Kıdemli dedektif, "Büyük Taipei bölgesindeki" yasadışı para tüccarlarının günlük OTC hacminin 100 milyon Yeni Tayvan Dolarını aştığını açıkladı, topluluk sorguladı: Biliyorlarsa neden yakalamıyorlar?
Yatırım atmosferinin yaygın olduğu mevcut toplumda, birçok dolandırıcılık grubu yatırımcıların para kazanma hevesinden yararlanmakta ve yatırımcıları sıkı çalışmalarından dolandırmak için birçok yatırım dolandırıcılığı rutini tasarlamaktadır. Bu dolandırıcılıklarla elde edilen çalıntı paranın çoğu sanal para birimi kullanılarak aklanacak ve bu da şüphesiz polisin çalınan para akışını takip etmesini zorlaştıracak. Buna ek olarak, kıdemli ceza polisine göre, Shuangbei'deki sokak madeni para satıcılarının günlük OTC ticaret hacmi 100 milyon NT$'ı aşıyor ve bu da çok sayıda hileli çalıntı para içerebilir. (Özet: P2P işlemlerinin tümü yasa dışı mı? Tayvan'ın Mali Düzenleme Komisyonu "yedi yıllık kişisel para birimi tüccar ilişkileri" diye bağırdı ve taslak VASP özel yasası Haziran ayında Yönetici Yuan'a gönderildi) (Arka plan eki: Tayvan'ın ilk davası" Kaohsiung kişisel para birimi tüccarı USDT ticareti yapmaktan tutuklandı ve özel olarak kripto para ticareti yapmak yasayı ihlal edebilir mi? Mevcut yatırım ortamında, hisse senedi ve kripto para yatırımı, insanların ek gelir elde etmesinin kanallarından biri haline geldi. Ancak, Trump karşılıklı tarifeler sunduktan sonra, küresel finans piyasaları şiddetli bir şekilde sarsıldı. Uzmanlar, bu tür piyasa oynaklığının, yatırım dolandırıcılığı yapmak için yatırımcı paniğinden yararlanarak dolandırıcılık sendikalarını giderek daha yaygın hale getirebileceğinden endişe ediyor. TVBS'ye göre, Mingchuan Üniversitesi Suç Önleme Bölümü'nde doçent olan Wang Boqi, bir röportajda Trump'ın tarife politikasının yeraltı ekonomisinin aktivasyonuna yol açabileceğini ve bazı insanların "hızlı para kazanmak" istedikleri için sahtekarlık yapabileceğini veya teşvik edebileceğini söyledi: Trump'ın muhtemelen bu sefer Tayvan'a daha fazla tarifesi var ve sonuç olarak bu insanların geçim harcamalarının bazı yönleri de artabilir, bu da yaygın olarak adlandırdığımız yeraltı ekonomisinin bazı faaliyetlerine yol açabilir ve hızlı para kazanması gerekebilir ve bazı hileli davranışlarda bulunacaktır. Kriminal polis: Shuangbei yasadışı döviz satıcıları günlük OTC miktarı yüz milyonlara kadar çıkıyor Raporda ayrıca, dolandırıcılık gruplarının son yıllarda kara para aklama için ortaya çıkan bir araç olarak sanal para birimlerini kullandığı ve polisin çalınan fonları takip etmesini çok daha zor hale getirdiği belirtildi. Buna ek olarak, raporda görüşülen kıdemli ceza polisi, FSC'nin geçen yıl Kasım ayında sanal varlık operatörlerinin kontrolünü uyguladıktan sonra, daha büyük Taipei bölgesinde günlük 100 milyon NT$'dan fazla işlem hacmine sahip birçok sokak madeni para tüccarının ortaya çıktığını belirtti: Geçen yıl 30 Kasım'dan sonra, FSC sanal bir varlık operatörü kontrolü olacak, daha büyük Taipei bölgesinde çok sayıda sokak madeni para tüccarı var, sokak işlem hacmi her gün 100 milyondan fazla, nakit para alımının bir kısmı faturalandırılmıyor, büyük miktarlarda vergi kaçırıyorlar ve kilitleme sistemimizden geçmediler. Ceza polisi tarafından verilen bilgilerden, dolandırıcılık grupları tarafından aklanan çok sayıda çalıntı para da içerebilecek birçok yasa dışı sanal para birimi OTC işlemi olduğunu bilebiliriz. Bununla birlikte, ceza polisi yasadışı kişisel döviz satıcılarının bu kadar yaygın olduğunu bildiğinden, toplumun neden kolluk kuvvetleri düzeyinde daha fazla büyük ölçekli baskı yapılmadığını sorgulamasına neden oluyor. Kayıt dışı yasadışı döviz satıcıları 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir Bölgedeki önceki raporlara göre, geçen yıl 30 Kasım'da yürürlüğe giren Kara Para Aklamayı Önleme Kanunu'nun 6. maddesinde, ister borsa ister bireysel döviz satıcısı olun, yetkili makama kara para aklamayı önleme kaydını tamamlamanız gerektiğinden bahsediliyor. Geçen yıl 30 Kasım'dan sonra yasaya uygun olarak kayıt yaptırmazlar ve sanal