Gate.io News bot mesajı, Amerika Birleşik Devletleri Securities and Exchange Commission (SEC) Virginia Doğu Bölge Mahkemesi'nde PGI Global'ın kurucusu Ramil Palafox'a dava açtı. Dava belgelerine göre, Palafox 2020 yılı Ocak ile 2021 yılı Ekim ayları arasında, "üyelik" paketleri ve çok katmanlı pazarlama modeli aracılığıyla yaklaşık 198 milyon dolar fon topladı.
Araştırmalar, Palafox'un 57 milyon dolardan fazla fonu Lamborghini, lüks eşyalar ve kişisel harcamaları ödemek için kullandığını gösteriyor. Kalan fonlar ise bir Ponzi şeması şeklinde yatırımcılara geri dönüşler ve öneri ödülleri ödemek için kullanıldı ve bu plan sonunda 2021'in sonlarında çöktü.
SEC, Palafox'a karşı dolandırıcılık ve kaydolma yasalarını ihlal ettiği iddialarıyla mahkemeden sürekli bir yasaklama emri, eylem kısıtlaması ve yasadışı kazançların geri alınması ile medeni para cezası talep etti. SEC, ilgili taraflara karşı ceza davası da açtı.
Kaynak: Wu Söylüyor