2011 yılında normal bir Haziran günü gibi görünen bir günde, Bitcoin en üst düzey kripto para konumundan neredeyse değersiz hale geldi. Fiyat 32 dolardan 0,01 dolara düştü - %99 düşüş - bu durum ilk kripto para topluluğunu sarstı ve ticaret camiasında paniğe neden oldu.
Bu sadece piyasanın düşüşü değil, aynı zamanda güvenlik hataları, yetersiz denetim ve bu alanın tarihindeki en kötü şöhretli hack olaylarından biri nedeniyle geri döndürülemez bir kaos dönüm noktasıdır. Bu olay, Bitcoin'in başlangıçtaki altyapısının ne kadar kırılgan ve hazırlıksız olduğunu açığa çıkardı.
MtGox çöküşe nasıl hazırlandı
2011 yılının ortalarına kadar MtGox, Bitcoin ticareti için ana yerdi. Tokyo'da bulunan bu yer, toplam BTC işlemlerinin yaklaşık %70'ini işliyordu. Ancak yüzeyin altında her şey çöküyordu. Bu borsa, güvenlik açıklarıyla doluydu ve temel operasyonel standartlardan tamamen yoksundu. Hackerlar, o yılın başlarındaki ayrı olaylarda binlerce bitcoin çaldı.
1 Mart 2011'de, bir saldırgan platformun cüzdan dosyasına erişerek 80.000 bitcoin çaldı. Ardından, 22 Mayıs'ta, dışarıda şifrelenmemiş bir cüzdana giren birinin ardından 3.000 bitcoin daha çalındı. Büyük çöküşten sadece bir ay önce, MtGox 300.000 bitcoin'e erişimini kaybetti ancak hırsızın neredeyse her şeyi "ücret" %1 hariç geri vermesiyle büyük ölçüde kurtarıldı.
Bu uyarı işaretlerine rağmen, MtGox sistemini güncellemeden veya kullanıcıların endişelerine anlamlı bir şekilde yanıt vermeden faaliyetlerine devam etti. Tacirler, Haziran 2011'in başından itibaren şüpheli faaliyetler ve izinsiz girişler bildirmeye başladılar, ancak MtGox işlemleri durdurmadı ya da şikayetleri araştırmadı.
Flash Crash Günü – 19 Haziran 2011
Tokyo saatiyle 20 Haziran'da saat 03:00 civarında (, dünyanın diğer yerlerinde 19 Haziran olan bir tarihte, MtGox Bitcoin'in order book'una büyük bir satış emri saldırısı gerçekleşti. Fiyat 17,50 dolar civarında dalgalanırken, birden 0,01 dolara düştü. Gergin birkaç dakika boyunca fiyat o seviyede kaldıktan sonra toparlandı. Çöküşün ardından birçok kişi Bitcoin ağının bozulabileceğinden endişeliydi.
Görünüşe göre, bir hacker MtGox'un ilk kurucusu Jed McCaleb'e ait bir hesaba erişim sağladı. McCaleb, borsa satışını üç ay önce Mark Karpeles'e yapmış olmasına rağmen, hesap hala yönetim erişimine sahipti.
Sistemi kontrol altına aldıktan sonra, saldırgan hesap bakiyesini manipüle etti, büyük bir satış duvarı oluşturdu ve günlük para çekme limiti olan 1.000 doları aşmadan mümkün olduğunca fazla para çekmeye çalıştı.
Bitcoin para çekme limiti kurtarma için
MtGox'un 1.000 dolarlık para çekme limiti, büyük hırsızlıkları önlemek amacıyla belirlenmiştir. Ancak bu, borsa üzerindeki Bitcoin'in piyasa fiyatıyla bağlantılıdır. Bu nedenle, fiyat bir sente düştüğünde, o 1.000 dolar aniden birinin aynı anda 100.000 BTC çekebileceği anlamına geliyor.
Neyse ki, borsa aynı zamanda pek bilinmeyen bir bitcoin tabanlı para çekme limiti de var, gerçek bitcoin akışının dışarıya çıkma sınırı. Mark Karpeles'in MtGox IRC sohbetinde söylediği gibi:
Daha sonra, sadece 2.000 bitcoin'in gerçekten çekildiğini açıkladı. O sırada, insanlar bu rakama şüpheyle yaklaşıyordu. Ancak daha sonra yapılan analizler bu rakamın oldukça doğru olabileceğini gösterdi - özellikle daha sonra yüz binlerce bitcoin'e ulaşan kayıplarla karşılaştırıldığında.
Bitcoin en kötü gününden ne öğrendi?
2011 yılındaki flash crash olayı kalıcı bir iz bıraktı. Kripto para alanında şansın ne kadar hızlı değişebileceğini gösterdi. İlk yatırımcılara, düzenlenmemiş bir borsa konusunda asla körü körüne güvenmemeyi öğretti. Ve MtGox'un temel denetimden güvenliğe ve müşteri iletişimine kadar olan iç başarısızlıklarına sert bir sahne ışığı açtı.