varlık hizmetleri sağlamazlarsa, ceza yasasını ihlal edecekler ve 2 yıla kadar sabit süreli hapis, cezai gözaltı veya 5 milyon yuan'a kadar para cezasına çarptırılacaklar. Tüzel kişi 10 katından fazla olmamak üzere para cezası verebilir. FSC'nin önceki özel geçiş hükümlerine göre, Tayvan'ın AML uyum beyanını tamamlayan şirketlerinin bu yıl en geç 31 Mart'a kadar FSC'ye kaydolması ve kaydı 30 Eylül'e kadar resmi olarak tamamlaması gerekiyor, aksi takdirde sanal varlık işini yürütmeye devam etmelerine izin verilmeyecek. FSC tarafından çıkarılan Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın 6. maddesinin 2. maddesine göre, sanal varlık hizmetleri sağlayan bir işletme veya kişi, Çin'deki başkaları için aşağıdaki faaliyetlerde bulunan bir işletme veya kişiyi ifade eder: Sanal varlıkların Yeni Tayvan doları, yabancı para birimleri ve anakara Çin, Hong Kong veya Makao'da ihraç edilen para birimleri ile değişimi. Sanal varlıkların değişimi. Sanal varlıkların transferi. Sanal varlıklar için saklama, yönetim veya yönetim araçlarının sağlanması. Sanal varlıkların ihracı veya satışı ile ilgili finansal hizmetlere katılın ve sağlayın. İlgili raporlar Trump söz verdi: "İpek Yolu'nun kurucusu" için af Seçimin ilk gününde, bir bitcoin iş imparatorluğu yaratan dahi Federal Rezerv'in haftalık haberleri, bitcoin'in çöküşüne yol açan faiz indirimi beklentisiyle engelleniyor, Tayvan'ın ilk kişisel madeni para satıcısı USDT ticareti yapmaktan tutuklandı, AI ajanları hala sıcak Hong Kong OTC madeni para satıcıları dikkat edin! Tayvan makamları, bu yıl ihlaller için maksimum 1 milyon Hong Kong doları para cezası ve 2 yıl hapis cezası ile "OTC ticaret lisanslama sistemini" başlattı [Üst düzey ceza polisi, "Büyük Taipei Bölgesi"ndeki yasadışı döviz tüccarlarının günlük OTC ticaret hacminin 100 milyon NT$'ı aştığını ortaya çıkardı ve topluluk sorguladı: Biliyor musunuz yoksa yakalamıyor musunuz? Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası" nda yayınlanmıştır.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Kıdemli dedektif, "Büyük Taipei bölgesindeki" yasadışı para tüccarlarının günlük OTC hacminin 100 milyon Yeni Tayvan Dolarını aştığını açıkladı, topluluk sorguladı: Biliyorlarsa neden yakalamıyorlar?
Yatırım atmosferinin yaygın olduğu mevcut toplumda, birçok dolandırıcılık grubu yatırımcıların para kazanma hevesinden yararlanmakta ve yatırımcıları sıkı çalışmalarından dolandırmak için birçok yatırım dolandırıcılığı rutini tasarlamaktadır. Bu dolandırıcılıklarla elde edilen çalıntı paranın çoğu sanal para birimi kullanılarak aklanacak ve bu da şüphesiz polisin çalınan para akışını takip etmesini zorlaştıracak. Buna ek olarak, kıdemli ceza polisine göre, Shuangbei'deki sokak madeni para satıcılarının günlük OTC ticaret hacmi 100 milyon NT$'ı aşıyor ve bu da çok sayıda hileli çalıntı para içerebilir. (Özet: P2P işlemlerinin tümü yasa dışı mı? Tayvan'ın Mali Düzenleme Komisyonu "yedi yıllık kişisel para birimi tüccar ilişkileri" diye bağırdı ve taslak VASP özel yasası Haziran ayında Yönetici Yuan'a gönderildi) (Arka plan eki: Tayvan'ın ilk davası" Kaohsiung kişisel para birimi tüccarı USDT ticareti yapmaktan tutuklandı ve özel olarak kripto para ticareti yapmak yasayı ihlal edebilir mi? Mevcut yatırım ortamında, hisse senedi ve kripto para yatırımı, insanların ek gelir elde etmesinin kanallarından biri haline geldi. Ancak, Trump karşılıklı tarifeler sunduktan sonra, küresel finans piyasaları şiddetli bir şekilde sarsıldı. Uzmanlar, bu tür piyasa oynaklığının, yatırım dolandırıcılığı yapmak için yatırımcı paniğinden yararlanarak dolandırıcılık sendikalarını giderek daha yaygın hale getirebileceğinden endişe ediyor. TVBS'ye göre, Mingchuan Üniversitesi Suç Önleme Bölümü'nde doçent olan Wang Boqi, bir röportajda Trump'ın tarife politikasının yeraltı ekonomisinin aktivasyonuna yol açabileceğini ve bazı insanların "hızlı para kazanmak" istedikleri için sahtekarlık yapabileceğini veya teşvik edebileceğini söyledi: Trump'ın muhtemelen bu sefer Tayvan'a daha fazla