FBI: Kripto dolandırıcılarından 4300 kişiyi kurtarmayı başardık

FBI, Level Up operasyonunu yürüterek dolandırıcılığa maruz kalan potansiyel kurbanları belirledi ve insanlara doğrudan telefonla ulaştı. Bu aramalardan biri sırasında, neredeyse kripto dolandırıcıların tuzağına düşen bir kişi, zaten belirli bir şeme $1 milyon yatırmaya hazır olduğunu söyledi. Başka bir yatırımcı, evini satıp dolandırıcılara $500,000 göndermeyi planlıyordu, yaşlı bir kadın ise benzer bir miktarı emekli hesabından çekmişti. FBI'ın müdahalesinden sonra, bu insanlar paralarını korudu ve kuruma bildirdi.

FBI'nın Ceza Soruşturması Bölümü Yardımcı Müdür Yardımcısı James Barnacle (James Barnacle), FBI'nın temas kurduğu çoğu kurbanın bile aldatıldığını bilmediğini söyledi. Bazıları o kadar duygusal olarak dolandırıcılara bağlıydı ki, onları FBI'ın psikolojik yardım bölümüne yönlendirmek zorunda kaldılar. FBI'ın zamanında müdahalesiyle intiharlar önlendiği vakalar oldu.

2023 yılında, İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3)'den, kripto dolandırıcılığından kaynaklanan genel zararlarını 3,9 milyar dolar olarak tahmin eden insanlardan mesajlar aldı. FBI'ın tahminlerine göre, gerçek rakam çok daha büyük olabilir çünkü IC3 her ay yaklaşık 3200 şikayet alıyor.

"Kurbanları, bir kripto projesine para yatırmaları için ikna etmekte ve etkileyici yatırım getirilerini göstermektedirler. Kağıt üzerinde, bir uygulama veya web sitesinde. Paralarının çalıştığı görünmektedir. Ancak bu hayali bir hesaptır ve kurbanlar paralarını çekmeye çalıştıklarında reddedilirler. Bazı dolandırıcılar, kurbanların erken aşamada iddia ettikleri kârın bir kısmını çekmelerine izin verirler. Ancak bu, insanların güvenini kazanmak ve projeye daha fazla para yatırmalarını teşvik etmek amacıyla yapılır." - Barnacle dedi.

Ekim ayında FBI, finansal bir değeri olmayan kendi tokeni NexFundAI'ı başlattı. Token, kripto para piyasasında manipülasyonlarla uğraşan dolandırıcılar için bir tuzak haline geldi.