Gerçekten de, çöküş sadece bir günde meydana gelen bir felaket değil - aynı zamanda uzun bir çöküş sürecinin başlangıcını temsil ediyordu. 2014 yılına gelindiğinde, MtGox tamamen iflas etmişti, yüz binlerce bitcoin kaybolmuş ve binlerce kullanıcı boş çantalarla kalmıştı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Bitcoin %99 Düştü $0,01'e 2011 Haziran'ında
2011 yılında normal bir Haziran günü gibi görünen bir günde, Bitcoin en üst düzey kripto para konumundan neredeyse değersiz hale geldi. Fiyat 32 dolardan 0,01 dolara düştü - %99 düşüş - bu durum ilk kripto para topluluğunu sarstı ve ticaret camiasında paniğe neden oldu. Bu sadece piyasanın düşüşü değil, aynı zamanda güvenlik hataları, yetersiz denetim ve bu alanın tarihindeki en kötü şöhretli hack olaylarından biri nedeniyle geri döndürülemez bir kaos dönüm noktasıdır. Bu olay, Bitcoin'in başlangıçtaki altyapısının ne kadar kırılgan ve hazırlıksız olduğunu açığa çıkardı. MtGox çöküşe nasıl hazırlandı 2011 yılının ortalarına kadar MtGox, Bitcoin ticareti için ana yerdi. Tokyo'da bulunan bu yer, toplam BTC işlemlerinin yaklaşık %70'ini işliyordu. Ancak yüzeyin altında her şey çöküyordu. Bu borsa, güvenlik açıklarıyla doluydu ve temel operasyonel standartlardan tamamen yoksundu. Hackerlar, o yılın başlarındaki ayrı olaylarda binlerce bitcoin çaldı. 1 Mart 2011'de, bir saldırgan platformun cüzdan dosyasına erişerek 80.000 bitcoin çaldı. Ardından, 22 Mayıs'ta, dışarıda şifrelenmemiş bir cüzdana giren birinin ardından 3.000 bitcoin daha çalındı. Büyük çöküşten sadece bir ay önce, MtGox 300.000 bitcoin'e erişimini kaybetti ancak hırsızın neredeyse her şeyi "ücret" %1 hariç geri vermesiyle büyük ölçüde kurtarıldı. Bu uyarı işaretlerine rağmen, MtGox sistemini güncellemeden veya kullanıcıların endişelerine anlamlı bir şekilde yanıt vermeden faaliyetlerine devam etti. Tacirler, Haziran 2011'in başından itibaren şüpheli faaliyetler ve izinsiz girişler bildirmeye başladılar, ancak MtGox işlemleri durdurmadı ya da şikayetleri araştırmadı. Flash Crash Günü – 19 Haziran 2011 Tokyo saatiyle 20 Haziran'da saat 03:00 civarında (, dünyanın diğer yerlerinde 19 Haziran olan bir tarihte, MtGox Bitcoin'in order book'una büyük bir satış emri saldırısı gerçekleşti. Fiyat 17,50 dolar civarında dalgalanırken, birden 0,01 dolara düştü. Gergin birkaç dakika boyunca fiyat o seviyede kaldıktan sonra toparlandı. Çöküşün ardından birçok kişi Bitcoin ağının bozulabileceğinden endişeliydi.
Görünüşe göre, bir hacker MtGox'un ilk kurucusu Jed McCaleb'e ait bir hesaba erişim sağladı. McCaleb, borsa satışını üç ay önce Mark Karpeles'e yapmış olmasına rağmen, hesap hala yönetim erişimine sahipti. Sistemi kontrol altına aldıktan sonra, saldırgan hesap bakiyesini manipüle etti, büyük bir satış duvarı oluşturdu ve günlük para çekme limiti olan 1.000 doları aşmadan mümkün olduğunca fazla para çekmeye çalıştı. Bitcoin para çekme limiti kurtarma için MtGox'un 1.000 dolarlık para çekme limiti, büyük hırsızlıkları önlemek amacıyla belirlenmiştir. Ancak bu, borsa üzerindeki Bitcoin'in piyasa fiyatıyla bağlantılıdır. Bu nedenle, fiyat bir sente düştüğünde, o 1.000 dolar aniden birinin aynı anda 100.000 BTC çekebileceği anlamına geliyor. Neyse ki, borsa aynı zamanda pek bilinmeyen bir bitcoin tabanlı para çekme limiti de var, gerçek bitcoin akışının dışarıya çıkma sınırı. Mark Karpeles'in MtGox IRC sohbetinde söylediği gibi: Daha sonra, sadece 2.000 bitcoin'in gerçekten çekildiğini açıkladı. O sırada, insanlar bu rakama şüpheyle yaklaşıyordu. Ancak daha sonra yapılan analizler bu rakamın oldukça doğru olabileceğini gösterdi - özellikle daha sonra yüz binlerce bitcoin'e ulaşan kayıplarla karşılaştırıldığında. Bitcoin en kötü gününden ne öğrendi? 2011 yılındaki flash crash olayı kalıcı bir iz bıraktı. Kripto para alanında şansın ne kadar hızlı değişebileceğini gösterdi. İlk yatırımcılara, düzenlenmemiş bir borsa konusunda asla körü körüne güvenmemeyi öğretti. Ve MtGox'un temel denetimden güvenliğe ve müşteri iletişimine kadar olan iç başarısızlıklarına sert bir sahne ışığı açtı. Gerçekten de, çöküş sadece bir günde meydana gelen bir felaket değil - aynı zamanda uzun bir çöküş sürecinin başlangıcını temsil ediyordu. 2014 yılına gelindiğinde, MtGox tamamen iflas etmişti, yüz binlerce bitcoin kaybolmuş ve binlerce kullanıcı boş çantalarla kalmıştı.