tarifesi var ve sonuç olarak bu insanların geçim harcamalarının bazı yönleri de artabilir, bu da yaygın olarak adlandırdığımız yeraltı ekonomisinin bazı faaliyetlerine yol açabilir ve hızlı para kazanması gerekebilir ve bazı hileli davranışlarda bulunacaktır. Kriminal polis: Shuangbei yasadışı döviz satıcıları günlük OTC miktarı yüz milyonlara kadar çıkıyor Raporda ayrıca, dolandırıcılık gruplarının son yıllarda kara para aklama için ortaya çıkan bir araç olarak sanal para birimlerini kullandığı ve polisin çalınan fonları takip etmesini çok daha zor hale getirdiği belirtildi. Buna ek olarak, raporda görüşülen kıdemli ceza polisi, FSC'nin geçen yıl Kasım ayında sanal varlık operatörlerinin kontrolünü uyguladıktan sonra, daha büyük Taipei bölgesinde günlük 100 milyon NT$'dan fazla işlem hacmine sahip birçok sokak madeni para tüccarının ortaya çıktığını belirtti: Geçen yıl 30 Kasım'dan sonra, FSC sanal bir varlık operatörü kontrolü olacak, daha büyük Taipei bölgesinde çok sayıda sokak madeni para tüccarı var, sokak işlem hacmi her gün 100 milyondan fazla, nakit para alımının bir kısmı faturalandırılmıyor, büyük miktarlarda vergi kaçırıyorlar ve kilitleme sistemimizden geçmediler. Ceza polisi tarafından verilen bilgilerden, dolandırıcılık grupları tarafından aklanan çok sayıda çalıntı para da içerebilecek birçok yasa dışı sanal para birimi OTC işlemi olduğunu bilebiliriz. Bununla birlikte, ceza polisi yasadışı kişisel döviz satıcılarının bu kadar yaygın olduğunu bildiğinden, toplumun neden kolluk kuvvetleri düzeyinde daha fazla büyük ölçekli baskı yapılmadığını sorgulamasına neden oluyor. Kayıt dışı yasadışı döviz satıcıları 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir Bölgedeki önceki raporlara göre, geçen yıl 30 Kasım'da yürürlüğe giren Kara Para Aklamayı Önleme Kanunu'nun 6. maddesinde, ister borsa ister bireysel döviz satıcısı olun, yetkili makama kara para aklamayı önleme kaydını tamamlamanız gerektiğinden bahsediliyor. Geçen yıl 30 Kasım'dan sonra yasaya uygun olarak kayıt yaptırmazlar ve sanal varlık hizmetleri sağlamazlarsa, ceza yasasını ihlal edecekler ve 2 yıla kadar sabit süreli hapis, cezai gözaltı veya 5 milyon yuan'a kadar para cezasına çarptırılacaklar. Tüzel kişi 10 katından fazla olmamak üzere para cezası verebilir. FSC'nin önceki özel geçiş hükümlerine göre, Tayvan'ın AML uyum beyanını tamamlayan şirketlerinin bu yıl en geç 31 Mart'a kadar FSC'ye kaydolması ve kaydı 30 Eylül'e kadar resmi olarak tamamlaması gerekiyor, aksi takdirde sanal varlık işini yürütmeye devam etmelerine izin verilmeyecek. FSC tarafından çıkarılan Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın 6. maddesinin 2. maddesine göre, sanal varlık hizmetleri sağlayan bir işletme veya kişi, Çin'deki başkaları için aşağıdaki faaliyetlerde bulunan bir işletme veya kişiyi ifade eder: Sanal varlıkların Yeni Tayvan doları, yabancı para birimleri ve anakara Çin, Hong Kong veya Makao'da ihraç edilen para birimleri ile değişimi. Sanal varlıkların değişimi. Sanal varlıkların transferi. Sanal varlıklar için saklama, yönetim veya yönetim araçlarının sağlanması. Sanal varlıkların ihracı veya satışı ile ilgili finansal hizmetlere katılın ve sağlayın. İlgili raporlar Trump söz verdi: "İpek Yolu'nun kurucusu" için af Seçimin ilk gününde, bir bitcoin iş imparatorluğu yaratan dahi Federal Rezerv'in haftalık haberleri, bitcoin'in çöküşüne yol açan faiz indirimi beklentisiyle engelleniyor, Tayvan'ın ilk kişisel madeni para satıcısı USDT ticareti yapmaktan tutuklandı, AI ajanları hala sıcak Hong Kong OTC madeni para satıcıları dikkat edin! Tayvan makamları, bu yıl ihlaller için maksimum 1 milyon Hong Kong doları para cezası ve 2 yıl hapis cezası ile "OTC ticaret lisanslama sistemini" başlattı [Üst düzey ceza polisi, "Büyük Taipei Bölgesi"ndeki yasadışı döviz tüccarlarının günlük OTC ticaret hacminin 100 milyon NT$'ı aştığını ortaya çıkardı ve topluluk sorguladı: Biliyor musunuz yoksa yakalamıyor musunuz? Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası" nda yayınlanmıştır.