak yatırımcıları kandırmak ve büyük ölçekli menkul kıymet dolandırıcılığını gizlemek olarak tanımladı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Virginia Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açtığı dava, Palafox'u federal dolandırıcılık ve kayıt hükümlerinin ihlaliyle suçlamıştır. Davada, onun çok seviyeli pazarlama programlarına katılmasını önlemek, kötü niyetle elde edilen kazançların geri alınmasını talep etmek ve mali cezalar istemek hedeflenmektedir.
Ayrıca, şikayet birçok yardım davalısını, BBMR Threshold LLC'yi ve Palafox ile bağlantılı bireyleri isimlendiriyor ve onların haksız kazançlarının iadesini talep ediyor. Palafox ayrıca, Virginia Doğu Bölgesi ABD Savcılığı tarafından açılan paralel bir dava ile ceza davalarıyla karşı karşıya.
İngiltere'de Baskı
2022 yılında, İngiltere Yüksek Mahkemesi, yatırımcılara %200'e kadar getiri vaat eden sahte bir plan yürütmekle suçlanan PGI Global'ın İngiltere birimini kapattı. Şirket, kârlı dijital varlık yatırımları sunmayı iddia etti ancak vaatlerini yerine getiremedi.
Yetkililer, PGI Global'ın kullanıcılardan 700,000 doların üzerinde çaldığını, yöneticilerin 225,000 doları kişisel hesaplara yönlendirdiğini ve 11,500 doları lüks eşyalar için harcadığını belirledi. Bu arada, Palafox'un soruşturmayla işbirliği yapmayı reddettiği bildirildi.