Birleşik Krallık mahkemesi, kayıtsız kripto ATM ağı işleten yasa dışı bir Bitcoin ATM operatörünü hapis cezasına çarptırdı. İddiaya göre, birey olan Olumide Osunkoya, hizmetlerini 2021 ve 2022 yılları arasında Birleşik Krallık'ta gerçekleştirmişti.
Osunkoya'nın, Güneywark Taç Mahkemesi'nde Yargıç Gregory Perrins tarafından verilen kararda, regülasyon emirlerini ihlal ettiği için dört yıl hapis cezası alacak. Hüküm, Eylül 2024'te Osunkoya'nın karşılaştığı suçlamalara suçlu olduğunu itiraf ettiği bir rica üzerine verildi. Yetkililere göre, beş suçlamayla suçlandı, bu suçlamaların ikisi GidiPlus Ltd'nin direktörü olarak ve bir kişisel tacir olarak yapıldı.
Yetkililere göre, 46 yaşındaki Osunkoya, 2021 Aralık ve 2022 Mart ayları arasında Birleşik Krallık'ta 28 farklı konumda kripto ATM hizmetlerini yürüttü. Yasal bir kripto ATM hizmet sağlayıcısı olarak kayıtlı ve tanınan olmamasına rağmen makineleri kendi şirketi GidiPlus altında işletti. Şirket 2020'de kayıt başvurusunda bulundu ve 2021'de reddedildi.
Yasadışı kripto ATM işletmecisi dört yıl hapis cezası aldı
Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından yayınlanan açıklamada, Osunkoya kayıt reddedilmesine rağmen hizmetlerine devam etti ve faaliyetleri federal yasa kapsamında suç teşkil etti. İlk uyarısından sonra makineleri GidiPlus Ltd'den devretti ve kişisel olarak sadece 12 ATM'yi işletmeye devam etti. Yetkililer, makinelerin ve işletmenin tespitten kaçınmak için yanlış bir isim altında oluşturulduğunu belirtti.
Birleşik Krallık makamlarına göre, Osunkoya, makinelerin kripto endüstrisindeki suç unsurları tarafından kullanılmadığından emin olmak için standart kontrolleri gerçekleştirmeyi başaramadı. Makamlar, suçluların suç gelirlerini aklamak için kripto ATM'lerini kullandığı oranın endişe verici olduğunu belirtti.
Yetkililer, bir kripto varlık yöneticisinin servet kontrollerinden geçmek için sahte banka dökümanları kullandığını belirtti. Ayrıca, Birleşik Krallık'ta bir şirket kurmak için sahte isimlerden birini kullanmaya çalıştı. Ayrıca, yasa dışı ATM'leri işletmekten elde edilen 19.540 £'ı gelir olarak el koyan düzenleyiciler tarafından suç eşyası bulundurma suçlamasıyla da karşı karşıya kaldı. FCA, her işlemde %30 ila %60 arasında değişen ücretler talep ettiğini ekledi.
Duruşmada, Osunkoya sahtecilikle suçlandı, yasadışı faaliyetlerini gerçekleştirmek için sahte isimler ve kimlik belgeleri kullandı. Denetleyiciler ayrıca onu suç eşyası bulundurmakla suçladı. Duruşmada, FCA mahkemeden 2002 Suç Gelirleri Yasası uyarınca el koyma işlemlerini onaylamasını istedi. İşlemler, yasadışı faaliyetleri süresince keyif aldığı tüm mali faydaları el koyacaktır.
Birleşik Krallık'ın FCA'sı kripto endüstrisindeki tehlikeler hakkında uyarıda bulunuyor
Raporlara göre, bu, Birleşik Krallık'ta kayıtsız kripto faaliyeti için yapılan ilk davadır. Dava, Birleşik Krallık'taki farklı konumlardaki yasa dışı kripto ATM'lerini kaldırmak için FCA'nın, kolluk kuvvetleriyle ortak çalışmalarının ardından geliyor. 2023 yılında FCA, Birleşik Krallık'taki 38 konumdan 30 makineyi kaldırarak büyük başarı elde etti.
CoinATMRadar raporuna göre, Birleşik Krallık'ta reklamı yapılan kripto ATM sayısı 2022'de 80'den 2024'te hiçbirine düştü. FCA, hala kriptoya karşı tutumunu koruyor, genel halkı kripto para birimleri satın almanın tehlikeleri konusunda uyarıyor ve bu süreçte tüm fonlarını kaybedebileceklerini uyarıyor. FCA, ülkede onay almadan faaliyet gösteren şüpheli ATM'lerin bir listesini de web sitesinde yayınladı.
Osunkoya'nın cezası sırasında, Hakim, bu sadece bir düzenleyici sorun olmadığını, çünkü Osunkoya'nın gerçek kimliğini gizlemek için sahte bir kimlik kullandığı için federal yasaları ihlal ettiğini belirtti. Hakim ayrıca, eylemlerinin planın teknik detayları ve faaliyetlerini nasıl gerçekleştirdiği konusundaki dikkatli düşünülmesi nedeniyle kasıtlı olduğunu ve dikkatlice düşünüldüğünü ekledi. FCA ceza yetkilisi Therese Chambers da kovuşturmanın etkisine dikkat çekerek, diğer yasadışı eylemlerde bulunan bireylere net bir mesaj göndereceğini belirtti.
Cryptopolitan Academy: Yakında – 2025'te DeFi ile Pasif Gelir Elde Etmenin Yeni Bir Yolu. Daha Fazla Bilgi Edinin
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Birleşik Krallık mahkemesi, yasa dışı Bitcoin ATM işletmecisini hapse mahkum etti
Birleşik Krallık mahkemesi, kayıtsız kripto ATM ağı işleten yasa dışı bir Bitcoin ATM operatörünü hapis cezasına çarptırdı. İddiaya göre, birey olan Olumide Osunkoya, hizmetlerini 2021 ve 2022 yılları arasında Birleşik Krallık'ta gerçekleştirmişti.
Osunkoya'nın, Güneywark Taç Mahkemesi'nde Yargıç Gregory Perrins tarafından verilen kararda, regülasyon emirlerini ihlal ettiği için dört yıl hapis cezası alacak. Hüküm, Eylül 2024'te Osunkoya'nın karşılaştığı suçlamalara suçlu olduğunu itiraf ettiği bir rica üzerine verildi. Yetkililere göre, beş suçlamayla suçlandı, bu suçlamaların ikisi GidiPlus Ltd'nin direktörü olarak ve bir kişisel tacir olarak yapıldı.
Yetkililere göre, 46 yaşındaki Osunkoya, 2021 Aralık ve 2022 Mart ayları arasında Birleşik Krallık'ta 28 farklı konumda kripto ATM hizmetlerini yürüttü. Yasal bir kripto ATM hizmet sağlayıcısı olarak kayıtlı ve tanınan olmamasına rağmen makineleri kendi şirketi GidiPlus altında işletti. Şirket 2020'de kayıt başvurusunda bulundu ve 2021'de reddedildi.
Yasadışı kripto ATM işletmecisi dört yıl hapis cezası aldı
Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından yayınlanan açıklamada, Osunkoya kayıt reddedilmesine rağmen hizmetlerine devam etti ve faaliyetleri federal yasa kapsamında suç teşkil etti. İlk uyarısından sonra makineleri GidiPlus Ltd'den devretti ve kişisel olarak sadece 12 ATM'yi işletmeye devam etti. Yetkililer, makinelerin ve işletmenin tespitten kaçınmak için yanlış bir isim altında oluşturulduğunu belirtti.
Birleşik Krallık makamlarına göre, Osunkoya, makinelerin kripto endüstrisindeki suç unsurları tarafından kullanılmadığından emin olmak için standart kontrolleri gerçekleştirmeyi başaramadı. Makamlar, suçluların suç gelirlerini aklamak için kripto ATM'lerini kullandığı oranın endişe verici olduğunu belirtti.
Yetkililer, bir kripto varlık yöneticisinin servet kontrollerinden geçmek için sahte banka dökümanları kullandığını belirtti. Ayrıca, Birleşik Krallık'ta bir şirket kurmak için sahte isimlerden birini kullanmaya çalıştı. Ayrıca, yasa dışı ATM'leri işletmekten elde edilen 19.540 £'ı gelir olarak el koyan düzenleyiciler tarafından suç eşyası bulundurma suçlamasıyla da karşı karşıya kaldı. FCA, her işlemde %30 ila %60 arasında değişen ücretler talep ettiğini ekledi.
Duruşmada, Osunkoya sahtecilikle suçlandı, yasadışı faaliyetlerini gerçekleştirmek için sahte isimler ve kimlik belgeleri kullandı. Denetleyiciler ayrıca onu suç eşyası bulundurmakla suçladı. Duruşmada, FCA mahkemeden 2002 Suç Gelirleri Yasası uyarınca el koyma işlemlerini onaylamasını istedi. İşlemler, yasadışı faaliyetleri süresince keyif aldığı tüm mali faydaları el koyacaktır.
Birleşik Krallık'ın FCA'sı kripto endüstrisindeki tehlikeler hakkında uyarıda bulunuyor
Raporlara göre, bu, Birleşik Krallık'ta kayıtsız kripto faaliyeti için yapılan ilk davadır. Dava, Birleşik Krallık'taki farklı konumlardaki yasa dışı kripto ATM'lerini kaldırmak için FCA'nın, kolluk kuvvetleriyle ortak çalışmalarının ardından geliyor. 2023 yılında FCA, Birleşik Krallık'taki 38 konumdan 30 makineyi kaldırarak büyük başarı elde etti.
CoinATMRadar raporuna göre, Birleşik Krallık'ta reklamı yapılan kripto ATM sayısı 2022'de 80'den 2024'te hiçbirine düştü. FCA, hala kriptoya karşı tutumunu koruyor, genel halkı kripto para birimleri satın almanın tehlikeleri konusunda uyarıyor ve bu süreçte tüm fonlarını kaybedebileceklerini uyarıyor. FCA, ülkede onay almadan faaliyet gösteren şüpheli ATM'lerin bir listesini de web sitesinde yayınladı.
Osunkoya'nın cezası sırasında, Hakim, bu sadece bir düzenleyici sorun olmadığını, çünkü Osunkoya'nın gerçek kimliğini gizlemek için sahte bir kimlik kullandığı için federal yasaları ihlal ettiğini belirtti. Hakim ayrıca, eylemlerinin planın teknik detayları ve faaliyetlerini nasıl gerçekleştirdiği konusundaki dikkatli düşünülmesi nedeniyle kasıtlı olduğunu ve dikkatlice düşünüldüğünü ekledi. FCA ceza yetkilisi Therese Chambers da kovuşturmanın etkisine dikkat çekerek, diğer yasadışı eylemlerde bulunan bireylere net bir mesaj göndereceğini belirtti.
Cryptopolitan Academy: Yakında – 2025'te DeFi ile Pasif Gelir Elde Etmenin Yeni Bir Yolu. Daha Fazla Bilgi Edinin